Справа № 645/2088/25
Провадження № 1-кс/645/469/25
15 квітня 2025 року м. Харків
Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221190000361 від 25.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділом ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025221190000361 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.03.2025 за фактом ч.4 ст.190 КК України.
Так, невстановлена особа 24.03.2025 року шляхом формування фейкового посилання та отримання особистих банківських даних, з використанням абонентського номеру НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 41255 грн, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила йому матеріальну шкоду. (ІКС ІПНП № 6360 від 24.03.2025).
У допиті потерпілий повідомляє, що 23.03.2025 я перебував вдома за вищезазначеною адресою. Я перебуваючи вдома та взявши свій телефон, я побачив, що у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та там було посилання від невідомої мені жінки «Марина, яке саме посилання було додаю до допиту потерпілого скріншот з групи. Вона написала, що благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надає гуманітарну допомогу у вигляді 5000 грн., що треба тільки перейти по посиланню та начебто на ІНФОРМАЦІЯ_5 прийдуть грошові кошти швидше. Я натиснув посилання та мені відкрився якийсь сайт де треба було ввести номер банківської картки. Я його ввів № НОМЕР_3 , ввів лише номер картки, іншого нічого не вводив. Після цього десь хвилина та мені зателефонував хлопець сказав, що представник організації, не пам'ятаю чи представлявся, він запитав у мене чи дійсно це я, перевіряв мене. Я підтвердив, що це я назвав прізвище ініціали свої, він сказав що десь через годину надійдуть кошти. Що це за організація він не сказав, нічого більше не розповідав, цифри та кнопки він мені не казав набирати. Я з ним 40 секунд десь розмовляв. Я побачив, у звичайних смс повідомленнях, що до мого інтернет банкінгу зайшли та написано було якщо це не я зателефонуйте за номером гарячої лінії. Я відключився та одразу зателефонував до оператора на гарячу лінію та блокував картки. Оператор мені повідомив, що шахраї зробили ще дві картки віртуальні. Вони знімали мої грошові кошти. Номер телефона з якого мені телефонували такий НОМЕР_2 . Після цього, він мені ще намагався телефонувати, але я розмовляв з оператором та відхиляв його дзвінки. Після цього, він мені не телефонував. Я йому намагався зателефонувати, але йшли довгі гудки, а потім включався режим автовідповідача.Від оператора я дізнався скільки грошових коштів у мене вкрали. Коли я звернувся в банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » я побачив, що 23.03.2025 року о 16:51 год., на загальну суму 25 255 грн. мої грошові кошти було переведено на ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 та друга транзакція була 23.03.2025 року о 16:53 год., на суму 16000 грн., мої грошові кошти було переведено через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5 . Наразі я маю нову банківську картку. Це була моя пенсійна банківська картка. Це не були кредитні кошті, це були мої особисті грошові кошти.
З метою встановлення причетної особи, до скоєння вищевказаного злочину, з метою встановлення істини по справі, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 ; а саме інформації з каналів зв'язку про вхідні та вихідні дзвінки, з прив'язкою до базової станції вищевказаних абонентських номерів, із зазначенням населеного пункту, в якому знаходився абонент, за період часу з 23.03.2025 по 26.03.2025.
Окрім цього, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явились, слідчий надали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити.
Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якого якої знаходяться документи.
Потерпілий в судове засідання не з'явився, повідомлявся про дату, час та місце слухання справи належним чином.
За ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у оператору мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221190000361 від 25.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати органу досудового розслідування, а саме: слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 право на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії: про вхідні та вихідні телефонні з'єднання мобільних терміналів, що працюють з абонентським номером НОМЕР_6 , а також місцезнаходження абонентів під час цих з'єднань у період часу з 01.04.2022 року по теперішній час, а саме:
-дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом;
-ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працювали зазначені номера; абонентські номери, з якими працювали зазначені ІМЕІ;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку (абоненти Б);
-типи з'єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо;
-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонента, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 виготовити на електронному носії документ з інформацією про вхідні та вихідні телефонні з'єднання мобільних терміналів, що працюють з абонентського номеру НОМЕР_2 , а також місцезнаходження абонентів під час цих з'єднань у період з 23.03.2025 по 26.03.2025 по теперішній час, а саме: дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентами; ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працював зазначений номер; абонентські номери, з якими працювали зазначені ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку (абоненти Б); типи з'єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), пере адресація тощо; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонента, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу.
Виконання ухвали доручити: керівникам оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 15.06.2025 року.
Роз'яснити керівникам та представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали виготовлено 15.04.2025 р.
Cлідчий суддя ОСОБА_1