Провадження 1-кс/557/81/2025
Справа 557/555/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 квітня 2025 року с-ще Гоща
Слідчий суддя Гощанського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в с-щі Гоща клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025181080000058 від 01.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Гощанського районного суду Рівненської області з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 01.04.2025 до відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідомих осіб, які 30.03.2025 з її банківських рахунків, відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - «Універсальна» № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), заволоділи кредитними грошовими коштами в сумі 12 5783 грн (+ комісія в сумі 4049,49 грн).
Заволодіння грошовими коштами відбулось внаслідок телефонних дзвінків абонентських номерів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , під час одного з яких невідома особа представилась працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що невідомі особи намагаються здійснити зняття грошових коштів з її банківської картки «Універсальна», тому для збереження їх необхідно перерахувати кошти на віртуальні картки відкриті в інших банках. В подальшому під час розмови, шляхом довіри та психологічного тиску, вказані грошові кошти заявницею були перераховані на банківські картки № НОМЕР_10 (належить ОСОБА_5 ) та № НОМЕР_11 .
Відомості за вказаним фактом 01.04.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025181080000058, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З метою повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, слідчий у поданому клопотанні вказує на необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформації), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській карті № НОМЕР_11 . Вказана інформація, як зазначено у клопотанні, матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення та в інший спосіб отримати таку з банківської установи неможливо.
У судове засідання слідчий слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого перебуває зазначена у клопотанні інформація, у судове засідання не з'явився, хоча про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином за допомогою надіслання повістки про виклик до суду на електронну адресу, про причини неприбуття у судове засідання не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши клопотання, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025181080000058 від 01.04.2025 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, проаналізувавши доводи клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та надавши їм оцінку, слідчий суддя дійшла таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність банківської установи, слідчий суддя прийшла висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 110, 163 - 165 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів (інформації), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про власника банківської картки № НОМЕР_11 , на яку 30.03.2024 о 14 год 13 хв та 14 год 32 хв з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) були перераховані грошові кошти в сумі 17 840 грн та 20 280 грн відповідно, а також 30.03.2025 о 15 год 44 хв з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) були перераховані грошові кошти в сумі 16 300 грн, зокрема до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договорів про укладання угод щодо надання банківських послуг та анкети), а також відомостей про рух грошових коштів у період з 30.03.2025 по строк виконання ухвали із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувачів платежів із зазначенням банків-екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною карткою (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформації щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаної картки у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформації про ІР-адреси логування в обліковий запис акаунту по банківській карті № НОМЕР_11 , час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаною карткою, (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, які вказувались при оформленні карткового рахунку, фото особи з належним їй вищевказаним картковим рахунком (які здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначену вище інформацію надати на електронному носієві інформації.
Строк дії ухвали до 07.05.2025.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1