печерський районний суд міста києва
Справа № 757/14313/25-к
пр. № 1-кс-14267/25
27 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 62021000000000593 від 12.07.2021 - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 62021000000000593 від 12.07.2021 - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий у судове засідання не з'явилась, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021000000000593 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.
Установлено, що у період червня 2021 року невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, шляхом протиправної реєстрації 27 земельних ділянок загальною площею приблизно 28 га, більшість з яких розташовані в зонах лісового фонду Києво-Святошинського району Київської області, а також незаконного розроблення та погодження документації із землеустрою, у тому числі погодження документації щодо формування земельних ділянок лісогосподарського призначення, вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння збитків на загальну суму понад 10 млн. грн.
Згідно до висновків судової земельної технічної експертизи від 03.11.2021 за №26676/26677/21-41 установлено, що земельні ділянки за кадастровими номерами: 3222484001:01:023:0022 та 3222484001:01:023:0045, частково накладаються на межі земельних ділянок, які перебувають у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі планшету №6 лісовпорядкування 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Під час розслідування кримінального провадження, на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва проведено тимчасові доступи до оригіналів документів, у ході яких установлено, що земельні ділянки за кадастровими номерами: 3222484001:01:023:0022 (власник ОСОБА_4 , податковий номер НОМЕР_1 ) та 3222484001:01:023:0045 (власник ОСОБА_5 , податковий номер НОМЕР_2 ) реалізовані у 2021 році ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_3 ) на підставі договорів купівлі- продажу, посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_7 . Розрахунок за земельні ділянки здійснено безготівково через рахунки, відкриті в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ).
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів щодо відкриття та використання рахунків, відкритих у вказаній банківській установі наступними особами: ОСОБА_4 , податковий номер НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , податковий номер НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_3 за період з часу відкриття по 11.03.2025.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 62021000000000593, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей і документів у паперовому та електронному вигляді за період часу з дати відкриття по 11.03.2025, з можливістю ознайомлення з ними та вилучити їх копії, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ) по рахункам, відкритих у вказаній банківській установі на імя наступних осіб- ОСОБА_4 , податковий номер НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , податковий номер НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_3 , а саме:
документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів);
руху коштів по вищевказаним рахункам із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції; сума відповідної фінансово - господарської операції; сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції; призначення відповідного платежу; організаційно - правова форма суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції; назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції; коди ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції; номери банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції; відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/14313/25-к
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1