Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4527/25
11 квітня 2025 року м. Київ
Слідча суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42021102070000050, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місце реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу УП в метрополітені ГУ Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 42021102070000050, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за фактом привласнення бюджетних коштів під час виконання договору № ПЗ/Т-20991/НЮ від 11.12.2020 з приводу надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг по ремонту обладнання котельні ТЧ-9 Дарниця, розташованої в АДРЕСА_2 , укладеного між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановлено, що 30.12.2020 між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано акт приймання-передачі наданих послуг № 2 тим самим зафіксовано надання послуг за договором № ПЗ/Т-20991/НЮ від 11.12.2020, на виконання якого AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Водночас, згідно податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має виробничої бази для здійснення відповідного виду робіт, а також співробітників відповідної кваліфікації, фактично в юридичній особі працевлаштована одна особа, яка обіймає посаду директора та головного бухгалтера, інших співробітників немає. Більш того, зазначена юридична особа не має відповідної ліцензії на здійснення господарської діяльності з будівництва.
Проведеним аналізом інформації з відкритих джерел - майданчику публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що фактично у публічній закупівлі з ремонту обладнання котельні ТЧ-9 Дарниця, розташованої в АДРЕСА_2 оголошеній Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що участь у останній приймало дві юридичні особи, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке і стало переможцем за результатами її проведення.
У тендерній пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавало документацію для участі в публічній закупівлі, серед якої ліцензію на господарську діяльність з будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також відомості щодо співробітників, які будуть проводити зазначені роботи, що фактично є працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Водночас, згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на запит, встановлено, що вказаною юридичною особою ремонтні роботи котельні ТЧ Дарниця, розташованої в АДРЕСА_2 не проводилися.
Проведеним аналізом руху банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що товаро-матеріальні цінності для ремонтних робіт котельні ТЧ-9 Дарниця, розташованої в АДРЕСА_2 вказаним товариством в інших суб'єктів господарювання не закуповувались, при цьому згідно умов договору № ПЗ/Т-20991/НЮ від 11.12.2020 року встановлено, що саме підрядна організація здійснює придбання товаро-матеріальних цінностей необхідних для ремонтних робіт котельні ТЧ Дарниця. Наведене у свою чергу унеможливлює виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов договору №ПЗ/Т-20991/НЮ від 11.12.2020 без придбання товаро-матеріальних цінностей, необхідних для виконання умов зазначеного договору.
Також 18.02.2021 року AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках договору №ПЗ/Т-20991/НЮ від 11.12.2020 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кошти в сумі 539 709,65 грн, які наступного дня - 19.02.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із вказаного рахунку перераховує на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 в якості переуступки №-2101-27/01 від 27.01.2021 року у сумі 449 166,67 грн, ПДВ - 20% 89 833,33 грн.
Крім цього, 19.03.2021 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках договору № ПЗ/Т-20991/НЮ від 11.12.2020 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кошти в сумі 1 259 692,4 грн, з яких 29.03.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховує 1 161 000 грн на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », належний ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в якості плати згідно Договору № 229/2021 від 26.03.2021 р. (в сумі 967 500,00 грн, ПДВ - 20% 193 500,00 грн).
Таким чином встановлено, що кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно умов договору ПЗ/Т-20991/НЮ 11.12.2020 на надання послуг з ремонту обладнання котельні ТЧ-9 в повному обсязі перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », посаду директора у яких обіймає одна й та ж сама особа - ОСОБА_5 .
При цьому, в ході допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який одночасно також є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що роботи з ремонту обладнання котельні ТЧ-9 проводилися саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Водночас зважаючи на те, що проведеним аналізом банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що єдиною фінансовою операцією між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було саме перерахування 19.02.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » коштів в сумі 539 000 грн, в якості переуступки №-2101-27/01 від 27.01.2021 року останнє унеможливлює проведення будь-якого роду робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » під час виконання ремонту обладнання котельні ТЧ-9, оскільки між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.12.2020 підписано акт приймання-передачі наданих послуг № 2 тим самим зафіксовано надання послуг за договором № ПЗ/Т-20991/НЮ від 11.12.2020. Тобто акт приймання-передачі наданих послуг підписано між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 29 днів раніше, ніж укладено договір переуступки №-2101-27/01 від 27.01.2021р.
У свою чергу згідно податкової звітності станом на 2021 рік в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » була працевлаштована лише одна особа, а саме директор товариства. Відтак, господарські операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - з іншого можуть вказувати на виведення коштів, отриманих від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під виглядом господарських операцій для їх подальшого обготівкування.
Крім цього, під час досудового розслідування з ІНФОРМАЦІЯ_12 надійшов акт перевірки закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 19.02.2025 № 262608-30/79, відповідно до якого встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконано роботи, передбачені умовами договору №ПЗ/Т-20991/НЮ від 11.12.2022, що призвело до втрат фінансових ресурсів AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 1 800 000 грн.
Відтак, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до журналів, що ведуться в частині діяльності ТЧ-9, розташованої по АДРЕСА_2 , зокрема:
- журналу ремонту котла ДКВР 10/13 котельні ТЧ АДРЕСА_3 , який включає в себе грудень 2020 року;
- журналу ремонту котла ДКВР 4/13 котельні ТЧ АДРЕСА_3 , який включає в себе грудень 2020 року;
- журналу проведення ревізій, ремонтів, випробувань та іншого обладнання виробничої котельні локомотивного депо Дарниця, який включає в себе грудень 2020 року;
- журналу ремонтів виробничої котельні локомотивного депо Дарниця, який включає в себе грудень 2020 року;
- журналу проведення та випробувань котла ДКВР 10/13 виробничої котельні локомотивного депо Дарниця, який включає в себе грудень 2020 року;
- журналу проведення та випробувань котла ДКВР 4/13 виробничої котельні локомотивного депо Дарниця, який включає в себе грудень 2020 року;
- технічний паспорт парового котла № 80к ТМ-723-68, який включає в себе грудень 2020 року;
- технічний паспорт котла №4238, який включає в себе грудень 2020 року;
- технічний паспорт обладнання виробничої котельні локомотивного депо Дарниця, який включає в себе грудень 2020 року;
- сертифікати відповідності або сертифікати якості або паспорти якості або декларацію про відповідність продукції технічному регламенту або декларації постачальника про відповідність, складені відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006, на кожну одиницю запасних частин, матеріалів, обладнання, що були встановлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні ремонту обладнання котельні ТЧ АДРЕСА_3 , відповідно до умов договору від 11.12.2020 №ПЗ/Т-20991/НЮ;
- акт приймання-передачі від виконавця ремонту старопридатних запчастин та металобрухту, що утворилися під час проведення ремонту обладнання котельні ТЧ-9 АДРЕСА_2 ;
- накази про виведення з експлуатації котлів ДКВР 10/13 та ДКВР 4/13 для проведення ремонтних робіт за грудень 2020 року;
- журнали показів засобів вимірювальної техніки, електролічильників та газових лічильників, що розміщенні виробничої котельні ТЧ АДРЕСА_3 , які включають в себе грудень 2020 року;
- журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки, який включає в себе грудень 2020 року.
При цьому, в ході досудового розслідування є потреба у вилученні оригіналів вищевказаних документів, оскільки буде ініційовано проведення почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів, для проведення яких необхідно надати у розпорядження експертів оригінали зазначених документів.
За таких обставин виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місце реєстрації АДРЕСА_1 .
При цьому, слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представника товариства, у володінні якого знаходяться відповідні документи.
Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідча суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій він підтримав подане клопотання із наведених у ньому підстав.
Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України слідча суддя розглянула клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідча суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як встановлено слідчою суддею СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021102070000050, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України
На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність у витребуванні документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчою суддею встановлено, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Враховуючи вищенаведене, слідча суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про те, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені, в органу досудового розслідування не буде змоги довести всі обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
При цьому одержати в межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до наведених вище речей і документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши письмові докази, долучені на обґрунтування клопотання, слідча суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідча суддя
Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42021102070000050, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.
Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42021102070000050 від 02.04.2021року, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві, які входять до групи слідчих у зазначеному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місце реєстрації АДРЕСА_1 , а саме до:
- журналу ремонту котла ДКВР 10/13 котельні ТЧ АДРЕСА_3 , який включає в себе грудень 2020 року;
- журналу ремонту котла ДКВР 4/13 котельні ТЧ АДРЕСА_3 , який включає в себе грудень 2020 року;
- журналу проведення ревізій, ремонтів, випробувань та іншого обладнання виробничої котельні локомотивного депо Дарниця, який включає в себе грудень 2020 року;
- журналу ремонтів виробничої котельні локомотивного депо Дарниця, який включає в себе грудень 2020 року;
- журналу проведення та випробувань котла ДКВР 10/13 виробничої котельні локомотивного депо Дарниця, який включає в себе грудень 2020 року;
- журналу проведення та випробувань котла ДКВР 4/13 виробничої котельні локомотивного депо Дарниця, який включає в себе грудень 2020 року;
- технічного паспорту парового котла № 80к ТМ-723-68, який включає в себе грудень 2020 року;
- технічного паспорту котла № 4238, який включає в себе грудень 2020 року;
- технічного паспорту обладнання виробничої котельні локомотивного депо Дарниця, який включає в себе грудень 2020 року;
- сертифікатів відповідності або сертифікатів якості або паспортів якості або декларації про відповідність продукції технічному регламенту або декларації постачальника про відповідність, складені відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006, на кожну одиницю запасних частин, матеріалів, обладнання, що були встановлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні ремонту обладнання котельні ТЧ АДРЕСА_3 , відповідно до умов договору від 11.12.2020 №ПЗ/Т-20991/НЮ;
- актів приймання-передачі від виконавця ремонту старопридатних запчастин та металобрухту, що утворилися під час проведення ремонту обладнання котельні ТЧ-9 АДРЕСА_2 ;
- наказів про виведення з експлуатації котлів ДКВР 10/13 та ДКВР 4/13 для проведення ремонтних робіт за грудень 2020 року;
- журналів показів засобів вимірювальної техніки, електролічильників та газових лічильників, що розміщенні виробничої котельні ТЧ АДРЕСА_3 , які включають в себе грудень 2020 року;
- журналу реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки, який включає в себе грудень 2020 року.
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до документів, зазначених в ухвалі, покласти на AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 11.05.2025 року включно.
Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1