Справа № 215/2464/25
1-кс/215/321/25
10 квітня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчої СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12025041760000168 від 07.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,
07.04.2025 слідча СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, погодженого з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому зазначає, що 07.03.2025 до ВП № 5 Криворізького РУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 03.03.2025 року, зателефонувавши заявнику з номеру мобільного НОМЕР_1 та представившись представником банку отримала від заявника відомості про персональні дані та сервісні паролі банківського застосунку, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_2 рахунку: НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 рахунку: НОМЕР_5 , який оформлений в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останньому матеріального збитку на загальну суму 8 900,00 гривень (ЄО №5161 від 07.03.2025).
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що в період часу з 03.03.2025 року з його банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом шахрайських дій та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської карти, яка має назву «для виплат» з особовим рахунком НОМЕР_5 було здійснено 3 транзакції: Перша транзакція була здійснена 03.03.2025 року о 14:25 рахунок № НОМЕР_4 з деталями операції «на карту» сума валютної операції 405, 00 UAH; Друга транзакція була здійснення 03.03.2025 року о 14:37 рахунок № НОМЕР_4 з деталями операції « ОСОБА_6 » сума валютної операції 400, 00 UAH; Третя транзакція була здійснена 03.03.2025 року о 14:25 рахунок № НОМЕР_4 з деталями операції « ОСОБА_7 » сума валютної операції 170, 00 UAH; та з банківської карти, яка має назву «універсальна» № НОМЕР_6 з особистим рахунком НОМЕР_3 , на якій був наявний кредитний ліміт на суму 7 600 гривень, було здійснено 4 транзакції: Перша транзакція була здійснена 03.03.2025 року о 14:24 рахунок № НОМЕР_2 з деталями операції «PETROLCARD, 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne» сума валютної операції 5 000, 00 UAH; Друга транзакція була здійснена 03.03.2025 року о 14:25 на рахунок № НОМЕР_2 з деталями операції «зарахування суми вкладу з «Скарбнички»» сума валютної операції 506, 74 UAH; Третя транзакція була здійснена 03.03.2025 року о 14:30 на рахунок № НОМЕР_2 з деталями операції «PRTMN *ADIDAS, KYIV» сума валютної операції 1 693, 00 UAH; Четверта транзакція була здійснена 03.03.2025 року о 14:33 на рахунок № НОМЕР_2 з деталями операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV» сума валютної операції 1 122, 00 UAH; П'ята транзакція була здійснена 03.03.2025 року о 14:25 на рахунок № НОМЕР_2 з деталями операції «BOLT.EU/О/2503041156, Talinn» сума валютної операції 104, 00 UAH;
Таким чином, шахрайськими діями ОСОБА_5 , спричинено матеріальної шкоди у розмірі 8 404,00 гривень.
В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна невстановлена особа, яка має у користуванні сім-карту з номером НОМЕР_1 , яка належить ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
За таких обставин слідча вважає, що інформація про номер мобільного оператора НОМЕР_1 , яка міститься в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення усіх фігурантів даного кримінального правопорушення, потерпілих, свідків та очевидців події, тому слідчий просить отримати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.
Слідча та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви (кожен окремо) про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання для розгляду даного клопотання за викликом суду не з'явився.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162КПК України до охоронюваної законом таємниці, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.
Беручи до уваги достатні підстави вважати, що відповідні відомості знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення усіх фігурантів даного кримінального правопорушення, потерпілих, свідків та очевидців події, вважаю необхідним клопотання задовольнити та надати групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про власника та/або кінцевого користувача (абонента) з НОМЕР_1 станом на момент вчинення кримінального правопорушення із зазначенням ідентифікаційних даних обладнання (фізичної адреси); якщо послуги користування номерами надаються з оформленням договірних відносин, вказати повні анкетні дані особи (П.І.Б., число місяць рік народження, місце проживання, місце реєстрації, контактний номер телефону), якій присвоєно (належить) НОМЕР_1 , з наданням копії відповідного договору, а також інформацію про зв'язок, абонентські послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, місцезнаходження кінцевого обладнання споживачів абонентський послуг яким було присвоєно номер НОМЕР_1 , з можливістю вилучення вказаних документів, у вигляді документів які зберігаються в паперовому вигляді або на електронному носії інформації (CD або DVD-диск); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів А; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А): унікальний ідентифікатор сім-картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з'єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські номери, IMEI), з якими відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б), здійснені із/на абонентського номеру НОМЕР_1 , із зазначенням часу їх здійснення, тривалості розмов, з прив'язкою до базових станцій, за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.03.2025 року до 10.04.2025.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.40, 110, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя,
Клопотання слідчої СВ ВП № 5 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про власника та/або кінцевого користувача (абонента) з НОМЕР_1 станом на момент вчинення кримінального правопорушення із зазначенням ідентифікаційних даних обладнання (фізичної адреси); якщо послуги користування номерами надаються з оформленням договірних відносин, вказати повні анкетні дані особи (П.І.Б., число місяць рік народження, місце проживання, місце реєстрації, контактний номер телефону), якій присвоєно (належить) НОМЕР_1 , з наданням копії відповідного договору, а також інформацію про зв'язок, абонентські послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, місцезнаходження кінцевого обладнання споживачів абонентський послуг яким було присвоєно номер НОМЕР_1 , з можливістю вилучення вказаних документів, у вигляді документів які зберігаються в паперовому вигляді або на електронному носії інформації (CD або DVD-диск); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів А; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А): унікальний ідентифікатор сім-картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з'єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські номери, IMEI), з якими відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б), здійснені із/на абонентського номеру НОМЕР_1 , із зазначенням часу їх здійснення, тривалості розмов, з прив'язкою до базових станцій, за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.03.2025 року до 10.04.2025, яка перебуває у володінні в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.
Слідчий суддя