Справа № 645/872/25
Провадження № 1-кс/645/467/25
15 квітня 2025 року м. Харків
Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226220000040 від 01.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання обґрунтовується тим, що 31.01.2025 року до ВП №2 ХРУП №2 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що вона 31.01.2025 року перерахувала грошові кошти на загальну суму у розмірі 67.371 грн. 50 коп. з власних рахунків:
1)- НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 суму у розмірі 20.000 грн +50 грн. комісія.
2)- З рахунку НОМЕР_4 перерахувала кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_6 у сумі 19.550. (+50 грн комісія).
3)- З рахунку НОМЕР_2 перерахувала кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_7 , у сумі 20.000 грн.
4)- З рахунку НОМЕР_2 перерахувала кошти на картку ОСОБА_8 № НОМЕР_7 (картка без зазначення ім'я) на суму 14.371,50 грн.
5)- З рахунку НОМЕР_2 перерахувала кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_7 , у сумі 10.000 грн.
6)- З рахунку НОМЕР_2 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 суму у розмірі 1053, 27 грн.
7)- З рахунку НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 рахунок НОМЕР_4 суму у розмірі 1882 грн.
8)- З рахунку НОМЕР_2 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_7 . Суму у розмірі 3,450 грн.
Даний факт 01.02.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226220000040 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 31.01.2025 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувала грошові кошти на загальну суму у розмірі 67.371 грн. 50 коп. з власних рахунків:
1)- НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 суму у розмірі 20.000 грн +50 грн. комісія.
2)- З рахунку НОМЕР_4 перерахувала кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_6 у сумі 19.550. (+50 грн комісія).
3)- З рахунку НОМЕР_2 перерахувала кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_7 , у сумі 20.000 грн.
4)- З рахунку НОМЕР_2 перерахувала кошти на картку ОСОБА_8 № НОМЕР_7 (картка без зазначення ім'я) на суму 14.371,50 грн.
5)- З рахунку НОМЕР_2 перерахувала кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_7 , у сумі 10.000 грн.
6)- З рахунку НОМЕР_2 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 суму у розмірі 1053, 27 грн.
7)- З рахунку НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 рахунок НОМЕР_4 суму у розмірі 1882 грн.
8)- З рахунку НОМЕР_2 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_7 . Суму у розмірі 3,450 грн.
В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштів була переведена з власних рахунків: 1)- НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 суму у розмірі 20.000 грн +50 грн. комісія. 2)- З рахунку НОМЕР_4 перерахувала кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_6 у сумі 19.550. (+50 грн комісія). 3)- З рахунку НОМЕР_2 перерахувала кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_7 , у сумі 20.000 грн. 4)- З рахунку НОМЕР_2 перерахувала кошти на картку ОСОБА_8 № НОМЕР_7 (картка без зазначення ім'я) на суму 14.371,50 грн. 5)- З рахунку НОМЕР_2 перерахувала кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_7 , у сумі 10.000 грн. 6)- З рахунку НОМЕР_2 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 суму у розмірі 1053, 27 грн. 7)- З рахунку НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 рахунок НОМЕР_4 суму у розмірі 1882 грн. 8)- З рахунку НОМЕР_2 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_7 . Суму у розмірі 3,450 грн.
Дізнавач вказує, що на теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме: 1) даних щодо банківської картки “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) даних про рух грошових коштів з 31.01.2025 року по банківським карткам “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на які було переведено грошові кошти з рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 із зазначенням карти відправника; 3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківським карткам “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 з 31.01.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з картки “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 31.01.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених карток з 31.01.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за карткою “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .
Також, дізнавач вказав, що документи містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », службові особи якого можуть бути зацікавлені у досудовому розслідуванні та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, повідомлення вказаних осіб щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею, внаслідок чого вказане клопотання, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явились, надали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.
Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов'язковою, слідчий суддя не вбачає.
Потерпіла в судове засідання не з'явилась, повідомлена про дату, час та місце слухання справи належним чином.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якого якої знаходяться документи.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12025226220000040 від 01.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226220000040 від 01.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати органу досудового розслідування, в особі: дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_9 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 ; старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_11 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_12 ; заступника начальника СД ВП №2 ХРУП №2 капітана поліції ОСОБА_13 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 лейтенанта поліції ОСОБА_16 право тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1)даних щодо банківської картки “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;
2) даних про рух грошових коштів з 31.01.2025 року по банківським карткам “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на які було переведено грошові кошти з рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 із зазначенням карти відправника;
3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківським карткам “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 з 31.01.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
4) перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з картки “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 31.01.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених карток з 31.01.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за карткою “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .
Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 15.06.2025 року.
Роз'яснити керівникам та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали виготовлено 15.04.2025 р.
Cлідчий суддя ОСОБА_1