іменем України
Справа № 210/959/25
Провадження № 1-кс/210/483/25
11 березня 2025 року Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі
головуючого-судді ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду питання про уточнення ухвали суду від 10 березня 2025 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
Ухвалою слідчого судді від 10 березня 2025 року клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУ Національної поліції Дніпропетровській області ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні №42025042060000004 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволено повністю.
Однак, в мотивувальній частині ухвали судом було допущено ряд описок, які необхідно виправити.
Відповідно до частини 1 статті 379 КПК України суд має право за власною ініціативою або за заявою учасника кримінального провадження чи іншої заінтересованої особи виправити допущені в судовому рішенні цього суду описки, очевидні арифметичні помилки незалежно від того, набрало судове рішення законної сили чи ні.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, вважає необхідним уточнити мотивувальну частину ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 10 березня 2025 року (справа № 210/959/25, провадження № 1-кс/210/483/25) та викласти абзаци з 7 по 13 включно в наступній редакції:
«Також встановлено, що у ході виконання доручення №45.2/3-175д від 14.02.2025, наданого в рамках кримінального провадження №42025042060000004 від 16.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, встановлено наступні рахунки, які використовує ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ): ??
- НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ??
- НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ??
- НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ??
- НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В зв'язку з чим на теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформації щодо клієнта банку-власника рахунків (платіжних карток) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , як фізичної особи підприємця так і фізичної особи ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 на магнітному носії інформація (за неможливості - паперовому), у тому числі по зазначеному рахунку за період з 01.01.2024 по теперішній час, з відображенням:
1) інформації про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнта банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;
2) інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;
3) виписками до платіжних карток та розрахункових рахунків, у тому числі НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з розшифруванням повних даних контрагентів;
4) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків, у тому числі НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;
5) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків, у тому числі НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);».
В іншій частині ухвалу суду залишити без змін.
На підставі викладеного та керуючись ст. 379 КПК України, слідчий суддя, -
Уточнити ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 10 березня 2025 року (Справа № 210/959/25, провадження № 1-кс/210/483/25).
Викласти з сьомго по тринадцятий абзац мотивувальної частини ухвали суду від 10 березня 2025 року (Справа № 210/959/25, провадження № 1-кс/210/483/25) в наступній редакції:
«Також встановлено, що у ході виконання доручення №45.2/3-175д від 14.02.2025, наданого в рамках кримінального провадження №42025042060000004 від 16.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, встановлено наступні рахунки, які використовує ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ): ??
- НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ??
- НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ??
- НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ??
- НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В зв'язку з чим на теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформації щодо клієнта банку-власника рахунків (платіжних карток) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , як фізичної особи підприємця так і фізичної особи ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 на магнітному носії інформація (за неможливості - паперовому), у тому числі по зазначеному рахунку за період з 01.01.2024 по теперішній час, з відображенням:
1) інформації про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнта банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;
2) інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;
3) виписками до платіжних карток та розрахункових рахунків, у тому числі НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з розшифруванням повних даних контрагентів;
4) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків, у тому числі НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;
5) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків, у тому числі НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);».
В іншій частині ухвалу залишити без змін.
Дана ухвала є невід'ємної частиною ухвали суду від 10 березня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1