Провадження № 1-кс/582/57/25
Справа № 582/295/25
Копія
Недригайлівський районний суд Сумської області
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 березня 2025 року смт. Недригайлів
Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025205510000024, яке внесене до ЄРДР 04.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,
10 березня 2025 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася начальник сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 , із клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що є власністю ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме до: роздруківки руху грошових коштів по банківській карті з номером НОМЕР_1 зокрема про рух грошових коштів за період часу з 28.02.2025 по 28.04.2025 із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів у сумі 8320 гривень; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів по банківській карті з номером НОМЕР_1 за період часу з 28.02.2025 по 28.04.2025; детальної інформації про власника банківської карти з номером НОМЕР_1 , а також відділення банку, в якому обслуговується ця особа та видавався (відкривався рахунок); детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківською картою із номером НОМЕР_1 , на яку потерпілою було перераховано грошові кошти в сумі 8320 грн із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.
Своє клопотання мотивувала тим, що 28.02.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , на месенджер "Телеграм" надійшло смс повідомлення із пропозицією про надання роботи онлайн, яка полягала у виконання інтернет завдань, на яку ОСОБА_5 погодилася. Виконуючи завдання свого куратора на ім'я ОСОБА_6 , ОСОБА_5 03.03.2025 здійснила чотири перекази грошових коштів на різні банківські картки, які мали після виконання усіх завдань повертатися назад їй із відсотками. Проте перерахувавши чотирма платежами на різні банківські карти грошові кошти в сумі 37 800 грн, а саме: о 10 год 44 хв здійснила переказ грошових коштів із власної карти ІНФОРМАЦІЯ_3 на карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із № НОМЕР_2 , власником якої значилася ОСОБА_7 , у сумі 1680 грн; об 11 год 09 хв здійснила переказ грошових коштів із власної карти ІНФОРМАЦІЯ_3 на карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із № НОМЕР_1 , власником якої значився ОСОБА_8 , у сумі 8320 грн; о 13 год 54 хв здійснила переказ грошових коштів із власної карти ІНФОРМАЦІЯ_5 на карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " із № НОМЕР_3 , власником якої значиться ОСОБА_9 , у сумі 3200 грн; о 14 год 22 хв здійснила переказ грошових коштів із власної карти ІНФОРМАЦІЯ_3 на карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_7 " із № НОМЕР_4 , власником якої значився ОСОБА_10 , у сумі 24600 грн. ОСОБА_5 вирішила вивести свої кошти та кошти, які вона заробила виконуючи завдання, проте менеджер їй повідомила, що це неможливо, так як ОСОБА_5 виконала 29 завдань із 30, тому вивести кошти не може. Після цього ОСОБА_5 зв'язалася із ОСОБА_10 , власником банківської карти, на яку остання зробила переказ коштів з приводу їх повернення ( НОМЕР_5 ), який сказав зателефонувати по даному питанню до ОСОБА_11 ( НОМЕР_6 ), але розмова не принесла результату, кошти не повернулися. Сума завданого збитку ОСОБА_5 складає 37 800 грн.
Відповідні відомості 04.03.2025 було внесено до ЄРДР за № 12025205510000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що 28.02.2025 ОСОБА_5 на месенджер "ТЕЛЕГРАМ" надійшло смс повідомлення від невідомої їй особи, в якому була пропозиція про надання віддаленої роботи, яка полягала у виконанні завдань по підвищенню рейтингу різних туристичних фірм. ОСОБА_5 погодилася на дану пропозицію. Після цього з ОСОБА_5 зв'язалася менеджер фірми SY 101 Для кращого життя " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ОСОБА_12 , яка переадресувала її до ОСОБА_6 , яка в подальшому керувала діями ОСОБА_5 . Для цього ОСОБА_5 зареєструвалася за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 на сайті ENUYGAN, де було створено її особистий кабінет, де ОСОБА_5 бачила рівень, на якому знаходиться, та суму коштів, які заробила.
Спочатку завдання були безкоштовні, проте надалі, завдання стали платними, тобто для більшого заробітку. Тому, за вказівками менеджера ОСОБА_6 , ОСОБА_5 особисто 03.03.2025 здійснила 4 перекази власних грошових коштів на банківські карти осіб шахраїв, а саме: о 10 год 44 хв здійснила переказ грошових коштів із власної карти ІНФОРМАЦІЯ_3 на карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із № НОМЕР_2 , власником якої значилася ОСОБА_7 , у сумі 1680 грн; об 11 год 09 хв здійснила переказ грошових коштів із власної карти ІНФОРМАЦІЯ_3 на карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із № НОМЕР_1 , власником якої значився ОСОБА_8 , у сумі 8320 грн; о 13 год 54 хв здійснила переказ грошових коштів із власної карти ІНФОРМАЦІЯ_5 на карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " із № НОМЕР_3 , власником якої значиться ОСОБА_9 , у сумі 3200 грн; о 14 год 22 хв здійснила переказ грошових коштів із власної карти ІНФОРМАЦІЯ_3 на карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_7 " із № НОМЕР_4 , власником якої значився ОСОБА_10 , у сумі 24600 грн.
Після вказаних переказів, з ОСОБА_5 зв'язалася менеджер ОСОБА_6 , яка повідомила, що вона пройшла 29 рівнів, а 30 рівень завершальний, вартує 69 167 грн, проте ОСОБА_5 повідомила, що хоче завершити проходження завдань, та вивести кошти, а менеджер ОСОБА_6 повідомила їй, що цього не можна зробити, так як вона не пройшла усі 30 завдань.
Після цього, ОСОБА_5 не змогла увійти у свій обліковий запис та вивести кошти. Надалі ОСОБА_5 звернулася до представника банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , який надав їй номер телефону власника банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_7 " із № НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , на яку ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 24600 грн, а саме НОМЕР_7 , на який ОСОБА_5 зателефонувала та запитала, як вона може вивести свої кошти, останній їй сказав зв'язатися по цьому питанню із ОСОБА_11 за номером телефону НОМЕР_8 , який сказав ОСОБА_5 не хвилюватися виконувати завдання до кінця, кошти можна буде зняти після виконання усіх завдань, ОСОБА_5 повідомила йому, що таких коштів вона не має, та у разі не повернення коштів, буде звертатися до органів поліції.
04.03.2025, зайшовши до свого робочого акаунту, ОСОБА_5 побачила, що її баланс становить 0 грн, зароблених та вкладених коштів у неї немає.
Таким чином, ОСОБА_5 було спричинено матеріальний збиток в сумі 37 800 грн.
У зв'язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме щодо руху грошових коштів по банківській карті із номером НОМЕР_1 , власником якої значиться ОСОБА_8 , на яку потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 8320 грн.
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з'явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, але враховуючи, що дізнавач у своїй заяві обґрунтував причини неможливості прибути у судове засідання для розгляду клопотання, слідчий суддя вважає вказані причини поважними, а тому можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності дізнавача.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідується кримінальне правопорушення № 12025205510000024 щодо заволодіння невідомими особами, шляхом зловживання довірою, грошовими коштами належними ОСОБА_5 на суму 37800,00 грн (а.с. 5).
Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.03.2025 (а.с. 10-11), протоколу прийняття її заяви про вчинене кримінальне правоопрушення від 04.03.2025 (а.с. 8), та протоколу огляду предмета, а саме мобільного телефону, належного останній, від 04.03.2025 (а.с. 13), встановлено, що невідомі особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 37800 грн.
Враховуючи, що сектором дізнання ВП №1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 12025205510000024, внесене в ЄРДР 04.03.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.
Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 12025205510000024, яке внесене до ЄРДР 04.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП №1(с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , у кримінальному провадженні № 12025205510000024, яке внесене до ЄРДР 04.03.2025, на тимчасовий доступ до документів, що є власністю ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме до: роздруківки руху грошових коштів по банківській карті з номером НОМЕР_1 зокрема про рух грошових коштів за період часу з 28.02.2025 по 28.04.2025 із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів у сумі 8320 гривень; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів по банківській карті з номером НОМЕР_1 за період часу з 28.02.2025 по 28.04.2025; детальної інформації про власника банківської карти з номером НОМЕР_1 , а також відділення банку, в якому обслуговується ця особа та видавався (відкривався рахунок); детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківською картою із номером НОМЕР_1 , на яку потерпілою було перераховано грошові кошти в сумі 8320 грн із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.
Термін дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Суддя:підпис З оригіналом згідно
Слідчий суддя: ОСОБА_1