Справа № 756/2483/25
Провадження № 1-кс/756/490/25
05 березня 2025 року місто Київ
Оболонський районний суд міста Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №12023100050003004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (далі - КК України),
Слідчий звернувся до Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №12023100050003004 від 28 серпня 2023 року.
Суть клопотання
У клопотанні слідчий просить надати слідчим слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-Інформації про відкриття і використання рахунків особою на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , у тому числі карткових рахунків № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 ;
-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видано банківські платіжні (кредитні) картки;
-Виписок по платіжним карткам за період 1 січня 2020 року по 19 червня 2023 року, у тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій щодо рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, у тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку, код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номер транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
-Фото- та відеоінформації стосовно осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
-Документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни;
-Документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-Документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв'язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв'язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-Документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-Документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення слідчим визначена згідно з частиною 5 статті 191 КК України.
Позиція сторін кримінального провадження
Слідчий у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлявся належним чином. При цьому подав заяву про розгляд справи без його участі та просив задовольнити клопотання у повному обсязі.
У судове засідання прокурор не з'явився, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив.
Суд, зважаючи на обставини кримінального провадження та суть клопотання, вирішив здійснити судовий розгляд з викликом особи, у володінні якої знаходяться документи. Проте, така особа не з'явилася, про місце, день та час розгляду справи повідомлена належним чином. Причини неявки не повідомила.
За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності зазначених осіб.
Дослідивши клопотання і додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до такого висновку.
Встановлені обставини
Згідно Витягу від 28 серпня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за частиною 5 статті 191 КК України №12023100050003004.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від голови правління ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 про те, що протягом 3-х років ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка працювала в період з 2020 року по 2023 рік головою правління ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти, чим завдала матеріальної шкоди ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особливо великих розмірах.
ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) створено 8 лютого 1982 року, з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб членів Кооперативу на основі поєднання їх особистих та колективних інтересів, поділу між ними ризиків, витрат і доходів, розвитку їх самоорганізації, самоуправління та самоконтролю.
У червні 2023 року головою правління, згідно протоколу Загальних зборів членів ЖБК, обрано ОСОБА_10 до цього, зокрема у період з 2020-2023 року, головою правління була ОСОБА_11 .
Станом на червень 2023 року в ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обліковується кредиторська заборгованість перед: КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за постачання гарячої води у сумі 286 742 грн 07 коп., за опалення у сумі 1 415 708 грн 28 коп., ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 189 496 грн 79 коп. При цьому дебіторська заборгованість мешканців будинку за спожиті житлово-комунальні послуги загалом складає 140 000 грн, з яких більше 57 000 грн заборгованості припадає на квартиру АДРЕСА_3 , яка належить ОСОБА_12 .
Обраним у 2023 році правлінням вирішено провести аудит правильності формування і ведення обліку дебіторської, кредиторської заборгованостей цільового використання коштів ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 1 січня 2020 року по 19 червня 52023 року, для чого залучено ФОП ОСОБА_13 .
Згідно звіту про фактичні результати консультування з окремих питань правильності форммулювання і ведення обліку дебіторської, кредиторської заборгованостей, цільового використання коштів Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 1 січня 2020 року по 19 червня 2023 року складеного ФОП ОСОБА_13 в процесі аналізу банківських виписок рахунків ЖБК НОМЕР_6 і НОМЕР_7 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо цільового використання коштів відповідно до мети та завдань ЖБК, зазначеної у пунктах 3.1., 3.3 Статуту ЖБК за період з 1 січня 2020 року по 19 червня 2023 року виявлено регулярні витратні операції з перерахування котів на картки фізичних осіб та платежі без чіткого формулювання призначення платежу. Підтверджуючі документи щодо таких видаткових операцій відсутні.
Загальна сума сумнівних видаткових операцій не підтверджених документально, здійснених керівництвом ЖБК за період з 1 січня 2020 року по 19 червня 2023 року складає 1 936 142 грн 72 коп. Каса у ЖБК відсутня, а тому зняття готівкових коштів з рахунку у сумі 352 621 грн 88 коп. не може бути підтверджена, оскільки залишок виданих під авансовий звіт коштів повинні повертатися саме у касу підприємства.
Згідно висновку експерта №CE-19/111-23/46862-ЕК від 12 січня 2024 року встановлено, що за результатами судово-економічної експертизи звіт про фактичні результати консультування з окремих питань правильності формулювання і ведення обліку дебіторської, кредиторської заборгованостей, цільового використання коштів Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 1 січня 2020 року по 19 червня 2023 року, складений ФОП ОСОБА_13 , щодо перерахування грошових коштів у частині розміру перерахувань, як регулярні платежі на рахунки юридичних осіб та картки фізичних осіб-підприємців та оплати за товари та послуги відповідно до наданої експертом ІНФОРМАЦІЯ_8 (в розділі №1 Аналіз цільового витрачання коштів Замовника за період з 1 січня 2020 року по 19 червня 2023 року на предмет відповідності законодавству за період з 1 січня 2020 року по 19 червня 2023 року) документально підтверджується у сумі 1 943 401 грн 82 коп.
Відповідно до отриманої інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володільцем банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 являється ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_2 .
Матеріалами кримінального провадження підтверджується факт вчинення кримінального правопорушення, а саме: заявою про вчинення кримінального правопорушення від 8 серпня 2023 року; звітом про фактичні результати консультування з окремих питань правильності формування і ведення обліку дебіторської, кредиторської заборгованостей, цільового використання коштів Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 1 січня 2020 року по 19 червня 2023 року; протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 11 серпня 2023 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 22 серпня 2023 року; протоколом №Б/Н позачергових Загальних зборів членів Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 30 травня 2023 року; протоколом додаткового допиту представника потерпілого від 31 серпня 2023 року; висновком експерта №СЕ-19/111-23/46862-ЕК від 12 січня 2024 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 14 жовтня 2024 року.
Отже, застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12023100050003004, оскільки може містити докази, які неможливо отримати у інший спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді.
Мотиви, з яких слідчий суддя виходить і положення закону, яким керується
Відповідно до статті 2 Кримінально процесуального кодексу України (далі - КПК України) завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати засадам, визначеним статтею 7 КПК України, у тому числі щодо верховенства права, законності, рівності перед законом поваги до людської гідності, забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, недоторканність житла чи іншого володіння особи, невтручання у приватне життя, недоторканність права власності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.
Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з частиною першою та третьою статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
У відповідності до частин першої та другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинно бути зазначено: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, нале жать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя враховує правову позицію Європейського суду з прав людини, зокрема у рішеннях «Malone v. The United Kingdom», «Ben Faiza c. France», «L.H. v. Latvia», «M.N. and Others v. San Marino», в яких сформульовано детальні критерії, яким повинно відповідати таке втручання, зокрема: інформація збирається на підставі закону, положення закону відповідають вимогам доступності, чіткості та передбачуваності, прийняття рішень щодо надання доступу повинні бути предметом судового контролю, такий контроль повинен передбачати можливість особі навести свої аргументи, рішення суду повинно бути обґрунтованим, вказівки в ухвалі суду щодо того, до якої інформації (документів) надається доступ, повинні бути максимально чіткими, особа, інформація щодо якої передається, повинна володіти ефективними засобами захисту, що передбачали б можливість оскарження законності та обґрунтованості отримання доступу до такої інформації, а також отримання компенсації в разі виявлення порушення, доступ повинен надаватися лише до інформації, що необхідна для цілей розслідування, отримана інформація повинна належним чином фіксуватися, зберігатися та захищатися, щоб запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню, отримана інформація повинна невідкладно знищуватися в разі зникнення подальшої в ній потребі. В іншому випадку - недотримання вказаних правил тягтиме за собою констатацію ЄСПЛ порушення прав особи, гарантованих статтею 8 Конвенції.
Таким чином слідчий суддя вважає доведеним, що надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, оскільки дані, що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані як докази причетності певних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення, і у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Керуючись статтями 2, 7, 131, 132, 159-160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя -
Задовольнити клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №12023100050003004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України.
Надати слідчим слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-Інформації про відкриття і використання рахунків особою на ім'я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , у тому числі карткових рахунків № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 ;
-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видано банківські платіжні (кредитні) картки;
-Виписок по платіжним карткам за період 1 січня 2020 року по 19 червня 2023 року, у тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, у тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку, код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номер транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
-Фото- та відеоінформації стосовно осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
-Документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни;
-Документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-Документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв'язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв'язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-Документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-Документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
СУДДЯ ОСОБА_1