Справа № 564/3538/24
04 квітня 2025 року
Костопільський районний суд в Рівненської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12024186150000202 від 15.09.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.
В обґрунтування клопотання, зазначив, що 14.09.2024 до Відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області зі служби « НОМЕР_1 » надійшло повідомлення громадянина ОСОБА_5 про те, що 08.09.2024 невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 5 000,00 грн, які останній самостійно перерахував.
Банківська картка потерпілого: встановлюється.
Банківська картка невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Абонентський номер телефону потерпілого: НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Абонентський номер невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: встановлюється.
Посилання в мережі Інтернет: відсутнє.
В ході досудового розслідування опитаний ОСОБА_5 повідомив, що 08.09.2024 о 15:19 год він перебував на території 233 навчального центру підготовки підрозділів, що в с. Мала Любаша, Рівненського району, Рівненської області. В цей час ОСОБА_5 в месенджері «Telegram» написали від імені знайомого ОСОБА_6 з абонентським номером телефону НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з проханням позичити грошові кошти у сумі 5 000,00 грн на короткий термін, на що останній погодився. Після цього ОСОБА_5 було надіслано номер банківської картки на яку необхідно було перерахувати грошові кошти, а саме НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В подальшому, 08.09.2024 о 15:31 год ОСОБА_5 за допомогою власного мобільного телефону увійшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 5 000,00 грн із власної банківської картки НОМЕР_5 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Через декілька днів ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_6 , щоб дізнатися, що в нього трапилося, на що останній відповів, що його аккаунт в месенджері «Telegram» було зламано та невстановлені особи від його імені просили позичити грошові кошти, повідомив, що до даної події він не має відношення.
Окрім цього, в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду Рівненської області, здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочено - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на ім'я якого відкрито банківську карту НОМЕР_2 , та встановлено, що вказану банківську картку відкрито на ім'я громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_6 .
Також встановлено, що 08.09.2024 о 15:31:37 год на банківську картку НОМЕР_2 ОСОБА_7 , відкриту по банківському рахунку НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відбулося зарахування грошових коштів у сумі 5 000,00 грн.
В подальшому, 08.09.2024 о 15:34:09 год з банківської картки НОМЕР_2 ОСОБА_7 , відкритої по банківському рахунку НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено переказ грошових коштів у сумі 5 000,00 грн на банківську картку НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Окрім цього, в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду Рівненської області, здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (скорочено - AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , на ім'я якої відкрито банківську картку НОМЕР_8 , та встановлено, що вказану банківську картку відкрито по банківському рахунку (IBAN) НОМЕР_11 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім'я громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 облікової картки платника податків (РНОКПП): НОМЕР_12 .
Також встановлено, що 08.09.2024 о 15:34:10 год на банківську картку НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкриту по банківському рахунку (IBAN) НОМЕР_11 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім'я громадянина ОСОБА_8 , з банківської картки НОМЕР_2 , перераховано грошові кошти у сумі 5 000,00 грн.
В подальшому, 08.09.2024 о 15:46:31 год з банківської картки НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкриту по банківському рахунку (IBAN) НОМЕР_11 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім'я громадянина ОСОБА_8 , здійснено переказ грошових коштів у сумі 10 455,00 грн відповідно на банківську картку НОМЕР_13 « ІНФОРМАЦІЯ_10 », емітентом якої являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (скорочено - AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), що за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , код банку (МФО): НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , на ім'я якого відкрито банківську картку НОМЕР_13 , в тому числі: наявність всіх карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів (у тому числі закритих); наявність зазначених фінансових телефонних номерів під наявні карткові рахунки та банківські картки; чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи)по всіх наявних карткових рахунках та банківських картках (у тому числі закритих), за період часу з 00:00 год 08.09.2024 по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками та банківськими картками за період часу з 00:00 год 08.09.2024 по дату виконання ухвали; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками та банківськими картками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 08.09.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).
Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.
Дізнавач в судове засідання не з“явився, просив суд проводити розгляд клопотання уйого відсутності.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з'явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Встановлено, що сектором дізнання ВП №2 (м. Костопіль) Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 12024186150000202 від 15.09.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.
Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (скорочено - AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), що за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , код банку (МФО): НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .
Окрім того, на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання - задоволити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (скорочено - AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), що за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , код банку (МФО): НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , на ім'я якого відкрито банківську картку НОМЕР_13 , в тому числі:
- наявність всіх карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів (у тому числі закритих);
- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під наявні карткові рахунки та банківські картки;
- чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) по всіх наявних карткових рахунках та банківських картках (у тому числі закритих), за період часу з 00:00 год 08.09.2024 по дату виконання ухвали;
- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками та банківськими картками за період часу з 00:00 год 08.09.2024 по дату виконання ухвали;
- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками та банківськими картками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 »);
- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 08.09.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1