Справа № 138/797/25
Провадження №:1-кс/138/275/25
28 березня 2025 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про обшук під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024020160000513 від 20.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,
28.03.2025 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про обшук під час досудового розслідування кримінального провадження № 12024020160000513 від 20.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що в ході розслідування кримінального провадження №12024020160000473 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, згідно постанови прокурора Могилів-Подільської окружної прокуратури від 20.11.2024 про виділення матеріалів досудового розслідування відносно декількох невстановлених осіб, які сприяють в незаконному перетині державного кордону України особам чоловічої статі віком від 18 до 60 років, поза існуючими пунктами пропуску на території Могилів-Подільського району, було виявлено новий злочин, а саме: місцеві мешканці Могилів-Подільського району, достовірно знаючи, що Указом Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 введено в Україні воєнний стан з 05 години 30 хв. 24 лютого 2022 року, у зв'язку з чим почали діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, здійснювали переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України.
За даним фактом 20.11.2024 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024020160000513 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області було надано доручення оперативному підрозділу про проведення розшукових дій в порядку ст. 40 КПК України за № 47954-2025 від 13.03.2025.
Згідно рапорту оперуповноваженого СКП Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області встановлено, що в ході виконання доручення по кримінальному провадженні № 12024020160000513 від 20.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України встановлено, що до протиправних дій пов?язаних із незаконним переправленням осіб через державний кордон до Республіки Молдова причетні наступні особи.
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Могилів-Подільський Вінницької області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , мобільний телефон НОМЕР_1 , паспорт « НОМЕР_2 », виданий 29.12.1998, ІПН: НОМЕР_3 , у користуванні має автомобіль марки «BMW», моделі «X5», VIN - код НОМЕР_4 , державний номерний знак « НОМЕР_5 », власником якого останній являється відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу, має у володінні складські приміщення, які розташовані за наступними адресами: АДРЕСА_2 та вул. Вірменська, буд. 30, м. Могилів-Подільський.
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, уродженець с. Гонтівка Чернівецького району Вінницької області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , мобільний телефон НОМЕР_6 , паспорт « НОМЕР_7 », виданий 12.03.2012, ІПН: НОМЕР_8 .
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин Республіки Молдова, уродженець м. Хуст Закарпатської області, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН: НОМЕР_9 , у користуванні має автомобіль марки «Honda», моделі «Civic», VIN - код НОМЕР_10 , державний номерний знак « НОМЕР_11 », власником якого являється відповідно реєстраційної картки транспортного засобу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , дружина ОСОБА_7 .
Крім цього, встановлено, що дані особи, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вступивши у змову діючи умисно з корисливих мотивів займаються та сприяють у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, а саме забезпечують всім необхідним знаряддям, займаються доставленням осіб до населених пунктів прикордонного регіону Могилів-Подільського району та координують всі їхні подальші дії, які переправляються через державний кордон України зокрема до Республіки Молдова, за що отримують грошову винагороду.
Під час здійснення своєї незаконної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підшукують осіб бажаючих перетнути кордон шляхом переправлення через річку Дністер, в подальшому використовуючи меседжери такі як «Telegram», «Viber», «WhatsApp», надають їм вказівки, контролюють їх дії для об'їзду блок-постів, які розташовані на території Могилів-Подільського району, обходу чергових нарядів ДПСУ, що несуть службу на кордоні, зокрема вздовж річки Дністер, забезпечують осіб бажаючих перетнути кордон відповідними плавзасобами.
В ході проведення досудового розслідування зібрано достатньо доказів які доводять причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме встановлено та допитано двох свідків (розголошення відомостей про яких та про обставини може зашкодити проведенню досудового розслідування), які у ході допиту повідомили достовірні відомості про причетність вищевказаних осіб до вказаного злочину, а саме про те, що в них є знайомі, які на даний час знаходяться за кордоном, оскільки вони перетнули незаконно кордон України через річку Дністер (їх дані свідки повідомити не можуть). Під час спілкування із знайомими останні, розповіли свідкам, що у м. Могилів-Подільський є особи, які можуть допомогти у перетині державного кордону України, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , оскільки дані особи допомагали їм перетнути незаконно державний кордон України до Республіки Молдова на гумовому човні через річку Дністер за грошову винагороду.
Крім цього, свідки під час допиту повідомили, що їм відомо, що вищевказані особи на протязі трьох років неодноразово за грошову винагороду переправляли через державний кордон України до Республіки Молдова через річку Дністер осіб призовного віку, які ухилялися від мобілізації, до моменту здійснення незаконного переправлення осіб, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 набирали невеликі групи осіб чоловічої статті, після чого переховували їх у своїх домоволодіннях та гаражних приміщеннях.
На думку слідчого та прокурора, з метою відшукування доказів можливої причетності до вказаного злочину ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а саме знаряддя для переправлення через річку, спеціальних костюмів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, чорнових записів, які можуть зберігатися на паперових носіях, магнітних носіях чи електронних пристроях та гаджетах, документів, а також інших доказів, які матимуть не лише оперативне значення, а й поповнить доказову базу, є доцільним провести обшуки житлових та нежитлових приміщеннях розташованих за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , в яких дані фігуранти проживають та якими користуються, а також обшуки автомобілів, якими користуються вище зазначені особи, а саме автомобіля марки «BMW», моделі «X5», VIN - код НОМЕР_4 , державний номерний знак « НОМЕР_5 » та автомобіля марки «Honda», моделі «Civic», VIN - код НОМЕР_10 , державний номерний знак « НОМЕР_11 ».
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником квартири за адресою АДРЕСА_1 , являється ОСОБА_5 ; власником складського приміщення за адресою АДРЕСА_2 , являється ОСОБА_9 та ОСОБА_5 ; власником складського приміщення за адресою АДРЕСА_5 , являється Могилів-Подільська міська рада Вінницької області та ОСОБА_10 ; власником житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою АДРЕСА_3 , являється ОСОБА_11 , власником квартири за адресою АДРЕСА_4 , являється ОСОБА_12 , власником автомобіля марки «BMW», моделі «X5», VIN-код НОМЕР_4 , державний номерний знак « НОМЕР_5 », являється ОСОБА_5 та власником автомобіля марки «Honda», моделі «Civic», VIN-код НОМЕР_10 , державний номерний знак « НОМЕР_11 », являється ОСОБА_8 .
На думку слідчого під час проведення даної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили, а вилучене за результатами проведення обшуку майно буде визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та матиме доказове значення.
За таких підстав, враховуючи, що ОСОБА_5 у своїй квартирі, складських приміщеннях та автомобілі, ОСОБА_6 у своєму будинку, ОСОБА_7 у своїй квартирі та автомобілі можуть зберігати плавзасоби, чорнові записи, магнітні носії, електронні пристрої, гаджети, документи та інші докази, а також неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом проведення обшуку, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 ; складського приміщення за адресою АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_9 та ОСОБА_5 ; складського приміщення за адресою АДРЕСА_5 , яке належить Могилів-Подільській міській раді Вінницької області та ОСОБА_10 ; житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою АДРЕСА_3 , який належить ОСОБА_11 , квартири за адресою АДРЕСА_4 , яка належить ОСОБА_12 , автомобіля марки «BMW», моделі «X5», VIN-код НОМЕР_4 , державний номерний знак « НОМЕР_5 », який належить ОСОБА_5 та автомобіля марки «Honda», моделі «Civic», VIN-код НОМЕР_10 , державний номерний знак « НОМЕР_11 », який належить ОСОБА_8 та яким користується ОСОБА_7 , з метою виявлення плавзасобів, чорнових записів, магнітних носіїв, електронних пристроїв, гаджетів, документів та інші доказів.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні. Прокурор ОСОБА_4 подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.
Заслухавши слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Частина 1 ст. 234 КПК України визначає, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку відповідає вимогам ст. 234 КПК України.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.
На обґрунтування доводів клопотання слідчий додав докази, які на думку слідчого судді, підтверджують викладені в клопотанні про обшук обставини на його обґрунтування.
Зокрема, слідчим до клопотання додано витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню № 12024020160000513 від 20.11.2024, відповідно до якого відомості внесені на підставі повідомлення від співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що 21.10.2024 військовослужбовцями НОМЕР_12 прикордонного загону Державної прикордонної служби України, в ході виконання завдань з охорони державного кордону спільно із співробітниками Управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України в межах контрольованого прикордонного району, а саме на автомобільній дорозі Р-36 сполученням «Немирів-Могилів-Подільський», неподалік с. Карпівка Могилів-Подільського району Вінницької області було зупинено автомобіль марки «Hyndai» моделі «Santa FЕ», номерний знак НОМЕР_13 під кермуванням ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який мав намір забезпечити переправляння через державний кордон України в обхід встановлених пунктів пропуску 7 осіб чоловічої статі, що перебували у салоні вказаного автомобіля.
Також, до клопотання додані постанова прокурора про виділення матеріалів досудового розслідування від 20.11.2024, постанова про призначення групи слідчих від 20.11.2024, постанова про внесення змін до групи слідчих від 17.02.2025 та доручення на проведення слідчих дій.
Крім того, слідчий додав рапорт оперуповноваженого СКП Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 від 04.03.2025, згідно якого, під час виконання доручення слідчого по кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_5 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Могилів-Подільський Вінницької області, зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_1 , мобільний телефон НОМЕР_1 , паспорт « НОМЕР_2 », виданий 29.12.1998, ІПН: НОМЕР_3 , у користуванні має автомобіль марки «BMW», моделі «X5», VIN-код НОМЕР_4 , державний номерний знак « НОМЕР_5 », власником якого останній являється відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу, має у володінні складські приміщення, які розташовані за наступними адресами: АДРЕСА_2 та вул. Вірменська, буд. 30, м. Могилів-Подільський, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянином України, уродженцем с. Гонтівка Чернівецького району Вінницької області, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , мобільний телефон НОМЕР_6 , паспорт « НОМЕР_7 », виданий 12.03.2012, ІПН: НОМЕР_8 та з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянином Республіки Молдова, уродженцем м. Хуст Закарпатської області, який проживає за адресою АДРЕСА_4 , ІПН: НОМЕР_9 , у користуванні має автомобіль марки «Honda», моделі «Civic», VIN - код НОМЕР_10 , державний номерний знак « НОМЕР_11 », власником якого являється відповідно реєстраційної картки транспортного засобу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , дружина ОСОБА_7 , які діючи умисно з корисливих мотивів займаються та сприяють у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, а саме забезпечують всім необхідним знаряддям, займаються доставленням осіб до населених пунктів прикордонного регіону Могилів-Подільського району та координують всі їхні подальші дії, які переправляються через державний кордон України зокрема до Республіки Молдова, за що отримують грошову винагороду.
Як вбачається з протоколу допиту свідка від 04.03.2025, розголошення відомостей про якого може зашкодити досудовому розслідуванню, який повідомив, що йому стало відомо від знайомих жителів міста Могилева-Подільського про те, що ОСОБА_5 , який має складські приміщення за адресою АДРЕСА_2 та за адресою АДРЕСА_5 , користується автомобілем марки BMW X5 державний номерний знак НОМЕР_5 , спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який користується автомобілем марки HONDA CIVIC державний номерний знак НОМЕР_11 допомагали чоловікам за грошову винагороду перетнути державний кордон України поза встановленими пунктами пропуску через річку Дністер на гумовому човні. Також вказані особи протягом останніх трьох років неодноразово за грошову винагороду переправляли осіб призовного віку через Державний кордон України через річку Дністер та весь час підшукують осіб бажаючих перетнути державний кордон, переховують їх за адресами власних проживань та складських приміщеннях, де зберігають надувні човни, гідрокостюми та все необхідне для переправлення.
Також, згідно протоколу допиту свідка від 04.03.2025, розголошення відомостей про якого може зашкодити досудовому розслідуванню, останній пояснив, що у має товариша, який при спілкуванні повідомив, що за плату йому допомогли незаконно перетнути державний кордон України на резиновому човні спільні знайомі ОСОБА_5 , який має складські приміщення по АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_5 , який користується автомобілем марки BMW X5 державний номерний знак НОМЕР_5 та ОСОБА_7 , який користується автомобілем марки HONDA CIVIC державний номерний знак НОМЕР_11 . Крім того, свідку відомо, що за період воєнного часу вказані особи незаконно переправили багато осіб призовного віку через державний кордон, які ухилялись від мобілізації та по даний час вказані особи займаються незаконними справами щодо переправлення осіб, для цього підшукують їх, переховують за своїм місцем проживання та у складських приміщеннях.
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 418120214 від 17.03.2025 ОСОБА_15 на праві власності належить квартира за адресою АДРЕСА_1 .
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 418507252 від 19.03.2025 нежитлова будівля (склад живсировини), розташована за адресою АДРЕСА_2 , на праві власності належить по 1/2 частці ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 418519005 від 19.03.2025, за адресою АДРЕСА_5 , розташована земельна ділянка з кадастровим номером 0510400000:00:009:0129 власником якої є Могилів-Подільська міська рада Вінницької області, а також земельна ділянка з кадастровим номером 0510400000:00:009:0556 та нежитлове приміщення (меблевий цех), власником яких є ОСОБА_10 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 418121240 від 17.03.2025 будинок розташований за адресою АДРЕСА_3 належить ОСОБА_11 .
Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав № 418120752 від 17.03.2025 квартира за адресою АДРЕСА_4 на праві власності належить ОСОБА_12 .
Інформаціями про осіб з реєстру Державної міграційної служби України підтверджується наступне: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Могилева-Подільського Вінницької області, проживає за адресою АДРЕСА_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Гонтівка Чернівецького району Вінницької області, проживає за адресою АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 , громадянин Республіки Молдова, проживає за адресою АДРЕСА_4 .
Відповідно до Реєстраційних карток транспортних засобів, автомобіль марки BMW X5 державний номерний знак НОМЕР_5 належить ОСОБА_5 , а автомобіль марки HONDA CIVIC державний номерний знак НОМЕР_11 належить ОСОБА_8 .
Отже, у судовому засіданні слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати те, що ОСОБА_5 у своїх квартирі, складських приміщеннях та автомобілі, ОСОБА_6 у своєму будинку та ОСОБА_7 у своїх квартирі та автомобілі можуть зберігати плавзасоби, чорнові записи, магнітні носії, електронні пристрої, гаджети, документи та інші предмети, що можуть слугувати доказом в даному кримінальному провадженні, а також те, що вказане майно самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення та неможливість отримання таких доказів в інший спосіб, окрім як шляхом проведення обшуку.
А тому, оцінюючи потреби досудового розслідування, враховуючи неможливість без проведення обшуку виявити та вилучити вказане вище майно, яке має значення для встановлення істини під час досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про проведення обшуку.
Керуючись ст. 233, 234, 235, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити повністю.
Надати дозвіл слідчим Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, які входять до групи слідчих в кримінальному провадженні № 12024020160000513 від 20.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , на проведення обшуку: квартири за адресою АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 ; складського приміщення за адресою АДРЕСА_2 , який належить ОСОБА_9 та ОСОБА_5 ; складського приміщення за адресою АДРЕСА_5 , яке належить Могилів-Подільській міській раді Вінницької області та ОСОБА_10 ; житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою АДРЕСА_3 , який належить ОСОБА_11 ; квартири за адресою АДРЕСА_4 , яка належить ОСОБА_12 ; автомобіля марки «BMW» моделі «Х5», VIN-код НОМЕР_14 , державний номерний знак « НОМЕР_5 », який належить ОСОБА_5 та автомобіля марки «Honda», моделі «Civic», VIN-код НОМЕР_10 , державний номерний знак « НОМЕР_11 », який належить ОСОБА_8 та яким користується ОСОБА_7 , з метою виявлення плавзасобів, чорнових записів, магнітних носіїв, електронних пристроїв, гаджетів, документів та інших предметів чи майна, що можуть слугувати доказом в даному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали по 28 квітня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1