Справа № 202/2656/25
Провадження № 1-кс/202/2160/2025
26 березня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
підозрюваного ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025040000000179, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 366 КК України про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, працюючого в КП «Оздоровлення та відпочинок» ДМР, раніше не судимого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , -
Прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 при застосуванні запобіжного заходу.
З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025040000000179 від 27.02.2025.
Досудовим розслідуванням встановлено, що комунальне підприємство «Розвиток територій міста» Дніпровської міської ради ідентифікаційний код юридичної особи 24241808 (у подальшому - КП «Розвиток територій міста» ДМР) є комунальним унітарним комерційним підприємством, власником якого є територіальна громада міста Дніпра, в особі Дніпровської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 26510514), зареєстроване за адресою: Україна, 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, 75.
КП «Розвиток територій міста» ДМР є юридичною особою - комунальним унітарним комерційним підприємством. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку.
КП «Розвиток територій міста» ДМР утворено з метою здійснення господарської діяльності для досягнення економічних та соціальних результатів та з метою отримання прибутку.
У всіх сферах своєї господарської діяльності відносини Підприємства з іншими юридичними та фізичними особами здійснюються на підставі угод, що не суперечать чинному законодавству України та Статуту Підприємства.
Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток. Розподіл прибутку проводиться після відрахування відповідних податків та обов'язкових платежів до бюджету.
Тобто, у розумінні ст. 84 Цивільного Кодексу України КП «Транспортна інфраструктура міста» ДМР є господарським підприємством, яке безперервно здійснює підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку.
Органом управління Підприємством є Керівник Підприємства, який без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах різних форм власності, організаціях, установах, закладах, судових органів всіх рівнів, у відносинах з юридичними особами та громадянами в межах та порядку, визначених Статутом КП «Розвиток територій міста» ДМР.
Відповідно до Статуту КП «Розвиток територій міста» ДМР до компетенції Керівника Підприємства належить:
- організація діяльності Підприємства відповідно до вимог чинного законодавства України, повна відповідальність за стан і діяльність Підприємства;
- у встановленому порядку здійснення поточного (оперативного) управління Підприємством, забезпечення виконання завдань Підприємства, його рентабельність;
- прийняття на роботу, звільнення, заохочення працівників Підприємства і накладення стягнення відповідно до чинного законодавства;
- укладання угод, надання доручень, відкриття з установах банків поточних та інших рахунків Підприємства;
- у межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження тощо, що стосуються діяльності Підприємства;
- забезпечення для всіх працівників Підприємства належних і безпечних
- відповідальність в установленому законом порядку за шкоду, завдану здоров'ю та працездатності його працівників;
- забезпечення складання звітів (квартальних, річних) про результати господарської діяльності Підприємства в установленому чинним законодавством порядку та Статутом Підприємства;
- забезпечення підготовки річного фінансового плану Підприємства та
- щоквартальне проведення оперативного економічного аналізу діяльності Підприємства для вивчення його господарсько-фінансового стану з подальшим наданням Уповноваженому органу з метою оцінки діяльності керівництва його ефективних управлінських рішень та погодження прогнозованих показників діяльності на рік і результатів фінансової діяльності за рік Підприємства.
Керівник за погодженням з Уповноваженим органом:
- укладає зовнішньоекономічні угоди, договори позики, позичу користування/оренди, угоди з навчання персоналу на платній основі, зміни до них;
- приймає рішення про укладання мирових угод у суді, угод про проще
- вирішує питання списання безнадійної заборгованості;
- вчиняє значні господарські зобов'язання, предметом яких є майно, роботи, послуги чи сума коштів, вартість яких становить від десяти відсотків (включно) до двадцяти п'яти відсотків (включно) вартості активів Підприємства за даними останньої річної фінансової звітності, та господарські зобов'язання, щодо яких є заінтересованість.
Відповідно до розпорядження Дніпровського міського голови від 07.12.2021 № 1-7/312-рк ОСОБА_4 призначено на посаду директора КП «Розвиток територій міста» ДМР з 08.12.2021 за контрактом.
Відповідно до наказу від 07.12.2021 № 1 ОСОБА_4 приступив до виконання обов'язків директора КП «Розвиток територій міста» ДМР.
07.12.2021 між Дніпровською міською радою, в особі міського голови ОСОБА_6 , та громадянином України ОСОБА_4 (у подальшому - Керівник) укладено контракт, відповідно до умов якого:
функції, права та обов'язки Керівника:
- Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво Підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Підприємства згідно з чинним законодавством У країни, Статутом Підприємства та цим Контрактом.
- Керівник у межах своїх повноважень діє на засадах єдиноначальності.
- Керівник безпосередньо підпорядкований і підзвітний Власнику, органу, до сфери управління якого входить підприємство (далі - Уповноважений орган).
- Керівник у своїй діяльності керується чинним законодавством та іншими нормативними актами, рішеннями міської ради та виконавчого комітету міської ради, що поширюють свою дію на Підприємство, та має виконувати свої обов'язки сумлінно і з високим ступенем відповідальності.
- Рішення Власника та Уповноваженого органу, прийняті відповідно до його компетенції, обов'язкові для Керівника;
- Керівник зобов'язується забезпечити виконання показників ефективності використання комунального майна і прибутку (для комерційних підприємств), а також показників майнового стану Підприємства;
- Керівник самостійно вирішує всі питання діяльності Підприємства згідно з його повноваженнями, передбаченими Статутом Підприємства, чинним законодавством України, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, уповноваженого органу, та цим Контрактом;
- у межах своєї компетенції Керівник видає накази, які є обов'язковими для виконання усіма посадовими особами та іншими працівниками Підприємства;
- Керівник забезпечує складання в установленому порядку річного фінансового плану Підприємства та подає його на затвердження Власнику, з яким укладено цей Контракт. Керівник до кінця кожного року надає Власнику для затвердження проекти річних планів соціально-економічного розвитку Підприємства на наступний рік;
- Керівник подає в установленому порядку Власнику квартальну фінансову звітність не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, та річну - не пізніше 5 лютого наступного за звітним роком, та згідно з чинним законодавством України;
- Керівник Підприємства забезпечує оприлюднення інформації про діяльність підприємства, відповідно до чинного законодавства України, шляхом розміщення її на власній веб-сторінці підприємства (веб-сайті) або на офіційному веб-сайті Дніпровської міської ради та річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком щодо неі, якщо аудит проводився відповідно до вимог чинного законодавства або рішенням Дніпровської міської ради до 30 квітня року, що настає за звітним періодом;
- на вимогу Власника, Уповноваженого органу Керівник надає поточну інформацію з усіх напрямків діяльності Підприємства;
- Керівник щокварталу подає Власнику, Уповноваженому органу звіт про результати виконання основних фінансових (базових) показників підприємства, передбачених Контрактом.
Керівник має право:
- без доручення здійснювати дії від імені Підприємства;
- представляти інтереси Підприємства у відносинах з юридичними особами та фізичними особами, органами місцевого самоврядування, органами державної влади, судовими та правоохоронними органами.
- управляти майном і коштами Підприємства у порядку, визначеному Статутом Підприємства, Контрактом та чинним законодавством;
- приймати рішення з усіх інших питань діяльності Підприємства, які не віднесені до виключної компетенції Власника та Уповноваженого органу;
- укладати господарські та інші угоди, договори, контракти у порядку, визначеному Статутом Підприємства, та чинним законодавством;
- видавати доручення та довіреності від імені Підприємства;
- відкривати рахунки в банківських установах;
- визначати склад та обсяг відомостей, які складають комерційну таємницю, та порядок їх захисту;
- підписувати платіжні та інші документи Підприємства;
- за погодженням з Уповноваженим органом затверджувати структуру та штатний розпис Підприємства, правила внутрішнього трудового розпорядку Підприємства, розробленого згідно з чинним законодавством України;
- укладати трудові договори з працівниками Підприємства відповідно до чинного законодавства.
- встановлювати працівникам Підприємства посадові оклади, надбавки до них в порядку та розмірах, передбачених чинним законодавством.
- заохочувати працівників Підприємства та накладати дисциплінарні стягнення згідно з чинним законодавством.
Керівник зобов'язаний:
- здійснювати поточне керівництво діяльністю Підприємства;
- організовувати та забезпечувати виконання затверджених планів соціально-економічного розвитку та фінансового плану Підприємства. Своєчасно та якісно виконувати рішення, розпорядження і доручення Власника та Уповноваженого органу;
- контролювати роботу працівників Підприємства та забезпечувати ефективність взаємодії підрозділів Підприємства;
- організовувати та контролювати ведення бухгалтерського обліку та звітності, надавати звіти про діяльність Підприємства, передбачені чинним законодавством України.
- звітувати перед Власником, Уповноваженим органом в порядку встановленому чинним законодавством;
- забезпечувати додержання законності в діяльності Підприємства.
- сприяти при проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності Підприємства представникам Власника (робочі групи, комісії тощо), надавати на вимогу зазначених представників всю необхідну документацію та іншу інформацію про фінансово-господарську діяльність, а також пояснення щодо питань, які стосуються предмета перевірки;
- вживати невідкладних заходів щодо усунення виявлених результатами аналізу фінансово-господарської діяльності недоліків та порушень;
- забезпечити виконання затверджених планових показників Підприємства;
- забезпечити створення на кожному робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів та додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;
- повідомляти Власника про випадки завдання або загрози завдання шкода Підприємству та/або територіальній громаді міста Дніпра;
- відшкодовувати збитки, заподіяні Підприємству його діяльністю або бездіяльністю.
- виконувати інші обов'язки, необхідні для ефективної діяльності Підприємства.
Відповідно до Додаткової угоди № 1 до контракту від 07.12.2021 з директором Комунального підприємства «Розвиток територій міста» Дніпровської міської ради ОСОБА_4 від 07.12.2022 термін дії Контракту продовжено з 07.12.2022 до 06.12.2023.
Відповідно до розпорядження Дніпровського міського голови від 30.04.2021 № 1-30/4-рк та наказу КП «Розвиток територій міста» ДМР №26/К від 30.04.2024 ОСОБА_4 звільнено з посади директора КП «Розвиток територій міста» ДМР.
Таким чином, з 07.12.2021 по 30.04.2024 час ОСОБА_4 наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями та у відповідності до ст. 18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України являється службовою особою.
Проте, свої службові, владні повноваження, обов'язки, становище
ОСОБА_4 використав у незаконний спосіб, злочинних цілях, всупереч державним інтересам, тобто тим цілям і завданням, заради вирішення яких створено КП «Розвиток територій міста» ДМР, - при скоєнні кримінальних правопорушень проти власності, у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг.
27.02.2023 між КП «Розвиток територій міста» ДМР (Замовник), в особі директора ОСОБА_4 , та ФОП ОСОБА_7 (Виконавець), укладено договір №18/27-02-2023.
Відповідно до умов договору №18/27-02-2023 від 27.02.2023, предметом договору є: «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, вул.Передова, буд.577)». Загальна вартість послуг складає 961 190,00 грн. без ПДВ (пункт 2.1). Послуги надані Виконавцем, мають відповідати умовам договору, та вимогам, що звичайно ставляться до надання послуг (виконання робіт) відповідного характеру (пункт 1.7). Замовник проводить розрахунок за надані послуги на підставі виконаних обсягів робіт, згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (за КБ-2в) та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3). Оплата за надані послуги проводиться протягом 180 календарних днів з моменту підписання сторонами акту приймання наданих послуг (виконаних робіт)за наявності рахунку Виконавця (пункт 2.5). Даний договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та скріплення їх печатками та діє до 31.12.2023, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов'язань за договором (пункт 8.1).
У невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 23.05.2023, більш точного часу встановити не виявилось можливим, в невстановленому слідством місці, у директора КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на вчинення службового підроблення та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб під час дії воєнного стану.
Так, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 , усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою особистого збагачення (отримання неправомірної вигоди, неоподаткованого, неврахованого прибутку) розробив детальний (поступовий) злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого, був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.
Розробленим ОСОБА_4 злочинним планом передбачено й спосіб досягнення його злочинної мети, а саме: видача завідомо неправдивих офіційних документів - підписання актів приймання виконаних будівельних робіт, до яких внесена завідомо неправдива інформація щодо завищення цін на матеріальні ресурсі та об'ємів виконаних робіт.
У подальшому, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 23.05.2023, у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Дніпра директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 деталі вищевказаного розробленого ним злочинного плану довів до відома фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 .
У свою чергу ФОП ОСОБА_7 усвідомлюючи особисту вигідність пропозиції директора КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 , керуючись виключно корисливим мотивом, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 23.05.2023, у невстановленому органами досудового розслідування місці, ФОП ОСОБА_7 прийняв пропозицію ОСОБА_4 та надав свою добровільну згоду на участь у злочинній діяльності.
Одночасно з цим, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 усвідомлювали, що Указом Президента «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, з 05:30 24.02.2022 строком на 30 діб на території України введено воєнний стан, який в подальшому був неодноразово продовжений, і діє по теперішній час.
Враховуючи попередні домовленості між ОСОБА_4 , з одного боку, та ОСОБА_7 , з іншого боку, додержання, виконання кожним з них умов заздалегідь розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, яким передбаченого службове підроблення, а також єдність та спільність намірів, цілей ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 23.05.2023, для скоєння кримінальних правопорушень проти власності, у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, організовано об'єднання у формі групи, співучасники якої діють за попередньою змовою, відповідно до розподілених функцій та ролей, та до складу якої увійшли ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .
Після виконання робіт на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, вул.Передова, буд.577)» ФОП ОСОБА_7 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, реалізуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, склав акт №1 форми КБ-2в від 23.05.2023, до якого вніс завідомо неправдиві відомості, а саме завищив ціни на матеріальні ресурси на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, вул.Передова, буд.577)» та власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, який в подальшому передав ОСОБА_8 для підпису, чим замаскував протиправні дії під виглядом легальної діяльності та створив всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном у великих розмірах, 23.05.2023, більш точний час встановити не виявилося можливим, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 , тобто службова особа, діючи умисно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_7 , зловживаючи своїми службовим становищем, що полягало в усуненні перешкод при підписанні актів виконаних будівельних робіт та перерахуванні коштів за виконані роботи, та відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, перебуваючи за адресою: м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, 75, достовірно знаючи, що до акту №1 форми КБ-2в від 23.05.2023 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, вул.Передова, буд.577)», власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: акт №1 форми КБ-2в від 23.05.2023 до якого внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, вул.Передова, буд.577)».
В результаті чого, з розрахункового рахунку №UA448201720344380002000079026 відкритого в ДКСУ м.Київ, МФО 820172, що належить КП «Розвиток територій міста» ДМР,на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Універсал Банк», МФО 322001, що належить ФОП ОСОБА_7 , перераховано грошові кошти на загальну суму 961 190,00 грн.
Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи №105/5-24 від 29.10.2024 встановлено, що вартість невідповідностей, визначена за рахунок завищення цін на матеріальні ресурсі (плитка гумова 500*500*30мм) у звітній документації на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, вул.Передова, буд.577)», по договору №18/27-02-2023 від 27.02.2023 між КП «Розвиток територій міста» ДМР та ФОП ОСОБА_7 , складає 468 257,77 грн.
Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_4 територіальній громаді м. Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, спричинено майнову шкоду на загальну суму 468 257,77 грн., що у п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном у великих розмірах, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 , тобто службова особа, діючи умисно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_7 , зловживаючи своїми службовим становищем, що полягало в усуненні перешкод при підписанні актів виконаних будівельних робіт та перерахуванні коштів за виконані роботи, та відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, перебуваючи за адресою: м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, 75, 23.05.2023, більш точний час встановити не виявилося можливим, достовірно знаючи, що до акту №1 форми КБ-2в від 23.05.2023 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, вул.Передова, буд.577)», власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: акт №1 форми КБ-2в від 23.05.2023 до якого внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, вул.Передова, буд.577)».
Таким чином, 23.05.2023, більш точного часу встановити не виявилось можливим, перебуваючи в невстановленому слідством місці, діючи умисно, ОСОБА_4 будучи службовою особою, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на складання та видачу завідомо неправдивого офіційного документу - акт №1 форми КБ-2в від 23.05.2023, засвідчив своїм підписом та печаткою КП «Розвиток територій міста» ДМР у графі «М.П. Замовник», що містив завідомо неправдиві відомості, а саме завищення цін на матеріальні ресурси на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, вул.Передова, буд.577)», згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи на загальну суму 468 257,77 грн.
27.02.2023 між КП «Розвиток територій міста» ДМР (Замовник), в особі директора ОСОБА_4 , та ФОП ОСОБА_7 (Виконавець), укладено договір №19/27-02-2023.
Відповідно до умов договору №19/27-02-2023 від 27.02.2023, предметом договору є: «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, шосе Донецьке, буд.15)». Загальна вартість послуг складає 669 258,00 грн. без ПДВ (пункт 2.1). Послуги надані Виконавцем, мають відповідати умовам договору, та вимогам, що звичайно ставляться до надання послуг (виконання робіт) відповідного характеру (пункт 1.7). Замовник проводить розрахунок за надані послуги на підставі виконаних обсягів робіт, згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (за КБ-2в) та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3). Оплата за надані послуги проводиться протягом 180 календарних днів з моменту підписання сторонами акту приймання наданих послуг (виконаних робіт)за наявності рахунку Виконавця (пункт 2.5). Даний договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та скріплення їх печатками та діє до 31.12.2023, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов'язань за договором (пункт 8.1).
У невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 15.05.2023, більш точного часу встановити не виявилось можливим, в невстановленому слідством місці, у директора КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на вчинення службового підроблення та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб під час дії воєнного стану.
Так, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 , усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою особистого збагачення (отримання неправомірної вигоди, неоподаткованого, неврахованого прибутку) розробив детальний (поступовий) злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого, був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.
Розробленим ОСОБА_4 злочинним планом передбачено й спосіб досягнення його злочинної мети, а саме: видача завідомо неправдивих офіційних документів - підписання актів приймання виконаних будівельних робіт, до яких внесена завідомо неправдива інформація щодо завищення цін на матеріальні ресурсі та об'ємів виконаних робіт.
Враховуючи викладене, злочинний умисел директора
КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 , тобто службової особи, був направлений не тільки на заволодіння чужим майном у великих розмірах, а й на службове підроблення.
У подальшому, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 15.05.2023, у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Дніпра директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 деталі вищевказаного розробленого ним злочинного плану довів до відома фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 .
У свою чергу ФОП ОСОБА_7 усвідомлюючи особисту вигідність пропозиції директора КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 , керуючись виключно корисливим мотивом, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 15.05.2023, у невстановленому органами досудового розслідування місці, ФОП ОСОБА_7 прийняв пропозицію ОСОБА_4 та надав свою добровільну згоду на участь у злочинній діяльності.
Одночасно з цим, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 усвідомлювали, що Указом Президента «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, з 05:30 24.02.2022 строком на 30 діб на території України введено воєнний стан, який в подальшому був неодноразово продовжений, і діє по теперішній час.
Враховуючи попередні домовленості між ОСОБА_4 , з одного боку, та ОСОБА_7 , з іншого боку, додержання, виконання кожним з них умов заздалегідь розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, яким передбаченого службове підроблення, а також єдність та спільність намірів, цілей ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 15.05.2023, для скоєння кримінальних правопорушень проти власності, у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, організовано об'єднання у формі групи, співучасники якої діють за попередньою змовою, відповідно до розподілених функцій та ролей, та до складу якої увійшли ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .
Після виконання робіт на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, шосе Донецьке, буд.15)» ФОП ОСОБА_7 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, реалізуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, склав акт №1 форми КБ-2в від 15.05.2023, до якого вніс завідомо неправдиві відомості, а саме завищив ціни на матеріальні ресурси на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, шосе Донецьке, буд.15)» та власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, який в подальшому передав ОСОБА_8 для підпису, чим замаскував протиправні дії під виглядом легальної діяльності та створив всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном у великих розмірах, 15.05.2023, більш точний час встановити не виявилося можливим, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 , тобто службова особа, діючи умисно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_7 , зловживаючи своїми службовим становищем, що полягало в усуненні перешкод при підписанні актів виконаних будівельних робіт та перерахуванні коштів за виконані роботи, та відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, перебуваючи за адресою: м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, 75, достовірно знаючи, що до акту №1 форми КБ-2в від 15.05.2023 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, шосе Донецьке, буд.15)», власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: акт №1 форми КБ-2в від 15.05.2023 до якого внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, шосе Донецьке, буд.15)».
В результаті чого, з розрахункового рахунку №UA448201720344380002000079026 відкритого в ДКСУ м.Київ, МФО 820172, що належить КП «Розвиток територій міста» ДМР,на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Універсал Банк», МФО 322001, що належить ФОП ОСОБА_7 , перераховано грошові кошти на загальну суму 669 258,00 грн.
Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи №105/5-24 від 29.10.2024 встановлено, що вартість невідповідностей, визначена за рахунок завищення цін на матеріальні ресурсі (плитка гумова 500*500*30мм) у звітній документації на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, шосе Донецьке, буд.15)», по договору №19/27-02-2023 від 27.02.2023 між КП «Розвиток територій міста» ДМР та ФОП ОСОБА_7 , складає 289 329,94 грн.
Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_4 територіальній громаді м. Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, спричинено майнову шкоду на загальну суму 289 329,94 грн., що у п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном у великих розмірах, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 , тобто службова особа, діючи умисно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_7 , зловживаючи своїми службовим становищем, що полягало в усуненні перешкод при підписанні актів виконаних будівельних робіт та перерахуванні коштів за виконані роботи, та відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, перебуваючи за адресою: м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, 75, 15.05.2023, більш точний час встановити не виявилося можливим, достовірно знаючи, що до акту №1 форми КБ-2в від 15.05.2023 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, шосе Донецьке, буд.15)», власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: акт №1 форми КБ-2в від 15.05.2023 до якого внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, шосе Донецьке, буд.15)».
Таким чином, 15.05.2023, більш точного часу встановити не виявилось можливим, перебуваючи в невстановленому слідством місці, діючи умисно, ОСОБА_4 будучи службовою особою, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на складання та видачу завідомо неправдивого офіційного документу - акт №1 форми КБ-2в від 15.05.2023, засвідчив своїм підписом та печаткою КП «Розвиток територій міста» ДМР у графі «М.П. Замовник», що містив завідомо неправдиві відомості, а саме завищення цін на матеріальні ресурси на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, шосе Донецьке, буд.15)», згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи на загальну суму 289 329,94 грн.
27.02.2023 між КП «Розвиток територій міста» ДМР (Замовник), в особі директора ОСОБА_4 , та ФОП ОСОБА_7 (Виконавець), укладено договір №20/27-02-2023.
Відповідно до умов договору №20/27-02-2023 від 27.02.2023, предметом договору є: «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Олександра Поля, 78-80)». Загальна вартість послуг складає 648 800,00 грн. без ПДВ (пункт 2.1). Послуги надані Виконавцем, мають відповідати умовам договору, та вимогам, що звичайно ставляться до надання послуг (виконання робіт) відповідного характеру (пункт 1.7). Замовник проводить розрахунок за надані послуги на підставі виконаних обсягів робіт, згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (за КБ-2в) та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3). Оплата за надані послуги проводиться протягом 180 календарних днів з моменту підписання сторонами акту приймання наданих послуг (виконаних робіт)за наявності рахунку Виконавця (пункт 2.5). Даний договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та скріплення їх печатками та діє до 31.12.2023, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов'язань за договором (пункт 8.1).
У невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 25.05.2023, більш точного часу встановити не виявилось можливим, в невстановленому слідством місці, у директора КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на вчинення службового підроблення та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб під час дії воєнного стану.
Так, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 , усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою особистого збагачення (отримання неправомірної вигоди, неоподаткованого, неврахованого прибутку) розробив детальний (поступовий) злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого, був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.
Розробленим ОСОБА_4 злочинним планом передбачено й спосіб досягнення його злочинної мети, а саме: видача завідомо неправдивих офіційних документів - підписання актів приймання виконаних будівельних робіт, до яких внесена завідомо неправдива інформація щодо завищення цін на матеріальні ресурсі та об'ємів виконаних робіт.
Враховуючи викладене, злочинний умисел директора
КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 , тобто службової особи, був направлений не тільки на заволодіння чужим майном у великих розмірах, а й на службове підроблення.
У подальшому, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 25.05.2023, у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Дніпра директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 деталі вищевказаного розробленого ним злочинного плану довів до відома фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 .
У свою чергу ФОП ОСОБА_7 усвідомлюючи особисту вигідність пропозиції директора КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 , керуючись виключно корисливим мотивом, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 25.05.2023, у невстановленому органами досудового розслідування місці, ФОП ОСОБА_7 прийняв пропозицію ОСОБА_4 та надав свою добровільну згоду на участь у злочинній діяльності.
Одночасно з цим, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 усвідомлювали, що Указом Президента «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, з 05:30 24.02.2022 строком на 30 діб на території України введено воєнний стан, який в подальшому був неодноразово продовжений, і діє по теперішній час.
Враховуючи попередні домовленості між ОСОБА_4 , з одного боку, та ОСОБА_7 , з іншого боку, додержання, виконання кожним з них умов заздалегідь розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, яким передбаченого службове підроблення, а також єдність та спільність намірів, цілей ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 25.05.2023, для скоєння кримінальних правопорушень проти власності, у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, організовано об'єднання у формі групи, співучасники якої діють за попередньою змовою, відповідно до розподілених функцій та ролей, та до складу якої увійшли ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .
Після виконання робіт на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Олександра Поля, 78-80)» ФОП ОСОБА_7 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, реалізуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, склав акт №1 форми КБ-2в від 25.05.2023, до якого вніс завідомо неправдиві відомості, а саме завищив ціни на матеріальні ресурси на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Олександра Поля, 78-80)» та власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, який в подальшому передав ОСОБА_8 для підпису, чим замаскував протиправні дії під виглядом легальної діяльності та створив всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном у великих розмірах, 25.05.2023, більш точний час встановити не виявилося можливим, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 , тобто службова особа, діючи умисно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_7 , зловживаючи своїми службовим становищем, що полягало в усуненні перешкод при підписанні актів виконаних будівельних робіт та перерахуванні коштів за виконані роботи, та відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, перебуваючи за адресою: м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, 75, достовірно знаючи, що до акту №1 форми КБ-2в від 25.05.2023 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Олександра Поля, 78-80)», власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: акт №1 форми КБ-2в від 25.05.2023 до якого внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Олександра Поля, 78-80)».
В результаті чого, з розрахункового рахунку №UA448201720344380002000079026 відкритого в ДКСУ м.Київ, МФО 820172, що належить КП «Розвиток територій міста» ДМР,на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Універсал Банк», МФО 322001, що належить ФОП ОСОБА_7 , перераховано грошові кошти на загальну суму 648 800,00 грн.
Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи №105/5-24 від 29.10.2024 встановлено, що вартість невідповідностей, визначена за рахунок завищення цін на матеріальні ресурсі (плитка гумова 500*500*30мм) у звітній документації на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Олександра Поля, 78-80)», по договору №20/27-02-2023 від 27.02.2023 між КП «Розвиток територій міста» ДМР та ФОП ОСОБА_7 , складає 282 267,68 грн.
Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_4 територіальній громаді м. Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, спричинено майнову шкоду на загальну суму 282 267,68 грн., що у п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном у великих розмірах, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 , тобто службова особа, діючи умисно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_7 , зловживаючи своїми службовим становищем, що полягало в усуненні перешкод при підписанні актів виконаних будівельних робіт та перерахуванні коштів за виконані роботи, та відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, перебуваючи за адресою: м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, 75, 25.05.2023, більш точний час встановити не виявилося можливим, достовірно знаючи, що до акту №1 форми КБ-2в від 25.05.2023 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Олександра Поля, 78-80)», власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: акт №1 форми КБ-2в від 25.05.2023 до якого внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Олександра Поля, 78-80)».
Таким чином, 25.05.2023, більш точного часу встановити не виявилось можливим, перебуваючи в невстановленому слідством місці, діючи умисно, ОСОБА_4 будучи службовою особою, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на складання та видачу завідомо неправдивого офіційного документу - акт №1 форми КБ-2в від 25.05.2023, засвідчив своїм підписом та печаткою КП «Розвиток територій міста» ДМР у графі «М.П. Замовник», що містив завідомо неправдиві відомості, а саме завищення цін на матеріальні ресурси на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Олександра Поля, 78-80)», згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи на загальну суму 282 267,68 грн.
25.08.2023 між КП «Розвиток територій міста» ДМР (Замовник), в особі директора ОСОБА_4 , та ТОВ «НВП «Дніпрожим» в особі директора ОСОБА_9 (Виконавець), укладено договір №117/25-08-2023.
Відповідно до умов договору №117/25-08-2023 від 25.08.2023, предметом договору є: «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м. Дніпро, пр.Героїв, 14А)». Загальна вартість послуг складає 2 757 069,00 грн. у тому числі ПДВ 459 511,50 грн. (пункт 2.1). Послуги надані Виконавцем, мають відповідати умовам договору, та вимогам, що звичайно ставляться до надання послуг (виконання робіт) відповідного характеру (пункт 1.7). Замовник проводить розрахунок за надані послуги на підставі виконаних обсягів робіт, згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (за КБ-2в) та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3). Оплата за надані послуги проводиться протягом 180 календарних днів з моменту підписання сторонами акту приймання наданих послуг (виконаних робіт)за наявності рахунку Виконавця (пункт 2.6). Даний договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та скріплення їх печатками та діє до 31.12.2023, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов'язань за договором (пункт 8.1).
У невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 18.10.2023, більш точного часу встановити не виявилось можливим, в невстановленому слідством місці, у директора КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на вчинення службового підроблення та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб під час дії воєнного стану.
Так, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 , усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою особистого збагачення (отримання неправомірної вигоди, неоподаткованого, неврахованого прибутку) розробив детальний (поступовий) злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого, був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.
Розробленим ОСОБА_4 злочинним планом передбачено й спосіб досягнення його злочинної мети, а саме: видача завідомо неправдивих офіційних документів - підписання актів приймання виконаних будівельних робіт, до яких внесена завідомо неправдива інформація щодо завищення цін на матеріальні ресурсі та об'ємів виконаних робіт.
Враховуючи викладене, злочинний умисел директора
КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 , тобто службової особи, був направлений не тільки на заволодіння чужим майном у великих розмірах, а й на службове підроблення.
У подальшому, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 18.10.2023, у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Дніпра директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 деталі вищевказаного розробленого ним злочинного плану довів до відома ОСОБА_9 .
У свою чергу ОСОБА_9 усвідомлюючи особисту вигідність пропозиції директора КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 , керуючись виключно корисливим мотивом, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 18.10.2023, у невстановленому органами досудового розслідування місці, ОСОБА_9 прийняла пропозицію ОСОБА_4 та надала свою добровільну згоду на участь у злочинній діяльності.
Одночасно з цим, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що Указом Президента «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, з 05:30 24.02.2022 строком на 30 діб на території України введено воєнний стан, який в подальшому був неодноразово продовжений, і діє по теперішній час.
Враховуючи попередні домовленості між ОСОБА_4 , з одного боку, та ОСОБА_9 , з іншого боку, додержання, виконання кожним з них умов заздалегідь розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, яким передбаченого службове підроблення, а також єдність та спільність намірів, цілей ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 18.10.2023, для скоєння кримінальних правопорушень проти власності, у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, організовано об'єднання у формі групи, співучасники якої діють за попередньою змовою, відповідно до розподілених функцій та ролей, та до складу якої увійшли ОСОБА_4 та ОСОБА_9 .
Після виконання робіт на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Героїв, 14А)» ОСОБА_9 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, реалізуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, склав акт №3 форми КБ-2в від 18.10.2023, до якого внесла завідомо неправдиві відомості, а саме завищила ціни на матеріальні ресурси на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Героїв, 14А)» та власним підписом засвідчила, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, який в подальшому передала ОСОБА_8 для підпису, чим замаскувала протиправні дії під виглядом легальної діяльності та створив всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном у великих розмірах, 18.10.2023, більш точний час встановити не виявилося можливим, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 , тобто службова особа, діючи умисно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, за попередньою змовою із ОСОБА_9 , зловживаючи своїми службовим становищем, що полягало в усуненні перешкод при підписанні актів виконаних будівельних робіт та перерахуванні коштів за виконані роботи, та відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, перебуваючи за адресою: м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, 75, достовірно знаючи, що до акту №3 форми КБ-2в від 18.10.2023 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Героїв, 14А)», власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: акт №1 форми КБ-2в від 18.10.2023 до якого внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Героїв, 14А)».
В результаті чого, з розрахункового рахунку №UA448201720344380002000079026 відкритого в ДКСУ м.Київ, МФО 820172, що належить КП «Розвиток територій міста» ДМР,на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ «Сенс Банк», МФО 322001, що належить ТОВ «НВП «Дніпрожим», перераховано грошові кошти на загальну суму 742 070,00 грн.
Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи №105/1-24 від 29.10.2024 встановлено, що вартість невідповідностей, визначена за рахунок завищення цін на матеріальні ресурсі (плитка гумова 500*500*30мм) у звітній документації на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Героїв, 14А)», по договору №117/25-08-2023 від 25.08.2023 між КП «Розвиток територій міста» ДМР та ТОВ «НВП «Дніпрожим», складає 332 320,59 грн.
Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_4 територіальній громаді м. Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, спричинено майнову шкоду на загальну суму 332 320,59 грн., що у п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном у великих розмірах, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 , тобто службова особа, діючи умисно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, за попередньою змовою із ОСОБА_9 , зловживаючи своїми службовим становищем, що полягало в усуненні перешкод при підписанні актів виконаних будівельних робіт та перерахуванні коштів за виконані роботи, та відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, перебуваючи за адресою: м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, 75, 18.10.2023, більш точний час встановити не виявилося можливим, достовірно знаючи, що до акту №1 форми КБ-2в від 18.10.2023 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Героїв, 14А)», власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: акт №3 форми КБ-2в від 18.10.2023 до якого внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Героїв, 14А)».
Таким чином, 18.10.2023, більш точного часу встановити не виявилось можливим, перебуваючи в невстановленому слідством місці, діючи умисно, ОСОБА_4 будучи службовою особою, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на складання та видачу завідомо неправдивого офіційного документу - акт №3 форми КБ-2в від 18.10.2023, засвідчив своїм підписом та печаткою КП «Розвиток територій міста» ДМР у графі «М.П. Замовник», що містив завідомо неправдиві відомості, а саме завищення цін на матеріальні ресурси на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Героїв, 14А)», згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи на загальну суму 332 320,59 грн.
05.11.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
07.11.2024 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 454200 гривень.
Підозрюваним ОСОБА_4 було внесено розмір застави та звільнено з під варти, у зв'язку із чим він вважається таким, до якого засновано запобіжний захід у вигляді застави із покладенням обов'язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
18.12.2024 постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_10 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42024042010000051 до 3-х місяців, тобто до 05.02.2024.
30.01.2025 ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк досудового розслідування до 05.04.2025.
26.12.2024 ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду
м. Дніпропетровська продовжено строк дії покладених на ОСОБА_4 обов'язків до 05.02.2025, а подальшому до 05.04.2025
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити та продовжити строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного.
Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання. Вислухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного та його захисника, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як встановлено в судовому засіданні, підозрюваний ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується доказами у їх сукупності, зокрема:
- договорами №18/27-02-2023 від 27.02.2023, №19/27-02-2023 від 27.02.2023, №20/27-02-2023 від 27.02.2023, №117/25-08-2023 від 25.08.2023, разом з додатками та додатковими угодами до них, -протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 15.08.2024 у КП «Розвиток територій міста» ДМР; - протоколом тимчасового доступу від 14.03.2024 у ФОП ОСОБА_7 ; - протоколом тимчасового доступу від 14.03.2024 у ТОВ «НВП «Дніпрожим»; протоколом тимчасового доступу від 13.03.2024 у ОСОБА_11 ;- протоколом тимчасового доступу від 13.03.2024 у ФОП ОСОБА_12 ;- протоколом тимчасового доступу від 14.02.2024 у ТОВ «НВП «Дніпрожим»;-протоколом тимчасового доступу від 11.03.2024 у КП «Розвиток територій міста» ДМР;- висновком експерта з питань будівельно-технічної експертизи №105/5-24;- висновком експерта з питань будівельно-технічної експертизи №105/4-24;- висновком експерта з питань будівельно-технічної експертизи №105/2-24;- висновком експерта з питань будівельно-технічної експертизи №105/1-24;- іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська відносно підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляд тримання під вартою з правом внесення застави, який звільнений з під варти у зв'язку із внесенням застави та вважається таким, до якого засновано запобіжний захід у вигляді застави із покладенням обов'язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Термін дії обов'язків, покладених судом, в разі внесення застави продовжувався та наразі діє до 05.04.2025 року.
Строк розслідування у кримінальному провадженні № 12025040000000179, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2025 закінчується 05.04.2025, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової економічної експертизи, проведення якої триває; допитати в якості свідків осіб які виконували роботи за договорами №18/27-02-2023 від 27.02.2023, №19/27-02-2023 від 27.02.2023, №20/27-02-2023 від 27.02.2023, №117/25-08-2023 від 25.08.2023, №156/22-11-2023 від 22.11.2023, №115/23-08-2023 від 23.08.2023; допитати в якості свідка експерта за результатами проведення будівельно-технічної експертизи від 27.03.2024 №1705/03-2024; -повідомити про зміну підозри фігурантам кримінального провадження; встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких здійснюється у кримінальному провадженні; провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність в проведенні яких, виникне в ході досудового розслідування.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк досудового розслідування до 05.05.2025.
Слідчим суддею встановлено, наявність ризиків, передбачених п. 1, 3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, а також здійснювати незаконний вплив на свідків.
Враховуючи вагомість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватості, наявність ризиків, передбачених п.1, п. 3 ч.1 ст. 177 КПК України, зважаючи строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді закінчується, а для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження обов'язків, покладених на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу.
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк дії обов'язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
- прибувати за першою вимогою на виклик слідчого, прокурора, суду;
- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Строк дії ухвали слідчого судді, в межах строку досудового розслідування, до 05 травня 2025 року.
Ухвалу передати для виконання слідчому, поклавши контроль на прокурора.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1