Справа №760/25861/24 1-кс/760/12083/24
17 жовтня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов'язків, у зв'язку із застосуванням запобіжного заходу у виді застави, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023110000000264 від 16 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 28 частиною 1 статтею 111-2 Кримінального кодексу України відносно підозрюваного:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , з вищою освітою, фізична-особа підприємець, одруженого, маючого на утриманні 1 (одну) неповнолітню дитину 2010 року народження, не є інвалідом І чи ІІ групи, не перебуває на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога, раніше не судимого, -
До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов'язків, у зв'язку із застосуванням запобіжного заходу у виді застави, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023110000000264 від 16 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 28 частиною 1 статтею 111-2 Кримінального кодексу України відносно підозрюваного ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вступив в злочинну змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спрямовану на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, при цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , достовірно усвідомлювали, що провадження будь-якої господарської діяльності з суб'єктами господарювання, що зареєстровані на території Російської Федерації в тому числі поставки продукції підприємствам держави - агресора є незаконним та подальше постачання продукції завдає шкоду Україні, вирішили скористатися протиправним механізмом ОСОБА_7 .
Так, 10.03.2017 року в Департаменті реєстрації Харківської міської ради громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрував фізичну особу - ФОП ОСОБА_7 , основний вид діяльності якої є - «Неспеціалізована оптова торгівля».
Починаючи з березня 2017 ОСОБА_7 , будучи фізичною особою підприємцем, здійснював господарську діяльність як з підприємствами-резидентами України, а також здійснював зовнішньоекономічну діяльність з суб'єктами господарювання - нерезидентами, в тому числі з підприємствами Російської Федерації та Республіки Білорусь.
Враховуючи викладені обставини, ОСОБА_7 , достовірно усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності з суб'єктами господарювання, що зареєстровані на території Російської Федерації, в тому числі поставки продукції підприємствам держави - агресора є незаконним, та подальше постачання продукції завдає шкоду Україні, маючи намір й надалі здійснювати підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, вирішив організувати злочинний механізм поставки продукції до Російської Федерації, а також продаж такої продукції на території держави - агресора, шляхом прихованого транзиту товарів через Республіку Казахстан.
Так, ОСОБА_7 розробив механізм усунення перешкод у здійсненні допомоги державі-агресору шляхом постачання матеріальних ресурсів особами з числа громадян України, які мали на меті постачання (передачу) продукції в порушення чинного законодавства, з території України до Російської Федерації.
У подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_7 здійснив пошук транзитного підприємства на поставку продукції осіб з числа громадян України, які мали на меті постачання (передачу) продукції в порушення чинного законодавства, з території України до Російської Федерації та досяг попередньої змови з невстановленою досудовим розслідуванням особою - громадянином Казахстану на ім'я « ОСОБА_8 », що здійснює господарську діяльність від імені індивідуального підприємця "Байтерек", який достовірно усвідомлював, що кінцевими отримувачами вказаної продукції будуть російські суб'єкти господарювання.
Так, ОСОБА_7 експортував продукцію громадян України, які мали на меті постачання (передачу) продукції в порушення чинного законодавства, з території України до Російської Федерації, яка б мала б номінально поставлятись для потреб компанії, зареєстрованої в Республіці Казахстан, одразу після цього, за вказівкою ОСОБА_7 вказана вище компанія, мала б направляти відповідну продукцію до російських суб'єктів господарювання на території Російської Федерації.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше листопада 2023 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вступили у злочинну змову з громадянином України ОСОБА_7 з метою завдання шкоди Україні шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.
При цьому вищевказані особи розуміли, що здійснювати вказану діяльність вони зможуть лише у взаємодії з державою - агресором, в тому числі і шляхом сплати податків до бюджету РФ та постачання товарів на її територію, тобто свідчитиме про передачу матеріальних ресурсів та активів представникам держави-агресора. Також, вказані особи достовірно усвідомлювали, що наведені дії є незаконними та призведуть до завдання шкоди Україні.
З цією метою у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 06 листопада 2023 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , маючи намір здійснювати допомогу державі-агресору шляхом постачання матеріальних ресурсів, в невстановлений досудовим розслідуванням час та перебуваючи у невстановленому слідством місці, досягли попередньої згоди з невстановленою досудовим розслідуванням особою на території Російської Федерації, а саме представником ИП ОСОБА_9 , (ИНН НОМЕР_1, АДРЕСА_2 ), про продаж продукції вітчизняного виробництва, а саме: шапки зимні в кількості - 291 кг., загальною вартістю 1 138 доларів США та в невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, придбали вказану продукцію і в подальшому передали ОСОБА_7 з метою їх подальшого експорту.
Надалі, не пізніше 06 листопада 2023 року ОСОБА_7 , реалізуючи злочинний умисел, будучи уповноваженим на укладання та підписання зовнішньоекономічних контрактів (договорів), здійснюючи організаційно-розпорядчі функції, усвідомлюючи, що постачання товарів, підготовлених та переданих йому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , до країни-агресора в умовах військового стану сприятиме її економічному розвитку та буде спрямовуватись у тому числі на розвиток військово-промислового комплексу Російської Федерації, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, почав готувати та особисто підписувати контракти, специфікації, а також інші документи щодо характеристик та постачання товару, а також безпосередньо організовувати відправку товару на адресу індивідуального підприємця "Байтерек", що розташований на території Республіки Казахстан.
Продовжуючи реалізацію злочинного плану ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, на виконання раніше розробленого злочинного плану передав вказану інформацію митному брокеру, який будучи необізнаним із злочинним умислом ОСОБА_7 , підготував митну декларацію №UA2572400094 від 06.11.2023 та направив її до Харківської митниці, згідно з якої ФОП ОСОБА_7 експортував наступну продукцію: «шапки зимні в кількості - 291 кг.», до індивідуального підприємця "Байтерек" (Западно-Казахстанская обл. р-н. Байтерек, с. Переметное, ул. Молдагалиева, 2а), яке отримало вказаний вантаж в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 17.12.2023.
З метою реалізації злочинного умислу 08.12.2023 ОСОБА_5 в месенджері - «Ватсап», повідомив ОСОБА_7 реквізити покупця відправленої ними продукції на території Російської федерації, а саме: ИП ОСОБА_9 , (ИНН НОМЕР_1, АДРЕСА_2 ).
Вказану інформацію ОСОБА_7 передав для виконання «ОСОБА_10».
У подальшому відправлена ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , продукція, а саме: «шапки зимні в кількості - 291 кг., загальною вартістю 1 138 доларів США», з Республіки Казахстан спрямована до Російської федерації, на адресу ИП ОСОБА_9 , (ИНН НОМЕР_1, АДРЕСА_2 ), яке отримало вантаж 20.01.2024.
Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за пособництва ОСОБА_7 здійснили поставку матеріальних ресурсів до Російської Федерації на адресу ИП ОСОБА_9 , чим забезпечили його діяльність та можливість сплати податків.
Такі співпраці мали місце декілька разів за різних обставин.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні громадянином України умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
22.08.2024 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Обставинами, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення визначено матеріалами досудового розслідування.
16.10.2024 ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 20.12.2024р.
У кримінальному провадженні проведено значну кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак через особливу складність завершити досудове розслідування до 20.12.2024р. не виявляється за можливе, оскільки для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, за результатами проведення яких прийняти відповідні процесуальні рішення.
Під час досудового розслідування, в тому числі шляхом проведення слідчих та інших процесуальних дій, отримано докази того, що з високим ступенем ймовірності підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити дії, які містять ризики, передбачені ст. 177 КПК України.
Так, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. А саме:
- ризику передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, наявність даного ризику, обґрунтовується тим, що перебуваючи на волі ОСОБА_5 може знищити, сховати та спотворити інформацію, речі та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Тим паче, що дана спроба була неодноразово реалізована підозрюваним та іншими співучасниками під час досудового розслідування, що підтверджується наявними та доданими до даного клопотання матеріалами. Зокрема, підозрюваний та іншими співучасники, використовуючи програми обміну повідомленнями для смартфонів (мобільного додатку), здійснювали видалення текстових та графічних повідомлень задля знищення слідів злочину та уникнення викриття злочинної діяльності;
- ризику передбаченого п. 3 ч.1 ст. 177 КПК України - підозрюваний ОСОБА_5 з метою уникнення покарання за кримінальне правопорушення, в якому він на даний час підозрюється, може впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні. На теперішній час, все коло задіяних до протиправної діяльності осіб не встановлено. Залишаються не допитаними в якості свідків особи з числа працівників компаній, чий товар був експортований ОСОБА_5 на територію Російської Федерації, тому будучи без процесуального обмеження, розуміючи суть пред'явленої підозри останній зможе незаконно впливати на зазначених свідків з метою зміни показів останніми в ході досудового розслідування та судового розгляду;
- ризику передбаченого п. 4 ч.1 ст.177 КПК України наявність даного ризику, обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_5 може перешкоджати проведенню досудового розслідування іншим чином. Так, враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_5 є лише ланкою добре налагодженої злочинної схеми щодо надання допомоги державі-агресору (пособництво) та збройним формуванням, з метою завдання шкоди Україні, будучи усвідомленим про наявні шляхи передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора та збройним формуванням, перебуваючи на свободі останній може перешкоджати органу досудового розслідування встановлювати інших можливих співучасників, зокрема організаторів та виконавців злочинної діяльності;
- ризику передбаченого п. 5 ч.1 ст. 177 КПК України - підозрюваний ОСОБА_5 може вчиняти інші кримінальні правопорушення, оскільки не має стабільного джерела прибутку та свої матеріальні потреби намагається задовольнити злочинним шляхом, що й стало причиною вчинення ним вказаного злочину.
З метою запобігання вказаним ризикам об'єктивно необхідним є продовження покладених на нього обов'язків, визначених ст. 194 КПК України.
На підставі викладеного прокурор звернувся до суду із відповідним клопотанням.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, зазначив, що ризики, які існували, на теперішній час не зменшились та продовжують існувати. Оскільки строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 20.12.2024, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі та продовжити строк покладених на підозрюваного обов'язків, передбачених ч.4 ст.195 КПК України у зв'язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_4 заперечували проти задоволення клопотання в частині утримання від спілкування зі свідками, адже в клопотанні не визначено перелік свідків (конкретних осіб).
Вислухавши учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Частиною 5 ст. 194 КПК України встановлено перелік обов'язків, які слідчий суддя, суд покладають на підозрюваного у разі застосування запобіжного заходу не пов'язаного з триманням під вартою.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк, не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього кодексу.
Відповідно до вимог ст. 199 КПК України при вирішенні питання про продовження строку тримання під вартою слідчий суддя зобов'язаний перевірити наявність у клопотанні відомостей, викладених у ст. 184 КПК України та впевнитися в тому, що заявлені ризики не зменшилися або з'явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, а також встановити обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
В судовому засіданні встановлено, що подане прокурором клопотання відповідає вимогам ст. ст. 199, 184 КПК України, а вручення копії клопотання і матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу здійснено з дотриманням строків, передбачених ч. 2 ст. 184 КПК України відповідно.
Як встановлено у судовому засіданні у провадженні слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023110000000264 від 16 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 28 частиною 1 статтею 111-2 Кримінального кодексу України.
Слідчий суддя вважає, що за обставин, викладених у клопотанні про застосування запобіжного заходу, слідчим та прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення ОСОБА_5 інкримінованого йому органом досудового розслідування кримінального правопорушення та існування фактів, які в контексті практики Європейського суду з прав людини можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний міг вчинити даний злочин.
При цьому слідчий суддя враховує, що на даній стадії кримінального провадження та слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті. Судом лише вирішується питання про обґрунтованість підозри та наявність ризиків для обрання відповідного запобіжного заходу, з огляду на викладене слідчий суддя не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а тому докази, які є достатніми для висновку про наявність обґрунтованої підозри, не обов'язково мають бути настільки ж переконливими та повними, як докази на стадії висунення особі обвинувачення у вчиненні злочину або на стадії судового розгляду такого обвинувачення.
23.08.2024 ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з утриманням в Київському слідчому ізоляторі до 20.09.2024 та визначено заставу у межах 700 розмірів прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 2 119 600 грн.
В подальшому за підозрюваного ОСОБА_5 внесено заставу та останнього звільнено з-під варти. Після внесення застави за підозрюваного ОСОБА_5 на останнього відповідно до ухвали слідчого судді покладено наступні обов'язки:
- не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає, без дозволу слідчого прокурора або суду;
- утримуватися від спілкування із свідками та іншими підозрюваними з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну;
19.09.2024 ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено дію покладених обов'язків, а саме:
- утримуватися від спілкування із свідками та іншими підозрюваними з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну.
Строк дії покладених на ОСОБА_5 обов'язків спливає 20.10.2024.
Крім того, стороною обвинувачення встановлено існування ризиків, передбачених п. 1, 2 ч.1 ст. 177 КПК України, зокрема можливості підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування , а також знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Вказані ризики не зменшились та продовжують існувати.
З огляду на викладене, враховуючи встановлені у судовому засіданні обставини, дані про особу підозрюваного, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винним у вчиненні інкримінованих йому кримінального правопорушення, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та продовжити строк дії покладених на підозрюваного обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України в межах строку досудового розслідування строком, а саме до 20 грудня 2024 року включно.
Керуючись ст. 7, 176-179, 193, 194, 196, 199, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії покладних процесуальних обов'язків, у зв'язку із застосуванням запобіжного заходу у виді застави, строком до 15 грудня 2024 року включно, а саме:
- утримуватися від спілкування із свідками визначеними слідчим та прокурором та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні щодо обставин даного кримінального провадження поза межами процесуальних дій;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1