Справа № 750/4090/25
Провадження № 1-кс/750/1321/25
03 квітня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025272010000016 від 06.02.2025, -
Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, в якому просить зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.
Слідчий, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з'явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025272010000016 від 06.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
14.01.2025 до Чернігівського РУП ГУНП в області надійшла заява начальника ГУ ПФУ в Чернігівській області від 08.01.2025 за фактом викрадення невідомою особою грошових коштів (пенсії) померлої ОСОБА_5 в сумі 105 796,15 грн. Згідно з заявою ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак на виплату пенсії ОСОБА_5 у період часу з 01.03.2023 до 31.10.2024 Головним управлінням перераховано грошові кошти в розмірі 105 819 грн, з яких 22,85 грн повернуто банком. За виплатою допомоги на поховання за померлу ОСОБА_5 ніхто не звертався. Виплата пенсії вказаній особі здійснювалась через поточний/картковий рахунок одержувача коштів НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Допитаний як представник потерпілого ОСОБА_6 показав, що ОСОБА_5 перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 та отримувала пенсію за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Виплата пенсії здійснювалась через поточний/картковий рахунок одержувача коштів р/р НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_5 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 (актовий запис № 4 від 10.10.2024). Отже, виплата пенсії по особовому рахунку мала бути припинена з 01.03.2023. За виплатою допомоги на поховання за померлу ОСОБА_5 ніхто не звертався. Дата отримання інформації про смерть (надійшла від відділу інформаційно-аналітичного забезпечення ПФУ) - 11.10.2024. На виплату пенсії ОСОБА_5 у період з 01.03.2023 по 31.10.2024 Головним управлінням перераховано кошти у розмірі 105819 грн. На підставі ст. ст. 49, 52 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» виплата пенсії припиняється у зв'язку зі смертю пенсіонера та виплачується по місяць його смерті. Отже, кошти, перераховані на відкритий рахунок банківської установи для виплати пенсії ОСОБА_5 з 01.03.2023 по 31.10.2024 у розмірі 105819 грн, підлягають обов'язковому поверненню установою банку органу Пенсійного фонду.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Філії - Чернігівське обласне управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), щодо інформації по рахунку НОМЕР_1 , а саме: документів, що стосуються відкриття рахунку (копія паспорту, договори), та фото, зроблені під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і часу призначень платежів за 01.10.2024 до 13.01.2025; інформацію про те, чи відбувалися з 01.10.2024 до 13.01.2025 входи в особистий кабінет в мобільному додатку по рахунку, якщо так, то вказати інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку, прив'язаному до банківської картки, та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію), з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку в зазначений період часу; інформацію про те, чи відбувалися з 01.10.2024 до 13.01.2025 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив'язаного до рахунку; інформацію про те, чи відбувалися з 01.10.2024 до 13.01.2025 спроби зміни пін-коду доступу до рахунку; інформацію про те, чи відбувалися з 01.10.2024 до 13.01.2025 зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку; вказати абонентський номер, до якого був прив'язаний рахунок, його зміни з 01.10.2024 до 13.01.2025; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з рахунку в період часу з 01.10.2024 до 13.01.2025; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки в період часу з 01.10.2024 до 13.01.2025.
Строк дії ухвали встановити до 03 травня 2025 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Слідчий суддя ОСОБА_1