Справа № 592/4971/25
Провадження № 1-кс/592/2321/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
31 березня 2025 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024205520001852 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2024 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
28.03.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що до Сумського РУП надійшла заява з ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якої невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були перераховані на рахунок померлого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у якості пенсії за період часу з 08.01.2024 по 29.02.2024 у сумі 30555,18 грн. (ЄО №78395 від 28.11.2024). Згідно листа від ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживав за адресою: АДРЕСА_1 та який перебував на обліку в управлінні та отримував щомісячну страхову виплату в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого, яка проводилася через поточний рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по 29.02.2024, дата виплати - 5 число. ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 помер, про що мається актовий запис №51 від 08.01.2024 року та свідоцтво про смерть НОМЕР_1 , видане ІНФОРМАЦІЯ_6 . Переплата страхових виплат за період з 08.01.2024 по 29.02.2024 в сумі 30555,18 грн. 20.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_7 було направлено лист до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо повернення з рахунку ОСОБА_5 надміру перерахованих коштів за період з 08.01.2024 по 29.02.2024 в сумі 30555,18 грн. 22.03.2024 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 повернуті кошти в межах залишку в сумі 6,45 грн, про що банківська установа повідомила листом від 22.03.2024 №20.1.0.0.0/7-240321/70411. Таким чином, залишок невідшкодованих коштів складає30548,73 грн, які зняті невстановленою особою з рахунку померлого ОСОБА_5 після його смерті.
З клопотання вбачається, що нарахування страхової виплати в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку ОСОБА_5 отримувала на банківський рахунок НОМЕР_2 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Дізнавач зазначає, що відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
Дізнавач у судове засідання не з'явилась.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.
Слідчою суддею встановлено, що 29.11.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024205520001852 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и ла :
Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до персональних відомостей про користувача, відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , деталізована інформація про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 08.01.2024 по 31.03.2025, інформацію про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ip-адреси, номери операторів мобільного зв'язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної картки, фото/відео фіксація зняття готівки в банкоматах із карток прив'язаних до вказаного рахунку за вказаний період.
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1