справа № 166/855/24
провадження № 1-кс/166/268/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
14 квітня 2025 року с-ще Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12024035570000066 від 26 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив :
Дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 03 квітня 2025 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про сеанси мобільного зв'язку абонентського номеру НОМЕР_1 , а саме копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв'язку зроблені із сім-карткок оператора телекомунікації (мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_1 , яким користується особа, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, встановлення серійного номеру їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з'єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 23.05.2024 року по 30.05.2024, з прив'язкою до базових станцій, час їх здійснення, тривалість дзвінка, серійні номери (ІМЕІ) телефонів, які здійснювали вхідні і вихідні дзвінки.
Клопотання мотивує тим, що 25.05.2024, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом позики грошей, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 11590 грн 71 коп, які останній перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 . Потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 25.05.2024 року, близько 21:33 год в додатку «Телеграм» йому надійшло повідомлення від його знайомого на ім'я ОСОБА_6 , який попросив позичити грошові кошти в сумі 11 200 грн, та повідомив, що завтра зазначені грошові кошти йому поверне. Після цього користувач на ім'я ОСОБА_6 скинув номер картки, а саме № НОМЕР_4 , на яку в подальшому потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 11 200 грн. Так як останній дуже добре знав ОСОБА_6 , то вирішив не телефонувати до нього для перевірки правдивості повідомлення. У подальшому після того, як заявник перерахував грошові кошти, до ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що його акаунт в додатку «Телеграм» зламали, а також повідомив, що він не просив у ОСОБА_7 , щоб той позичив грошові кошти. Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що натрапив на шахраїв та звернувся в поліцію для написання відповідної заяви.
На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 31.01.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківській картці ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на який потерпілий перерахував грошові кошти.
Встановлено, що 25.05.2024 о 21:40 год на вищезазначену картку, яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відбулось зарахування грошових коштів в сумі 11200 грн, тобто грошові кошти які надіслав ОСОБА_5 з власної картки № НОМЕР_2 . Після чого, 25.05.2024 о 21:48 год ОСОБА_8 розпоряджається коштами на власний розсуд шляхом перерахунку грошових коштів в сумі 11220 грн з картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_5 .
За ОСОБА_8 закріплений наступний фінансовий номер НОМЕР_1 . В банку не зафіксована зміна фінансового номеру.
Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного проступку, необхідно отримати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв'язку зроблені з сім-картки оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») номеру НОМЕР_1 . Таким чином, можливо встановити місце знаходження особи, причетної до скоєння кримінального проступку, серійний номер його мобільних терміналів, місцезнаходження абонентів за прив'язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його номер в період з 23.05.2024 року по 30.05.2024, а також інформацію відносно з'єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.
Дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, у поданій заяві клопотання просила розглянути без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів - це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно із ч. 3 ст.34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.
Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 25.05.2025 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 25.05.2024, невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом позики грошей, шляхом обману, грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 11590 грн 71 коп, які останній перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 .
Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР № 12024035570000066 від 26.05.2025, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 26.05.2025, протокол огляду предмета від 17.12.2025, в яких зафіксовано обставини заволодіння грошовими коштами належних ОСОБА_5 шляхом шахрайських дій особою, яка користується абонентським номером НОМЕР_1 .
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про сеанси мобільного зв'язку абонентського номеру НОМЕР_1 в період часу з 23.05.2024 по 30.05.2024, які можуть перебувати в оператора мобільного зв'язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " і доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіб, причетних до кримінального правопорушення та речей потерпілого, а іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, у зв'язку з чим клопотання дізнавача підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив :
Клопотання задовольнити повністю.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 про сеанси мобільного зв'язку абонентського номеру НОМЕР_1 , а саме копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв'язку зроблені із сім-карткок оператора телекомунікації (мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_1 , яким користується особа, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, встановлення серійного номеру їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з'єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 23.05.2024 року по 30.05.2024, з прив'язкою до базових станцій, час їх здійснення, тривалість дзвінка, серійні номери (ІМЕІ) телефонів, які здійснювали вхідні і вихідні дзвінки.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 17 червня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1