Справа №485/613/25
Провадження №1-кс/485/113/25
про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю
04 квітня 2025 року м. Снігурівка
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025153310000023 від 26 березня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:
Дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Снігурівського районного суду Миколаївської області про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні ПД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025153310000023 від 26 березня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.03.2025 року до ЧЧ ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області поштою надійшло електронне звернення з відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області за фактом звернення мешканки с. Кобзарці Снігурівської ОТГ Баштанського району Миколаївської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка 04.03.2025 шахрайським шляхом під приводом продажу квітів в інтернет мережі в соціальній мережі «Інстаграм» заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 5 900 грн., які остання самостійно перерахувала з своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на рахунок продавця НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 .
Відомості про даний факт 26 березня 2025 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12025153310000023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що 04.03.2025 близько о 18:00 год. вона знайшла оголошення в соціальній мережі «Інстаграм» про продаж тюльпанів для виготовлення букетів. Вказане оголошення її зацікавило, так як вона хотіла до 8-го березня зібрати букети для подальшої їх реалізації. Для цього потерпіла написала вищевказаному магазину підписаному як « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході листування ОСОБА_5 повідомила продавцю, що їй необхідно чотири різновидності тюльпанів в загальній кількості 350 шт., обговорена ціна за які становила 5900 грн. при цьому, продавець попередив потерпілу, що за умовами продажу оплата за товар має бути наперед, на що вона погодилась.
В подальшому, 04.03.2025 близько 23:30 год. продавець надіслав потерпілій реквізити для оплати: ФОП ОСОБА_6 , ІВАN НОМЕР_3 , ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_4 , призначення платежу: #3209».
В свою чергу, потерпіла ОСОБА_5 04.03.2025 близько 23:49 год. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 надіслала грошові в сумі 5900 грн (з комісією 29,50 грн.) на рахунок отримувача НОМЕР_3 (код отримувача НОМЕР_4 , надавач платіжних послуг - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на ім'я ОСОБА_6 .
Наступного дня, 05.03.2025 в обідній час потерпіла написала продавцеві, але останній у свою чергу нічого не відповів, а лише почав видаляти свої повідомлення. В зв'язку із тим, що із потерпілою ОСОБА_5 ніхто на зв'язок більше не вийшов, а квіти так їй і не надійшли, вона вирішила звернутися із заявою до поліції.
В ході досудового розслідування встановлено, що номер рахунку НОМЕР_3 належить банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку, інформація по рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.
Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.
Дізнавач просила розгляд клопотання проводити у її відсутність, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12025153310000023 від 26 березня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 та начальнику СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп'ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та/або філії - відділення № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-інформацію про особу, на ім'я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , якою за наявними у кримінальному провадженні даними є ОСОБА_6 ( НОМЕР_6 ), з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; відомості про номери банківських карток, поєднаних з вказаним номером рахунку, у тому числі тих, у яких закінчився термін дії; з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритий на ім'я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), у період часу з 00:00 год 03.03.2025 по 04.04.2025, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритий на ім'я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), у період часу з 00:00 год 03.03.2025 по 04.04.2025, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритий на ім'я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ«КБ«ГЛОБУС» по даному факту.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1