Долинський районний суд Кіровоградської області
110 м. м. Долинська Кропивницький район Кіровоградська область Україна 28500
Справа № 388/638/25
Іменем України
27.03.2025 рокум. Долинська
Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Долинського відділу Знам'янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023120040000090 від 18 липня 2023 року, кримінально-правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна, -
Заступник начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 (далі - слідчий) звернувся до слідчого судді з цим клопотанням, погодженим з прокурором Долинського відділу Знам'янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , мотивуючи клопотання тим, що рішенням двадцять п'ятої позачергової сесії Долинської міської ради восьмого скликання від 17 березня 2022 року № 3598 «Про заміщення депутата Долинської міської ради восьмого скликання» визнано повноваження депутата Долинської міської ради восьмого скликання ОСОБА_5 від політичної партії «Слуга Народу» по виборчому округу № 4.
Розпорядженням Долинського міського голови Долинського району Кіровоградської області № 16-к/тр від 12 січня 2021 року «Про призначення на посаду ОСОБА_5 » призначено ОСОБА_5 (в порядку переведення) з посади начальника відділу освіти Долинської районної державної адміністрації, з 12 січня 2021 року, на посаду начальника управління освіти Долинської міської ради, з посадовим окладом згідно зі штатним розписом.
Розпорядженням Долинського міського голови Долинського району Кіровоградської області № 431-к/тр від 9 листопада 2021 року «Про перейменування назви посади ОСОБА_5 » посаду ОСОБА_5 в подальшому іменувати «начальник управління освіти, молоді та спорту Долинської міської ради».
Згідно з п. 1 розділу VI Положення про управління освіти, молоді та спорту Долинської міської ради, затвердженого рішенням Долинської міської ради від 5 листопада 2021 року № 2277 (далі - Положення), управління очолює начальник, який призначається на посаду (за результатами конкурсу) та звільняється з посади розпорядженням міського голови.
Відповідно до п. 6 розділу VI Положення начальник управління видає у межах компетенції управління накази, організовує і контролює їх виконання; розпоряджається коштами, що виділяються на утримання управління, є головним розпорядником коштів структурних підрозділів та закладів освіти; відкриває рахунки в органах державного казначейства та банках, має право першого підпису; призначає та звільняє керівників закладів та установ освіти міста, інших керівників, спеціалістів та співробітників структурних підрозділів управління, визначає їх посадові обов'язки і ступінь відповідальності, накладає та знімає дисциплінарні стягнення; планує роботу управління і аналізує стан її виконання.
Згідно з посадовою інструкцією, затвердженою Долинським міським головою 8 листопада 2021 року, начальник управління освіти, молоді та спорту Долинської міської ради ОСОБА_5 у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації, Регламентом ради, рішеннями сесії міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Долинського міського голови, положенням про управління освіти, молоді та спорту Долинської міської ради, цією посадовою інструкцією (п. 1.4); здійснює керівництво роботою закладів освіти, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та місцевого самоврядування (п. 1.5); здійснює керівництво діяльністю управління, забезпечує виконання покладених на управління завдань (п. 2.1); несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності управління, сприяє створенню належних умов праці в управлінні (п. 2.5); представляє інтереси управління освіти у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами міської ради, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями (п. 2.11); видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням (накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян) (п. 2.12); вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та спорту, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання (п. 2.21); несе відповідальність згідно з чинним законодавством за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків, бездіяльність або невикористання наданих прав (п. 6.1).
Таким чином ОСОБА_5 , будучи начальником управління освіти, молоді та спорту Долинської міської ради, обіймає посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, а тому, згідно з вимогами ч. ч. 2, 3 ст. 18 КК України та примітки 1 до ст. 364 КК України, є службовою особою та відповідно спеціальним суб'єктом злочинів у сфері службової діяльності.
Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставах, у межах повноважень і способом, передбаченим Конституцією України і законами України.
Згідно з Преамбулою до Закону України «Про публічні закупівлі» цей Закон визначає правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об'єднаних територіальних громад. Метою цього Закону є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції.
Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» закупівлі здійснюються за такими принципами: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія, ефективність та пропорційність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників та рівне ставлення до них; об'єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі; запобігання корупційним діям і зловживанням.
Згідно з ч. 1 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених Законом.
Відповідно до ч. 2 ст. 44 Закону України «Про публічні закупівлі» за порушення цього Закону керівники замовника несуть відповідальність згідно із законами України.
Згідно з п. 3 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (далі - Особливості), замовники зобов'язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», проводять закупівлі відповідно до вказаного Закону з урахуванням цих особливостей.
Абзацом 4 п. п. 3 п. 13 Особливостей визначено, що придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. грн, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. грн, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. грн, можуть здійснюватися без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товарів у разі, коли замовник не може дотриматися строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу, що повинно бути документально підтверджено замовником, якщо публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються для підготовки до проведення опалювального сезону (крім закупівлі енергоносіїв).
Відповідно до п. п. 4 п. 13 Особливостей придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. грн, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. грн, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. грн, можуть здійснюватися без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товарів у разі, коли існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням об'єктивних обставин, що унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу, яка повинна бути документально підтверджена замовником.
Статтею 20 Бюджетного кодексу України визначено, що в бюджетному процесі, як на рівні державного бюджету, так і на рівні місцевих бюджетів, застосовується програмно-цільовий метод, складовими якого є бюджетні програми, які формуються головними розпорядниками бюджетних коштів. Відповідальний виконавець бюджетних програм у процесі їх виконання забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації відповідних бюджетних програм у межах визначених бюджетних коштів.
Встановлено, що впродовж листопада - грудня 2022 року до управління освіти, молоді та спорту Долинської міської ради надійшло ряд листів керівництва навчальних закладів Долинської міської територіальної громади щодо необхідності виділення коштів для придбання бензинових генераторів, потужність яких коливається від 3,5 кВт до 6,5 кВт для забезпечення безперебійної роботи котелень навчальних закладів.
Після цього у начальника управління освіти, молоді та спорту Долинської міської ради ОСОБА_5 у період з 1 січня 2022 року по 13 грудня 2022 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, виник умисел на зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 , що полягав у придбанні у вказаного суб'єкта господарської діяльності бензинових генераторів за завищеними цінами без проведення відкритих торгів.
Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 зареєстрований 10 липня 2019 року за адресою: АДРЕСА_1 .
Видами діяльності є оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, а також діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами; діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами; оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього; роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; оптова торгівля квітами та рослинами; оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням; оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням; оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням.
Так, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка постійно обіймає посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем в інтересах фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що останній не займається спеціалізованою торгівлею генераторами, в порушення Преамбули та ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі», всупереч інтересам служби, 13 грудня 2022 року, перебуваючи в приміщенні управління освіти, молоді та спорту Долинської міської ради Кропивницького району Кіровоградської області за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Центральна, буд. № 139, уклала та підписала з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 в особі ОСОБА_6 договори поставки № 67, № 68, № 69, № 70, № 71, № 72 (далі - Договір).
Відповідно до умов Договору № 67:
- постачальник зобов'язується продати товар для підготовки до опалювального сезону: Генератор бензиновий StenleySG7500 (передати у власність Замовника), а Замовник зобов'язується прийняти товар та сплатити за нього на умовах Договору (п. 1.1);
- товар повинен бути поставлений Замовнику у строк 3 днів з моменту підписання договору (п. 3.1);
- перехід права власності відбувається в момент поставки відповідного товару, що оформляється видатковою накладною (п. 3.2);
- пунктом постачання товару за цим Договором є місцезнаходження Замовника (п. 3.3);
- постачальник зобов'язаний: поставити Замовнику товар на умовах даного Договору; за свій рахунок здійснити навантаження, розвантаження, складування товару; проводити роботи з навантаження, розвантаження, складування товару в робочий час, погоджений із Замовником; у випадках необхідності зміни вартості товару, Постачальник зобов'язується негайно повідомити про це Замовника; не розголошувати інформацію, визнану Сторонами комерційною або конфіденційною (п. 4.1.);
- замовник зобов'язаний: прийняти поставлений товар, крім випадків, коли він має право вимагати заміни товару або право відмови від договору; оплачувати товар згідно видаткової накладної шляхом перерахування коштів на банківський рахунок «Постачальника»; надати приміщення для розміщення поставленого товару, забезпечити доступ представників Постачальника до цього приміщення для здійснення розвантажувальних робіт та складування товару; вчасно здійснювати оплату за цим Договором в розмірі, на умовах і в порядку, визначених Договором; після виконання Договору підписати Видаткову накладну (п. 4.2);
- загальна ціна даного Договору становить 150000 грн. Всього: сто п'ятдесят тисяч грн 00 коп. без ПДВ. Замовник сплачує Постачальнику за цим Договором всю суму, протягом п'яти днів з моменту підписання видаткової накладної (п. 5.1).
Відповідно до умов Договору № 68:
- постачальник зобов'язується продати товар для підготовки до опалювального сезону: Генератор бензиновий HyundayHYD-G (передати у власність Замовника), а Замовник зобов'язується прийняти товар та сплатити за нього на умовах Договору (п. 1.1);
- товар повинен бути поставлений Замовнику у строк 3 днів з моменту підписання договору (п. 3.1);
- перехід права власності відбувається в момент поставки відповідного товару, що оформляється видатковою накладною (п. 3.2);
- пунктом постачання товару за цим Договором є місцезнаходження Замовника (п. 3.3);
- постачальник зобов'язаний: поставити Замовнику товар на умовах даного Договору; за свій рахунок здійснити навантаження, розвантаження, складування товару; проводити роботи з навантаження, розвантаження, складування товару в робочий час, погоджений із Замовником; у випадках необхідності зміни вартості товару, Постачальник зобов'язується негайно повідомити про це Замовника; не розголошувати інформацію, визнану Сторонами комерційною або конфіденційною (п. 4.1.);
- замовник зобов'язаний: прийняти поставлений товар, крім випадків, коли він має право вимагати заміни товару або право відмови від договору; оплачувати товар згідно з видатковою накладною шляхом перерахування коштів на банківський рахунок «Постачальника»; надати приміщення для розміщення поставленого товару, забезпечити доступ представників Постачальника до цього приміщення для здійснення розвантажувальних робіт та складування товару; вчасно здійснювати оплату за цим Договором в розмірі, на умовах і в порядку, визначених Договором; після виконання Договору підписати Видаткову накладну (п. 4.2);
- загальна ціна даного Договору становить 150000 грн. Всього: сто п'ятдесят тисяч грн 00 коп. без ПДВ. Замовник сплачує Постачальнику за цим Договором всю суму, протягом п'яти днів з моменту підписання видаткової накладної (п. 5.1).
Відповідно до умов Договору № 69:
- постачальник зобов'язується продати товар для підготовки до опалювального сезону: Генератор бензиновий PezalPGG8000 (передати у власність Замовника), а Замовник зобов'язується прийняти товар та сплатити за нього на умовах Договору (п. 1.1);
- товар повинен бути поставлений Замовнику у строк 3 днів з моменту підписання договору (п. 3.1);
- перехід права власності відбувається в момент поставки відповідного товару, що оформляється видатковою накладною (п. 3.2);
- пунктом постачання товару за цим Договором є місцезнаходження Замовника (п. 3.3);
- постачальник зобов'язаний: поставити Замовнику товар на умовах даного Договору; за свій рахунок здійснити навантаження, розвантаження, складування товару; проводити роботи з навантаження, розвантаження, складування товару в робочий час, погоджений із Замовником; у випадках необхідності зміни вартості товару, Постачальник зобов'язується негайно повідомити про це Замовника; не розголошувати інформацію, визнану Сторонами комерційною або конфіденційною (п. 4.1.);
- замовник зобов'язаний: прийняти поставлений товар, крім випадків, коли він має право вимагати заміни товару або право відмови від договору; оплачувати товар згідно з видатковою накладною шляхом перерахування коштів на банківський рахунок «Постачальника»; надати приміщення для розміщення поставленого товару, забезпечити доступ представників Постачальника до цього приміщення для здійснення розвантажувальних робіт та складування товару; вчасно здійснювати оплату за цим Договором в розмірі, на умовах і в порядку, визначених Договором; після виконання Договору підписати Видаткову накладну (п. 4.2);
- загальна ціна даного Договору становить 150000 грн. Всього: сто п'ятдесят тисяч грн 00 коп. без ПДВ. Замовник сплачує Постачальнику за цим Договором всю суму, протягом п'яти днів з моменту підписання видаткової накладної (п. 5.1).
Відповідно до умов Договору № 70:
- постачальник зобов'язується продати товар для підготовки до опалювального сезону: Генератор бензиновий TvardyFY8500 (передати у власність Замовника), а Замовник зобов'язується прийняти товар та сплатити за нього на умовах Договору (п. 1.1);
- товар повинен бути поставлений Замовнику у строк 3 днів з моменту підписання договору (п. 3.1);
- перехід права власності відбувається в момент поставки відповідного товару, що оформляється видатковою накладною (п. 3.2);
- пунктом постачання товару за цим Договором є місцезнаходження Замовника (п. 3.3);
- постачальник зобов'язаний: поставити Замовнику товар на умовах даного Договору; за свій рахунок здійснити навантаження, розвантаження, складування товару; проводити роботи з навантаження, розвантаження, складування товару в робочий час, погоджений із Замовником; у випадках необхідності зміни вартості товару, Постачальник зобов'язується негайно повідомити про це Замовника; не розголошувати інформацію, визнану Сторонами комерційною або конфіденційною (п. 4.1.);
- замовник зобов'язаний: прийняти поставлений товар, крім випадків, коли він має право вимагати заміни товару або право відмови від договору; оплачувати товар згідно видаткової накладної шляхом перерахування коштів на банківський рахунок «Постачальника»; надати приміщення для розміщення поставленого товару, забезпечити доступ представників Постачальника до цього приміщення для здійснення розвантажувальних робіт та складування товару; вчасно здійснювати оплату за цим Договором в розмірі, на умовах і в порядку, визначених Договором; після виконання Договору підписати Видаткову накладну (п. 4.2);
- загальна ціна даного Договору становить 150000 грн. Всього: сто п'ятдесят тисяч грн 00 коп. без ПДВ. Замовник сплачує Постачальнику за цим Договором всю суму, протягом п'яти днів з моменту підписання видаткової накладної (п. 5.1).
Відповідно до умов Договору № 71:
- постачальник зобов'язується продати товар для підготовки до опалювального сезону: Генератор бензиновий 380 В (передати у власність Замовника), а Замовник зобов'язується прийняти товар та сплатити за нього на умовах Договору (п. 1.1);
- товар повинен бути поставлений Замовнику у строк 3 днів з моменту підписання договору (п. 3.1);
- перехід права власності відбувається в момент поставки відповідного товару, що оформляється видатковою накладною (п. 3.2);
- пунктом постачання товару за цим Договором є місцезнаходження Замовника (п. 3.3);
- постачальник зобов'язаний: поставити Замовнику товар на умовах даного Договору; за свій рахунок здійснити навантаження, розвантаження, складування товару; проводити роботи з навантаження, розвантаження, складування товару в робочий час, погоджений із Замовником; у випадках необхідності зміни вартості товару, Постачальник зобов'язується негайно повідомити про це Замовника; не розголошувати інформацію, визнану Сторонами комерційною або конфіденційною (п. 4.1.);
- замовник зобов'язаний: прийняти поставлений товар, крім випадків, коли він має право вимагати заміни товару або право відмови від договору; оплачувати товар згідно з видатковою накладною шляхом перерахування коштів на банківський рахунок «Постачальника»; надати приміщення для розміщення поставленого товару, забезпечити доступ представників Постачальника до цього приміщення для здійснення розвантажувальних робіт та складування товару; вчасно здійснювати оплату за цим Договором в розмірі, на умовах і в порядку, визначених Договором; після виконання Договору підписати Видаткову накладну (п. 4.2);
- загальна ціна даного Договору становить 150000 грн. Всього: сто п'ятдесят тисяч грн 00 коп. без ПДВ. Замовник сплачує Постачальнику за цим Договором всю суму, протягом п'яти днів з моменту підписання видаткової накладної (п. 5.1).
Відповідно до умов Договору № 72:
- постачальник зобов'язується продати товар для підготовки до опалювального сезону: Генератор бензиновий StenleySG7500 (передати у власність Замовника), а Замовник зобов'язується прийняти товар та сплатити за нього на умовах Договору (п. 1.1);
- товар повинен бути поставлений Замовнику у строк 3 днів з моменту підписання договору (п. 3.1);
- перехід права власності відбувається в момент поставки відповідного товару, що оформляється видатковою накладною (п. 3.2);
- пунктом постачання товару за цим Договором є місцезнаходження Замовника (п. 3.3);
- постачальник зобов'язаний: поставити Замовнику товар на умовах даного Договору; за свій рахунок здійснити навантаження, розвантаження, складування товару; проводити роботи з навантаження, розвантаження, складування товару в робочий час, погоджений із Замовником; у випадках необхідності зміни вартості товару, Постачальник зобов'язується негайно повідомити про це Замовника; не розголошувати інформацію, визнану Сторонами комерційною або конфіденційною (п. 4.1.);
- замовник зобов'язаний: прийняти поставлений товар, крім випадків, коли він має право вимагати заміни товару або право відмови від договору; оплачувати товар згідно з видатковою накладною шляхом перерахування коштів на банківський рахунок «Постачальника»; надати приміщення для розміщення поставленого товару, забезпечити доступ представників Постачальника до цього приміщення для здійснення розвантажувальних робіт та складування товару; вчасно здійснювати оплату за цим Договором в розмірі, на умовах і в порядку, визначених Договором; після виконання Договору підписати Видаткову накладну (п. 4.2);
- загальна ціна даного Договору становить 140000 грн. Всього: сто сорок тисяч грн 00 коп. без ПДВ. Замовник сплачує Постачальнику за цим Договором всю суму, протягом п'яти днів з моменту підписання видаткової накладної (п. 5.1).
У подальшому, на виконання умов Договорів № 67, № 68, № 69, № 70, № 71, № 72 виконувачем обов'язків директора КЗ «Ліцей № 4 ім. А.С. Макаренка Долинської міської ради», директорами КЗ «Новогригорівська Перша гімназія Долинської міської ради», КЗ «Молодіжненський ліцей Долинської міської ради», КЗ «Олександрівський ліцей Долинської міської ради», завідувачами Першотравневої філії КЗ «Ліцей № 2 Долинської міської ради» та Марфівської філії КЗ «Ліцей № 1 Долинської міської ради» 13 грудня 2022 року прийнято у фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 шість генераторів бензинових: Stanley SG7500, Hyundai HYD-G, Pezal PGG8000, Tvardy FY8500, 380 В, Stanley SG7500 та підписано видаткові накладні № 67, № 68, № 69, № 70, № 71, № 72 від 13 грудня 2022 року.
Продовжуючи реалізацію раніше виниклого умислу, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах фізичною особи - підприємця ОСОБА_6 , ОСОБА_5 15 грудня 2022 року, більш точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, затверджено власним електронним підписом платіжні доручення № 2375, № 2376, № 2377, № 2378, № 2379, № 2380, на підставі яких із розрахункового рахунку № UA678201720344261001100139708 управління освіти, молоді та спорту Долинської міської ради, відкритого у Державній казначейській службі України, здійснено перерахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк», грошові кошти в загальній сумі 890000 грн (вісімсот дев'яносто тисяч грн 00 коп.).
У той же час, загальна середня вартість бензинових генераторів, придбаних на підставі Договорів № 67, № 68, № 69, № 70, № 71, № 72, з урахуванням висновку судово-товарознавчої експертизи від 28 березня 2024 року № 3904/23-27, станом на 13 грудня 2022 року складала 426866,50 грн (чотириста двадцять шість тисяч вісімсот шістдесят шість гривень 50 коп.).
З огляду на викладене, начальник управління освіти, молоді та спорту Долинської міської ради ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, в інтересах фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 , всупереч інтересам служби, 13 грудня 2022 року підписала Договори № 67, № 68, № 69, № 70, № 71, № 72 та 15 грудня 2022 року затвердила власним електронним підписом платіжні доручення № 2375, № 2376, № 2377, № 2378, № 2379, № 2380, на підставі яких із розрахункового рахунку відділу освіти, молоді та спорту Долинської міської ради здійснено перерахування коштів на розрахунковий рахунок фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 в сумі 890000 грн, чим згідно з висновком експерта № СЕ-19/112-24/6457-ЕК від 21 травня 2024 року завдала збитки управлінню освіти, молоді та спорту Долинської міської ради та відповідно до бюджету Долинської міської ради на суму 463133,50 грн (чотириста шістдесят три тисячі сто тридцять три гривні 50 коп.) без ПДВ, які у двісті п'ятдесят і більше разів - 310225 грн (триста десять тисяч двісті двадцять п'ять грн) перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.
Положеннями ч. 1 ст. 31 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», п. 1 ч. 1 ст. 481 КПК України передбачено, що письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення депутату місцевої ради здійснюється Генеральним прокурором, його заступником, керівником обласної прокуратури в межах його повноважень.
Слідчий просить застосувати арешт визначеного майна підозрюваної з підстав, передбачених ст. 170 КПК України, а саме з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, виконання судового рішення у кримінальному провадженні.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, однак надіслав до слідчого судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна (ч. 2 ст. 172 КПК України).
З метою недопущення відчуження визначеного майна підозрюваної, зважаючи на те, що це майно не є тимчасово вилученим, розгляд цього клопотання згідно з вимогами слідчого здійснюється без повідомлення підозрюваної.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання про арешт майна, дійшов до такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 18 липня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023120040000090, кримінально-правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 364 КК України.
З матеріалів клопотання слідує, що підозрювана ОСОБА_5 має у власності квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , оціночною вартістю 1 248 836,98 грн.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
За змістом чч 2-6 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Слідчим суддею встановлено, що внаслідок діяння в якому підозрюється ОСОБА_5 державі спричинено шкоди на загальну суму 463133,50 грн.
З метою забезпечення відшкодування вищезазначеної шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає є підстави для арешту майна підозрюваної.
Однак, оскільки вартість майна щодо якого слідчий просить застосувати арешт значно перевищує розмір шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає застосувати арешт частини цього майна.
З огляду на вказане, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання слідчого про арешт майна частково.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-173, 309 КПК України, -
Задовольнити частково клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Долинського відділу Знам'янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023120040000090 від 18 липня 2023 року, кримінально-правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна.
Накласти арешт на 1/3 (одну третю) частину квартири за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві власності підозрюваній ОСОБА_5 , заборонивши відчуження цієї частини квартири.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляція протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.
Суддя ОСОБА_1