Справа №485/612/25
Провадження №1-кс/485/111/25
про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю
04 квітня 2025 року м. Снігурівка
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025153310000025 від 31 березня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:
Дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Снігурівського районного суду Миколаївської області про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні ПД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025153310000025 від 31 березня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.03.2025 року до ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява військовослужбовця в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 28.03.2025 року шахрайським шляхом, під іменем знайомого заявника - ОСОБА_6 , в соціальній мережі «Фейсбук» попрохала в борг грошові кошти в сумі 5000 гривень, які заявник самостійно перерахував зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_4 .
Відомості про даний факт 31 березня 2025 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 120251533100000025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що він являється військовослужбовцем ЗСУ та наданий час дислокується в с. Галаганівка Баштанського району Миколаївської області. У своєму користуванні потерпілий має кредитну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , рахунок якої є НОМЕР_5 .
28.03.2025 року у вечірній час потерпілому у месенджері додатку «Фейсбук» надійшло повідомлення від знайомого ОСОБА_6 з проханням позичити йому грошові кошти в сумі 5000 гривень, так як йому не вистачало на операцію його дружині. Також він повідомив, що протягом 3-4 годин поверне вказані грошові кошти. ОСОБА_7 погодився та ОСОБА_8 надіслав номер банківської картки № НОМЕР_4 .
Так, 28.03.2025 року о 18:56 годині потерпілий здійснив переказ грошових коштів в сумі 5000 гривень зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 , номер якої надіслав ОСОБА_8 . На наступний день потерпілий написав ОСОБА_8 із запитанням, чи зможе він до понеділка повернути грошові кошти, але повідомлення вже не відправлялись, тому потерпілий подумав, що можливо ОСОБА_8 знаходиться на позиціях, так як він також являється військовослужбовцем ЗСУ, та можливо він зайнятий.
30 березня 2025 року ОСОБА_7 знову написав ОСОБА_8 та останній повідомив, що на даний час він знаходиться в лікарні та його сторінку в соціальній мережі «Фейсбук» зламали та просили від його імені грошові кошти у борг, та потерпілий не перший, кого так ошукали шахраї.
Почувши вказане, ОСОБА_5 зателефонував до поліції та повідомив про вказаний факт. Загальна сума матеріального збитку становить 5 000 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 , являється банківською карткою Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку, інформація по рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.
Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимогист.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.
Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у її відсутність, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12025153310000025 від 31 березня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 та начальнику СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп'ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства Акціонернтй банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та/або філія - Миколаївське відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію про власника банківської картки№ НОМЕР_4 з наданням завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;
- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 у період часу з 00:00 години 28.03.2025 по 04.04.2025, в тому числі в розрізі даних про дату/час та суми зарахування (переказу, зняття) грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку;
- інформацію про банківські термінали/відідлення, з яких здійснювалось зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_4 у період часу з 00:00 години 28.03.2025 по 04.04.2025, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів/відділень, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів/відділень;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківської картки № НОМЕР_4 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу публічного акціонерного товариства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1