Справа № 544/899/25
пров. № 1-кс/544/120/2025
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 квітня 2025 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Начальник СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що у 06 жовтня 2024 року в період часу з 12:30 по 13:20 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, яка користувалася мобільними телефонами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , шляхом обману, а саме представившись працівником банку, отримала інформацію, а саме коди підтвердження, які надходили СМС-повідомленнями на мобільний телефон потерпілого, які останній надав при спілкуванні, здійснила перевод коштів з банківської картки ОСОБА_7 відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 на загальну суму 119 752,00 грн.
За вказаним фактом, слідчим відділенням ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області було внесено відомості до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 показав, що 06.10.2024 року останній прямував по роботі до елеватора в м. Линовицю, та по дорозі о 12:38 год., на його номер телефону НОМЕР_7 , з номеру телефону НОМЕР_8 , зателефонувала невідома особа, котра представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в ході розмови невідома особа повідомила потерпілому ОСОБА_7 , про те, що з його картки намагаються здійснити переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та запитала чи підтверджує останній вказаний переказ, на що він відповів, що ні. Далі, в ході розмови невідома особа повідомила потерпілому, що йому необхідно буде здійснити кілька операцій, для того щоб зупинити шахрайські дії. Через декілька хвилин, на номер потерпілого зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 , та невідома особа знову представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила потерпілому, про те, що йому надійшло СМС-повідомлення з кодом, який потерпілий в подальшому повідомив невідомій особі. Після чого, потерпілому надходили СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрі він повідомляв невідомим особам, які здійснювали до нього дзвінки з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . У подальшому, з банківському рахунку потерпілого иА773052990000026206740394851 було знято грошові кошти на загальну суму 1 19752, 00 грн. Вказаними кримінально-протиправними діями невідомою особою, ОСОБА_7 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 1 19752,00 грн.
Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що особа (особи) причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення також використовували номери телефонів, а саме НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відомостей про з'єднання номерів мобільного телефону НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , котрі використовують особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою подальшого опрацювання інформації, та встановлення місцезнаходження номерів телефонів.
Вказана інформація може перебувати у документах (в тому числі електронних) оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Начальник СВ у судове засідання не з'явився, просила слухати клопотання без її та представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » участі та задовольнити клопотання з підстав наведених у ньому. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Слідчим суддею установлено, що 06 жовтня 2024 року в період часу з 12:30 по 13:20 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, яка користувалася мобільними телефонами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , шляхом обману, а саме представившись працівником банку, отримала інформацію, а саме коди підтвердження, які надходили СМС-повідомленнями на мобільний телефон потерпілого, які останній надав при спілкуванні, здійснила перевод коштів з банківської картки ОСОБА_7 відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » иА773052990000026206740394851 на загальну суму 119 752,00 грн.
За вказаним фактом, слідчим відділенням ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області було внесено відомості до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передба еного ч. 4 ст. 190 КК України. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 показав, що 06.10.2024 року останній прямував по роботі до елеватора в м. Линовицю, та по дорозі о 12:38 год., на його номер телефону НОМЕР_7 , з номеру телефону НОМЕР_8 , зателефонувала невідома особа, котра представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в ході розмови невідома особа повідомила потерпілому ОСОБА_7 , про те, що з його картки намагаються здійснити переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та запитала чи підтверджує останній вказаний переказ, на що він відповів, що ні. Далі, в ході розмови невідома особа повідомила потерпілому, що йому необхідно буде здійснити кілька операцій, для того щоб зупинити шахрайські дії. Через декілька хвилин, на номер потерпілого зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 , та невідома особа знову представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила потерпілому, про те, що йому надійшло СМС-повідомлення з кодом, який потерпілий в подальшому повідомив невідомій особі. Після чого, потерпілому надходили СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрі він повідомляв невідомим особам, які здійснювали до нього дзвінки з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . У подальшому, з банківському рахунку потерпілого НОМЕР_6 було знято грошові кошти на загальну суму 1 19752, 00 грн. Вказаними кримінально-протиправними діями невідомою особою, ОСОБА_7 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 1 19752,00 грн. Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що особа (особи) причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення також використовували номери телефонів, а саме НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відомостей про з'єднання номерів мобільного телефону НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , котрі використовують особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою подальшого опрацювання інформації, та встановлення місцезнаходження номерів телефонів. Вказана інформація може перебувати у документах (в тому числі електронних) оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення інформації, яка має бути використана для розшуку підозрюваного, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив начальник СВ, є інформацією, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо та у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
У поданому клопотанні начальником СВ обґрунтовано доведено, що вказана інформація у сукупності з іншими доказами має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.
Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана у клопотанні начальника СВ інформація знаходиться у розпорядженні операторів телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
У поданому клопотанні начальником СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана у розкритті кримінального правоворушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
За таких обставин клопотання начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №12024170580000412 від 07.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), надати надати тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних) групі слідчих, а саме: начальнику СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , та заступнику начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , які перебувають у володінні оператору телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та які містять інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу із 00 год. 00 хв. 01.09.2024 по 00 год. 00 хв. 20.03.2025 із абонентськими номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_14 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 щодо:
-дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), мме- повідомлень (MMS), інтернст з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, НDSPA, CDMA, WCDMA, НSPA, HSDPA, ГТЕ, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «A1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, 1МЕІ (абонента «A1») їх належності: прізвища, ім'я, гю-батькові користувачів, адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами, надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, тощо;
- інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв'язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.
Зобов'язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , підготувати та надати зазначену інформацію в електронному вигляді.
Строк дії ухвали до 11 червня 2025 року.
Роз'яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1