СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2114/25
ун. № 759/7614/25
14 квітня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025105080000278, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надатидізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. КиєвіОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. КиєвіОСОБА_8 , заступнику начальника відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номери банківської карти якого № НОМЕР_2 , та рахунку НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , по рахунку НОМЕР_3 та приналежних до нього картках за період з 05.07.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з картки № НОМЕР_2 , та рахунку НОМЕР_3 та приналежних до нього карток, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), фото-відео фіксацію, де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та приналежних до нього карток отримувалися готівкою;
2) розкрити банківську таємницю стосовно картки/рахунку № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та приналежних до нього картках та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належать банківські картки/рахунки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 05.07.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належать банківські картки/рахунки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та приналежних до нього карток, надавши відомості щодо операцій та дій, які здійснювались за допомогою особистого кабінету клієнта через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі інших онлайн-операцій по банківській картці № НОМЕР_2 , рахунку НОМЕР_3 та приналежних до нього картках в період з 05.07.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, надав заяву про слухання клопотання за його відсутності.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Святошинського УП ГУНП у м.Києві, на виконання надійшла ухвала слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_10 від 25 лютого 2025р. (ун.№759/3775/25 пр.№1-кс/759/1113/25) щодо внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР на підставі заяви адвоката ОСОБА_11 в інтересах ОСОБА_12 та гр. ОСОБА_13 , з приводу заволодіння ОСОБА_14 грошовими коштами шляхом обману на загальну суму 49865,23 грн, яку зазначені особи переказали на банківську картку № НОМЕР_2 .
В ході допиту потерпіла ОСОБА_15 повідомила, що ОСОБА_14 являється матір'ю однієї з учениць ліцею НОМЕР_8 міста Києва, котра надіслала повідомлення у спільноту батьків у месенджері ІНФОРМАЦІЯ_3 із пропозицією придбати зарядні станції за низькими цінами, а саме на 30% нижчі ніж були на той момент в Україні.
ОСОБА_15 виявила бажання придбати запропонований товар, та під час приватного листування із ОСОБА_14 у месенджері ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером мобільного телефону НОМЕР_4 узгодила деталі доставки та передоплати. ОСОБА_14 пояснила таку різниці в ціні тим, що товар везуть з-за кордону без оплати за розмитнення, як гуманітарну допомогу. Вказала, що очікування може тривати 2-3 тижні, проте доставки не відбувались місяцями, як пояснювала продавець, через її сімейні обставини, пізніше сказала, що виявили поломку станцій і т.д., тобто по теперішній час потерпіла ОСОБА_12 замовлену зарядну станцію не отримала.
В ході допиту потерпілий ОСОБА_13 повідомив про аналогічну ситуацію щодо спроби купівлі зарядної станції.
Таким, чином потерпілі за замовлену зарядну станцію переказали грошові кошти наступними транзакціями:
1. ОСОБА_12 з власного банківського рахунку НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_2 переказала грошові кошти :
- 07.07.2024 о 23:28 у сумі 7000 грн;
- 19.07.2024 о 08:43 у сумі 2000 грн;
- 21.09.2024 о 18:24 у сумі 13000 грн з б.к. № НОМЕР_6 ОСОБА_16
2. ОСОБА_13 з НОМЕР_7 на банківський рахунок № НОМЕР_2 переказав грошові кошти:
- 10.07.2024 о 09:15 у сумі 20720 грн;
- 11.07.2024 о 10:24 у сумі 7000 грн.
Встановлено, що у наданих потерпілими квитанціях містяться дані рахунку НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_14 .
Таким чином з метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, та встановлення відомостей? які б вказували на факт заволодіння ОСОБА_14 грошовими коштами потерпілих, а також з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 , які зареєстровані в Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.
Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025105080000278, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. КиєвіОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. КиєвіОСОБА_8 , заступнику начальника відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номери банківської карти якого № НОМЕР_2 , та рахунку НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , по рахунку НОМЕР_3 та приналежних до нього картках за період з 05.07.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з картки № НОМЕР_2 , та рахунку НОМЕР_3 та приналежних до нього карток, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), фото-відео фіксацію, де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та приналежних до нього карток отримувалися готівкою;
2) розкрити банківську таємницю стосовно картки/рахунку № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та приналежних до нього картках та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належать банківські картки/рахунки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 05.07.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належать банківські картки/рахунки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та приналежних до нього карток, надавши відомості щодо операцій та дій, які здійснювались за допомогою особистого кабінету клієнта через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі інших онлайн-операцій по банківській картці № НОМЕР_2 , рахунку НОМЕР_3 та приналежних до нього картках в період з 05.07.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1