Номер провадження 1-кс/754/994/25
Справа № 754/4733/25
Іменем України
01 квітня 2025 року місто Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024105030000545 від 18.06.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 31.03.2025 надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024105030000545 від 18.06.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: даних стосовно банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №12024105030000545 від 18.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, в якому, в ході досудового розслідування встановлено, що 17.06.2024 приблизно о 10:00 год. ОСОБА_5 за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 . виставила оголошення продажу кросівок свого сина за 450 гривень в соціальній мережі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Через деякий час з невідомого раніше акаунту ОСОБА_5 підписаного як ОСОБА_6 написала невідома особа, яка повідомила, що має намір купити вищевказані кросівки та надіслала посилання з нібито формою купівлі, перейшовши за вище вказаною посиланням, ОСОБА_5 переслало на веб-сторінку на якій було зазначено, що ОСОБА_6 оформила заявку на купівлю кросівок та щоб завершити операцію потрібно ввести персональні дані картки та особистих даних, заповнивши вищевказані дані по картці та особистих даних на веб-сторінці висвітилось повідомлення про помилку, одночасно ОСОБА_5 писала вище вказана ОСОБА_6 , яка весь час цікавилась чи все вдалось, після її повідомлення, що засвітилась помилка ОСОБА_6 повідомила, що внизу сторінки є вкладка підтримки та попрохала, щоб ОСОБА_5 написала туди так як там зможуть допомогти розібратися з ситуацією. Написавши в підтримку вони повідомили, що в її в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 з'явилася картка чорного кольору з картинкою ІНФОРМАЦІЯ_2 офіційно і що вони на ній надали кошти, і щоб підтвердити її картку яка підтягувалась на " ІНФОРМАЦІЯ_2 " їй потрібно виконати три дії щоб вони переконалися в особистості, а саме потрібно було перевести ці кошти на інший їхній рахунок, під час спілкування та дискусії з ними, вони сказали що ОСОБА_5 повинна повернути кошти оскільки вони надали їх для перевірки. В цей час ОСОБА_5 постійно писала ОСОБА_7 запитувавши чи так повинно бути на що вона повідомила, що все добре та це звичайна процедура. Потім в підтримці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 скинули реквізити рахунку, а саме НОМЕР_1 та повідомили щоб ОСОБА_5 перерахувала на неї 24 500 грн., що вона і зробила, володільцем номера картки на яку ОСОБА_5 здійснила переказ одержувачем зазначається ОСОБА_8 . Після успішного переказу підтримка " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надіслала ОСОБА_5 ще один рахунок НОМЕР_2 з проханням перевести ще 30 000 гривень де отримувачем зазначався ОСОБА_9 , після переказу коштів ОСОБА_5 надіслали ще один номер рахунку, який зазначався як рахунок банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " попрохавши, щоб вона перевела на неї ще 18 000 гривень, перевівши вище вказану суму, дані з приводу отримувача грошових коштів ОСОБА_5 не отримала. Після виконання вищевказаних дій ОСОБА_5 написали, що її картка на якій були ці кошти зникне з ІНФОРМАЦІЯ_3 , а її основна картка на яку мають прийти кошти при продажі кросівок скоро запрацює на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Через деякий час ОСОБА_5 знову написала ОСОБА_6 запитавши чи все вдалося на що ОСОБА_5 відповіла так. ОСОБА_10 повідомила, що надсилає кошти і протягом 15 хвилин вони мають прийти і тоді ОСОБА_5 зможе надсилати кросівки. Через 15 хвилин кошти ОСОБА_11 так і не прийшли, а всі чати де вона спілкувалася з ОСОБА_12 та підтримкою були видалені. Через деякий час ОСОБА_5 зрозуміла що картка, яка з'явилася, була звичайною карткою з лімітним кредитом коштів на суму 75 тисяч гривень з номером рахунку НОМЕР_3 . Таким чином ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.
Так, дії невстановленої особи кваліфікуються як заволодіння чужим майном шляхом обману, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
Встановлено, що згідно випискам наданим заявницею ОСОБА_5 зазначені рахунки:
1. НОМЕР_1 належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
2. НОМЕР_2 належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, з метою дослідження документів та відомостей, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю у: Публічному акціонерному товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: повні дані стосовно рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення. Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.
У АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування для проведення досудового розслідування, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Виходячи з наведеного, на даний час для органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної інформації.
Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо.
У зв'язку з тим, що інформація, яка міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, дізнавач позбавлений можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі та документи, вказані у клопотанні.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.
Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.
Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавач в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю у: Публічному акціонерному товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме: повні дані стосовно рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 які були відкриті в Публічному акціонерному товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та інформації по даних рахунках, а саме: дані (належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів; та іншу наявну інформацію яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину) за період часу з 17.06.2024 по 25.06.2024.
Вищевказану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді (електронних таблицях (Microsoft Office Excel, або в інших форматах придатних для подальшого машинного аналізу).
Оригінал та копію ухвали надати дізнавачу та/або прокурору.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1