про надання дозволу на доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
Справа №348/2024/24
Провадження №1-кс/348/180/25
01 квітня 2025 року м. Надвірна
Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024096200000163 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
До Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області надійшло клопотання дізнавача СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні № 12024096200000163, внесеному 12.08.2024 року до ЄРДР за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавачем СД зазначено, що до Навірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що в соціальній мережі Інстаграм на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_2 заявник хотів придбати мобільний телефон марки iPhone 12 Рго Мах, після чого заявник здійснив пераказ коштів 10.08.2024 о 19:22 год., на суму 15 000 грн., на банківську карту НОМЕР_1 .
Відповідно до ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка згідно інформації відкрита на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 , фінансовий номер НОМЕР_2 . Та згідно руку коштів по банківській карті наявне зарахування коштів 10.08.2024 о 19:22:21 год., на суму 15 000 грн. від потерпілого ОСОБА_5 , після чого із зазначеної банківської карти відбувся переказ коштів 10.08.2024 о 19:26:17 год., на суму 15 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до речей та документів до банківської карти № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого встановлено, що банківська карта емітована на ім'я ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит. АДРЕСА_3 .
Згідно руху коштів по банківській карті наявне зарахування коштів 10.08.2024 о 19:26:17 год., на суму 15 000 грн. від ОСОБА_6 , після чого із зазначеної банківської карти відбувся переказ коштів двома платежами:
10.08.2024 о 19:28:26 год., на суму 12 105 грн., переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
10.08.2024 о 19:58:56 год., на суму 2 000 грн., переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Відповідно до ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до речей документів до банківської карти № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в ході якого встановлено, що банківська карта емітована на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жит. АДРЕСА_4 , фінансовий номер: НОМЕР_6 .
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до мобільного номеру телефону НОМЕР_6 оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що в АДРЕСА_5 , в період часу з 10.08.2024 по строк дії ухвали включно.
Інформація, яка знаходиться у оператора та провайдера телекомунікаційних послуг про зв'язок абонента, надані телекомунікаційних послуг, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, або надання будь-якої інформації, яка б могла мати важливе значення по даному кримінальному провадженню, у зв'язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що в АДРЕСА_5 , по номеру НОМЕР_6 в період часу з 10.08.2024 по строк дії ухвали включно.
У судове засідання дізнавач СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з'явилася, подала до суду заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без її участі, подане клопотання підтримує, просить задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Судом встановлено, що СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024096200000163, відомості про яке внесено до ЄРДР 12.08.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Обставини, зазначені у клопотанні, також підтверджуються копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 20.08.2024 року (а.с.5-6), Анкети-заяви до Договору про надання банківських послуг monobank на ім'я ОСОБА_8 (а.с.7), копією ID-картки на ім'я ОСОБА_8 (а.с.8).
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 40-1 КУпАП, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Дізнавач, крім іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
У відповідності до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місце знаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому в цій частині клопотання слід задовольнити.
Разом із тим, у внесеному клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів оперативному працівнику Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 . Проте, слідчий суддя звертає увагу, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів оперативним працівникам не підлягає задоволенню, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися працівникам оперативних підрозділів.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання частково.
Керуючись ст. ст. 41, 107, 131, 132, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться у АДРЕСА_5 , по номеру НОМЕР_6 в період часу з 10.08.2024 по строк дії ухвали включно, забезпечивши при цьому також можливість вилучення на паперовому та електронному носії відомостей про адреси розташування та номери базових станцій, типи з'єднань (вхідні, вихідні, SМS, ММS, GPRS, переадресація), дату, час, тривалість з'єднань, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А), (абонентський серійний ІМSІ, номери сім-карти, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв'язку (абонента Б), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди надання відомостей про даного абонента для їх долучення до матеріалів вказаного кримінального провадження для огляду в якості речового доказу, та при необхідності виконання інших слідчих дій.
Доступ до такої інформації надати дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 .
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1