Справа № 953/1256/25
н/п 1-кс/953/2166/25
"26" березня 2025 р. м.Харків
Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025220000000004 від 03.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
17 березня 2025 року старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025220000000004 від 03.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Харківській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025220000000004 від 03.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що група невстановлених осіб шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки шляхом обману під приводом продажу препаратів для лікування суглобів «Суглобол» заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 , на загальну суму 9 329 грн.
Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у травні 2024 року, у денний час доби, перебуваючи за місцем свого мешкання та переглядаючи рекламу в месенджері «Фейсбук», вона побачила реклама препарату (дієтичних добавок) для лікування суглобів «Суглобол» та інших біологічно-активних добавок - БАД. Потім ОСОБА_5 зателефонувала на номер телефону НОМЕР_1 , який був зазначений в рекламі, де їй відповів чоловік, який представився представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказаний чоловік надав ОСОБА_5 консультацію щодо препарату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого потерпіла оформила замовлення препарату «Суглобол» у кількості 4 упаковки на загальну суму близько 1800 грн.
Потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у подальшому вона декілька разів замовляла на вищезазначеному сайті препарати, однак одного разу вона вирішила відмовитися від отримання посилки, після чого їй почали дзвонити та погрожувати, що у разі, якщо вона не забере посилку, то з її картки будуть списані грошові кошти, у зв'язку з чим вона вирішила забрати посилки.
Орган досудового розслідування встановив, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , який залучив до протиправної діяльності ОСОБА_7 .
Слідчий зазначає, що ОСОБА_7 є адміністратором «колл-центру», а також здійснює відправку БАДів з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що розташоване в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Орган досудового розслідування встановив, що ОСОБА_7 для відправки БАДів використовує акаунт ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований на його ім'я та номер мобільного телефону НОМЕР_3 .
Під час подальшого досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Києві, здійснив відправку БАДів з різних місць України, а саме:
- 09.02.2025 ТТН № 59001316773938, № НОМЕР_4 ;
- 08.02.2025 ТТН № 59001316080555;
- 07.02.2025 ТТН № 59001315540734, № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,
№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;
- 06.02.2025 ТТН № 59001314793013;
- 04.02.2025 ТТН № 59001313842428, № НОМЕР_9 ;
- 03.02.2025 ТТН № 59001313240224, № НОМЕР_10 ;
- 02.02.2025 ТТН № 59001312637090, № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,
№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;
- 01.02.2025 ТТН № 59001312123573, № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;
- 31.01.2025 ТТН № 59001311871855;
- 30.01.2025 ТТН № 59001310743092, № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ,
№ НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ;
- 29.01.2025 ТТН № 59001310422460, № НОМЕР_23 ;
- 28.01.2025 ТТН № 59001309615224;
- 27.01.2025 ТТН № 59001309194007, № 59001308686870;
- 26.01.2025 ТТН № 59001308329730;
- 25.01.2025 ТТН № 59001307886582, № 59001307885200, № 59001307871015;
- 24.01.2025 ТТН № 59001307327974, № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ,
№ НОМЕР_26 ;
23.01.2025 ТТН № 59001306604783, № НОМЕР_27 ;
- 22.01.2025 ТТН № 59001306259956, № 59001305951311, № 59001305950043,
№ 59001305634781.
Окрім того, орган досудового розслідування встановив, що відправку БАДів здійснювали: ОСОБА_8 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_28 ; ОСОБА_9 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_29 ; ОСОБА_10 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_30 ; ОСОБА_11 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_31 ; ОСОБА_12 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_32 ; ОСОБА_13 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_33 .
Слідчий зазначає, що документи, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та які стосуються відправок та отримання посилок вище переліченими абонентськими номерами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до зазначених документів.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, надав до суду заяву про розгляд справи за її відсутності та просила клопотання задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з'явились, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025220000000004 від 03.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані в обґрунтування клопотання документи, вважає можливим задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю отримання належним чином завірених копій вищевказаних документів, оскільки ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025220000000004 від 03.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_34 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому (електронному) вигляді, а саме:
- документів щодо відправок та отримання посилок ОСОБА_5 , номер телефону НОМЕР_35 , із зазначенням дати, часу та місць відправок, анкетних даних контрагентів отримувачів та відправників, їх контактних осіб, всіх прив'язаних номерів телефонів та банківських карток, з яких/на які здійснювалися оплати, в тому числі прив'язаних до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів, що підтверджують особу та її контактну особу, довіреностей на право отримання відправлення та/або грошових коштів в якості оплати, ІР-адреси та ідентифікаційні ознаки пристроїв, що використовувались під час входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; фото чи відеозаписи (зовнішніх та внутрішніх відеокамер) з відділень щодо особи, яка здійснює відправлення, використовуючи вищезазначені дані, та особи, що отримує грошові кошти за ці відправлення та осіб, які отримували посилки за період часу з 12.10.2024 по день постановлення ухвали;
- документів щодо відправок та отримання посилок особами, що використовують дані: ОСОБА_13 , НОМЕР_36 ; ОСОБА_20 , НОМЕР_37 ; ОСОБА_8 , НОМЕР_38 ; ОСОБА_9 , НОМЕР_39 ; ОСОБА_10 , НОМЕР_40 ; ОСОБА_11 , НОМЕР_41 ; ОСОБА_12 , НОМЕР_42 ; ОСОБА_7 , НОМЕР_43 , із зазначенням дати, часу та місць відправок, анкетних даних контрагентів отримувачів та відправників, їх контактних осіб, всіх прив'язаних номерів телефонів та банківських карток, з яких/на які здійснювалися оплати, в тому числі прив'язаних до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів, що підтверджують особу та її контактну особу, довіреностей на право отримання відправлення та/або грошових коштів в якості оплати, ІР-адреси та ідентифікаційні ознаки пристроїв, що використовувались під час входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; фото чи відеозаписи (зовнішніх та внутрішніх відеокамер) з відділень щодо особи, яка здійснює відправлення, використовуючи вищезазначені дані, та особи, що отримує грошові кошти за ці відправлення та осіб, які отримували посилки за період часу з 03.01.2025 по день постановлення ухвали;
- фото чи відеозаписи (зовнішніх та внутрішніх відеокамер) з відділень щодо особи, яка здійснює відправлення «сам собі» з акаунту ОСОБА_7 , у т.ч. за наступними ТТН:
- 09.02.2025 ТТН № 59001316773938, № 59001316507404;
- 08.02.2025 ТТН № 59001316080555;
- 07.02.2025 ТТН № 59001315540734, № 59001315510758, № 59001315417797,
№ 59001315399773, № 59001315394661;
- 06.02.2025 ТТН № 59001314793013;
- 04.02.2025 ТТН № 59001313842428, № 59001313463433;
- 03.02.2025 ТТН № 59001313240224, № 59001312936838;
- 02.02.2025 ТТН № 59001312637090, № 59001312555399, № 59001312371792,
№ 59001312359756, № 59001312354721, № 59001312351001;
- 01.02.2025 ТТН № 59001312123573, № 59001311926925, № 59001311901592;
- 31.01.2025 ТТН № 59001311871855;
- 30.01.2025 ТТН № 59001310743092, № 59001310660707, № 59001310659608,
№ 59001310645306, № 59001310635921, № 59001310634515;
- 29.01.2025 ТТН № 59001310422460, № 59001310321810;
- 28.01.2025 ТТН № 59001309615224;
- 27.01.2025 ТТН № 59001309194007, № 59001308686870;
- 26.01.2025 ТТН № 59001308329730;
- 25.01.2025 ТТН № 59001307886582, № 59001307885200, № 59001307871015;
- 24.01.2025 ТТН № 59001307327974, № 59001307327974, № 59001307236888,
№ 59001307231008;
- 23.01.2025 ТТН № 59001306604783, № 59001306329810;
- 22.01.2025 ТТН № 59001306259956, № 59001305951311, № 59001305950043,
№ 59001305634781.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1