Справа № 752/8419/25
Провадження №: 1-кс/752/3261/25
10.04.2025 м. Київ
Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2025 за № 12025100010000627, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України,
Cлідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку приміщення, за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, зокрема комп'ютерної техніки, носіїв інформації (флеш-накопичувачів, оптичних дисків, жорстких дисків), мобільних телефонів за допомогою яких здійснювався зв'язок, сім картки до них, тримачі сім карток, пакувань від сім карток, інших мобільних пристроїв, призначених для оперативного зв'язку, оригінали та копії документів, номерні знаки, які не мають відношення до особи в приміщенні якої проводиться обшук (сторонніх осіб), банківські картки, документи пов'язані з оформленням та отриманням банківських карток, відкриттям банківських рахунків та індивідуальних банківських сейфових скриньок, чорнові записи та блокноти з інформацією щодо ведення злочинної діяльності, справи з матеріалами та інші документи, які стали підставою для видачі посвідчення водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, проведення реєстраційних дій; готівкових коштів в національній та іноземній валюті, на які не надано доказів правомірності їх походження (здобуті злочинним шляхом).
Дане клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва, проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12025100010000627 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з ДВБ НПУ про вчинення кримінального правопорушення, щодо вимагання особами неправомірної вигоди в інтересах того, хто пропонує за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.
У ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила про те, що у лютому 2025 року остання приїхала до ТСЦ МВС № 8046, за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 104, для перереєстрації транспортного засобу, однак талонів в терміналі «є-черги» не було, також були відсутні талони на сайті ГСЦ МВС України для отримання онлайн. Подружка останньої зазначила, що самостійно переоформити автомобіль вона не зможе, сказала, що можливо допоможе особа на ім'я ОСОБА_7 , який допоміг останній раніше. ОСОБА_6 зателефонувавши на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , слухавку взяв раніше не відомий чоловік, який назвався ОСОБА_7 та вислухавши проблему, сказав, що надасть допомогу в перереєстрації транспортного засобу в обхід електронної черги за 6000 грн. Крім того, сказав, якщо він буде відсутній, зателефонувати до його помічника ОСОБА_5 , мобільний номер НОМЕР_2 .
Так, у ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40, 41 КПК України працівниками ДВБ НПУ встановлено, що службові особи територіального сервісного центру № 8046 регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у м Києві (м. Київ, Столичне Шосе, 104) та фізичні особи «бігунки», які створили протиправний механізм вимагання та одержання неправомірної вигоди від громадян за проведення реєстраційних дій з транспортними засобами в обхід загальноприйнятої процедури (в тому числі без присутності продавця і покупця)
До кримінально-протиправної діяльності причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном з номером мобільного абонента: НОМЕР_1 , який налагодив схему вимагання грошових коштів (неправомірної вигоди) від суб'єктів звернення (громадян України) за здійснення реєстраційний дій із транспортними засобами в обхід встановленої процедури та подальшого впливу на прийняття рішення уповноваженими особами на виконання функцій держави (адміністраторів ТСЦ МВС № 8046).
Крім того, до кримінально-протиправної діяльності ОСОБА_7 залучив довірених осіб (бігунків) - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 .; користується ТЗ марки «TOYOTA CAMRY», д.н.з. НОМЕР_3 , м.т. НОМЕР_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_5 .
ОСОБА_7 проводив інструктажі учасників схеми перед вчиненням злочинів та керував їхніми діями під час вчинення кримінально-протиправних дій, крім того забезпечував злагодженість дій усіх учасників, здійснював пошук потенційних клієнтів, розподіляв кошти, отримані внаслідок вчинення кримінально-протиправних дій.
Будучи обізнаним з діяльністю щодо проведення реєстраційних дій із транспортними засобами в ТСЦ МВС України, ОСОБА_7 вступив у попередню змову для вчинення кримінально-протиправних дій із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (начальник ТСЦ МВС № 8046), зареєстрований АДРЕСА_5 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , має у користується ТЗ «MERCEDES-BENZ E200 D», який будучи службовою особою ТСЦ ГСЦ МВС в м. Києві, з метою незаконного збагачення, використовуючи надані йому владу та службові повноваження, за участі службових осіб ТСЦ № 8046, які створюють умови для отримання незаконної винагороди, яка полягає у створенні штучної черги шляхом генерування талонів, до генеруванні талонів, надання вказівок адміністраторам, довіреним особами, підконтрольним організаціям за сприяння у безперешкодній реєстрації та/або перереєстрації транспортних засобів. Так, до кримінально-протиправної діяльності залучено адміністраторів ТСЦ МВС № 8046 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , може використовувати ТЗ марки «MAZDA CX-5», д.н.з. НОМЕР_6 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 , зареєстрований АДРЕСА_7 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 . Може використовувати ТЗ марки «LEXUS RX 270», д.н.з. НОМЕР_9 .
У зв'язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.
Відомості, які можуть міститись у вказаних речах та документах самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з викладених у ньому підстав.
Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Положеннями ст. 30 Конституції України встановлено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Положеннями ч. 3 та 5 вказаної статті КПК України встановлено вимоги до клопотання про обшук та обставини, які підлягають обов'язковому доказування під час розгляду зазначеного клопотання.
Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року (Buck v. Germany), заява №41604/98, ECHR 2005-IV, встановлено що держави можуть за необхідністю вдаватись до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належним та достатнім і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем'є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40, тощо).
Як встановлено у судовому засіданні клопотання, подане слідчим, відповідає вимогам, передбаченим ч. 3 ст. 234 КПК України.
Також під час судового розгляду встановлено, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва, проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12025100010000627 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, до вчинення якого можливо причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..
Також факти, наведені слідчим у клопотанні, підтверджуються долученими до нього копіями витягів з ЄРДР, рапортів, протоколів допиту свідка, та іншими матеріалами, зібраними в ході проведення досудовому розслідуванні у кримінальному провадженні в сукупності.
З огляду на викладене, а також з урахуванням доведеності наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у відшукуваних речах можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі можуть знаходитися в приміщенні, за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.
Водночас, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України слідчий суддя вважає достатнім надання дозволу на копіювання інформації з комп'ютерної техніки, носіїв інформації (флеш-накопичувачів, оптичних дисків, жорстких дисків), мобільних телефонів за допомогою яких здійснювався зв'язок, інших мобільних пристроїв, призначених для оперативного зв'язку, та вилучення їх лише у випадку неможливості встановити чи скопіювати таку інформацію через необхідність подолання систем логічного захисту.
Керуючись ч. 2 ст. 168, ст. 233-235, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12025100010000627 від 19.02.2025 на проведення обшуку приміщення, за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, зокрема сім картки, тримачі сім карток, пакувань від сім карток, оригінали та копії документів, номерні знаки, які не мають відношення до особи в приміщенні якої проводиться обшук (сторонніх осіб), банківські картки, документи пов'язані з оформленням та отриманням банківських карток, відкриттям банківських рахунків та індивідуальних банківських сейфових скриньок, чорнові записи та блокноти з інформацією щодо ведення злочинної діяльності, справи з матеріалами та інші документи, які стали підставою для видачі посвідчення водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, проведення реєстраційних дій; готівкових коштів в національній та іноземній валюті, на які не надано доказів правомірності їх походження (здобуті злочинним шляхом).
Надати дозвіл на копіювання інформації з комп'ютерної техніки, носіїв інформації (флеш-накопичувачів, оптичних дисків, жорстких дисків), мобільних телефонів за допомогою яких здійснювався зв'язок, інших мобільних пристроїв, призначених для оперативного зв'язку, та вилучення їх лише у випадку неможливості встановити чи скопіювати таку інформацію через необхідність подолання систем логічного захисту.
Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Ця ухвала не дає право на проведення обшуку житла чи інших приміщень, що належать народному депутату України, адвокату, чи перебувають у їх використанні.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення до 10.05.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1