печерський районний суд міста києва
Справа № 757/14310/25-к
пр. № 1-кс-14264/25
27 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 42023000000001171 від 17.07.2023 - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42023000000001171 від 17.07.2023 - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий у судове засідання не з'явилась, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000001171 від 17.07.2023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч.3 ст. 209, ч. 4 ст. 190 (у редакції до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень» № 3233-IX від 13.07.2023), ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст.309 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 створив злочинну організацію, до складу якої також увійшли: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням учасники злочинної організації, які у період 2022-2024 років шляхом обману під приводом здійснення інвестиційної діяльності, перебуваючи в офісі колл-центру, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 заволоділи коштами громадян Республіки Польща, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , спричинивши останнім матеріальний збиток у великому та особливо великому розмірі.
Всього діями злочинної організації завдано збитків потерпілим на загальну суму 6 657 798 грн. 18 коп.
02.12.2024 та 03.12.2024 у вказаному кримінальному провадженні відповідно до ст. ст. 276, 277, 278 КПК України повідомлено про підозру: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 255, ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час розслідування згаданого кримінального провадження 21.01.2025 за № 9543-2025 для організації виконання до ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою проведення аналітичного дослідження фінансових операцій, проведених у тому числі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 направлено постанову слідчого про залучення як спеціалістів -працівників Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов'язаним з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Крім того, до ІНФОРМАЦІЯ_7 надано матеріали кримінального провадження в частині проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
ІНФОРМАЦІЯ_8 до ГСУ НПУ направлено лист з вимогою надання додаткових матеріалів провадження в частині руху коштів по всім наявним рахункам за період 01.01.2022 по 05.12.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за рахунками №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а також Співаком в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »- НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .
З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які його вчинили, а також отримати відомості щодо причетності підозрюваних до вчинення легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що стосується відкриття та використання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 рахунків в цих банківських установах, у тому числі відкритими останніми як фізичними особами- підприємцями.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 42023000000001171, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , на тимчасовий доступ до речей і документів у паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій, за період часу з дати відкриття по 05.12.2024, що перебувають у володінні:
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по рахункам: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як фізичною особою та фізичною особою- підприємцем, а також НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , відкриті ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 як фізичною особою та фізичною особою- підприємцем;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) по рахункам: №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як фізичною особою та фізичною особою- підприємцем, а саме:
документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів);
інформації щодо руху коштів по вищевказаним рахункам із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції; сума відповідної фінансово - господарської операції; сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції; призначення відповідного платежу; організаційно - правова форма суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції; назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції; коди ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції; номери банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції; відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/14310/25-к
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1