31.03.2025 Справа №607/6581/25 Провадження №1-кс/607/1954/2025
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, клопотання старшого слідчого в ОВС четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) ТУ ДБР, розташованого у м. Львові ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку,-
Старший слідчий в ОВС четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) ТУ ДБР, розташованого у м. Львові ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 42024210000000096 від 31.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у торгово-складському та офісному приміщенні (торгово-складське та офісне приміщення «А» з мансардою «мн», цокольним поверхом «ц.п.», балконом «бал.» та приямком «пр.») по АДРЕСА_1 , яке на підставі свідоцтва на право приватної власності від 05.05.2006 виданого Петриківською сільською радою Тернопільського району Тернопільської області на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , за місцем здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та вилучення предметів та речей, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме: документи на підставі яких укладено договори купівлі-продажу із ФОП ОСОБА_7 , договори купівлі-продажу із ФОП ОСОБА_7 та документи, що підтверджують факти передання товарно-матеріальних цінностей від ОСОБА_7 за період 2022-2025 років; сертифікати відповідності та інші документи, які підтверджують походження та відповідність поставлених товарів ОСОБА_7 , в тому числі документи, які підтверджують придбання ОСОБА_7 товарів, що були в подальшому поставлені для 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області; документи які подавав ФОП ОСОБА_7 до 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області для участі у закупівлі товарів протягом 2022-2025 років; чорнові записи блокноти, записники із даними про отримання та використання товарно-матеріальних цінностей; електронні носії інформації (мобільні телефони, ПЕОМ, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, карти-пам'яті, магнітні носії інформації, інша комп'ютерна техніка) на яких може бути зафіксована інформація про постачання, використання і списання товарно-матеріальних цінностей.
Клопотання мотивоване тим, що четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові перебувають матеріали кримінального провадження
№ 42024210000000096 від 31.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході здійснення оперативного супроводу у даному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи 3 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Тернопільській області за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи службовим становищем, систематично здійснюють розтрату та привласнення бюджетних коштів і матеріальних цінностей, в умовах воєнного стану.
Зокрема, за період 2022-2024 років службові особи 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області уклали із ФОП ОСОБА_7 , ряд договорів про придбання спецодягу та іншого майна по цінах вище ринкових, окремі з яких могли мати ознаки «безтоварних операцій», оскільки згідно наявних даних ФОП ОСОБА_7 взагалі не спеціалізується на реалізації окремих видів майна, яке ним було реалізовано для потреб 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області. Зокрема, за вказаний період, 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області було придбано у ФОП ОСОБА_7 наступні товари: договір № 32 від 01.03.2022 на придбання ТМЦ згідно специфікації, а саме: чоботи пожежного спеціальні, ціна за одиницю: 3250грн. без ПДВ в кількості 6 комплектів на загальну суму 19 500,00 грн.; договір № 33 від 01.03.2022 на придбання ТМЦ згідно специфікації, а саме: індивідуальне обмундирування куртка до бойового одягу пожежного, ціна за одиницю 4800грн. без ПДВ в кількості 6 шт., та штани до бойового одягу пожежного, ціна за одиницю 3530грн. без ПДВ в кількості 6 шт., на загальну суму 49 980,00 грн.; договір № 57 від 22.04.2022 на придбання ТМЦ згідно специфікації, а саме: чоботи пожежного спеціальні, ціна за одиницю 3500грн. без ПДВ в кількості 70 комплектів на загальну суму 245000 грн.; договір № 81 від 26.05.2022 на придбання ТМЦ згідно специфікації, а саме: комплект форми з кепі пожежного, ціна за одиницю 1600грн. без ПДВ в кількості 25 штук на загальну суму 40000 грн.; договір № 119 від 08.07.2022 на придбання ТМЦ згідно специфікації, а саме: шолом захисний пожежного, ціна за одиницю 5000грн. без ПДВ в кількості 50 шт. на загальну суму 250000 грн.; договір № 44 від 22.03.2023р. на придбання ТМЦ згідно специфікації, а саме: сокира пожежного в кількості 50 шт., по ціні 1150 грн. за 1 шт., на загальну суму 57 500,00 грн.; договір, відсутній на сайті (prozorro.gov.ua) від 23.06.2023 на придбання кобура сокири пожежного в кількості 70 шт. по ціні 870 грн. за 1 шт. на загальну суму 60 900,00 грн.; договір № 161 від 02.08.2023р. на придбання ТМЦ згідно специфікації, а саме: стійка шлагбаума WIDE L - 1 шт., стріла алюмінієва - 1 шт., з'єднувач для стріли - 1 шт., накладка на стрілу - 1 шт., приймач вбудований 4-х канальний - 1 шт., опора стаціонарна - 1 шт., пульт ERA FLOR 2-х канальний FLOR2RE - 5 шт. на загальну суму 60 000,00 грн.; договір № 188 від 06.10.2023р. на придбання ТМЦ згідно специфікації, а саме: рукавиці з крагами в кількості 30 шт. по ціні 3050,0 грн. за 1-ну шт., на загальну суму 91 500,00 грн.; договір № 290 від 26.12.2023р. на придбання ТМЦ згідно специфікації, а саме: силова станція, тренажер з боксерським мішком - 2 шт., по ціні 48 925,00 грн. за 1 шт., на загальну суму 97850 грн.; договір № 132 від 27.06.2024р. на придбання ТМЦ згідно специфікації, а саме: чоботи пожежного (30 пар, 3200 грн. за 1 пару) на суму 96000 грн.; договір № 130 від 27.06.2024р. на придбання ТМЦ згідно специфікації, а саме: краги пожежного (37 пар, 2700 грн. за 1 пару) на суму 99900 грн.; договір № 157 від 04.09.2024р. на придбання ТМЦ згідно специфікації, а саме: підшоломник пожежного (30 шт., 2100 за 1 шт.) на суму 63000 грн.
Водночас, в ході проведення досудового розслідування отримано інформацію, що формений одяг з додатковим екіпіруванням пожежного або взагалі не постачались, або фактично отримувались особовим складом підпорядкованих підрозділів 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області як благодійна допомога від країн-партнерів через ГУ ДСНС України у Тернопільській області та АРЗСП ГУ ДСНС України у Тернопільській області. При цьому встановлено, що протягом 2023-2025 років службові особи 3 ДПРЗ неодноразово укладали договори і з іншими суб'єктами господарювання на придбання товарно-матеріальних цінностей, зокрема паливної деревини, які фактично могли не постачатись для потреб підрозділу та з метою приховування вчинення кримінальних правопорушень відповідальні службові особи 3 ДПРЗ не опубліковували в повному обсязі, протягом вказаного періоду, інформацію про проведені закупівлі за бюджетні кошти.
Також, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що протягом 2024 року службові особи 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області, систематично привласнюють ввірені їм паливо-мастильні матеріали шляхом внесення недостовірних даних про виїзди службового транспорту.
Слідчий вказує, що зібраними матеріалами в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що документи на підставі яких укладено договори купівлі-продажу із ФОП ОСОБА_7 , договори купівлі-продажу із ФОП ОСОБА_7 та документи, що підтверджують факти передання товарно-матеріальних цінностей від ОСОБА_7 за період 2022-2025 років; сертифікати відповідності та інші документи, які підтверджують походження та відповідність поставлених товарів ОСОБА_7 , в тому числі документи, які підтверджують придбання ОСОБА_7 товарів, що були в подальшому поставлені для 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області; документи які подавав ФОП ОСОБА_7 до 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області для участі у закупівлі товарів протягом 2022-2025 років; чорнові записи блокноти, записники із даними про отримання та використання товарно-матеріальних цінностей; електронні носії інформації (мобільні телефони, ПЕОМ, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, карти-пам'яті, магнітні носії інформації, інша комп'ютерна техніка) на яких може бути зафіксована інформація про постачання, використання і списання товарно-матеріальних цінностей, на даний час можуть зберігатися за місцем фактичного здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення вищевказаного злочину, що досліджується у даному кримінальному провадженні, повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів у ньому наведених.
Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті . Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.
Відповідно до ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:
1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;
2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання;
3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
4) підстави для обшуку;
5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;
6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;
7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;
8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
У відповідності до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:
1) було вчинено кримінальне правопорушення;
2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;
3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;
4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;
5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
За матеріалами клопотання встановлено, що четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові перебувають матеріали кримінального провадження
№ 42024210000000096 від 31.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, за фактами того, що посадові особи ГУ ДСНС України у Тернопільській області в умовах воєнного стану за попередньою змовою, вступивши у протиправну змову із фізичною особою-підприємцем, систематично здійснюють закупку товарів за завищеними цінами, а різницю розподіляють між собою, чим здійснюють привласнення бюджетних коштів, а також того, що службові особи ГУ ДСНС України в Тернопільській області шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили розтрату чужого майна в умовах воєнного стану
За результатами розгляду клопотання та доданих до нього матеріалів слідчий суддя зауважує, що проведеними слідчими (розшуковими) заходами встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ФОП ОСОБА_7 , який за місцем фактичного здійснення підприємницької діяльності, за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігати: документи на підставі яких укладено договори купівлі-продажу із ФОП ОСОБА_7 , договори купівлі-продажу із ФОП ОСОБА_7 та документи, що підтверджують факти передання товарно-матеріальних цінностей від ОСОБА_7 за період 2022-2025 років; сертифікати відповідності та інші документи, які підтверджують походження та відповідність поставлених товарів ОСОБА_7 , в тому числі документи, які підтверджують придбання ОСОБА_7 товарів, що були в подальшому поставлені для 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області; документи які подавав ФОП ОСОБА_7 до 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області для участі у закупівлі товарів протягом 2022-2025 років; чорнові записи блокноти, записники із даними про отримання та використання товарно-матеріальних цінностей; електронні носії інформації (мобільні телефони, ПЕОМ, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, карти-пам'яті, магнітні носії інформації, інша комп'ютерна техніка) на яких може бути зафіксована інформація про постачання, використання і списання товарно-матеріальних цінностей.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 416621909 від 12.02.2025, торгово-складське та офісне приміщення, загальною площею 237,1 кв.м. (торгово-складське та офісне приміщення «А» з мансардою «мн», цокольним поверхом «ц.п.», балконом «бал.» та приямком «пр.») за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .
Факт використання торгово-складського та офісного приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 ФОП ОСОБА_7 підтверджується доданими до клопотання витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 31.03.2025 та Договором № 130 від 17.06.2024, з яких вбачається, що місцем здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 є АДРЕСА_1 .
Обставини, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, які долучені слідчим до клопотання.
З врахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що за місцем здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 у торгово-складському та офісному приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись відшукувані речі, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42024210000000096 від 31.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України та відомості, які містяться в них, можуть бути використані, як докази у ньому, а в інший спосіб їх одержати не є можливим.
Під час розгляду клопотання встановлено, що є підстави вважати, що під час обшуку можуть бути знайдені докази, які мають суттєве значення для досудового розслідування, тому з метою відшукання вказаних речей, зокрема: документів на підставі яких укладено договори купівлі-продажу із ФОП ОСОБА_7 , договорів купівлі-продажу із ФОП ОСОБА_7 та документів, що підтверджують факти передання товарно-матеріальних цінностей від ОСОБА_7 за період 2022-2025 років; сертифікатів відповідності та інших документів, які підтверджують походження та відповідність поставлених товарів ОСОБА_7 , в тому числі документів, які підтверджують придбання ОСОБА_7 товарів, що були в подальшому поставлені для 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області; документів які подавав ФОП ОСОБА_7 до 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області для участі у закупівлі товарів протягом 2022-2025 років; чорнових записів блокнотів, записників із даними про отримання та використання товарно-матеріальних цінностей; електронних носіїв інформації (мобільних телефонів, ПЕОМ, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, карт-пам'яті, магнітних носіїв інформації, іншої комп'ютерної техніки) на яких може бути зафіксована інформація про постачання, використання і списання товарно-матеріальних цінностей, необхідно провести обшук за місцем здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 у торгово-складському та офісному приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_6 .
Таке втручання в приватне життя є пропорційним, оскільки потреби досудового слідства в частині виконання завдань кримінального провадження обумовлюють необхідність проведення обшуку.
Крім цього, у відповідності до вимог п.8 ч.3 ст. 234 КПК України, слідчим суддею встановлено наявність ризиків знищення та/або приховування доказів, та не можливість отримати такі внаслідок проведення інших слідчих дій, а тому з метою уникнення затягування часу і виявлення речових доказів, вказана слідча дія, на яку слідчий просить надати дозвіл - є найбільш ефективною та дієвою у вказаному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає обґрунтованими підстави для проведення обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 , а тому клопотання підлягає до задоволення частково.
Так, слідчий суддя зазначає, що ч. 5 ст. 235 КПК України не містить вимоги вказувати в ухвалі про надання дозволу на обшук конкретних осіб, яким такий дозвіл надається. Більше того, Верховний Суд в постанові від 17.02.2021 (справа № 263/10353/16-к) зазначив, що системне тлумачення статей 37, 39, 236 КПК України дає підстави стверджувати, що ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана прокурором, призначеним здійснювати процесуальне керівництво в порядку ст. 37 КПК України, або слідчим, визначеним керівником органу досудового розслідування в порядку ст. 39 цього Кодексу. Таким чином визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб'єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про проведення обшуку.
З урахуванням викладеного клопотання в частині встановлення конкретних осіб, яким надається право на проведення обшуку задоволенню не підлягає.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) ТУ ДБР, розташованого у м. Львові ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому, прокурору у кримінальному провадженні № 42024210000000096 від 31.07.2024 на проведення обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 у торгово-складському та офісному приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення: документів на підставі яких укладено договори купівлі-продажу із ФОП ОСОБА_7 , договорів купівлі-продажу із ФОП ОСОБА_7 та документів, що підтверджують факти передання товарно-матеріальних цінностей від ОСОБА_7 за період 2022-2025 років; сертифікатів відповідності та інших документів, які підтверджують походження та відповідність поставлених товарів ОСОБА_7 , в тому числі документів, які підтверджують придбання ОСОБА_7 товарів, що були в подальшому поставлені для 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області; документів які подавав ФОП ОСОБА_7 до 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області для участі у закупівлі товарів протягом 2022-2025 років; чорнових записів блокнотів, записників із даними про отримання та використання товарно-матеріальних цінностей; електронних носіїв інформації (мобільних телефонів, ПЕОМ, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, карт-пам'яті, магнітних носіїв інформації, іншої комп'ютерної техніки) на яких може бути зафіксована інформація про постачання, використання і списання товарно-матеріальних цінностей.
У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.
Строк дії ухвали встановити тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1