Справа № 344/5616/25
Провадження № 1-кс/344/2613/25
01 квітня 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 12024091250000045 від 25.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 364-1 КК України, -
Слідча звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликалась на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12024091250000045 від 25.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 364-1 КК України.
Так, наприкінці 2022 року, більш точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, між учасниками Товариства в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в ході провадження спільної господарської діяльності, виник міжособистісний конфлікт, в наслідок чого у ОСОБА_4 виник протиправний умисел спрямований на заволодіння майном Товариства, без відома та погодження учасника товариства ОСОБА_5 .
Так, ОСОБА_4 будучи службовою особою юридичної особи приватного права, в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а також суб'єктом відповідальності за корупційне правопорушення згідно п. 3 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам Товариства, порушуючи обмеження щодо використання службового становища, встановлені ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції», вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.
ОСОБА_4 , як директору ТОВ «БК ЦИТАДЕЛЬ» було достеменно відомо про наявність у Товариства об'єкту нерухомого майна у формі господарського приміщення № CCLXIII (двісті шістдесят третє) в будинку АДРЕСА_1 (реєстраційні номер 2682413026040), що створене з метою подальшої реалізації та отримання прибутку.
24 жовтня 2023 року, за відома та погодження ОСОБА_4 між ОСОБА_6 (далі - Позикодавець) та ОСОБА_7 (далі - Позичальник) укладено Договір позики, у відповідності до умов якого Позикодавець надав Позичальнику грошові кошти в позику на загальну суму 365 686 гривень, що еквівалентна 10000 доларів США на день укладення договору, на споживчі цілі. Умовами договору встановлено, що Позичальник зобов'язується повернути Позикодавцеві суму грошових коштів у гривнях, що буде еквівалентною 10000 доларам США згідно офіційного курсу Національного банку України станом на день повернення позики, в строк до 03.01.2024 року.
Надалі, 29.12.2023 продовжуючи реалізацію особистого злочинного умислу, ОСОБА_4 перебуваючи в м. Івано-Франківську, використовуючи надані йому повноваження директора ТОВ «БК Цитадель», діючи в супереч інтересам Товариства однак від його імені, усвідомлюючи, що грошові кошти Позичальником не повернуто, а строк виконання зобов'язання спливає 03.01.2024, особисто уклав між ТОВ «БК Цитадель» (далі - Поручитель) та ОСОБА_6 (далі - Кредитор) Договір поруки, у відповідності до п. 1.1. якого, Поручитель зобов'язується відповідати перед Кредитором за виконання всіх зобов'язань ОСОБА_7 , що виникли за результатами укладення вище зазначеного Договору позики від 24.10.2023, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у простій письмовій формі.
Далі, цього ж дня, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, будучи службовою особою юридичної особи приватного права - Директором ТОВ «БК Цитадель» без відома його учасників, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх протиправні наслідки, в тому числі можливість невиконання ОСОБА_8 умов укладеного Договору позики, діючи з метою одержання неправомірної вигоди, уклав з останньою Договір іпотеки, у відповідності до умов якого ОСОБА_6 (далі - Іпотекодержатель) з однієї сторони та ТОВ «БК Цитадель» в особі директора ОСОБА_4 (далі - Іпотекодавець) з другої сторони, як майновий поручитель за зобов'язанням ОСОБА_7 , згідно Договору поруки від 29.12.2023, уклали вказаний договір з метою забезпечення виконання зобов'язань Позичальника та вимоги Іпотекодержателя, що випливають з Договору позики від 24.10.2023, у відповідності до яких Іпотекодержатель має право у випадку невиконання Позичальником своїх зобов'язань за вищевказаними договорами отримати задоволення у повному обсязі за рахунок майна, переданого в Іпотеку. При цьому, пунктом 1.2. Договору іпотеки встановлено, що предметом Іпотеки було нежитлове господарське приміщення № CCLXIII (двісті шістдесят третє) в будинку АДРЕСА_1 (реєстраційні номер 2682413026040), яке на час укладання вказаного Договору перебувало у власності ТОВ «БК Цитадель».
В подальшому 08.01.2024 між ОСОБА_6 та ТОВ «БК Цитадель» в особі Довіреної особи ОСОБА_9 , за відома та погодження ОСОБА_4 , укладено Договір про задоволення вимог Іпотекодержателя, у відповідності до умов якого Іпотекодавцем передано, а Іпотекодержателем набуто у власність, в рахунок виконання зобов'язань за основним зобов'язанням та в рахунок виконання зобов'язань Іпотекодавцем за вищевказаним Договором іпотеки об'єкт нерухомого майна, а саме приміщення № CCLXIII (двісті шістдесят третє) в будинку АДРЕСА_1 (реєстраційні номер 2682413026040), вартість якого станом на момент укладання правочину становила 6360077,00 гривень.
Як наслідок, своїми злочинними діями, які виразились в укладенні Договорів іпотеки та поруки між ТОВ «БК Цитадель» та ОСОБА_6 , на умовах, які не підтримують виконання основної мети діяльності Товариства - отримання прибутку, ОСОБА_4 зловживаючи службовими повноваженнями, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, використав свої повноваження Директора всупереч інтересам ТОВ «БК ЦИТАДЕЛЬ», чим спричинив збитки ТОВ «БК Цитадель» у сумі 636077 гривень.
Згідно інформації з Єдиного державного реєстру транспортних засобів - транспортний засіб марки «VOLVO», модель «XC60», державний номер НОМЕР_1 , VIN-код: НОМЕР_2 , належить на праві власності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судовому засіданні слідча клопотання підтримала, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.
Заслухавши слідчу, дослідивши матеріали клопотання, а також матеріали кримінального провадження вважаю наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
У ч. 5 ст. 234 КПК України передбачено підстави, за наявності яких слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук.
Підстав для відмови у задоволенні клопотання слідчим суддею не встановлено.
Згідно інформації з Єдиного державного реєстру транспортних засобів - транспортний засіб марки «VOLVO», модель «XC60», державний номер НОМЕР_1 , VIN-код: НОМЕР_2 , належить на праві власності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Матеріалами кримінального провадження підтверджено, що у даному автомобілі можуть зберігатися речі та документи, які мають значення для кримінального провадження.
Мета проведення обшуку - відшукання знаряддя кримінального правопорушення.
При цьому, стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття злочину та встановлення осіб, які його вчинили.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки «VOLVO», модель «XC60», державний номер НОМЕР_1 , VIN-код: НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: документів, які стосуються вкладання іпотеки та поруки в особі учасника ТОВ «БК ЦИТАДЕЛЬ», довідки про вартість житлових та господарських приміщень, що розташовані за адресою: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Угринів, вул. Хіміків, 9, платіжні доручення ТОВ «БК ЦИТАДЕЛЬ», договори купівлі-продажу житлових та господарських приміщень, що розташовані за адресою: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Угринів, вул. Хіміків, 9, документації, що стосується реалізації об'єктів нерухомого майна ТОВ «БК ЦИТАДЕЛЬ», мобільні телефони, сім-карти, коробок від сім-карт та скреч-карти операторів мобільного зв'язку, чорнові записи, комп'ютерна техніка, планшети та цифрові носії інформації, що могли використовуватись як знаряддя вчинення злочину (електронні повідомлення, аудіо, та відео файли, документи у друкованому форматі тощо).
Ухвала діє до 01 травня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1