про накладення арешту на майно
Справа № 712/4095/25
Провадження №1-кс/712/1613/25
03 квітня 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024255330001355 від 19.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
До суду звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024255330001355 від 19.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що установлено, що 14.11.2024 ОСОБА_4 на інтернет-сайті https://liquidauto-ua.simdif.com замовив двигун до автомобіля та перерахував в якості передоплати грошові кошти в сумі 4800 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , однак замовлений товар не отримав та зв'язок із продавцем було втрачено, що свідчить про вчинення відносно потерпілого шахрайських дій.
До СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВПК в Черкаській області ДКП НП України про те, з метою встановлення місця знаходження гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , було проведено ряд оперативно-розшукових заходів, в ході яких встановлено фактичне місце його проживання, а саме: АДРЕСА_1 . Користується абонентським номером стільникового зв'язку ТОВ «Лайфселл»: НОМЕР_2 . ОСОБА_5 , в своєму користуванні має автомобіль марки «LexusIS 250» д.н.з. НОМЕР_3 , який зареєстрований на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
В якості свідка допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка являється комендантом Черкаського кооперативного економіко-правового фахового коледжу Полтавського університету економіки і торгівлі, яка вказала, що проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Остання зазначила, що в к. 515 проживає ОСОБА_8 та його син, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Проживають вони за вказаною адресою протягом останніх 6-ти років. ОСОБА_5 , в своєму користуванні має автомобіль марки «LexusIS 250» д.н.з. НОМЕР_3 .
28.03.2025 на виконання ухвали Соснівського районного суду в м. Черкаси за № 712/3806/25 від 26.03.2025 було проведено обшуку нерухомого майна, а саме: квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_5 .
28.03.2025, в ході проведення обшуку приміщення за адресою АДРЕСА_1 , в присутності двох понятих, під час відео зйомки на відеокамеру «PANASONIC» FULLHDHC-V260, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно та самостійно видав мобільний телефон марки «Iphone» сірого кольору Imei який знаходиться на Sim-лотку телефону: НОМЕР_4 , з sim-картою мобільного оператора «Лайфселл» IMSI: НОМЕР_5 , також під чохлом даного телефону виявлено та вилучено Sim-картку «Київстар» IMSI: НОМЕР_6 , та Sim-картку «Водафон» IMSI: НОМЕР_7 , що було поміщено до сейф-пакету НПУ PSP 1194140, а також було вилучено мобільний телефон марки «RedmiNote 10S» модель «M2101K7BNY», Imei: НОМЕР_8 , Imei2: НОМЕР_9 , який було поміщено до сейф-пакету НПУ PSP 1194139.
Також під час проведення обшуку, було добровільно видано гр. ОСОБА_5 , банківську картку «Приват Банку» № НОМЕР_10 , банківську картку «Приват Банку» № НОМЕР_11 , банківську картку «А-Банку» № НОМЕР_12 , а також Sim-картку «Київстар» IMSI: НОМЕР_13 , Sim-картку «Лайфселл», які було поміщено до сейф-пакету НПУ PSP 1194138.
На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення кримінального провадження, належного зберігання речових доказів та в подальшому розгляду питання про їх долю чи конфіскацію в дохід держави та проведення необхідних експертиз, та для подальшого огляду за участі працівників відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.
В судове засідання прокурор не з'явилася, скерувала до суду клопотання про розгляд справи без участі.
Володілець майна в судове засідання не з'явився, причини неявки суду невідомі про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов),чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, прокурор просив накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів.
Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення,зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 19 листопада 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
26 березня 2025 року ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси надано дозвіл на проведення обшуку нерухомого майна, а саме: кімнати, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукування та вилучення предметів і речей, які підтверджують злочинні дії останнього, а саме: банківські картки, sim-картки, мобільні телефони, ноутбуки, комп'ютерного обладнання, флеш-накопичувачів, чорнові записи.
28 березня 2025 року в ході проведення обшуку приміщення за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно та самостійно видав мобільний телефон марки «Iphone» сірого кольору Imei який знаходиться на Sim-лотку телефону: НОМЕР_4 , з sim-картою мобільного оператора «Лайфселл» IMSI: НОМЕР_5 , також під чохлом даного телефону виявлено та вилучено Sim-картку «Київстар» IMSI: НОМЕР_6 , та Sim-картку «Водафон» IMSI: НОМЕР_7 , що було поміщено до сейф-пакету НПУ PSP 1194140, а також було вилучено мобільний телефон марки «RedmiNote 10S» модель «M2101K7BNY», Imei: НОМЕР_8 , Imei2: НОМЕР_9 , який було поміщено до сейф-пакету НПУ PSP 1194139. Також під час проведення обшуку, було добровільно видано гр. ОСОБА_5 , банківську картку «Приват Банку» № НОМЕР_10 , банківську картку «Приват Банку» № НОМЕР_11 , банківську картку «А-Банку» № НОМЕР_12 , а також Sim-картку «Київстар» IMSI: НОМЕР_13 , Sim-картку «Лайфселл», які було поміщено до сейф-пакету НПУ PSP 1194138.
28 березня 2025 року постановою дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 вищевказані речі визнано речовими доказами.
Вказані у клопотанні речі, вилучені під час обшуку 28.03.2025 року, відповідають ознакам ст. 98 КПК України для речових доказів, оскільки імовірно можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення проти власності, отже можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження № 12024255330001355.
За таких обставин, суд вважає обґрунтованими доводи прокурора, що у разі не накладення на арешту на вилучене під час обшуку 28.03.2025 року майно, вказані речові докази можуть бути пошкоджені, зіпсовані, знищені чи приховані від органів досудового розслідування, тому є необхідність в накладенні арешту, оскільки в інший спосіб неможливо належним чином запобігти ризикам пошкодження, псування, знищення, перетворення, використання, відчуження цього майна та втраті речових доказів кримінального провадження.
Оцінюючи дотримання права кожної особи на мирне володіння своїм майном, декларованого ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що накладення арешту у даному кримінальному провадженні становить втручання у право власності, однак таке втручання на даним час є виправданим з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування у даному кримінальному провадженні обставин вчинення кримінального правопорушення проти власності.
Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 369, 372 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майном вилучене 28 березня 2025 року в ході проведення обшуку в гр. ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
-мобільний телефон марки «Iphone» сірого кольору Imei який знаходиться на Sim-лотку телефону: НОМЕР_4 , з sim-картою мобільного оператора «Лайфселл» IMSI: НОМЕР_5 , також під чохлом даного телефону виявлено та вилучено Sim-картку «Київстар» IMSI: НОМЕР_6 , та Sim-картку «Водафон» IMSI: НОМЕР_7 , що було поміщено до сейф-пакету НПУ PSP 1194140;
-мобільний телефон марки «RedmiNote 10S» модель «M2101K7BNY», Imei: НОМЕР_8 , Imei2: НОМЕР_9 , який було поміщено до сейф-пакету НПУ PSP 1194139;
-банківську картку «Приват Банку» № НОМЕР_10 , банківську картку «Приват Банку» № НОМЕР_11 , банківську картку «А-Банку» № НОМЕР_12 , а також Sim-картку «Київстар» IMSI: НОМЕР_13 , Sim-картку «Лайфселл», які було поміщено до сейф-пакету НПУ PSP 1194138.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Повний текст ухвали буде проголошено 03 квітня 2025 року.