Єдиний унікальний номер судової справи №678/512/25
Номер провадження №1-кс-678-236/25
31 березня 2025 року селище Летичів
Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 15 березня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025243300000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ
1. 31 березня 2025 року до суду надійшло клопотання у якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в оператора (ів) телекомунікації (мобільного зв'язку) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.
2. Ініціатор та прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників оператора (ів) телекомунікації (мобільного зв'язку), у володінні якого (их) знаходяться документи, оскільки відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його (їх) розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані, юридична (і) особа (и) розташована (і) в іншому місті, існують обмежені строки зберігання інформації, клопотання підтримують.
3. До суду представники оператора (ів) телекомунікації (мобільного зв'язку) на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) на значній відстані, існують обмежені строки зберігання інформації.
ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА
4. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
5. У ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації» визначено, що доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом (ч. 1). Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж постачальників електронних комунікаційних послуг забезпечується єдиною системою технічних засобів, що використовується всіма уповноваженими законом органами, на умовах автономного доступу до інформації у порядку, визначеному законодавством (ч. 2). Постачальник електронних комунікаційних послуг та/або мереж повинен забезпечити можливість підключення технічних засобів, зазначених у частині другій цієї статті, в точці для такого доступу в електронній комунікаційній мережі, визначеній постачальником електронних комунікаційних мереж та/або послуг (ч. 3).
ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ
6. Із клопотання та доданих матеріалів вбачається, 05 березня 2025 року, близько 14 год. 52 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувала із невідомого номеру до ОСОБА_5 та представившись працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом зміни пін - коду до її банківської картки, випитала секретні коди підтвердження здійснення фінансових операцій та без відома потерпілої, уклала із мікрофінансовими організаціями договори позики на суму 5000 гривень та 8000 гривень, які були зараховані на її банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із останніми цифрами 5955, після чого здійснила їх зняття у банкоматі невстановленого міста, чим спричинила потерпілій майнову шкоду в сумі 13000 гривень.
Відомості за вказаним фактом СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243300000110 від 15 березня 2025 року за ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Допитана в ході досудового розслідування 15 березня 2025 року потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою АДРЕСА_1 05 березня 2025 року близько 14 год. до неї на її мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа чоловічої статі, номер якої в потерпілої не зберігся, та представившись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що по банківській картці потерпілої здійснюються несанкціоновані дії, у зв'язку з чим їй потрібно змінити пін-код до картки.
В подальшому під приводом зміни вказаного пін-коду невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що до неї на її мобільний телефон будуть приходити СМС повідомлення, які будуть містити в собі цифри, які потрібно вказати даному чоловікові.
Після цього до ОСОБА_5 почали надходили СМС повідомлення, які містили в собі цифри, які остання вказала невідомому чоловіку, після цього розмова між ними припинилась.
В подальшому ОСОБА_5 намагалась зайти до свого облікового запису у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановила, що її обліковий запис був заблокований.
Після цього потерпіла звернулася до служби підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під час розмови з оператором вказаного банку ОСОБА_5 стало відомо, що на її банківську картку надійшли грошові кошти в вигляді мікрофінансових кредитів у сумі 8000 грн. та 5000 грн., після чого вказані грошові кошти були зняті у невідомому банкоматі.
Відповідно до інформації з виписки виданої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілій ОСОБА_5 встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_1 банківську картку ( НОМЕР_2 ) потерпілої невідома особа 05 березня 2025 року о 14 год. 52 хв. здійснила перекази грошових коштів, сума 8000 грн. з деталями операції CREDIT7_VYDACHA, Kyiv.
Відповідно до інформації з виписки виданої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілій ОСОБА_5 встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_1 банківську картку ( НОМЕР_2 ) потерпілої невідома особа 05 березня 2025 року о 15 год. 01 хв. здійснила перекази грошових коштів, сума 5000 грн. з деталями операції CASH*SENSE CARD, Visa Direct.
Відповідно до інформації з виписки виданої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілій ОСОБА_5 встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_1 банківської картки ( НОМЕР_2 ) потерпілої невідома особа 05 березня 2025 року о 15 год. 06 хв. здійснила зняття готівки в сумі 12000 грн., сума комісії становить 385,45 грн., з деталями операції банкомат DN00 АДРЕСА_2 .
Відповідно до інформації з виписки виданої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілій ОСОБА_5 встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_1 банківської картки ( НОМЕР_2 ) потерпілої невідома особа 05 березня 2025 року о 15 год. 08 хв. здійснила зняття готівки в сумі 1000 грн. сума комісії становить 47 грн., з деталями операції, банкомат DN00 av.Dmitra Yavornitskogo 5.
Відповідно до довідки виданої ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 06 березня 2025 року було проведено перевипуск її банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 .
7. Ініціатор клопотання зазначає, що для встановлення особи, яка неправомірно здійснила шахрайські дії щодо ОСОБА_5 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - по номеру НОМЕР_5 .
В інший спосіб отримати необхідні відомості неможливо, однак така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД
8. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні оператора (ів) телекомунікації (мобільного зв'язку) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).
V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ
9. Для всебічного, повного, об'єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформаційної системи з даними про зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з 01 год. 00 хв. 05 березня 2025 року по 01 год. 00 хв. 07 березня 2025 року з можливістю їх вилучення, або виготовлення копій, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) та містять інформацію про:
ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, IMEI), з яким відбувався сеанс зв'язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_5 абоненти А (Абоненти Б);
тип з'єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот) вихід в мережу Інтернет, переадресація, з'єднання нульової тривалості;
дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А;
адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А;
за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу;
місце знаходження абонентів з абонентським номером: НОМЕР_5 з 01 год. 00 хв. 05 березня 2025 року по 01 год. 00 хв. 07 березня 2025 року, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру НОМЕР_5 з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.
Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:
заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_6 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_3 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_8 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_9 ;
старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_10 ;
старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;
старшим інспектором ОСОБА_16 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);
старшим інспектором ОСОБА_17 (ОД відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);
інспектором ОСОБА_18 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);
інспектором ОСОБА_19 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України).
Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Слідчий суддя ОСОБА_1