справа № 166/467/25
провадження № 1-кс/166/228/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
28 березня 2025 року с-ще Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025035570000039 від 21 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив :
Ст. дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 24 березня 2025 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв'язку зроблені із сім-карткок оператора телекомунікації (мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , встановлення серійного номеру їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на їх номери номер (за номером Б), а також інформацію відносно з'єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 15.03.2025 по теперішній час, з прив'язкою до базових станцій, час їх здійснення, тривалість дзвінка, серійні номери (ІМЕІ) телефонів, які здійснювали вхідні і вихідні дзвінки.
Клопотання мотивує тим, що 20.03.2025 в період з 15:20 год. по 16:21 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом надання кредитних канікул, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами в сумі 32000 грн. заявниці, які остання самостійно переказала з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 , чим заподіяла майнову шкоду.
З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що 20.03.2025 близько 15:20 год на її мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_5 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 та розмовляла жінка, яка назвалася ОСОБА_6 , представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і запитала, чи подавала потерпіла заявку на кредитні канікули. Розмова тривала близько десяти хвилин. Близько 15:32 год. розмова продовжилася по номеру НОМЕР_2 , під час якої ОСОБА_7 запропонувала оформити та підключити кредитні канікули. Для цього, на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 потрібно було переказати будь яку суму, щоб відбувся рух коштів. Потерпіла сказала, що має кредитну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з кредитним лімітом 32000 грн, а тому ОСОБА_7 рекомендувала здійснити переказ. Близько 15:50 год потерпіла переказала грошові кошти в сумі 32000 грн з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .
В подальшому, ОСОБА_7 сказала потерпілій переказати ці кошти трьома транзакціями на іншу картку, яку назвала під час розмови, а саме НОМЕР_4 . Близько 15:56 год потерпіла переказала 14000 грн на катку НОМЕР_4 , близько 16:17 год - переказала 8000 грн на катку НОМЕР_4 , близько 16:21 год - переказала 10000 грн на картку НОМЕР_4 . Тоді ОСОБА_7 сказала чекати на повернення коштів через дві години. Проте грошові кошти потерпілій не повернулися. В подальшому її номер було заблоковано.
В ході досудового розслідування отримані дані про те, що до скоєння вказаного кримінального проступку може бути причетна невстановлена особа, яка під час здійснення своїх протиправних дій використовувала абонентські номери, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що підтверджується оглядом мобільного телефону потерпілої та іншими матеріалами кримінального провадження.
Отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про місцезнаходження абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , надання йому телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо має суттєве значення встановлення місцезнаходження викраденого та особи злочинця, доведення його причетності до скоєння зазначеного кримінального проступку, у зв'язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про з'єднання абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (роздруківок) за період часу з 00:00 год 15.03.2025 по даний час із зазначенням мобільного терміналу, його місцезнаходження, а також інформації про з'єднуваних абонентів, дату та тривалість з'єднування з прив'язкою до ретрансляційних антен, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному виді.
Ст. дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів - це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно із ч. 3 ст.34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.
Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 21.03.2025 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 20.03.2025 в період з 15:20 год. по 16:21 год. невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом надання кредитних канікул, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , грошовими коштами в сумі 32000 грн. заявниці, які остання самостійно переказала з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 .
Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР № 12025035570000039 від 21.03.2025, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 21.03.2025, протоколом огляду предметів від 20.03.2025, в яких зафіксовано обставини заволодіння грошовими коштами належних ОСОБА_5 шляхом шахрайських дій.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про сеанси мобільного зв'язку абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 15.03.2025 по даний час, які можуть перебувати в оператора мобільного зв'язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " і доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину та речей потерпілої, а іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, у зв'язку з чим клопотання дізнавача підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив :
Клопотання задовольнити повністю.
Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , за дорученням іншим оперативним працівникам, тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , про сеанси мобільного зв'язку абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв'язку зроблені із сім-карткок оператора телекомунікації (мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , встановлення серійного номеру їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на їх номери номер (за номером Б), а також інформацію відносно з'єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 15.03.2025 по 28.03.2025, з прив'язкою до базових станцій, час їх здійснення, тривалість дзвінка, серійні номери (ІМЕІ) телефонів, які здійснювали вхідні і вихідні дзвінки.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 28 травня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1