Єдиний унікальний номер 725/2973/25
Номер провадження 1-кс/725/546/25
15.04.2025 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №42024266010000229 від 30.08.2024 року, яке подане старшим дізнавачем СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
В клопотанні посилається на те, що до Чернівецької окружної прокуратури 29.08.2024 надійшло колективне звернення працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо безпідставної не виплати генеральним директором вищевказаного товариства ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) заробітної плати працівникам товариства більше як за один місяць.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до п. 12.1. Статуту підприємства Виконавчим органом Товариства є Дирекція Товариства, яка складається з двох членів - Генерального директора та Операційного директора. Дирекція Товариства діє згідно з чинним законодавством України, статутом Товариства, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів учасників. Вчинення Дирекцією правочинів та дій від імені Товариства, що належать до компетенції Дирекції Товариства, вважаються належним чином вчиненими, укладеними, підписаними, такими, що вступили в силу тощо, виключно у разі підписання Генеральним директором та Операційним директором разом (п.12.4.5.).
Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та п. 12.4.1. розпорядження коштами, підпис фінансових банківських документів, вчинення правочинів на суму до 1 млн. гривень здійснюється виключно дирекцією.
З 1 травня 2024 року наказом № 1К-2024 від 15 квітня 2024 року затверджено та введено в дію штатний розпис Товариства на 2024 рік у кількості 12,5 штатних одиниць. Станом на 31 серпня 2024 року на підприємстві працюють 13 осіб.
16 липня 2024 року головним бухгалтером ОСОБА_6 нараховано заробітну плату за І половину липня 2024 року. Відповідно до Наказу № 2К-2024/1 від 31 травня 2024 року про встановлення строків виплати заробітної плати цього ж дня створено виплатну відомість в електронному кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_3 , про що повідомлено Дирекцію в особі гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_5 робочій групі месенджера Телеграм. Окрім того, кожен з директорів має персональний доступ до банкінгу та можливість 24/7 переглядати та підписувати створені платіжні інструкції, незалежно від фізичного місця знаходження, володіє інформацією відповідно до законодавства та внутрішніх нормативних актів Товариства про терміни сплати та наявну відповідальність за несвоєчасну сплату.
16 липня 2024 року ОСОБА_7 підписано зарплатну виплатну відомість, що відображено в електронному кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_3 як підпис бухгалтера.
Генеральний директор ОСОБА_5 по 18 липня 2024 року працювала в звичайному режимі, проте так і не підписала відповідну відомість, але підписала свою виплату допомоги по тимчасовій втраті працездатності, нараховану за попередній період та створену у цей же час.
2 серпня 2024 року головним бухгалтером ОСОБА_6 нараховано заробітну плату за ІІ половину липня 2024 року та створено виплатну відомість в електронному кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_3 . Операційним директором ОСОБА_7 підписано дану зарплатну виплатну відомість, що відображено в електронному кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_3 як підпис бухгалтера.
14 серпня 2024 року та 2 вересня 2024 року головним бухгалтером ОСОБА_6 було нараховано заробітну плату за I і ІІ половини серпня 2024 року відповідно, створено виплатні відомості в електронному кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_3 , які підписані операційним директором ОСОБА_7 , генеральний ОСОБА_8 відомості не підписала, у зв'язку з чим виплата заробітної плати залишалась невиплаченою за два місяці.
З 3 серпня 2024 року генеральний директор ОСОБА_5 відсутня на робочому місці з невідомих причин, на зв'язок не виходить. Дані дії ОСОБА_5 можуть свідчити про умисну невиплату заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за липень-серпень 2024 року.
На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- банківських документів, на основі яких здійснюється обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
- інформації про можливість підпису фінансових (банківських) документів в електронному кабінеті банку одним з директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), без участі іншого.
- інформації про строк дії (чинності) електронного ключа Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та у випадку закінчення строку дії (чинності) вказати конкретну дату припинення його дії. А також вказати чи може ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) станом на 01.03.2025 року підписувати фінансові (банківські) документи в електронному кабінеті банку. У випадку деактивації електронного підпису чи може вона звернутись до відділення банку для його активації та який механізм активації попередньо деактивованого електронного підпису.
- інформації про підписані накладанням електронного підпису фінансові (банківські) документи Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в період з 01.07.2024 року по 01.03.2025 року (надати перелік).
- інформації про підписані накладанням електронного підпису фінансові (банківські) документи Операційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), в період з01.07.2024 року по 01.03.2025 року (надати перелік).
- інформації про сформовані в електронному кабінеті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), але не підписані фінансові (банківські) документи в період часу з 01.07.2024 року по 01.03.2025 року (із вказанням змісту фінансового документу та ким саме з директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не накладено електронний підпис).
- інформації про дату та час входу в електронний кабінет банку Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в період часу з 01.07.2024 року по 01.03.2025 року.
В судове засідання сторони кримінального провадження не з'явились. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.
Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:
Дізнавач під час розгляду клопотання довела, що документи про доступ до яких вона клопоче перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- банківських документів, на основі яких здійснюється обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
- інформації про можливість підпису фінансових (банківських) документів в електронному кабінеті банку одним з директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), без участі іншого.
- інформації про строк дії (чинності) електронного ключа Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та у випадку закінчення строку дії (чинності) вказати конкретну дату припинення його дії. А також вказати чи може ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) станом на 01.03.2025 року підписувати фінансові (банківські) документи в електронному кабінеті банку. У випадку деактивації електронного підпису чи може вона звернутись до відділення банку для його активації та який механізм активації попередньо деактивованого електронного підпису.
- інформації про підписані накладанням електронного підпису фінансові (банківські) документи Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в період з 01.07.2024 року по 01.03.2025 року (надати перелік).
- інформації про підписані накладанням електронного підпису фінансові (банківські) документи Операційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), в період з01.07.2024 року по 01.03.2025 року (надати перелік).
- інформації про сформовані в електронному кабінеті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), але не підписані фінансові (банківські) документи в період часу з 01.07.2024 року по 01.03.2025 року (із вказанням змісту фінансового документу та ким саме з директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не накладено електронний підпис).
- інформації про дату та час входу в електронний кабінет банку Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в період часу з 01.07.2024 року по 01.03.2025 року.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1