Справа № 635/782/25
Провадження № 1-кс/635/760/2025
15 квітня 2025 року с-ще Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221160000064 від 22 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_3 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_3 та рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою № НОМЕР_3 та рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_3 та рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 15.01.2025 по 10.04.2025;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які належать до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 15.01.2025 по 10.04.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_3 та рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , за період часу з 15.01.2025 по 10.04.2025;
-інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 та рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в період часу з 15.01.2025 по 10.04.2025.
Клопотання обґрунтовано тим, що 22.01.2025 надійшла заява від ОСОБА_18 про те, що йому зателефонувала з номеру НОМЕР_11 невідома особа представилась працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомила, що картка заявника заблокована так як картку зламали шахраї, та необхідно перевести грошові кошти на розрахунковий рахунок, а потім кошти йому повернуться, заявник переказав грошові кошти в сумі 545204 гривні на розрахунковий рахунок НОМЕР_12 , та грошові кошти йому не повернули. (ЖЄО № 1054)
За даним фактом СВ ВП №3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025221160000064 від 22 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що 17.01.2025 він перебував у м. Харків, в Холодногірському районі, де ніс службу та о 12:34 на його мобільний телефон зателефонував невідомий для нього раніше номер НОМЕР_11 . Він підняв слухавку та співрозмовник українською мовою представився, як працівник служби безпеки на прізвище ОСОБА_19 , ім'я та по-батькові потерпілий не пам'ятаю. Під час розмови ОСОБА_19 почав поясняти потерпілому, що його акаунт може бути заблокований, через що шахраї зможуть з нього зняти грошові кошти. Далі ОСОБА_19 повідомив, що уникнути цього можна, шляхом переведення грошових коштів на іншу картку, з якої в подальшому ОСОБА_18 погодився перекидати кошти на іншу картку та ОСОБА_19 сказав, що він зараз перетелефонує через месенжер «Телеграм» та буде розказувати йому, що далі робити. Він відразу перетелефонував через Телеграм, ОСОБА_18 включив гучний зв'язок та в ході розмови так званий робітник служби безпеки почав казати, що робити та куди нажимати потерпілому. ОСОБА_18 в свою чергу під його вказівками співрозмовника здійснював через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перекази власних коштів на реквізити та суми, які йому диктував ОСОБА_19 . Два перекази були на особистий рахунок ОСОБА_20 , але номер особистого рахунку його потерпілий не пам'ятає. На наступний день 18.01.2025, близько о 15:00 ОСОБА_19 зателефонував потерпілому, але вже з іншого мобільного номеру, а саме НОМЕР_13 . Під час розмови ОСОБА_19 запевняв потерпілого, що вони не шахраї та не треба хвилюватися, кошти повернуться на ОСОБА_18 рахунок. Далі, ОСОБА_19 почав знову диктувати потерпілому, що робити, для здійснення переказів, а саме банківські картки та суми на які треба виконувати переказ коштів, що ОСОБА_18 і робив. В той день один переказ був на особистий рахунок ОСОБА_21 НОМЕР_12 на суму 150 500 гривень. Далі, під час розмови ОСОБА_19 повідомив, що потерпілому треба відкрити картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб на неї отримати кошти, які він переказував на рахунки. Під його керівництвом ОСОБА_18 залишив заявку на відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але ОСОБА_19 сказав, що наразі через вихідний день система трохи підвисає та реєстрація пройде вже завтра. Після чого він потерпілому повідомив, що перетелефонує через годину та поклав слухавку. ОСОБА_18 він так і не перетелефонував. Потерпілий самостійно намагався до нього додзвонитися, але слухавку він не підіймав. Після чого, 21.01.2025 потерпілий ОСОБА_18 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_6 та пояснив за ситуацію, що склалася. Працівники банку в свою чергу повідомили йому, що це були шахраї. Також вони заблокували картки потерпілого та випустили йому нові. Також ОСОБА_18 додав, що пізніше, увійшовши у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через шаблони переказів він знайшов декілька банківських карток, на які він здійснював перекази на суми 29 000 гривень, а саме: № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 . Загальна сума на яку ОСОБА_18 здійснив переказав власних коштів за три дні, а саме з 17.01.2025 по 19.01.2025 складає десь 565 933 гривні.
В ході досудового розслідування 04.03.2025 відповідно до ухвали слідчого судді від 30.01.2025 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Проаналізувавши отриману інформацію було встановлено подальший рух коштів потерпілого, а саме переказ на подальшу банківську картку № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також 12.03.2025 відповідно до ухвали слідчого судді від 30.01.2025 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проаналізувавши отриману інформацію було встановлено подальший рух коштів потерпілого, а саме переказ на подальші рахунки: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які належать до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 та рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - юридичної особи у володіння якої знаходяться документи до яких слідчий просить доступ, не з'явився, однак суд враховуючи положення частини четвертої статті 163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у їх відсутність.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з'явились, відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні групі слідчих, які згідно витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025221160000064 від 22 січня 2025 року, а саме групі слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .
Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-
клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221160000064 від 22 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_3 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_3 та рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою № НОМЕР_3 та рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_3 та рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 15.01.2025 по 10.04.2025;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які належать до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 15.01.2025 по 10.04.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_3 та рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , за період часу з 15.01.2025 по 10.04.2025;
-інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 та рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в період часу з 15.01.2025 по 10.04.2025.
Зобов?язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.
Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 15 червня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1