справа №176/185/24
провадження №1-кс/176/214/25
31 березня 2025 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12024041220000012, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12024041220000012, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Дане клопотання мотивоване тим, що 10.01.2024 до ЧЧ відділення поліції №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.01.2024 вона у застосунку "Вайбер" зайшла по ссилці, де ввела власні дані картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , зокрема останні 4 цифри картки, пін-код, внаслідок чого з картки зникли грошові кошти в сумі приблизно 8000 гривень.
Дії невстановленої особи СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Проведення досудового розслідування доручено групі слідчих в тому числі слідчому СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Допитана за вказаним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що вона є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має в володінні картку № НОМЕР_1 . Так в 10.01.2024 потерпіла перебуваючи за місцем мешкання в застосунку «Viber» побачила новину про те, що кожному українцю від міжнародної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на сайті: ІНФОРМАЦІЯ_4 , видається допомога у розмірі 14 500 гривень. Перейшовши за посиланням остання надала відомості про банківську картку, а саме останні 4 цифри та вказала пін-код від картки. Далі заявниці надійшло сповіщення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » яке одразу зникло. Вважаючи, що це сповіщення про зарахування коштів остання зайшла до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачила, що там навпаки з картки знято грошові кошти в сумі 8 000 гривень.
За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 та відшкодувати понесені останньою матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, можливо шляхом тимчасового доступу до документів, про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв'язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 10.01.2024 по час фактичного виконання ухвали суду та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях у вигляді дисків.
Зазначена інформація знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .
Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені потерпілим збитки.
Слідчий ОСОБА_3 подала заяву, де просила клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без її участі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.
Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У зв'язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12024041220000012, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за фактичною адресою: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_13 за період часу з 10.01.2024 до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
- відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати в повному обсязі - номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;
- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вказаним рахункам, з 10.01.2024 до теперішнього часу;
- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначених рахунках з 10.01.2024 до часу винесення ухвали;
- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з 10.01.2024 до часу винесення ухвали;
- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 10.01.2024 до часу винесення ухвали;
- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв'язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;
- інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні рахунків та з 10.01.2024 до часу винесення ухвали;
- інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при одержані грошових коштів з моменту відкриття рахунків вказаних рахунків до часу винесення постанови;
- з можливістю вилучення даної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.
Попередити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя