справа № 166/174/25
провадження № 1-кс/166/229/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
28 березня 2025 року с-ще Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025035570000007 від 28 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив :
Ст. дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 24 березня 2025 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, абонента мобільного зв'язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікації (мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 ), встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив'язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період з 20.01.2025 по даний час, інформацію яка знаходиться у оператора та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання.
Клопотання мотивує тим, що 24.01.2025 року близько 15:00 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом позики грошових коштів, використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 15672 грн ОСОБА_5 , які остання самостійно перерахувала з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , на банківський рахунок НОМЕР_4 , чим завдала останній збитків на вказану суму.
З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що 24.01.2025 близько 15:00 год до потерпілої зателефонувала незнайома особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , яка представилася працівником банку і повідомила, що з карткою потерпілої відбуваються шахрайські дії. А тому для збереження коштів, їх треба переказати на інший банківський рахунок. В подальшому потерпіла переказала зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 15762 грн. Вказані кошти потерпілій не повернуті.
На виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів № 166/74/25 від 30.01.2025 встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_4 відкритий на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя м. Жмеринка Вінницької області. Фінансовий номер телефону НОМЕР_1 .
З виписки по рахунку слідує, що 24.01.2025 о 15:22 год на рахунок зараховано грошові кошти в сумі 15231 грн. Після зарахування коштів 24.01.2025 з рахунку здійснено переказ 15231 грн на картку НОМЕР_6 .
Отже, особа, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, користувалася раніше та може користуватися на теперішній час сім карткою оператора зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного проступку, старша дізнавачка просить надати тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв'язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ), якою користується особа (особи), причетна до скоєння кримінального проступку, встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив'язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період з 20.01.2025 по даний час.
Ст. дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів - це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно із ч. 3 ст.34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.
Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 27.01.2025 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 24.01.2025 року близько 15:00 год невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці, грошовими коштами в сумі 15672 грн ОСОБА_5 , які остання самостійно перерахувала з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , на банківський рахунок НОМЕР_4 , до якого прив'язаний фінансовий номер НОМЕР_1 .
Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР № 12025035570000007 від 28.01.2025, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 28.01.2025, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 17.03.2025, протоколом огляду предметів від 20.03.2025, в яких зафіксовано обставини заволодіння грошовими коштами належних ОСОБА_5 шляхом шахрайських дій.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про сеанси мобільного зв'язку абонентського номеру НОМЕР_1 в період часу з 20.01.2025 по даний час, які можуть перебувати в оператора мобільного зв'язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину та речей потерпілої, а іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, у зв'язку з чим клопотання дізнавача підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив :
Клопотання задовольнити повністю.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та зобов'язати останнього надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, абонента мобільного зв'язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікації (мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 ), встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив'язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період 20.01.2025 по 28.03.2025, інформацію яка знаходиться у оператора та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 28 травня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1