Справа №127/10228/25
Провадження №1-кс/127/4354/25
03 квітня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024021020000025 від 20.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1, ч. 2 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 спільно із іншими особами здійснює незаконне виробництво, зберігання, придбання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.
У подальшому, в ході виконання доручення слідчого, працівниками УСБУ у Вінницькій області отримано інформацію, що громадянин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН - НОМЕР_1 ), кадастровий номер земельної ділянки 0524880300:03:000:0056, здійснює вирощування тютюну, з якого в подальшому здійснюється незаконне виготовлення тютюнових виробів.
В подальшому вирощений тютюн громадянин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 транспортує за адресою: АДРЕСА_3 , та за адресою АДРЕСА_4 , з якого здійснюється незаконне виготовлення з метою збуту тютюнових виробів з використанням спеціального обладнання.
В подальшому незаконно виготовлені тютюнові вироби реалізовувались натериторії Вінницької області та по території України за допомогою кур'єрської служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказана інформація підтвердилась у ході проведення санкціонованих обшуків.
Після отримання товару покупцем та проведення оплати його вартості, в адресу учасників злочинного угрупування через мережу відділень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відправлялись грошові перекази за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Грошові перекази отримувались у вигляді готівки у відділеннях ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також у безготівковій формі на банківські картки, які в подальшому використовувались учасниками злочинної групи як у власних цілях так і для підтримання злочинного виду діяльності, що вказує на легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.
Таким чином, з метою встановлення істотних обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно відправлень, здійснених учасниками злочинної групи за період із 01.09.2024 по даний час.
З огляду на викладене, беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », детективпросив клопотання задовольнити.
В судове засідання детектив не з'явився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вищевказаних документах може міститись інформація яка підтверджує або спростовує факт вчинення кримінального правопорушення, тобто вони являються важливими речовими доказами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,оскільки доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку в оригіналах та цифровому вигляді), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю здійснення виїмки у Вінницьких філіях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період із 01.09.2024 по день винесення ухвали суду, а саме:
?щодо здійснених усіх відправлень (отриманих/надісланих в розрізі дат, сум та виду товару, кореспондента) на ім'я/від ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідент. код НОМЕР_3 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 ); ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідент. код НОМЕР_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідент. код НОМЕР_5 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 ) а також зареєстрованих у сервісах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за цими особами банківських карток;
?щодо здійснених усіх відправлень (отриманих/надісланих в розрізі дат, сум та виду товару, кореспондента) за допомогою мобільних номерів стільникового зв'язку, які використовувались учасниками злочинного угрупування, а саме: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 .
?щодо дати отримання та розміру сум готівкових коштів (в розрізі по квитанціям), а також коштів у безготівковій формі (із зазначенням номеру банківськогокарткового рахунку) отриманих в якості накладеного платежу за здійснення відправлень ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідент. код НОМЕР_3 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 );
?щодо дати отримання та розміру сум готівкових коштів (в розрізі по квитанціям), а також коштів у безготівковій формі (із зазначенням номеру банківськогокарткового рахунку) отриманих в якості накладеного платежу за здійснення відправлень ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідент. код НОМЕР_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 );
?щодо дати отримання та розміру сум готівкових коштів (в розрізі по квитанціям), а також коштів у безготівковій формі (із зазначенням номеру банківськогокарткового рахунку) отриманих в якості накладеного платежу за здійснення відправлень ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідент. код НОМЕР_5 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 );
?щодо дати отримання та розміру сум готівкових коштів (в розрізі по квитанціям), а також коштів у безготівковій формі (із зазначенням номеру банківськогокарткового рахунку) отриманих в якості накладеного платежу за здійснення відправлень учасниками злочинного угрупування за наступними номерами верифікованих клієнтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя