печерський районний суд міста києва
Справа № 757/11552/25-к
пр. № 1-кс-12039/25
19 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000395 від 10.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 367 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що внаслідок невиконання або неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , її органів та установ своїх службових обов'язків щодо необхідності забезпечення передачу в оренду комунального майна - частини реконструйованого і збудованого ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинено тяжкі наслідки державним та громадським інтересам у вигляді недоотримання бюджетом м. Одеси понад 337,9 млн. грн. орендної плати, а службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за сприяння інших невстановлених службових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування здійснюється заволодіння вищевказаними грошовими коштами.
Крім того, встановлено можливе протиправне використання та розпорядження грошовими коштами, які не лише не скеровувались до бюджету, але могли становити предмет чи знаряддя вчинення інших кримінальних правопорушень, з метою задоволення корисливих мотивів учасників кримінально протиправного механізму використання цілісного майнового комплексу на території Одеської міської ради.
Так, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.12.2003 № 2038-ХХІV ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір оренди ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » б/н від 17.12.2003, з терміном дії з 01.01.2004 по 31.12.2052.
Далі ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення від 16.02.2012 № 54 «Про призначення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » замовником з проєктування та проведення робіт з реконструкції магістральної частини системи водовідведення ІНФОРМАЦІЯ_6 в рамках проекту «Розвиток міської інфраструктури», від 21.06.2012 № 244 «Про визначення КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » балансоутримувачем нежитлової будівлі КНС № 6Б та незавершених будівництвом інженерних споруд: стволу № 2 та каналізаційного колектора глибокого залягання», від 18.06.2013 № 3519-VI «Про надання згоди на виключення будівлі КНС № 6Б із орендованого майна ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на списання з балансу КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » основних засобів» та від 18.07.2013 № 3669-VI «Про надання згоди на виключення об'єктів незавершеного будівництва тунельного каналізаційного колектора глибокого залягання та технологічного вентиляційного оглядового колодязя стволу № 2 із орендованого майна ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За рахунок позики Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку згідно угоди про позику між Україною та МБРР від 26.05.2008 № 4869-UA, угоди про субкредитування від 10.12.2007 №28000-04/206 та від 28.10.2009 №28010-02/116, укладених ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (отримано коштів 45 008,36 тис доларів США) збудовані та реконструйовані КНС № 6Б, КНС № 7А, тунель глибинного залягання, напірний колектор, внаслідок чого збільшилась їх вартість, і відповідно мала б збільшитись орендна плата.
Внаслідок цих рішень КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а не орендар ЦМК - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є балансоутримувачем об'єктів каналізаційно-насосних станцій, а саме: КНС № 7А, КНС № 6Б, тунельного каналізаційного колектора глибокого залягання від шахти № 1 до № 2 та напірного колектору від КНС-7А до КНС-6А, що є складовими «Магістральної частини системи водовідведення південного басейну каналізування м. Одеси», первісна вартість якої, згідно даних бухгалтерського обліку, складає 437 577, 38 тис грн.
З 01.10.2015 вказані об'єкти по теперішній час, в оренду чи інше платне користування ні ІНФОРМАЦІЯ_4 та її виконавчими органами, ані КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на договірних засадах не передавались.
При цьому, під час проведення зустрічної звірки встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) укладено договір від 20.11.2014 (з урахуванням змін внесених додатковою угодою від 26.08.2015 №1) по виконанню робіт з технічного обслуговування, предметом якого є зобов'язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) виконувати роботи, пов'язані з технічним обслуговуванням закінчених будівництвом та введених в експлуатацію у встановленому порядку об'єктів - каналізаційно-насосних станцій а саме: КНС №6 Б, КНС №7 А, тунель глибинного залягання, напірний колектор, що є складовими «Магістральної частини системи водовідведення південного басейну каналізування м. Одеси» та зобов'язання КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийняти і оплатити виконані роботи».
Поряд з тим, встановлено, що розрахунки за вказаним договором сторонами не проводились.
Охорона ІНФОРМАЦІЯ_9 та КНС № 7А здійснюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », територія насосних станцій є огородженим режимним об'єктом закритим для сторонніх осіб, робота на вказаних об'єктах ведеться у три зміни, забезпечуючи цілодобове функціонування системи водовідведення, відповідно персонал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » постійно присутній на об'єктах. Спожита електрична енергія по об'єктам КНС № 6Б та КНС № 7А, за період з 01.01.2020 по 30.09.2023 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оплачена в повному обсязі.
Тобто, охоронну, експлуатацію КНС № 6Б, КНС № 7А, тунелі глибинного залягання, напірного колектору, вартість яких істотно зросла після вкладених у їх реконструкцію та будівництво грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_10 реконструкції і розвитку, здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі своєї філії з 20.11.2014 на безоплатній основі, без укладання договору оренди.
Фактично, забезпечивши формальне вилучення зі складу ЦМК та балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КНС № 6Б, КНС № 7А, тунелі глибинного залягання, напірного колектору і не повернувши їх до такого складу ЦМК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у господарській діяльності якого нічого не змінилось здійснює фактичну оренду цього майна суттєво підвищеної вартості, але без сплати у належному розмірі орендної плати.
Прокурор зазначає, що через неналежне виконання службовими особам ІНФОРМАЦІЯ_11 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Департаменту комунальної власності, постійною комісією ІНФОРМАЦІЯ_12 № 4368-VII, № 988-VIІI, незабезпечення Радою та Департаментом комунальної власності передачі в оренду збудованих та реконструйованих КНС №6Б, КНС №7А, тунелю глибинного залягання, напірного колектору, вартістю 734691,0 тис. грн. (станом на 31.12.2019), які в порушення вимог ч. 2 ст. 9 Закону України від 03.10.2019 №157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна», п. 2 Методики №4214 та Додатку №1 «Орендні ставки за використання цілісних майнових комплексів комунальної власності територіальної громади міста Одеси» до Методики №4214, безоплатно (без укладання договору оренди) використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для надання послуг з водопостачання та водовідведення, що призвело до недотримання доходів бюджетом громади (бюджетом міста), за ревізійний період, на загальну суму 337947,19 тис. грн. (2020 рік - 74827,84 тис. грн., 2021 рік - 81832,2 тис. грн., 2022 рік - 98348,18 тис. грн. та січень-вересень 2023 року - 82938,97 тис. грн.) та нанесення йому матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму. Заволодівши відповідними грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розподіляє їх в подальшому у тому числі для здійснення можливо ризикових господарських операцій.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судове засідання прокурор у кримінальному провадженні № 62024000000000395 не з'явився, в матеріалах клопотання міститься заява, відповідно до якої останній розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62024000000000395 від 10.05.2024: прокурорам другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурору Ужгородської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_12 , прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_13 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_14 , прокурору Тячівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_15 , прокурору Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_16 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 62024000000000395 від 10.05.2024: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; тел. НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_13 ), а саме:
- договорів, додатків, додаткових угод до них, актів приймання-передачі, рахунків, платіжних доручень, листів або документів по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_6 ) щодо надання фінансової допомоги у 2017-2021 рр., у тому числі копії документів, які стосуються її повернення, оподаткування (платіжні доручення, виписки по рахунках бухгалтерського обліку);
- договорів, додатків, додаткових угод до них, актів приймання-передачі, рахунків, платіжних доручень, листів або документів по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_7 ) щодо надання фінансової допомоги у 2017-2021 рр., у тому числі копії документів, які стосуються її повернення, оподаткування (платіжні доручення, виписки по рахунках бухгалтерського обліку);
- договорів, додатків, додаткових угод до них, актів приймання-передачі, рахунків, платіжних доручень, листів або документів по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_8 ) щодо надання фінансової допомоги у 2017-2024 рр., у тому числі копії документів, які стосуються її повернення, оподаткування (платіжні доручення, виписки по рахунках бухгалтерського обліку);
- договорів, додатків, додаткових угод до них, актів приймання-передачі, наданих послуг, рахунків, платіжних доручень, видаткових накладних по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_9 ) щодо оренди автотранспорту у 2018-2024 рр. та за транспортне обслуговування у 2016-2024 рр., у тому числі копій документів, які дають змогу ідентифікувати, у чому полягало транспортне обслуговування, який саме автотранспорт орендувався, обслуговувався.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11552/25-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1