Справа № 761/8068/25
Провадження № 1-кс/761/5964/2025
06 березня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів
Старший слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 22024000000000246 від 18.03.2024 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, а також за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення в електронному та паперовому вигляді з відомостями, що становлять банківську таємницю, стосовно клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 3 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024000000000246 від 18.03.2024 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, а також за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
За обставин викладених в клопотанні 25.11.2024 о 11 год. 03 хв., в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 затриманий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, уродженець м. Київ, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
25.11.2024 вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 у. вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.
25.11.2024 ОСОБА_5 доставлений до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , для складання протоколу.
Під час особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серед іншого, виявлено та вилучено банківські карти на яких містились наступне:
-банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , дійсна до 09/26;
-банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , дійсна до 08/24;
-банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , дійсна до 10/25;
-банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , дійсна до 08/24;
-банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 , дійсна до 08/28, на ім'я « ОСОБА_6 »;
-банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 , дійсна до 03/28;
-банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 , дійсна до 12/28 на ім'я « ОСОБА_6 »;
-банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 , дійсна до 05/29 на ім'я « ОСОБА_6 »;
-банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 , дійсна до 02/29 на ім'я « ОСОБА_6 »;
-банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 , дійсна до 06/29 на ім'я « ОСОБА_6 »;
-банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_13 , дійсна до 06/28 на ім'я « ОСОБА_6 »;
банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_14 , дійсна до 02/28 на ім'я « ОСОБА_6 ».
Згідно із відомостями отриманими у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у своїй протиправній діяльності, спрямованій на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу - кокаїну, обіг якого заборонений, в особливо великих розмірах, а саме у вчиненні його переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, з 01.01.2024 по теперішній час використовує приналежні йому вищезазначені банківські картки, які було вилучено у ході особистого обшуку останнього при затриманні.
Так, постановою слідчого від 25.11.2024 банківські картки, а також безпосереднього грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище банківських картках, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
У зв'язку з наведеним, виникла необхідність в одержанні відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках за наступними номерами: № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_15 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), встановленні підстав їх перерахування та осіб, що перераховували грошові кошти, часу, дати та способу конвертування коштів у готівку, а також встановленні осіб, що відкривали зазначені рахунки та мали право проводити по ньому банківські операції (розрахунки), тобто отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак слідчий ОСОБА_7 , яка входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.
Звертаючись з клопотанням, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 22024000000000246, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 22024000000000246, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Водночас слідчим не доведено необхідності вилучення всіх зазначених в клопотанні документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів, які відображають рух коштів по вказаних рахунках, буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 22024000000000246, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , а також слідчим 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України, що входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 22024000000000246 від 18.03.2024, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення в електронному та паперовому вигляді з відомостями, що становлять банківську таємницю, стосовно клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_15 , щодо карткових рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , у національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2024 по 06.03.2025, з можливістю подальшого вилучення наступних документів: щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, ЄДРПОУ кореспондентів, МФО банків кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по картковим рахункам із зазначенням даних про номера банківських рахунків, до яких прив'язані вказані картки, в національній та іноземній валютах, сум операцій, відомостей про банкомати та/або термінали щодо місць використання банківських карток тощо.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1