Ухвала від 02.04.2025 по справі 761/5596/25

Справа № 761/5596/25

Провадження № 1-кс/761/4339/2025

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2025 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Красноармійськ, Донецької області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 72023000410000034 від 11.08.2023

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000410000034 від 11.08.2023за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366КК України, та за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що станом на 2012-2014 роки ОСОБА_7 був акціонером та членом наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» (ЄДРПОУ 00135390), акціонером, членом наглядової ради найбільшої приватної банківської установи України - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).

Водночас у ОСОБА_7 , який перебував у невстановленому у ході досудового розслідуванні місці та в невстановлений час, але не пізніше 23.01.2012, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, виник злочинний, корисний умисел на заволодіння коштами ПАТ «УКРНАФТА» та коштами учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність№ 999/97 від 24.12.1997, укладеного між підприємством Нафтогазовидобувне управління «ПОЛТАВАНАФТОГАЗ» ПАТ «УКРНАФТА» в особі генерального директора ОСОБА_8 з однієї сторони та компанією «МОМЕНТУМ ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШЕНЛ ІНК.» (правонаступник «МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗИС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛТД») в особі директора ОСОБА_9 з іншої сторони, з метою особистого незаконного збагачення.

При цьому ОСОБА_7 усвідомлював, що одноосібно реалізувати свої злочинні наміри він не зможе, тому вирішив створити організовану групу з числа службових осіб підконтрольних йому суб'єктів господарської діяльності, а саме: ПАТ «УКРНАФТА», учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997, яку і очолити та керувати діями учасників організованої групи для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів з метою заволодіння коштами ПАТ «УКРНАФТА», учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 шляхом вчинення службовими особами цих підприємств, які являлися учасниками організованої групи, протиправних злочинних дій, які полягали у здійсненні безтоварних фінансово-господарських операцій, як наслідок незаконного перерахування коштів в якості оплати за такі операції, внесенні в документи господарської діяльності підприємств, документів банківського обліку завідомо неправдивих відомостей, а також подальшої легалізації цих коштів.

Так ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому у ході досудового розслідуванні місці та в невстановлений час, але не пізніше 23.01.2012, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, з метою реалізації свого злочинного, корисного умислу, спрямованого на заволодіння коштами ПАТ «УКРНАФТА», учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997, а також подальшої легалізації зазначених коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, до складу створеної та очолюваної ним організованої групи включив заступника Голови правління - комерційного директора ПАТ «УКРНАФТА», а в подальшому виконувача обов'язків Голови правління ПАТ «УКРНАФТА» ОСОБА_10 , Голову правління ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» ОСОБА_5 , невстановлену органом досудового розслідування особу, яка ставила свій підпис на фінансово-господарській документації від імені директора ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» ОСОБА_11 , начальника Нафтогазовидобувного управління «ПОЛТАВАНАФТОГАЗ», в цей же час управляючого по договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 ОСОБА_12 , головного бухгалтера ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_13 , директора Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_14 , а також наразі невстановлених у ході досудового розслідування інших службових осіб зазначеної банківської установи, невстановлених у ході досудового розслідування службових осіб ПАТ «РЕАЛ БАНК», ТОВ «ГАТІОРА та інших суб'єктів господарської діяльності, які, будучи залежними від ОСОБА_7 матеріально та/або переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи при цьому злочинність дій, які ними будуть вчинятися шляхом використання свого службового становища в інтересах ОСОБА_7 , за невстановлених слідством обставин надали згоду на участь в створюваній та очолюваній ОСОБА_7 організованій групі для вчинення злочинів щодо заволодіння останнім коштами ПАТ «УКРНАФТА», учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997, тим самим утворили організовану групу під керівництвом ОСОБА_7 .

Після чого, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.01.2012, за невстановлених слідством обставин ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправний та злочинний характер своїх дій, а також настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді матеріальних збитків для суб'єктів господарської діяльності, довів до відома вказаних учасників організованої групи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення злочинів щодо заволодіння коштами ПАТ «УКРНАФТА», учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997, шляхом внесення до документів господарської діяльності підприємств та документів банківського обліку завідомо неправдивих відомостей, а також подальшої легалізації коштів шляхом вчинення фінансових операцій із коштами зазначених суб'єктів господарської діяльності, з метою приховування злочинної діяльності створеної та очолюваної ним організованої групи.

Крім того, ОСОБА_7 , отримавши згоду від вищезазначених осіб на участь в створеній та очолюваній ним організованій групі, у невстановленому місці та невстановлений час, однак не пізніше 23.01.2012, за невстановлених на даний час слідством обставин, довів до відома всіх учасників організованої групи розроблений ним план вчинення злочинів щодо заволодіння коштами ПАТ «УКРНАФТА», учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997, визначив ролі та розподілив функцій кожного із учасників організованої групи, визначив способи прикриття кожним із учасників організованої групи своєї злочинної діяльності.

Так, розроблений ОСОБА_7 , як організатором та керівником організованої групи, план вчинення злочинів щодо заволодіння коштами ПАТ «УКРНАФТА», учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997, передбачав наступне:

- укладення договорів між учасниками договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 та ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» щодо виконання робіт, пов'язаних з аналізом геолого-геофізичних даних, виконанням високороздільних 3D сейсморозвідувальних робіт та первинною обробкою цифрових матеріалів тощо;

- документальне оформлення виконання робіт, які в дійсності не виконувалися, передбачених договорами, укладеними між учасниками договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 та

ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ», шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів здачі-приймання виконаних робіт по цим договорам;

- перерахування на рахунок ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» коштів учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 як оплата за роботи, які фактично не виконувалися;

- укладення договорів між ПАТ «УКРНАФТА» та ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» щодо виконання робіт, пов'язаних з аналізом свердловинних даних по продуктивних горизонтах з видобутку нафти і газу, які входять в сферу управління ПАТ «УКРНАФТА», для обґрунтування детальності сейсморозвідувальних робіт по їх вивченню, обґрунтуванням технічної можливості виділення та вивчення тонкошарових колекторів сейсмічним методом тощо;

- документальне оформлення виконання робіт, які в дійсності не виконувалися, передбачених договорами, укладеними між ПАТ «УКРНАФТА» та ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ», шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів здачі-приймання виконаних робіт по цим договорам;

- перерахування на рахунок ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» коштів ПАТ «УКРНАФТА» як оплата за роботи, які фактично не виконувалися;

- укладення договорів між ПАТ «УКРНАФТА» та ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» щодо виконання робіт з приводу аналізу розробки нафтогазоконденсатних та узагальнення геолого-економічної оцінки родовищ, які входять в сферу управління ПАТ «УКРНАФТА», тощо, без мети їх фактичного виконання;

- документальне оформлення виконання робіт, які в дійсності не виконувалися, передбачених договорами, укладеними між ПАТ «УКРНАФТА» та ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС», шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів здачі-приймання виконаних робіт по цим договорам;

- перерахування на рахунок ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» коштів ПАТ «УКРНАФТА» як оплата за роботи, які фактично не виконувалися;

- укладення договорів між учасниками договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 та ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» щодо виконання робіт з приводу моніторингу стану розробки та прогнозу рівнів видобутку нафти і газу з родовищ, які входять в сферу управління ПАТ «УКРНАФТА», без мети їх фактичного виконання;

- документальне оформлення виконання робіт, які в дійсності не виконувалися, передбачених договорами, укладеними між Учасниками договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 та ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС», шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів здачі-приймання виконаних робіт по цим договорам;

- перерахування на рахунок ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» коштів учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 як оплата за роботи, які фактично не виконувалися;

- вчинення фінансових операцій з безготівковими грошовими коштами ПАТ «УКРНАФТА» та Учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997, які перераховано на рахунки ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС», ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» за роботи, які фактично не виконувалися, з метою їх зарахування накореспондентський рахунок ПАТ «РЕАЛ БАНК», відкритий в

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»,

- вчинення фіктивних фінансових операцій з безготівковими грошовими коштами ПАТ «УКРНАФТА» та Учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997, а саме зарахування службовими особами ПАТ «РЕАЛ БАНК» цих безготівкових коштів на рахунок структурного підрозділу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за придбання неіснуючих готівкових коштів;

- вчинення фінансових операцій через кореспондентські, транзитні рахунки, відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», щодо зарахування безготівкових грошових коштів ПАТ «УКРНАФТА» та Учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 на особистий рахунок ОСОБА_7 , відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», при цьому з метою маскування незаконного походження цих безготівкових грошових коштів та підтвердження нібито законності походження цих безготівкових коштів на особистому рахунку ОСОБА_7 , службовими особами ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», як учасниками створеної та очолюваної ним організованої групи, так і тими, які не були обізнані із дійсними їх злочинними намірами, мало бути підроблено банківські документи стосовно внесення ОСОБА_7 готівкових коштів.

- вчинення ОСОБА_7 фінансових операцій спрямованих на легалізацію грошових коштів ПАТ «УКРНАФТА» та Учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 шляхом перерахування цих коштів, як таких, які мають вигляд законного походження, на користь підконтрольних йому суб'єктів господарської діяльності у вигляді надання фінансової допомоги.

У подальшому у невстановлений час та місці, однак не пізніше 23.01.2012 ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення за рахунок коштів ПАТ «УКРНАФТА», учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997, утворивши та очоливши організовану групу у складі осіб, які зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення злочинів щодо заволодіння коштами ПАТ «УКРНАФТА», учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 шляхом внесення до документів господарської діяльності підприємств та документів банківського обліку завідомо неправдивих відомостей, а також подальшої легалізації коштів шляхом вчинення фінансових операцій із коштами зазначених суб'єктів господарської діяльності, з метою приховування злочинної діяльності створеної та очолюваної ним організованої групи,об'єднаних єдиним планом, відомим всім учасникам групи, розподілив функції учасників групи наступним чином:

- ОСОБА_12 - начальник Нафтогазовидубного управління «ПОЛТАНАФТОГАЗ» ПАТ «УКРНАФТА», який будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими повноваженнями відповідно до статуту цього товариства від 22.03.2011, а також, який будучи уповноваженим на підставі довіреностей ПАТ «УКРНАФТА» № юр-1254/д від 30.11.2011, № юр-784/д від 13.12.2012, № юр-970-д від 27.12.2013 та довіреностей компанії «МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛІМІТЕД» № б/н від 08.01.2013 діяти від імені учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997, виконував роль співвиконавця злочинних дій, вчинюваних організованою групою, зокрема діяв на виконання розробленого ОСОБА_7 плану заволодіння коштами учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 шляхом зловживання своїм службовим становищем, в частині підписання договорів на виконання геолого-тематичних робіт, а також договорів на створення-передачу науково-технічної продукції, підписання актів здачі-приймання робіт з подальшим підписанням платіжних доручень на перерахування грошових коштів за виконання робіт, які насправді не виконувалися, на рахунки підрядних організацій;

- ОСОБА_10 - заступник Голови правління - комерційний директор ПАТ «УКРНАФТА», а у подальшому виконувач обов'язків Голови правління ПАТ «УКРНАФТА», який будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими повноваженнями відповідно до статуту товариства від 22.03.2011, виконував роль співвиконавця злочинних дій, вчинюваних організованою групою, діяв на виконання розробленого ОСОБА_7 плану щодо заволодіння коштами учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997, в тому числі ПАТ «УКРНАФТА», шляхом зловживання своїм службовим становищем в частині підписання договорів на виконання геолого-тематичних робіт, договорів на створення-передачу науково-технічної продукції, договорів на виконання сейсморозвідувальних робіт, підписання актів здачі-приймання з подальшим підписанням платіжних доручень на перерахування грошових коштів за виконання робіт, які насправді не виконувалися, на рахунки підрядних організацій;

- ОСОБА_5 - Голова правління ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ», який будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими повноваженнями відповідно до статуту товариства від 26.05.2011, виконував роль співвиконавця злочинних дій, вчинюваних організованою групою, діяв на виконання розробленого ОСОБА_7 плану заволодіння коштами учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997, в тому числі ПАТ «УКРНАФТА», шляхом зловживання своїм службовим становищем в частині підписання договорів на виконання геолого-тематичних робіт, договорів на виконання сейсморозвідувальних робіт, створення видимості проведення таких робіт за рахунок матеріально-технічної бази, в тому числі підписання актів здачі-приймання з подальшим отримання грошових коштів за фактично невиконані роботи, мав акумулювати ці кошти на рахунках ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» для подальшого розпорядження ними на розсуд організованої групи, у тому числі в інтересах організатора та керівника організованої групи ОСОБА_7 ;

- невстановлена органом досудового розслідування особа, яка ставила свій підпис на фінансово-господарській документації від імені директора ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» ОСОБА_11 , який будучи директором ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» на підставі наказу № 2 від 24.09.2012, являвся службовою особою, наділеною Статутом цієї компанії (товариства з обмеженою відповідальністю) від 20.09.2012 організаційно-розпорядчими повноваженнями, у зв'язку з чим особа, яка ставила від його імені підпис на фінансово-господарській документації, виконувала роль співвиконавця злочинних дій, вчинюваних організованою групою, діяла на виконання розробленого ОСОБА_7 плану заволодіння коштами учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997, в тому числі ПАТ «УКРНАФТА» (ЄДРПОУ 00135390), шляхом зловживання своїм службовим становищем, що призвело до спричинення збитків вказаним товариствам в особливо великих розмірах. Так роль особи, яка ставила свій підпис на фінансово-господарській документації від імені директора ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» ОСОБА_11 , як співвиконавця у розробленому ОСОБА_7 злочинному плані полягала у діях, спрямованих на підписання договорів на створення-передачу науково-технічної продукції, створення видимості проведення таких робіт за рахунок матеріально-технічної бази, в тому числі підписання актів здачі-приймання з подальшим отримання грошових коштів за роботи, які фактично виконані не були, з акумулюванням цих коштів на рахунках ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» для подальшого розпорядження на розсуд організованої групи та в інтересах організатора та керівника організованої групи ОСОБА_7 ;

- невстановлена слідством службова особа ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» виконувала роль співвиконавця злочинних дій, вчинюваних організованою групою, діяла на виконання розробленого ОСОБА_7 плану щодо легалізації коштів учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997, в тому числі ПАТ «УКРНАФТА», які одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, в частині складання, підписання платіжних доручень на переказ грошових коштів за виконані геолого-тематичні роботи, сейсморозвідувальні роботи на створення-передачу науково-технічної продукції, які насправді не виконувались.

За наведених обставин, не пізніше 23.01.2012, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення за рахунок коштів ПАТ «УКРНАФТА», учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997, утворив та очолив організовану групу у складі осіб, які зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення злочинів щодо заволодіння коштами ПАТ «УКРНАФТА», учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 шляхом внесення до документів господарської діяльності підприємств та документів банківського обліку завідомо неправдивих відомостей, а також подальшої легалізації цих коштів шляхом вчинення фінансових операцій з метою приховування злочинної діяльності створеної та очолюваної ним організованої групи,розробив та довів до відома всіх учасників організованої групи план вчинення злочинів щодо заволодіння коштами ПАТ «УКРНАФТА», учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 розподілив функції кожного із учасників створеної, очолюваної та керованої ним організованої групи з метою реалізації плану вчинення злочинів.

У свою чергу Відкрите акціонерне товариство «УКРНАФТА» засноване відповідно до наказу Державного комітету України по нафті і газу від 23.02.1994 № 57 шляхом перетворення державного підприємства «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «УКРНАФТА» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємства» від 15.06.1993 № 210/93. Національній акціонерній компанії «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» належать 50%+1 акція ВАТ «УКРНАФТА».

Метою діяльності зазначеного товариства є видобуток нафти й газу, забезпечення споживачів продуктами переробки нафти та газу, виготовлення іншої продукції, що забезпечує потреби ринку енергоресурсів, впровадження винаходів та інших новацій в різні сфери господарської діяльності та міжнародного бізнесу, пошук та розвідка нових родовищ нафти та газу, переробку нафти й газу, проведення будь-яких видів виробничої-комерційної діяльності, не забороненої чинним законодавством України, з метою отримання прибутку.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 , будучи акціонером ВАТ «УКРНАФТА» та відповідно до протоколів загальних зборів ВАТ «УКРНАФТА» № 19 від 26.08.2010 та № 22 від 10.10.2014 членом спостережної ради ВАТ «УКРНАФТА», враховуючи положення розділу 9 статуту ВАТ «УКРНАФТА» входив до органу управління товариства.

Згідно пункту 9.2.1 статуту ВАТ «УКРНАФТА» наглядова рада є органом товариства, що здійснює захист прав акціонерів у період між проведенням загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність правління товариства, у зв'язку з чим ОСОБА_7 був обізнаний в діяльності ВАТ «УКРНАФТА» та міг впливати на прийняття відповідних рішень правлінням товариства.

Крім цього, Нафтогазовидобувне управління «ПОЛТАВАНАФТОГАЗ» утворено відповідно до рішення загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «УКРНАФТА» від 08.10.1997.

Рішенням Загальних зборів ВАТ «УКРНАФТА» від 22.03.2011 найменування товариства змінено на Публічне акціонерне товариства «УКРНАФТА» та затверджено статут ПАТ «УКРНАФТА», державну реєстрацію якого проведено 23.03.2011.

Таким чином, Нафтогазовидобувне управління «ПОЛТАВАНАФТОГАЗ» входить до складу ПАТ «УКРНАФТА» на правах структурної одиниці (філії) і діє на підставі положення про Нафтогазовидобувне управління «ПОЛТАВАНАФТОГАЗ» ПАТ «УКРНАФТА», затвердженого протоколом наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» № 12/2011 від 28.12.2011. Метою діяльності Нафтогазовидобувного управління «ПОЛТАВАНАФТОГАЗ» є видобуток нафти з конденсатом й газу, забезпечення споживачів продуктами переробки нафти та газу, виготовлення іншої продукції, що забезпечує потреби ринку енергоресурсів, впровадження винаходів та інших новацій в різні сфери господарської діяльності та міжнародного бізнесу; пошук та розвідка нових родовищ нафти та газу; підготовка, переробка нафти й газу; проведення будь-яких видів виробничо-комерційної діяльності, не забороненої чинним законодавством України, з метою отримання прибутку.

При цьому 24.12.1997 НГВУ «ПОЛТАВАНАФТОГАЗ» ПАТ «УКРНАФТА» в особі генерального директора ОСОБА_8 , що діє на підставі статуту підприємства, з однієї сторони та «Моментум Енерджі Інтернешенл Інк.» (створена та зареєстрована в Республіці Кіпр 12.06.1997) в особі директора ОСОБА_9 , що діє на підставі статуту компанії, з другої сторони, ґрунтуючись на положеннях Закону України «Про режим іноземного інвестування», який прийнятий Верховною Радою України і введений в дію 19.03.1996, уклали Договір № 999/97 «Про спільну інвестиційну і виробничу діяльність, не пов'язану із створенням юридичної особи з освоєння та розробки Андріяшівського газоконденсатного родовища».

Відповідно до пункту 1.1 статті 1 загальних положень Договору № 999/97 «Про спільну інвестиційну і виробничу діяльність, не пов'язану із створенням юридичної особи з освоєння та розробки Андріяшівського газоконденсатного родовища» визначено, що даний договір укладений з метою отримання доходів учасниками; забезпечення організаційно-економічних умов для спільного інвестування освоєння і розробки родовища, використання передових технічних засобів вітчизняного і зарубіжного виробництва для інтенсифікації його розвідки і експлуатації, нарощування обсягів видобутку вуглеводнів, досягнення високих економічних показників при розробці родовища з забезпечення виконання вимог безпеки праці, охорони надр і оточуючого навколишнього середовища, вироблення технічних рішень з врахуванням передового світового досвіду, впровадження яких забезпечило б раціональну розробку родовища та безпечне проведення робіт в свердловинах при аномально високих пластових тисках.

Пунктом 1.2 статті 1 загальних положень Договору № 999/97 «Про спільну інвестиційну і виробничу діяльність, не пов'язану із створенням юридичної особи з освоєння та розробки Андріяшівського газоконденсатного родовища» передбачено, що предметом даного договору є вкладення інвестицій для створення необхідних виробничих потужностей для експлуатації родовища, впровадження передової техніки і технологій в технологічному циклі від розробки родовища до реалізації товарної продукції, ведення спільної виробничо-господарської діяльності з видобутку газу і конденсату в процесі освоєння і розробки Родовища з використанням виробничих потужностей і основних фондів, створених в процесі інвестиційної діяльності, для отримання прибутків.

Пунктом 1.3 статті 1 загальних положень Договору № 999/97 «Про спільну інвестиційну і виробничу діяльність, не пов'язану із створенням юридичної особи з освоєння та розробки Андріяшівського газоконденсатного родовища» визначено, що учасники об'єднують свої грошові, матеріальні, трудові ресурси, виробничо-технічний і економічний потенціал з метою реалізації завдань спільної інвестиційної діяльності.

У відповідності до пункту 2.1 статті 2 Договору № 999/97 «Про спільну інвестиційну і виробничу діяльність, не пов'язану із створенням юридичної особи з освоєння та розробки Андріяшівського газоконденсатного родовища» учасники інвестують у спільну діяльність по 50% кожний.

На підставі Угоди про передачу прав і обов'язків за Договором від 22.07.1998 Компанія «МОМЕНТУМ ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШИНАЛ ІНК.» (надалі Компанія) з однієї сторони та Компанія «МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗИС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛТД.» (надалі Наступник) з другої сторони здійснено передачу всіх прав та обов'язків Компанії за договором № 999/97 від 24.12.1997 «Про спільну інвестиційну і виробничу діяльність, не повязану із створенням юридичної особи з освоєння та розробки Андріяшівського газоконденсатного родовища» Наступнику, який в свою чергу стає учасником договору про спільну діяльність.

Разом з тим одним із основних товариств, яке виконує геолого-тематичні роботи для ПАТ «УКРНАФТА» являється Приватне акціонерне товариство «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ». Із вказаним товариством фінансово-господарські відносини починаються ще з 1990-х років, у зв'язку з чим ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» є давнішнім діловим партнером ПАТ «УКРНАФТА» та здійснює виконання робіт для проведення розвідки корисних копалин. У процесі тривалого ділового партнерства налагоджені та узгоджені тісні довірливі стосунки, які трансформувались в загальні правила поведінки між керівниками вказаних підприємств та як наслідок їх залучення до організованої групи, створеної та очолюваної ОСОБА_7 , метою якої є стійка злочинна діяльність.

При цьому ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» є юридичною особою приватного права (господарським товариством) за законодавством України, створене та діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства» та «Про цінні папери та фондовий ринок», статуту, який затверджений протоколом загальних зборів акціонерів № 1/2011 від 26.05.2011, а також внутрішніх документів товариства. Метою діяльності ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» є здійснення виробничої, комерційної, посередницької, наукової, освітньої та іншої діяльності в порядку і на умовах, визначених діючим законодавством України і статутом, з метою отримання прибутку, а також забезпечення науково-технічного та соціального розвитку власного виробництва.

Так, у відповідності до рішення загальних зборів акціонерів № 2 від 26.04.2005 та наказу № 77 від 26.04.2005 ВАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» Головою правління зазначеного товариства був призначений ОСОБА_15 , який був наділений правом укладати господарські та інші договори від імені товариства.

Разом з тим, у відповідності до рішення загальних зборів акціонерів № 1/2013 від 02.09.2013 та наказу № 124 від 09.09.2013 ВАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» у вересні 2013 року Головою правління зазначеного товариства був призначений ОСОБА_5 , який був наділений правом укладати господарські та інші договори від імені товариства.

Так, на виконання спільного злочинного умислу, відповідно до розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997, в тому числі ПАТ «УКРНАФТА», шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, ОСОБА_7 в невстановлений час і місці, але не пізніше 20.02.2012, надав вказівку учасникам організованої групи щодо реалізації злочинного плану, достеменно відомого іншим членам організованої групи, зокрема виконувачу обов'язків Голови правління ПАТ «УКРНАФТА» ОСОБА_10 , Голові правління ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» ОСОБА_5 , невстановленій досудовим розслідуванням особі, що підписувала від імені директора ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» ОСОБА_15 офіційні документи, які мали адміністративний вплив на інших службових осіб даних товариств, забезпечити укладення та укласти, у тому числі затвердити, між ПАТ «УКРНАФТА» як замовником з однієї сторони та ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» як виконавцем з іншої сторони договори на виконання геолого-тематичних робіт без наміру їх реального виконання, забезпечити складання, підписання і видачу актів здачі-приймання виконаних робіт, які фактично не будуть виконані, забезпечити перерахування грошових коштів на загальну суму 715 000 000,00 грн з рахунку ПАТ «УКРНАФТА» № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», на рахунок ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», відповідно до платіжних доручень на оплату вказаних робіт, які фактично не виконувалися.

На виконання злочинного плану ОСОБА_7 у період часу з 20.02.2012 по 18.11.2013 заступник Голови правління - комерційний директор ПАТ «УКРНАФТА» ОСОБА_10 , який у період часу з 10.12.2012 по 01.03.2013, з 04.03.2013 по 04.06.2013, з 08.06.2013 по 06.09.2013, з 09.09.2013 по 26.01.2015 виконував обов'язки Голови правління ПАТ «УКРНАФТА», та Голова правління ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» ОСОБА_5 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, що підписувала від імені ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» ОСОБА_15 офіційні документи, достовірно знаючи про відсутність наміру фактичного виконання робіт, передбачених договорами на виконання геолого-тематичних робіт, з метою заволодіння грошовими коштами ПАТ «УКРНАФТА'шляхом зловживання службовим становищем, умисно та безпідставно, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та наслідків від цих дій, уклали 44 (сорок чотири) однотипних договори на виконання геолого-тематичних робіт загальною вартістю 715 000 000,00 грн без наміру фактичного виконання таких робіт, а саме: № 01/02/12-Н від 20.02.2012 на виконання геолого-тематичних робіт щодо аналізу свердловинних даних по продуктивних горизонтах Перекопівської площі ПАТ «УКРНАФТА» для обґрунтування детальності сейсморозвідувальних робіт по їх вивченню вартістю 9 840 000,00 грн; № 02/02/12-Н від 20.02.2012 на виконання геолого-тематичних робіт щодо обґрунтування технічної можливості виділення та вивчення тонкошарових колекторів сейсмічним методом на Перекопівській площі ПАТ «УКРНАФТА» вартістю 9 660 000,00 грн; № 03/02/12-Н від 20.02.2012 на виконання геолого-тематичних робіт щодо дослідно-методичних робіт на Перекопівській площі ПАТ «УКРНАФТА» з метою вибору оптимальної методики 3D сейсморозвідувальних робіт вартістю 9 960 000,00 грн; № 04/02/12-Н від 21.02.2012 на виконання геолого-тематичних робіт щодо аналізу свердловинних даних по продуктивних горизонтах Коржівської площі ПАТ «УКРНАФТА» для обґрунтування детальності сейсморозвідувальних робіт по їх вивченню вартістю 9 840 000,00 грн; № 05/02/12-Н від 21.02.2012 на виконання геолого-тематичних робіт щодо обґрунтування технічної можливості виділення та вивчення тонкошарових колекторів сейсмічним методом на Коржівській площі ПАТ «УКРНАФТА» вартістю 9 660 000,00 грн; № 06/02/12-Н від 21.02.2012 на виконання геолого-тематичних робіт щодо дослідно-методичних робіт на Коржівській площі ПАТ «УКРНАФТА з метою вибору оптимальної методики 3D сейсморозвідувальних робіт вартістю 9 960 000,00 грн; № 07/02/12-Н від 23.02.2012 на виконання геолого-тематичних робіт щодо проведення високоточних 3D сейсморозвідувальних робіт та первинної обробки цифрових матеріалів на першому польовому планшеті Перекопівської площі ПАТ «УКРНАФТА» вартістю 19 740 000,00 грн; № 08/02/12-Н від 23.02.2012 на виконання геолого-тематичних робіт щодо проведення високоточних 3D сейсморозвідувальних робіт та первинної обробки цифрових матеріалів на другому польовому планшеті Перекопівської площі ПАТ «УКРНАФТА» вартістю 23 400 000,00 грн; № 09/02/12-Н від 23.02.2012 на виконання геолого-тематичних робіт щодо проведення високоточних 3D сейсморозвідувальних робіт та первинної обробки цифрових матеріалів на третьому польовому планшеті Перекопівської площі ПАТ «УКРНАФТА» вартістю 25 620 000,00 грн; № 10/02/12/Н від 27.02.2012 на виконання геолого-тематичних робіт щодо проведення високоточних 3D сейсморозвідувальних робіт та первинної обробки цифрових матеріалів на першому польовому планшеті Коржівської площі ПАТ «УКРНАФТА» вартістю 19 740 000,00 грн; № 11/02/12-Н від 27.02.2012 на виконання геолого-тематичних робіт щодо проведення високоточних 3D сейсморозвідувальних робіт та первинної обробки цифрових матеріалів на другому польовому планшеті Коржівської площі ПАТ «УКРНАФТА» вартістю 23 400 000,00 грн; № 12/02/12-Н від 27.02.2012 на виконання геолого-тематичних робіт щодо проведення високоточних 3D сейсморозвідувальних робіт та первинної обробки цифрових матеріалів на третьому польовому планшеті Коржівської площі ПАТ «УКРНАФТА» вартістю 25 620 000,00 грн; № 01/03/12-Н від 05.03.2012 на виконання геолого-тематичних робіт щодо поглибленої обробки даних детальної 3D сейсмічної зйомки зі зведенням трьох планшетів в єдиний сейсмічний куб на Перекопівській площі ПАТ «УКРНАФТА» вартістю 9 420 000,00 грн; № 02/03/12-Н від 05.03.2012 на виконання геолого-тематичних робіт щодо палеосейсмічних досліджень процесів седиментації колекторів на Перекопській площі ПАТ «УКРНАФТА» вартістю 8 640 000,00 грн; № 03/03/12-Н від 05.03.2012 на виконання геолого-тематичних робіт щодо інтерпритації ущільненого 3D куба та його палеореконструкцій на Перекопівській площі ПАТ «УКРНАФТА» вартістю 9 150 000,00 грн; № 04/03/12-Н від 12.03.2012 на виконання геолого-тематичних робіт щодо побудови детальної 3D геологічної моделі Перекопівського родовища ПАТ «УКРНАФТА» на основі даних високороздільної 3D сейсмічної зйомки вартістю 9 080 000,00 грн; № 05/03/12-Н від 12.03.2012 на виконання геолого-тематичних робіт щодо побудови 3D гідродинамічної моделі Перекопівського родовища ПАТ «УКРНАФТА» на основі даних високороздільної 3D сейсмічної зйомки вартістю 17 850 000,00 грн; № 06/03/12-Н від 12.03.2012 на виконання геолого-тематичних робіт щодо поглибленої обробки даних детальної 3D сейсмічної зйомки зі зведенням трьох планшетів в єдиний сейсмічний куб на Коржівського родовища ПАТ «УКРНАФТА» вартістю 9 420 000,00 грн; № 07/03/12-Н від 12.03.2012 на виконання геолого-тематичних робіт щодо геолого-промислового аналізу газових покладів Миколаївського родовища вартістю 28 980 000,00 грн; № 08/03/12-Н від 12.03.2012 на виконання геолого-тематичних робіт щодо геолого-промислового аналізу газових покладів Ріпнянського родовища вартістю 26 220 000,00 грн; № 09/03/12-Н від 12.03.2012 на виконання геолого-тематичних робіт щодо оцінки стану вироблення запасів Гнідинцівського родовища вартістю 21 630 000,00 грн; № 10/03/12-Н від 12.03.2012 на виконання геолого-тематичних робіт щодо оцінки перспективності Шумівскої площі за даними геохімічних досліджень вартістю 19 860 000,00 грн; № 11/03/12-Н від 12.03.2012 на виконання геолого-тематичних робіт щодо системної оцінки нафтогазоносності Микуличинського родовища за геохімічними показниками вартістю 23 280 000,00 грн; № 12/03/12-Н від 12.03.2012 на виконання геолого-тематичних робіт щодо газогеохімічного прогнозу нафтогазоносності Прокопенківської і Стрілецької площ вартістю 29 090 000,00 грн; № 13/03/12-Н від 13.03.2012 на виконання геолого-тематичних робіт щодо моніторингу стану розробки Довбушансько-Бистрицького родовища вартістю 11 280 000,00 грн; № 14/03/12-Н від 13.03.2012 на виконання геолого-тематичних робіт щодо моніторингу стану розробки Танявського родовища вартістю 12 360 000,00 грн; № 15/03/12-Н від 13.03.2012 на виконання геолого-тематичних робіт щодо моніторингу стану розробки Північно-Ярошівського родовища вартістю 10 980 000,00 грн; № 16/03/12-Н від 13.03.2012 на виконання геолого-тематичних робіт щодо моніторингу стану розробки Коржівського родовища вартістю 12 630 000,00 грн; № 17/03/12-Н від 13.03.2012 на виконання геолого-тематичних робіт щодо моніторингу стану розробки Артюхівського родовища вартістю 11 100 000,00 грн; № 18/03/12-Н від 13.03.2012 на виконання геолого-тематичних робіт щодо моніторингу стану розробки Ярошівського родовища вартістю 12 360 000,00 грн; № 19/03/12-Н від 13.03.2012 на виконання геолого-тематичних робіт щодо моніторингу стану розробки Бориславського родовища вартістю 12 810 000,00 грн; № 20/03/12-Н від 13.03.2012 на виконання геолого-тематичних робіт щодо моніторингу стану розробки Анастасійського родовища вартістю 12 060 000,00 грн; № 21/03/12-Н від 13.03.2012 на виконання геолого-тематичних робіт щодо моніторингу стану розробки Глинсько-Розбишівського родовища вартістю 12 360 000,00 грн; № 1/11/13-Н від 18.11.2013 на створення (передачу) науково-технічної продукції щодо газогеохімічного прогнозу нафтогазоносності Хижняківської, Західно-Качалівської та Західно-Вербівської площ вартістю 14 430 000,00 грн; № 2/11/13-Н від 18.11.2013 на створення (передачу) науково-технічної продукції щодо оцінки перспектив нафтогазоносності Качалівського та Коліївського родовищ на основі газогеохімічних досліджень вартістю 12 450 000,00 грн; № 3/11/13/Н від 18.11.2013 на створення (передачу) науково-технічної продукції щодо виявлення незалучених до розробки ділянок Качанівського родовища на основі газогеохімічного прогнозу вартістю 12 210 000,00 грн; № 4/11/13-Н від 18.11.2013 на створення (передачу) науково-технічної продукції щодо оцінки перспектив нафтогазоносності Південно-Микуличинської площі на основі газогеохімічних досліджень вартістю 12 360 000,00 грн; № 5/11/13-Н від 18.11.2013 на створення (передачу) науково-технічної продукції щодо оцінки перспектив нафтогазоносності Валентинівської і Західно-Вербівської площ на основі газогеохімічних досліджень вартістю 13 740 000,00 грн; № 6/11/13-Н від 18.11.2013 на створення (передачу) науково-технічної продукції щодо комплексного аналізу промислово-геофізичних досліджень у свердловинах Анастасівського нафтогазоконденсатного родовища з метою оцінки перспектив недовивчених горизонтів вартістю 28 470 000,00 грн; № 7/11/13-Н від 18.11.2013 на створення (передачу) науково-технічної продукції щодо комплексного аналізу промислово-геофізичних досліджень у свердловинах Артюховського нафтогазоконденсатного родовища з метою оцінки перспектив недовивчених горизонтів вартістю 27 630 000,00 грн; № 8/11/13-Н від 18.11.2013 на створення (передачу) науково-технічної продукції щодо комплексного аналізу промислово-геофізичних досліджень у свердловинах Великобубнівського нафтогазоконденсатного родовища з метою оцінки перспектив недовивчених горизонтів вартістю 29 460 000,00 грн; № 9/11/13-Н від 18.11.2013 на створення (передачу) науково-технічної продукції щодо комплексного аналізу промислово-геофізичних досліджень у свердловинах Липоводолинського нафтогазоконденсатного родовища з метою оцінки перспектив недовивчених горизонтів вартістю 20 250 000,00 грн; № 10/11/13-Н від 18.11.2013 на створення (передачу) науково-технічної продукції щодо комплексного аналізу промислово-геофізичних досліджень у свердловинах Рибальського нафтогазоконденсатного родовища з метою оцінки перспектив недовивчених горизонтів (верхній-середній карбон) вартістю 12 630 000,00 грн; № 11/11/13-Н від 18.11.2013 на створення (передачу) науково-технічної продукції щодо комплексного аналізу промислово-геофізичних досліджень у свердловинах Коржівського нафтогазоконденсатного родовища з метою оцінки перспектив недовивчених горизонтів вартістю 14 370 000,00 грн.

У подальшому на виконання злочинного плану ОСОБА_7 та його вказівок у період часу з 30.09.2013 по 29.11.2013заступник Голови правління - комерційний директор ПАТ «УКРНАФТА» ОСОБА_10 , який у період часу з 10.12.2012 по 01.03.2013, з 04.03.2013 по 04.06.2013, з 08.06.2013 по 06.09.2013, з 09.09.2013 по 26.01.2015 виконував обов'язки Голови правління ПАТ «УКРНАФТА», та Голова правління ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» ОСОБА_5 , які будучи службовими особами та діючи узгоджено, умисно, протиправно, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та наслідків від цих дій, достовірно знаючи про відсутність фактичного виконання робіт, передбачених 44 (сорока чотирма) однотипними договорами на виконання геолого-тематичних робіт, які зазначені вище, з метою заволодіння грошовими коштами ПАТ «УКРНАФТА», склали, підписали та завірили відтисками печаток товариств, які вони представляли, офіційні документи - акти здачі-приймання виконаних робіт за вищезазначеними договорами, а саме: від 30.09.2013 по договору № 01/02/12-Н від 20.02.2012, від 30.09.2013 по договору № 02/02/12-Н від 20.02.2012, від 30.09.2013 по договору № 03/02/12-Н від 20.02.2012, від 30.09.2013 по договору № 04/02/12-Н від 21.02.2012, від 30.09.2013 по договору № 05/02/12-Н від 21.02.2012, від 30.09.2013 по договору № 06/02/12-Н від 21.02.2012, від 30.09.2013 по договору № 07/02/12-Н від 23.02.2012, від 30.09.2013 по договору № 08/02/12-Н від 23.02.2012, від 30.09.2013 по договору № 09/02/12-Н від 23.02.2012, від 30.09.2013 по договору № 10/02/12-Н від 27.02.2012, від 30.09.2013 по договору № 11/02/12-Н від 27.02.2012, від 30.09.2013 по договору № 12/02/12-Н від 27.02.2012, від 30.09.2013 по договору № 01/03/12-Н від 05.03.2012, від 30.09.2013 по договору № 02/03/12-Н від 05.03.2012, від 30.09.2013 по договору № 03/03/12-Н від 05.03.2012, від 30.09.2013 по договору № 04/03/12-Н від 12.03.2012, від 30.09.2013 по договору № 05/03/12-Н від 12.03.2012, від 30.09.2013 по договору № 06/03/12-Н від 12.03.2012, від 31.10.2013 по договору № 07/03/12-Н від 12.03.2012, від 31.10.2013 по договору № 08/03/12-Н від 12.03.2012, від 31.10.2013 по договору № 09/03/12-Н від 12.03.2012, від 31.10.2013 по договору № 10/03/12-Н від 12.03.2012, від 31.10.2013 по договору № 11/03/12-Н від 12.03.2012, від 31.10.2013 по договору № 12/03/12-Н від 12.03.2012, від 31.10.2013 по договору № 13/03/12-Н від 13.03.2012, від 31.10.2013 по договору № 14/03/12-Н від 13.03.2012, від 31.10.2013 по договору № 15/03/12-Н від 13.03.2012, від 31.10.2013 по договору № 16/03/12-Н від 13.03.2012, від 31.10.2013 по договору № 17/03/12-Н від 13.03.2012, від 31.10.2013 по договору № 18/03/12-Н від 13.03.2012, від 31.10.2013 по договору № 19/03/12-Н від 13.03.2012, від 31.10.2013 по договору № 20/03/12-Н від 13.03.2012, від 31.10.2013 по договору № 21/03/12-Н від 13.03.2012, від 31.10.2013 по договору № 1/11/13-Н від 18.11.2013, від 29.11.2013 по договору № 2/11/13-Н від 18.11.2013, від 29.11.2013 по договору № 3/11/13-Н від 18.11.2013, від 29.11.2013 по договору № 4/11/13-Н від 18.11.2013, від 29.11.2013 по договору № 5/11/13-Н від 18.11.2013, від 29.11.2013 по договору № 6/11/13-Н від 18.11.2013, від 29.11.2013 по договору № 7/11/13-Н від 18.11.2013, від 29.11.2013 по договору № 8/11/13-Н від 18.11.2013, від 29.11.2013 по договору № 9/11/13-Н від 18.11.2013, від 29.11.2013 по договору № 10/11/13-Н від 18.11.2013, від 29.11.2013 по договору № 11/11/13-Н від 18.11.2013, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості щодо виконання геолого-тематичних робіт на загальну суму 715 000 000, 00 грн, які фактично не виконувалися.

У свою чергу на виконання злочинного плану ОСОБА_7 та його вказівок у період часу з 25.12.2013 по 17.02.2014 заступник Голови правління - комерційний директор ПАТ «УКРНАФТА» ОСОБА_10 , який у період часу з 10.12.2012 по 01.03.2013, з 04.03.2013 по 04.06.2013, з 08.06.2013 по 06.09.2013, з 09.09.2013 по 26.01.2015 виконував обов'язки Голови правління ПАТ «УКРНАФТА», достовірно розуміючи, що геолого-тематичні роботи, передбачені зазначеними вище 44 (сорока чотирма) однотипними договорами, не виконувалися, а в акти здачі-приймання виконаних робіт від 30.09.2013 по договору № 01/02/12-Н від 20.02.2012, від 30.09.2013 по договору № 02/02/12-Н від 20.02.2012, від 30.09.2013 по договору № 03/02/12-Н від 20.02.2012, від 30.09.2013 по договору № 04/02/12-Н від 21.02.2012, від 30.09.2013 по договору № 05/02/12-Н від 21.02.2012, від 30.09.2013 по договору № 06/02/12-Н від 21.02.2012, від 30.09.2013 по договору № 07/02/12-Н від 23.02.2012, від 30.09.2013 по договору № 08/02/12-Н від 23.02.2012, від 30.09.2013 по договору № 09/02/12-Н від 23.02.2012, від 30.09.2013 по договору № 10/02/12-Н від 27.02.2012, від 30.09.2013 по договору № 11/02/12-Н від 27.02.2012, від 30.09.2013 по договору № 12/02/12-Н від 27.02.2012, від 30.09.2013 по договору № 01/03/12-Н від 05.03.2012, від 30.09.2013 по договору № 02/03/12-Н від 05.03.2012, від 30.09.2013 по договору № 03/03/12-Н від 05.03.2012, від 30.09.2013 по договору № 04/03/12-Н від 12.03.2012, від 30.09.2013 по договору № 05/03/12-Н від 12.03.2012, від 30.09.2013 по договору № 06/03/12-Н від 12.03.2012, від 31.10.2013 по договору № 07/03/12-Н від 12.03.2012, від 31.10.2013 по договору № 08/03/12-Н від 12.03.2012, від 31.10.2013 по договору № 09/03/12-Н від 12.03.2012, від 31.10.2013 по договору

№ 10/03/12-Н від 12.03.2012, від 31.10.2013 по договору № 11/03/12-Н від 12.03.2012, від 31.10.2013 по договору № 12/03/12-Н від 12.03.2012, від 31.10.2013 по договору № 13/03/12-Н від 13.03.2012, від 31.10.2013 по договору № 14/03/12-Н від 13.03.2012, від 31.10.2013 по договору № 15/03/12-Н від 13.03.2012, від 31.10.2013 по договору № 16/03/12-Н від 13.03.2012, від 31.10.2013 по договору № 17/03/12-Н від 13.03.2012, від 31.10.2013 по договору № 18/03/12-Н від 13.03.2012, від 31.10.2013 по договору № 19/03/12-Н від 13.03.2012, від 31.10.2013 по договору № 20/03/12-Н від 13.03.2012, від 31.10.2013 по договору № 21/03/12-Н від 13.03.2012, від 31.10.2013 по договору № 1/11/13-Н від 18.11.2013, від 29.11.2013 по договору № 2/11/13-Н від 18.11.2013, від 29.11.2013 по договору № 3/11/13-Н від 18.11.2013, від 29.11.2013 по договору № 4/11/13-Н від 18.11.2013, від 29.11.2013 по договору № 5/11/13-Н від 18.11.2013, від 29.11.2013 по договору № 6/11/13-Н від 18.11.2013, від 29.11.2013 по договору № 7/11/13-Н від 18.11.2013, від 29.11.2013 по договору № 8/11/13-Н від 18.11.2013, від 29.11.2013 по договору № 9/11/13-Н від 18.11.2013, від 29.11.2013 по договору № 10/11/13-Н від 18.11.2013, від 29.11.2013 по договору № 11/11/13-Н від 18.11.2013 внесені завідомо неправдиві відомості щодо їх виконання, виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, будучи службовою особою, діючи узгоджено, умисно, протиправно, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та наслідків від цих дій, з метою заволодіння грошовими коштами ПАТ «УКРНАФТА» шляхом зловживання своїм службовим становищем, створив, підписав електронним підписом та скерував документи на переказ грошових коштів за допомогою електронної системи «Клієнт-Банк» до ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме платіжні доручення № ПБ13-11320 від 25.10.2013 на загальну суму з ПДВ 9 840 000,00 грн, № ПБ13-11322 від 25.10.2013 на загальну суму з ПДВ 9 660 000,00 грн, № ПБ13-11324 від 25.10.2013 на загальну суму з ПДВ 9 960 000,00 грн, № ПБ13-11326 від 25.10.2013 на загальну суму з ПДВ 9 840 000,00 грн, № ПБ13-11328 від 25.10.2013 на загальну суму з ПДВ 9 660 000,00 грн, № ПБ13-11330 від 25.10.2013 на загальну суму з ПДВ9 960 000,00 грн, № ПБ13-11332 від 25.10.2013 на загальну суму з ПДВ 19 740 000,00 грн, № ПБ13-11333 від 25.10.2013 на загальну суму з ПДВ 23 400 000,00 грн, № ПБ13-11334 від 25.10.2013 на загальну суму з ПДВ 25 620 000,00 грн, № ПБ13-11335 від 25.10.2013 на загальну суму з ПДВ 19 740 000,00 грн, № ПБ13-11336 від 25.10.2013 на загальну суму з ПДВ 23 400 000,00 грн, № ПБ13-11337 від 25.10.2013 на загальну суму з ПДВ 15 620 000,00 грн, № ПБ13-11529 від 30.10.2013 на загальну суму з ПДВ 2 800 000,00 грн, № ПБ13-13301 від 12.12.2013 на загальну суму з ПДВ 3 350 000,00 грн, № ПБ13-13559 від 19.12.2013 на загальну суму з ПДВ 3 850 000,00 грн, № ПБ13-11321 від 25.10.2013 на загальну суму з ПДВ 9 420 000,00 грн, № ПБ13-11323 від 25.10.2013 на загальну суму з ПДВ 8 640 000,00 грн, № ПБ13-11325 від 25.10.2013 на загальну суму з ПДВ 9 150 000,00 грн, № ПБ13-11327 від 25.10.2013 на загальну суму з ПДВ 9 080 000,00 грн, № ПБ13-11329 від 25.10.2013 на загальну суму з ПДВ 17 850 000,00 грн, № ПБ13-11331 від 25.10.2013 на загальну суму з ПДВ 9 420 000,00 грн, № ПБ13-14125 від 27.10.2013 на загальну суму з ПДВ 20 000 000,00 грн, № ПБ13-14129 від 30.10.2013 на загальну суму з ПДВ 8 980 000,00 грн, № ПБ13-14130 від 30.12.2013 на загальну суму з ПДВ 26 220 000,00 грн, № ПБ13-14131 від 30.12.2013 на загальну суму з ПДВ 21 630 000,00 грн, № ПБ13-14132 від 30.12.2013 на загальну суму з ПДВ 19 860 000,00 грн, № ПБ13-14133 від 30.12.2013 на загальну суму з ПДВ23 280 000,00 грн, № ПБ13-14134 від 30.12.2013 на загальну суму з ПДВ29 090 000,00 грн, № ПБ13-14135 від 30.12.2013 на загальну суму з ПДВ 11 280 000,00 грн, № ПБ13-14136 від 30.12.2013 на загальну суму з ПДВ 12 360 000,00 грн, № ПБ13-14137 від 30.12.2013 на загальну суму з ПДВ 10 980 000,00 грн, № ПБ13-14138 від 30.12.2013 на загальну суму з ПДВ 12 630 000,00 грн, № ПБ13-14139 від 30.12.2013 на загальну суму з ПДВ 1 690 000,00 грн, № ПБ14-405 від 20.01.2014 на загальну суму з ПДВ 2 500 000,00 грн, № ПБ14-802 від 24.01.2014 на загальну суму з ПДВ 6 910 000,00 грн, № ПБ14-803 від 24.01.2014 на загальну суму з ПДВ 12 360 000,00 грн, № ПБ14-804 від 24.01.2014 на загальну суму з ПДВ 12 810 000,00 грн, № ПБ14-805 від 24.01.2014 на загальну суму з ПДВ 12 060 000,00 грн, № ПБ14-806 від 24.01.2014 на загальну суму з ПДВ 12 360 000,00 грн, № ПБ14-807 від 24.01.2014 на загальну суму з ПДВ 14 430 000,00 грн, № ПБ14-808 від 24.01.2014 на загальну суму з ПДВ 12 450 000,00 грн, № ПБ14-809 від 24.01.2014 на загальну суму з ПДВ 12 210 000,00 грн, № ПБ14-810 від 24.01.2014 на загальну суму з ПДВ 12 360 000,00 грн, № ПБ14-811 від 24.01.2014 на загальну суму з ПДВ 13 740 000,00 грн, № ПБ14-812 від 24.01.2014 на загальну суму з ПДВ 28 470 000,00 грн, № ПБ14-812 від 24.01.2014 на загальну суму з ПДВ 27 630 000,00 грн, № ПБ14-814 від 24.01.2014 на загальну суму з ПДВ 29 460 000,00 грн, № ПБ14-815 від 24.01.2014 на загальну суму з ПДВ 20 250 000,00 грн, № ПБ14-816 від 24.01.2014 на загальну суму з ПДВ 12 630 000,00 грн, № ПБ14-817 від 24.01.2014 на загальну суму з ПДВ 9 370 000,00 грн, № ПБ14-1347 від 06.02.2014 на загальну суму з ПДВ 2 500 000,00 грн, № ПБ14-1841 від 17.02.2014 на загальну суму з ПДВ 2 500 000,00 грн, внаслідок чого з рахунку ПАТ «УКРНАФТА» № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», на рахунок ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», перераховано безготівкові грошових кошти на загальну суму 715 000 000, 00 грн.

За наведених обставин організованою групою, створеною та очолюваною ОСОБА_7 , до складу якої входили виконувач обов'язків Голови правління ПАТ «УКРНАФТА» ОСОБА_10 , Голова правління ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» ОСОБА_5 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, що підписувала від імені директора ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» ОСОБА_15 офіційні документи, які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання, будучи об'єднаними єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, вчинено заволодіння коштами ПАТ «УКРНАФТА» шляхом зловживання учасниками організованої групи своїм службовим становищем, чим спричинено ПАТ «УКРНАФТА» матеріальні збитки на загальну суму 715 000 000, 00 грн, що в шістсот раз і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Внаслідок вищевказаних неправомірних злочинних дій організованої групи було реалізовано перший етап злочинного плану ОСОБА_7 , спрямованого на заволодіння коштами ПАТ «УКРНАФТА» шляхом зменшення активів (безготівкових грошових коштів) ПАТ «УКРНАФТА» на загальну суму 715 000 000,00 грн.

За вказаних обставин ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України та складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, організованою групою, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України.

Крім того, як встановлено досудовим розслідуванням, на виконання спільного злочинного умислу, відповідно до розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997, в тому числі ПАТ «УКРНАФТА», шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем в інтересах керівника організованої групи, в невстановлений час і місці, але не пізніше 23.01.2012, ОСОБА_7 повторно надав вказівку учасникам організованої групи щодо реалізації злочинного плану, достеменно відомого іншим членам організованої групи, зокрема виконувачу обов'язків Голови правління ПАТ «УКРНАФТА» ОСОБА_10 , начальнику НГВУ «ПОЛТАНАФТОГАЗ» ПАТ «УКРНАФТА» ОСОБА_12 , який був уповноважений на укладання та підписання договорів від учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 на підставі довіреностей ПАТ «УКРНАФТА» № юр-1254/д від 30.11.2011, № юр-784/д від 13.12.2012, № юр-970-д від 27.12.2013 та довіреності компанії «МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛІМІТЕД» № б/н від 08.01.2013, та Голові правління ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» ОСОБА_5 , невстановленій досудовим розслідуванням особі, що підписувала від імені директора ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» ОСОБА_15 офіційні документи, які мали адміністративний вплив на інших службових осіб даних товариств та діяли як співвиконавці у організованій групі, забезпечити укладення та укласти, у тому числі затвердити, між ПАТ «УКРНАФТА», компанією «МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛІМІТЕД», як замовником, з однієї сторони та ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ», як виконавцем, з іншої сторони договори на виконання геолого-тематичних робіт без наміру їх реального виконання, забезпечити складання, підписання та видачу актів здачі-приймання виконаних робіт, які фактично не будуть виконані, забезпечити перерахування грошових коштів на загальну суму 1 475 470 000,00 грн з рахунку № 26008173074001 учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997, відкритого в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», на рахунок № 26000052540100 ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ», відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», відповідно до платіжних доручень на оплату вказаних робіт, які фактично не виконувалися.

На виконання злочинного плану ОСОБА_7 у період часу з 23.01.2012 по 03.02.2014 начальник НГВУ «ПОЛТАНАФТОГАЗ» ПАТ «УКРНАФТА» ОСОБА_12 , який був уповноважений на укладання та підписання договорів від учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 на підставі довіреностей ПАТ «УКРНАФТА» № юр-1254/д від 30.11.2011, № юр-784/д від 13.12.2012, № юр-970-д від 27.12.2013 та довіреності компанії «МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛІМІТЕД» № б/н від 08.01.2013, та Голова правління ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» ОСОБА_5 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, що підписувала від імені директора ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» ОСОБА_15 офіційні документи, які перебували у невстановленому органом досудового розслідування місці та достовірно знали про відсутність наміру фактичного виконання робіт, передбачених договорами на виконання геолого-тематичних робіт, з метою заволодіння грошовими коштами учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997, в тому числі ПАТ «УКРНАФТА», шляхом зловживання службовим становищем в інтересах ОСОБА_7 , умисно та безпідставно, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та наслідків від цих дій, діючи як співвиконавці у організованій групі, уклали 34 (тридцять чотири) однотипних договори на виконання геолого-тематичних робіт загальною вартістю 1 497 520 000,00 грн, а саме: № 01/01/12-СД від 23.01.2012 на виконання геолого-тематичних робіт щодо аналізу геолого-геофізичних даних по продуктивних горизонтах нижнього карбону для визначення детальності 3D сейсморозвідувальних робіт на Рудівсько-Червонозаводському родовищі вартістю 33 750 000,00 грн; № 02/01/12-СД від 23.01.2012 на виконання геолого-тематичних робіт щодо аналізу технічної можливості сучасної сейсморозвідувальної апаратури для вивчення тонкошаруватих колекторів 3D сейсмічним методом на Рудівсько-Червонозаводському родовищі вартістю 29 220 000,00 грн; № 03/01/12-СД від 23.01.2012 на виконання геолого-тематичних робіт щодо дослідно-методичної роботи на Рудівсько-Червонозаводській площі ПАТ «УКРНАФТА» для вибору раціональної методики 3D сейсморозвідувальних робіт вартістю 37 530 000,00 грн; № 04/01/12-СД від 25.01.2012 на виконання геолого-тематичних робіт щодо виконання високороздільних 3D сейсморозвідувальних робіт та первинної обробки цифрових матеріалів на першому польовому планшеті Рудівсько-Червонозаводської площі вартістю 31 650 000,00 грн; № 05/01/12-СД від 25.01.2012 на виконання геолого-тематичних робіт щодо виконання високороздільних 3D сейсморозвідувальних робіт та первинної обробки цифрових матеріалів на другому польовому планшеті Рудівсько-Червонозаводської площі вартістю 33 960 000,00 грн; № 06/01/12-СД від 25.01.2012 на виконання геолого-тематичних робіт щодо виконання високороздільних 3D сейсморозвідувальних робіт та первинної обробки цифрових матеріалів на третьому польовому планшеті Рудівсько-Червонозаводської площі вартістю 41 390 000,00 грн; № 07/01/12-СД від 26.01.2012 на виконання геолого-тематичних робіт щодо оцінки перспектив експлуатації Рудівсько-Червонозаводського родовища вартістю 43 770 000,00 грн; № 08/01/12-СД від 26.01.2012 на виконання геолого-тематичних робіт щодо моніторингу стану розробки Харківцівського родовища вартістю 39 630 000,00 грн; № 09/01/12-СД від 26.01.2012 на виконання геолого-тематичних робіт щодо оцінки перспектив експлуатації Харківцівського родовища вартістю 44 460 000,00 грн; № 10/01/12-СД від 27.01.2012 на виконання геолого-тематичних робіт щодо геолого-промислового аналізу Харківцівського родовища вартістю 45 750 000,00 грн; № 11/01/12-СД від 27.01.2012 на виконання геолого-тематичних робіт щодо оцінки геолого-геофізичної вивченості Харківцівського родовища вартістю 46 390 000,00 грн; № 01/11/13-СД від 15.11.2013 на виконання геолого-тематичних робіт щодо оцінки перспектив експлуатації Андріяшівського родовища» вартістю 44 160 000,00 грн; № 02/11/13-СД від 15.11.2013 на виконання геолого-тематичних робіт щодо оцінки перспектив експлуатації Середняківського родовища вартістю 45 630 000,00 грн; № 03/11/13-СД від 15.11.2013 на виконання геолого-тематичних робіт щодо оцінки перспектив експлуатації Глинсько-Розбишівського родовища вартістю 43 530 000,00 грн; № 04/11/13-СД від 15.11.2013 на виконання геолого-тематичних робіт щодо оцінки геолого-геофізичної вивченості Рудівсько-Червонозаводського родовища вартістю 47 760 000,00 грн; № 05/11/13-СД від 15.11.2013 на виконання геолого-тематичних робіт щодо оцінки геолого-геофізичної вивченості Андріяшівського родовища вартістю 48 920 000,00 грн; № 01/12/13-СД від 02.12.2013 на виконання геолого-тематичних робіт щодо обґрунтування доцільності проведення 3D сейсморозвідувальних високороздільних досліджень методом планшетної зйомки на Василівській площі ПАТ «УКРНАФТА» вартістю 47 060 000,00 грн; № 02/12/13-СД від 02.12.2013 на виконання геолого-тематичних робіт щодо проектування оптимальної системи спостережень та вибір параметрів збудження-реєстрації хвильового поля 3D сейсморозвідувальних робіт методом планшетної зйомки на Василівській площі ПАТ «УКРНАФТА» вартістю 42 090 000,00 грн; № 03/12/13-СД від 02.12.2013 на виконання геолого-тематичних робіт щодо проведення польових високоточних 3D сейсморозвідувальних робіт та експрес-обробки цифрових матеріалів на Василівській площі ПАТ «УКРНАФТА» вартістю 46 410 000,00 грн; № 04/12/13-СД від 02.12.2013 на виконання геолого-тематичних робіт щодо поглибленої обробки даних 3D сейсморозвідувальних робіт методом планшетної зйомки на Василівській площі ПАТ «УКРНАФТА» та отримання результуючих кубів сейсмічних параметрів та атрибутів вартістю 47 550 000,00 грн; № 05/12/13-СД від 02.12.2013 на виконання геолого-тематичних робіт щодо побудови високоточної 3D геологічної моделі Василівської площі ПАТ «УКРНАФТА» на основі інтерпретації матеріалів високоточних сейсмічних досліджень методом планшетної зйомки вартістю 46 890 000,00 грн; № 01/01/14-СД від 08.01.2014 на виконання геолого-тематичних робіт щодо аналізу вивченості Погарщинського підняття Глинсько-Розбишівського структурного валу та обгрунтування доцільності його дорозвідки геофізичними методами вартістю 46 950 000,00 грн; № 02/01/14-СД від 08.01.2014 на виконання геолого-тематичних робіт щодо аналізу вивченості Глинсько-Розбишівській площі ПАТ «УКРНАФТА» (Чижівське підняття) та обґрунтування доцільності його дорозвідки сейсмічним методом вартістю 49 980 000,00 грн; № 03/01/14-СД від 08.01.2014 на виконання геолого-тематичних робіт щодо детальної обробки даних 3D сейсморозвідувальних робіт методом планшетної зйомки на Глинсько-Розбишівській площі ПАТ «УКРНАФТА» (Погарщинське підняття) вартістю 45 630 000,00 грн; № 04/01/14-СД від 08.01.2014 на виконання геолого-тематичних робіт щодо динамічного аналізу 3D сейсмічних даних з метою прогнозування геологічного розрізу продуктивних відкладів карбону на Погарщинському склепінні Глинсько-Розбишівської площі ПАТ «УКРНАФТА» вартістю 47 850 000,00 грн; № 05/01/14-СД від 08.01.2014 на виконання геолого-тематичних робіт щодо дослідження седиментаційних процесів та тектоногенезу Погарщинського підняття Глинсько-Розбишівського структурного валу на основі 3D сейсмічних палеореконструкцій вартістю 44 730 000,00 грн; № 06/01/14-СД від 08.01.2014 на виконання геолого-тематичних робіт щодо проведення польових високоточних 3D сейсморозвідувальних робіт та попередня обробка цифрових записів на Погарщинському піднятті Глинсько-Розбишівській площі ПАТ «УКРНАФТА» вартістю 45 900 000,00 грн; № 07/01/14-СД від 08.01.2014 на виконання геолого-тематичних робіт щодо проектування сейсморозвідувальних 3D робіт методом планшетної зйомки на Погарщинському піднятті Глинсько-Розбишівській площі ПАТ «УКРНАФТА» вартістю 46 410 000,00 грн; № 08/01/14-СД від 08.01.2014 на виконання геолого-тематичних робіт щодо створення цифрової 3D геологічної моделі Погарщинського підняття Глинсько-Розбишівського структурного валу на основі високоточних сейсмічних досліджень методом планшетної зйомки вартістю 44 550 000,00 грн; № 09/01/14-СД від 08.01.2014 на виконання геолого-тематичних робіт щодо проектування сейсморозвідувальних 3D робіт методом планшетної зйомки на Чижівському піднятті Глинсько-Розбишівського структурного валу вартістю 47 250 000,00 грн; № 10/01/14-СД від 08.01.2014 на виконання геолого-тематичних робіт щодо високоточних 3D сейсморозвідувальних робіт та попередньої обробки цифрових записів на Чижівському піднятті Глинсько-Розбишівській площі ПАТ «УКРНАФТА» вартістю 46 620 000,00 грн; № 11/01/14-СД від 08.01.2014 на виконання геолого-тематичних робіт щодо детальної обробки даних 3D сейсморозвідувальних робіт методом планшетної зйомки на Чижівському піднятті Глинсько-Розбишівського структурного валу вартістю 47 640 000,00 грн; № 12/01/14-СД від 08.01.2014 на виконання геолого-тематичних робіт щодо створення цифрової 3D геологічної моделі Чижівського підняття Глинсько-Розбишівській площі ПАТ «УКРНАФТА» на основі високоточних досліджень методом сейсмічної планшетної зйомки вартістю 46 740 000,00 грн; № 07/02/14-СД від 03.02.2014 на виконання геолого-тематичних робіт щодо обґрунтування доцільності дорозвідки методом планшетної 3D зйомки Андріяшівського родовища ПАТ «УКРНАФТА» вартістю 49 770 000,00 грн, без наміру фактичного виконання робіт, передбачених зазначеними договорами.

У подальшому на виконання злочинного плану ОСОБА_7 та його вказівок у період часу з 30.09.2013 по 28.02.2014 начальник НГВУ «ПОЛТАНАФТОГАЗ» ПАТ «УКРНАФТА» ОСОБА_12 , який був уповноважений на укладання та підписання договорів від учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 на підставі довіреностей ПАТ «УКРНАФТА» № юр-1254/д від 30.11.2011, № юр-784/д від 13.12.2012, № юр-970-д від 27.12.2013 та довіреності компанії «МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛІМІТЕД» № б/н від 08.01.2013, та Голова правління ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, будучи службовими особами та діючи узгоджено, умисно, протиправно, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та наслідків від цих дій, достовірно знаючи про відсутність фактичного виконання робіт, передбачених 34 (тридцятьма чотирма) однотипними договорами на виконання геолого-тематичних робіт, які зазначені вище, діючи як співвиконавці у організованій групі, з метою заволодіння грошовими коштами учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997, в тому числі ПАТ «УКРНАФТА», склали, підписали, завірили відтисками печаток товариств, які вони представляли, та видали офіційні документи - акти здачі-приймання виконаних робіт у кількості 34 (тридцяти чотирьох) штук за вищезазначеними договорами, зокрема: від 30.09.2013 по договору №01/01/12-СД від 23.01.2012, від 30.09.2013 по договору №02/01/12-СД від 23.01.2012, від 30.09.2013 по договору №03/01/12-СД від 23.01.2012, від 30.09.2013 по договору №04/01/12-СД від 25.01.2012, від 30.09.2013 по договору №05/01/12-СД від 25.01.2012, від 30.09.2013 по договору №06/01/12-СД від 25.01.2012, від 31.10.2013 по договору №07/01/12-СД від 26.01.2012, від 31.10.2013 по договору №08/01/12-СД від 26.01.2012, від 31.10.2013 по договору №09/01/12-СД від 26.01.2012, від 31.10.2013 по договору №10/01/12-СД від 27.01.2012, від 31.10.2013 по договору №11/01/12-СД від 27.01.2012, від 29.11.2013 по договору №01/11/13-СД від 15.11.2013, від 29.11.2013 по договору №02/11/13-СД від 15.11.2013, від 29.11.2013 по договору №03/11/13-СД від 15.11.2013,від 29.11.2013 по договору №04/11/13-СД від 15.11.2013, від 29.11.2013 по договору №05/11/13-СД від 15.11.2013, від 31.12.2013 по договору №01/12/13-СД від 02.12.2013, від 31.12.2013 по договору №02/12/13-СД від 02.12.2013, від 31.12.2013 по договору №03/12/13-СД від 02.12.2013, від 31.12.2013 по договору №04/12/13-СД від 02.12.2013, від 31.12.2013 по договору №05/12/13-СД від 02.12.2013, від 31.01.2014 по договору №01/01/14-СД від 08.01.2014, від 31.01.2014 по договору №02/01/14-СД від 08.01.2014, від 31.01.2014 по договору №03/01/14-СД від 08.01.2014, від 31.01.2014 по договору №04/01/14-СД від 08.01.2014, від 31.01.2014 по договору №05/01/14-СД від 08.01.2014, від 31.01.2014 по договору №06/01/14-СД від 08.01.2014, від 31.01.2014 по договору №07/01/14-СД від 08.01.2014, від 31.01.2014 по договору №08/01/14-СД від 08.01.2014, від 31.01.2014 по договору №09/01/14-СД від 08.01.2014, від 31.01.2014 по договору №10/01/14-СД від 08.01.2014, від 31.01.2014 по договору №11/01/14-СД від 08.01.2014, від 31.01.2014 по договору №12/01/14-СД від 08.01.2014, від 28.02.2014 по договору №07/02/14-СД від 03.02.2014, до яких внесено завідомо неправдиві відомості щодо виконання геолого-тематичних робіт на загальну суму 1 497 520 000 гривень, які фактично не виконувалися.

У свою чергу на виконання злочинного плану ОСОБА_7 та його вказівок, у період часу з 12.12.2013 по 28.02.2014 начальник НГВУ «ПОЛТАНАФТОГАЗ» ПАТ «УКРНАФТА» ОСОБА_12 , який був уповноважений на укладання та підписання договорів від учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 на підставі довіреностей ПАТ «УКРНАФТА» № юр-1254/д від 30.11.2011, № юр-784/д від 13.12.2012, № юр-970-д від 27.12.2013 та довіреності компанії «МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛІМІТЕД» № б/н від 08.01.2013, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та достовірно розуміючи, що геолого-тематичні роботи, передбачені зазначеними вище 34 (тридцятьма чотирма) однотипними договорами, не виконувалися, а в акти здачі-приймання виконаних робіт від 30.09.2013 по договору №01/01/12-СД від 23.01.2012, від 30.09.2013 по договору №02/01/12-СД від 23.01.2012, від 30.09.2013 по договору №03/01/12-СД від 23.01.2012, від 30.09.2013 по договору №04/01/12-СД від 25.01.2012, від 30.09.2013 по договору №05/01/12-СД від 25.01.2012, від 30.09.2013 по договору №06/01/12-СД від 25.01.2012, від 31.10.2013 по договору №07/01/12-СД від 26.01.2012, від 31.10.2013 по договору №08/01/12-СД від 26.01.2012, від 31.10.2013 по договору №09/01/12-СД від 26.01.2012, від 31.10.2013 по договору №10/01/12-СД від 27.01.2012, від 31.10.2013 по договору №11/01/12-СД від 27.01.2012, від 29.11.2013 по договору №01/11/13-СД від 15.11.2013, від 29.11.2013 по договору №02/11/13-СД від 15.11.2013, від 29.11.2013 по договору №03/11/13-СД від 15.11.2013,від 29.11.2013 по договору №04/11/13-СД від 15.11.2013, від 29.11.2013 по договору №05/11/13-СД від 15.11.2013, від 31.12.2013 по договору №01/12/13-СД від 02.12.2013, від 31.12.2013 по договору №02/12/13-СД від 02.12.2013, від 31.12.2013 по договору №03/12/13-СД від 02.12.2013, від 31.12.2013 по договору №04/12/13-СД від 02.12.2013, від 31.12.2013 по договору №05/12/13-СД від 02.12.2013, від 31.01.2014 по договору №01/01/14-СД від 08.01.2014, від 31.01.2014 по договору №02/01/14-СД від 08.01.2014, від 31.01.2014 по договору №03/01/14-СД від 08.01.2014, від 31.01.2014 по договору №04/01/14-СД від 08.01.2014, від 31.01.2014 по договору №05/01/14-СД від 08.01.2014, від 31.01.2014 по договору №06/01/14-СД від 08.01.2014, від 31.01.2014 по договору №07/01/14-СД від 08.01.2014, від 31.01.2014 по договору №08/01/14-СД від 08.01.2014, від 31.01.2014 по договору №09/01/14-СД від 08.01.2014, від 31.01.2014 по договору №10/01/14-СД від 08.01.2014, від 31.01.2014 по договору №11/01/14-СД від 08.01.2014, від 31.01.2014 по договору №12/01/14-СД від 08.01.2014, від 28.02.2014 по договору №07/02/14-СД від 03.02.2014 внесені завідомо неправдиві відомості щодо їх виконання, виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи як співвиконавця, будучи службовою особою, діючи узгоджено, умисно, протиправно, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та наслідків від цих дій, з метою заволодіння грошовими коштами учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997, в тому числі ПАТ «УКРНАФТА», шляхом зловживання своїм службовим становищем в інтересах ОСОБА_7 , створив, підписав електронним підписом та скерував документи на переказ грошових коштів за допомогою електронної системи «Клієнт-Банк» до ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме платіжні доручення перераховано грошові кошти на загальну суму 1 497 520 000,00 грн.

За наведених обставин організованою групою, створеною, очолюваною та керованою ОСОБА_7 , до складу якої входили виконувач обов'язків Голови правління ПАТ «УКРНАФТА» ОСОБА_10 , начальник

НГВУ «ПОЛТАНАФТОГАЗ» ПАТ «УКРНАФТА» ОСОБА_12 , який був уповноважений на укладання та підписання договорів від учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 на підставі довіреностей ПАТ «УКРНАФТА» № юр-1254/д від 30.11.2011, № юр-784/д від 13.12.2012, № юр-970-д від 27.12.2013 та довіреності компанії «МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛІМІТЕД» № б/н від 08.01.2013, Голова правління ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» ОСОБА_5 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, що підписувала від імені директора ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» ОСОБА_15 офіційні документи, які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання, будучи об'єднаними єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, вчинено заволодіння коштами учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997, в тому числі ПАТ «УКРНАФТА», шляхом зловживання учасниками організованої групи своїм службовим становищем в інтересах ОСОБА_7 , чим спричинено учасникам договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997, в тому числі ПАТ «УКРНАФТА», матеріальні збитки на загальну суму 1 497 520 000,00 грн, що в шістсот раз і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Внаслідок вищевказаних неправомірних злочинних дій організованої групи було реалізовано один із етапів злочинного плану ОСОБА_7 , спрямованого на заволодіння коштами учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997, в тому числі ПАТ «УКРНАФТА», шляхом зменшення активів (безготівкових грошових коштів) учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997, в тому числі ПАТ «УКРНАФТА», на загальну суму 1 497 520 000,00 грн.

За вказаних обставин ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України та складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинених організованою групою, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України.

04.10.2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомленим про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України та складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинених організованою групою, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України обґрунтовується доказами, які зібрані у кримінальному провадженні, а саме:

- заява ПАТ «УКРНАФТА» про вчинення кримінального правопорушення (вхідний БЕБ від 18.09.2023 № 997-23);

- заява ПАТ «УКРНАФТА» про вчинення кримінального правопорушення (вхідний БЕБ від 18.09.2023 № 998-23);

- положенням про нафтогазовидобувне управління «Полтаванафтогаз» ПАТ «УКРНАФТА»;

- договором Про спільну інвестиційну і виробничу діяльність, не пов'язану із створенням юридичної особи з освоєння та розробки Андріящівського газоконденсатного родовища з додатками;

- Наказом ПАТ «Карпатське УГР» виконання обов'язків голови правління ОСОБА_5 від 09.09.2013 №124;

- протоколом загальних зборів акціонерів ПАТ «Карпатське УГР» №1/2013;

- висновком експерта від 05.10.2023 № 283/5 за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи;

- висновком експертів № 15/1-2/24 від 26.03.2024 за результатами проведення комплексної комісійної судової економічної експертизи;

- висновком експерта від 26.06.2024 № 372/1-2/24 за результатами проведення додаткової комплексної комісійної судової економічної експертизи;

- висновком експерта від 26.07.2024 № 115/5 за результатами проведення судової економічної експертизи;

- іншими матеріалами досудового розслідування в сукупності.

Крім цього, доведеність його причетності до інкримінованого кримінального правопорушення потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Зокрема, відображена, Європейський суд з прав людиниу справі «Феррарі-Браво проти Італії» №9627/81 від 14.03.1984 зазначив, що «питання про те, що арешт або тримання під вартою до суду є виправданими тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, ставити не можна, оскільки це є завданням попереднього розслідування, сприяти якому має й тримання під вартою»; у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» №14310/88 від 23.10.1994 - вказав, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Необхідно зауважити, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Фактичні обставини інкримінованого ОСОБА_5 кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 366КК України свідчать про їх підвищену суспільну небезпеку.

07.10.2024 та 03.02.2025, відповідно до постанови детектива у кримінальному провадженні № 72023000410000034 від 11.08.2023, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено в розшук.

Таким чином, підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості задокументовані у відповідний процесуальний спосіб, передбачений КПК України і вказують на причетність підозрюваного до вчинення зазначеного злочину.

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування, знищення або спотворення будь-яких із речей, документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, з метою уникнення ним кримінальної відповідальності, вважає за необхідне обрати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Захисник проти задоволення клопотання заперечив. Свою позицію захисник мотивував тим, що: клопотання слідчого про обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу непідсудне Шевченківському районному суду м. Києва; ОСОБА_5 , у встановлений законом порядок не був повідомлений про підозру; відсутність ризиків передбачених ст. 177 КПК України; відсутня обґрунтована підозра ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень; можливість застосування більш м'якого запобіжного заходу. На підтвердження своєї позиції просив слідчого суддю долучити до матеріалів клопотання його письмові заперечення з додатками.

Підозрюваний в судовому засіданні, в режимі відео конференції, підтримав позицію свого захисника, зазначив, що не визнає складену відносно нього підозру.

Заслухавши пояснення прокурора, захисника, підозрюваного, вивчивши матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м'який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

03.02.2025 постановою детектива у кримінальному провадженні № 72023000410000034 від 11.08.2023, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено в міжнародний розшук.

Вказана обставина дає підстави для розгляду клопотання слідчого про обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу.

Крім того, участь підозрюваного у розгляді даного клопотання, в режимі відео конференції, сприяє забезпеченню права підозрюваного на справедливий і публічний розгляд його справи, який гарантований ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Відповідно до ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

На переконання слідчого судді на день розгляду клопотання ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, долученими слідчим до клопотання.

Згідно з рішенням Європейського суду з прав людини, у справі «Феррарі - Браво проти Італії», не можна ставити питання про те, що арешт є виправданим лише тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, оскільки це є завданням органів досудового розслідування (попереднього слідства).

Відповідно до п. 175 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04) термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Таке ж тлумачення терміну «обґрунтована підозра» знайшло своє відображення у рішенні Європейський суд з прав людини у справі «Фокс, Кембел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «K.F. проти Німеччини».

Європейський суд з прав людини у рішенні в справі «Мюррей проти Об'єднаного Королівства» вказав, що факти, які викликають підозру, не обов'язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або для пред'явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.

Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості задокументовані у відповідний процесуальний спосіб, передбачений КПК України і вказують на причетність підозрюваного до вчинення зазначеного злочину, при цьому, таке цілком узгоджується і з практикою Європейського суду з прав людини, який неодноразово зазначав, що наявність «обґрунтованої підозри» у вчинені правопорушення передбачає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що зазначена особа могла вчинити правопорушення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Влох проти Польщі»).

Також слідчий суддя не вбачає порушень при виконанні вимог КПК України щодо вручення ОСОБА_5 повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження та дані про особу ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні нетяжкого та особливо тяжкого кримінального правопорушення, переховується від органу досудового розслідування та суду, з метою дотримання належної процесуальної поведінки підозрюваного слідчий суддя вважає, що відносно останньої необхідно обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки мають місце ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме:

-ризик переховування від органу досудового розслідування та суду підтверджується тією обставиною, що ОСОБА_5 на виклики детектива не з'являється, переховувався від органу досудового розслідування, в результаті чого останнього оголошено в розшук. Також у випадку доведеності вини ОСОБА_16 у вчинені інкримінованого йому кримінального правопорушення, загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 12 років, або довічне позбавлення волі. Так, Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» зазначив, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторно вчинення злочинів»;

-ризик знищити, спотворити, сховати будь-яку із речей, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, підтверджується тим, що на даний час у кримінальному провадженні проведений не увесь комплекс необхідних слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, не встановлено усі обставини, що мають значення для досудового розслідування, зокрема не встановлені усі співучасники злочину, місця зберігання предметів та документів, що можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні, що дає обґрунтовані підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 перебуваючи на волі, буде намагатися знищити, сховати або спотворити вказані речові докази, які мають значення для кримінального провадження;

-ризик незаконного впливу на свідків, іншого підозрюваного, обґрунтовується тим, що з метою зміни останніми своїх показань ОСОБА_5 шляхом залякування, підкупу чи будь-яким іншим способом може вчиняти вплив на таких осіб.

Слідчий суддя також враховує практику Європейського суду з прав людини, яка свідчить про те, що суд своїм рішенням повинен забезпечити не лише права підозрюваного, але й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження та дані про особу ОСОБА_5 , який обґрунтовано підозрюється у вчиненні нетяжкого та особливо тяжкого кримінального правопорушення, оголошений у міжнародний розшук, слідчий суддя вважає, що ризики наведені в клопотанні детектива наявні та відносно підозрюваного необхідно обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

При розгляді даного клопотання судом враховано також усі наявні відомості, що характеризують особу підозрюваного.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя не визначає ОСОБА_5 заставу.

Що стосується позиції захисту стосовно непідсудності даного клопотання Шевченківському районному суду м. Києва, то слідчий суддя враховує ухвалу колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного суду від 27.02.2025 року, якою адвокату ОСОБА_17 було відмовлено в задоволенні клопотання про направлення матеріалів даного клопотання до Вищого антикорупційного суду, а відтак дане клопотання підсудне Шевченківському районному суду м. Києва враховуючи вимоги ч. 1 ст. 184 КПК України.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 193, 194, 196, 197, 199, 202 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива ОСОБА_6 задовольнити.

Обрати підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду, прокурором, підозрюваним, його захисником, протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Попередній документ
126388163
Наступний документ
126388165
Інформація про рішення:
№ рішення: 126388164
№ справи: 761/5596/25
Дата рішення: 02.04.2025
Дата публікації: 08.04.2025
Форма документу: Ухвала
Форма судочинства: Кримінальне
Суд: Шевченківський районний суд міста Києва
Категорія справи: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; застосування запобіжних заходів; тримання особи під вартою
Стан розгляду справи:
Стадія розгляду: (28.02.2025)
Результат розгляду: Приєднано до провадження
Дата надходження: 28.02.2025
Розклад засідань:
12.02.2025 11:00 Шевченківський районний суд міста Києва
13.02.2025 15:45 Шевченківський районний суд міста Києва
17.02.2025 15:45 Шевченківський районний суд міста Києва
24.02.2025 13:45 Шевченківський районний суд міста Києва
27.02.2025 13:00 Шевченківський районний суд міста Києва
18.03.2025 16:00 Шевченківський районний суд міста Києва
21.03.2025 09:30 Шевченківський районний суд міста Києва
02.04.2025 11:45 Шевченківський районний суд міста Києва
Учасники справи:
головуючий суддя:
БУГІЛЬ ВОЛОДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
КОВТУНЕНКО ВАДИМ ОЛЕКСІЙОВИЧ
суддя-доповідач:
БУГІЛЬ ВОЛОДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
КОВТУНЕНКО ВАДИМ ОЛЕКСІЙОВИЧ
МАКАРОВЕЦЬ АЛЛА МИКОЛАЇВНА
член колегії:
АНТОНЮК НАТАЛІЯ ОЛЕГІВНА
АНТОНЮК НАТАЛІЯ ОЛЕГІВНА; ЧЛЕН КОЛЕГІЇ
МАРИНИЧ В'ЯЧЕСЛАВ КАРПОВИЧ
МАРЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕГІВНА