Справа№639/8593/24
Провадження №1-кс/639/442/25
07 квітня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №42024222030000057 від 01.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користуючись своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення здійснюють умисне привласнення державного майна, в тому числі, грошових коштів, виділених з державного бюджету України, для придбання товарів, матеріалів та послуг ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в умовах воєнного стану. Для чого з метою недопущення викриття своєї протиправної діяльності, а також отримання консультацій щодо порядку і правил проведення закупівель/спрощених закупівель, у тому числі із використанням електронної системи та безперешкодного використання виділених грошових коштів, залучили до своєї незаконної діяльності довірених осіб з числа працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб'єктів господарської діяльності міста Харкова.
До вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний заступник начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає адресою: АДРЕСА_1 .
Зокрема, встановлено, що заступник начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користуючись своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення, почав реалізацію свого протиправного умислу спрямованого на незаконне привласнення державного майна, в тому числі, грошових коштів, виділених з державного бюджету України, для придбання товарів, матеріалів та послуг ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в умовах воєнного стану. Для чого з метою недопущення викриття своєї протиправної діяльності, а також отримання консультацій щодо порядку і правил проведення закупівель/спрощених закупівель, у тому числі із використанням електронної системи та безперешкодного використання виділених грошових коштів, залучив до своєї незаконної діяльності довірених осіб, а саме завідувача господарством ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , головного бухгалтера ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уповноважену особу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », визначену відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощеної закупівлі ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , фізичну особу-підприємця ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , фізичну особу-підприємця ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , фізичну особу-підприємця ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , фізичну особу-підприємця ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Шляхом проведення оперативно-розшукових заходів, стало відомо, що ОСОБА_5 , будучи працівником структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_12 , маючи аналітичні здібності, будучи добре обізнаним в способах та методах проведення оперативно-розшукової діяльності, розробив і приступив до виконання декількох варіантів незаконного привласнення майна та коштів вищевказаної державної установи, в умовах воєнного стану, застосовуючи засоби конспірації таким чином, щоб його протиправна діяльність залишилась непоміченою зі сторони правоохоронних органів.
На теперішній час вищезазначеними особами здійснюється привласнення майна, а саме:
1) згідно договору № 133 від 08 грудня 2023 року на суму 963 343 грн. щодо капітального ремонту санітарної кімнати у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано гроші на заробітну плату у сумі 115 341 грн. за виконання ремонту у більшому розмірі ніж це передбачено положенням наказу ІНФОРМАЦІЯ_13 від 23.08.2012 року №122, також гроші були перераховані особам, які в період ремонту офіційно не працювали на підприємця ОСОБА_11 та одна особа до початку ремонту значиться як померла. Вказаний факт підтверджується відповіддю з ІНФОРМАЦІЯ_14 .
2) згідно договору №09-02/05-2024 від 09.05.24 на придбання «Європаркану» у ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 було перераховано 79 999 грн., та згідно висновку судової товарознавчої експертизи ІНФОРМАЦІЯ_15 ціна на «Європаркан» 40 тис. грн., також згідно протоколу про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи №№1857 від 17.06.2024 зафіксовано попереднє обговорювання питання як ФОП ОСОБА_10 треба зробити ще якісь комерційні пропозиції, від інших підприємців, які він повинен зробити, але виграє він, а також щоб він завищив вартість товару.
3) згідно договору №24-01/09-2024 від 24.09.24 про закупівлю 8 вуличних лавок у ФОП ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , було перераховано 56 000 грн., так на теперішній час 7 вуличних лавочок знаходяться на території госпіталя за адресою: АДРЕСА_1 , а одна вулична лавка придбана за цим договором знаходиться у домоволодінні ОСОБА_15 , яка є мати заступника начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , вартість однієї вуличної лавці 7 000 грн. Домоволодіння ОСОБА_15 де знаходиться вулична лавочка розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Вказана інформація підтверджується протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №3226 від 25.11.2024, протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи №3232 від 25.11.2024.
4) згідно договору №19-10 від 22.10.24 про закупівлю послуг щодо поточного ремонту тротуару доріжки на території госпіталю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 директор ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , було перераховане 98 525 грн. Також встановлено, що фактично ремонт тротуару, а саме укладання тротуарного каміння здійснювали ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , під керівництвом ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ніякої техніки окрім 4 днів використання бетонозмішувача не використовувалось, також при виконанні ремонтних робіт утворилось сміття (стара плитка яка там знаходилась до ремонту) яку працівники поліції БПОП Стрілецький ГУНП в Харківській області 08 листопада 2024 року перевезли на будівельній тачці до іншого сміття ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходився на кутку вказаної будівлі, після чого 11 листопада 2024 року транспортом ІНФОРМАЦІЯ_20 шляхом використання трактора з ківшом та самоскиду який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » сміття з ремонту дороги було вивезено з території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 12 листопада 2024 року ремонтні роботи завершені. Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_22 найманих працівників ОСОБА_16 та ОСОБА_17 які фактично здійснювали ремонт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не значяться та дохід не отримують. 13 листопада 2024 року акти виконаних робіт за вищезазначеним договором надійшли до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому завищені об'єми роботи, заробітна плата та внесені затрати щодо вивозу сміття. Виходячи з вищезазначеного за попередньою домовленістю між керівництвом ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було переплачене бюджетних коштів у сумі приблизно 25 тис. грн. та після чого привласнено. Вказана інформація підтверджується протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження №3344 від 29.11.2024, протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіоконтроль особи №92 від 13.01.2024, протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи №90 від 13.01.2024 та №91 від 13.01.2024, протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №95 від 13.01.2024 та №96 від 13.01.2024. Також згідно договору №02-12 від 04.12.24 про закупівлю послуг щодо ремонту дощової каналізації на території госпіталю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , було перераховане 97 458 грн., але вказана робота згідно актів виконаних робіт завищена ніж здійснена фактично. Також проведеними заходами встановлено що звіти до податкової інспекції за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » подає ОСОБА_19 в електронному вигляді з адреси: АДРЕСА_3 .
5) згідно договору №07-12 від 10.12.24 про закупівлю технічної солі у ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , було перераховане 8 100 грн., але фактично сіль не придбалась, вказаний договір був підписаний заздалегідь з цілю перерахування грошей на ФОП та в подальшому їх отримання та привласнення. Вказана інформація підтверджується протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи №90 від 13.01.2024, протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №96 від 13.01.2024.
6) згідно договору №26-01/09-2024 від 16.10.24 про капітальний ремонт покрівлі будівлі госпіталю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » фактично виконані роботи менше ніж за актами виконаних робіт, та різницю сховали а актах прихованих робіт. Вказана інформація підтверджується протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи №90 від 13.01.2024.
7) згідно договору №29/05 від 29.05.24 на продаж металобрухту ПП « ОСОБА_20 » в особі ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 було перераховано 9 300 грн., що підтверджується відповіддю з ІНФОРМАЦІЯ_23 , гроші перераховані за заниженою ціною у відношенні вартості за один кілограм металобрухту, а також за металобрухт були продані медичні ліжка, які були потрібні ФОП ОСОБА_12 з цілю їх подальшої продажі, вказані дії були зафіксовані протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження №2061 від 17.07.2024, протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи №2025 від 15.07.2024, протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №2030 від 15.07.2024.
8) також в проведених заходів встановлено, що керівництво ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнюється паливо, шляхом внесення недостовірних даних щодо використання палива в журнали обліку використання палива. Вказана інформація підтверджується протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи №90 від 13.01.2024.
Також встановлено, що вищевказана група осіб, планує та проводить свою протиправну діяльність в приміщенні шпиталю за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, заступник начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , завідувач господарством ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 , головний бухгалтер ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , заступник начальника госпіталю ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_9 , внаслідок закупівлі товарів, за завищеними цінами та внесенням завідомо недостовірних відомостей, щодо обсягу виконаних робіт в період дії воєнного стану на території України, допущено завдання шкоди (збитків) при використанні бюджетних коштів, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування, виникла необхідність у залученні спеціаліста, який має спеціальні знання, а саме знання в дослідженні обґрунтованості та економічної доцільності фінансово - господарських операцій, знання у сфері економіки, бухгалтерського та податкового законодавства.
За договором №09-02/05-2024 від 09.05.24 на придбання «Європаркану» ІНФОРМАЦІЯ_24 проведена судова товарознавча експертиза №СЕ-19/111-24/65667-ТВ від 12.12.2024 в якій зазначено, що ціна товару 40 000 тис. грн.
Так, в порушення положень ч. 1 ст. 264 Господарського кодексу України, абз. 2 ст.1, ст. 4 та ст. 9 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а також п.п. 14.1.36, п.п. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, первинні документи на закупку товарів та послуг між Державної Установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вищезазначеними підприємцями, за якими були здійснені закупки товарів, за завищеними цінами та здійснені послуги за якими були внесенні завідомо недостовірні відомості, щодо обсягу виконаних робіт які завдали збитки державі знаходяться у вищезазначеної установи, підприємців та осіб.
Згідно наданих ІНФОРМАЦІЯ_25 даних, посадові особи, а саме: заступник начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 користуючись своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення, почав реалізацію свого протиправного умислу спрямованого на незаконне привласнення майна Державної установи, в тому числі, грошових коштів, для придбання товарів, матеріалів та послуг ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в умовах воєнного стану. Для чого з метою недопущення викриття своєї протиправної діяльності, а також отримання консультацій щодо порядку і правил проведення закупівель/спрощених закупівель, у тому числі із використанням електронної системи та безперешкодного використання виділених грошових коштів, залучив до своєї незаконної діяльності довірених осіб, а саме: завідувача господарством ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 , головного бухгалтера ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , заступника начальника госпиталю ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_21 а також осіб які займаються підприємницькою діяльністю.
Встановлено, що причетний до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовує номер мобільного телефону оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », а саме: НОМЕР_3 .
З метою найскорішого розкриття кримінального правопорушення, встановлення особи, що скоїла дане правопорушення, виникла необхідність в перевірці особи ОСОБА_5 , що використовує номер мобільного телефону оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », а саме: НОМЕР_3 , шляхом опрацювання інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг за період часу з 01.01.2024 року по теперішній час.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » в судове засідання також не з'явився.
Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.
Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого - тимчасовий доступ до документів.
Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №42024222030000057 від 01.04.2024, та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.
Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ».
При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.
З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_4 ) надатислідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 ,слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_28 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_29 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_31 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_32 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_33 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_34 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_35 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_36 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_37 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_38 іншим працівникам поліції у порядку ст. 40 КПК України,дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених з мобільного телефону за номером НОМЕР_3 ,за період часу з 01.01.2024 року по теперішній час.
Зобов'язати оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище мобільним терміналом та періодом часу з наступними відомостями:
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А);
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок вищевказаного кінцевого обладнання (абонента А);
- типи з'єднання (абонента А) вищевказаного кінцевого обладнання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо;
- дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам кінцевого обладнання (абонента А);
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг,абонентський номер, ІМЕІ, з яким відбувався сеанс зв'язку вищевказаного терміналу абонента А (абоненти Б);
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.
Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Копії ухвали надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 зобов'язавши його або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ».
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1