Долинський районний суд Кіровоградської області
110 м. м. Долинська Кропивницький район Кіровоградська область Україна 28500
Справа № 388/552/25
Іменем України
27.03.2025 рокум. Долинська
Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Долинського відділу Знам'янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025121030000093 від 11 березня 2025 року, кримінально-правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, -
Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 (далі - слідчий) звернувся до слідчого судді з цим клопотанням, погодженим з прокурором Долинського відділу Знам'янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, посилаючись на те, що 7 березня 2025 року ОСОБА_5 попросила свого племінника ОСОБА_6 аби він на онлайн платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розмістив оголошення з приводу продажу належного їй мобільного телефону марки «Samsung Galaxy Flip 5». На цій платформі ОСОБА_6 залишив свій номер мобільного телефону для зв'язку НОМЕР_1 . Згодом, невідома особа під псевдонімом ОСОБА_7 надіслала повідомлення ОСОБА_6 в застосунок «Viber» про оплату покупки мобільного телефону та відправила посилання. Окрім цього зазначила, що перейшовши за посиланням активізується оплата за покупку мобільного телефону, однак для цього необхідно надіслати номер банківської картки та пін-код до неї.
Перейшовши за цим посиланням з'явились рядки для заповнення інформації, а саме: номер картки, термін дії, CVV, що було зроблено, однак авторизуватися не вдалося.
9 березня 2025 року близько 15:00 години ОСОБА_7 знову написала ОСОБА_6 та наполягала на тому, що грошові кошти знаходяться в онлайн платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона ці кошти повернути не може, просила аби ОСОБА_5 повідомила їй номер банківської картки та пін-код до неї, що було зроблено.
Коли було надіслано номер картки та пін-код до неї, робочий екран мобільного телефону ОСОБА_5 припинив працювати. Згодом ОСОБА_6 зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 та особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Повідомила, що з банківським рахунком ОСОБА_5 відбуваються шахрайські дії, особистий кабінет зламаний, а тому необхідно буде провести деякі операції, щоб це усунути. Було надано обіцянку про повернення грошових коштів після виконання цих операцій. О 16:45 годині ОСОБА_5 зателефонували з мобільного номера телефону НОМЕР_3 та почали надавати вказівки, які нею виконувались. Після цієї розмови ОСОБА_5 виявила, що з її банківської картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 було списано грошові кошти на загальну суму 150000 грн.
За цим фактом 11 березня 2025 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025121030000093 за кримінально-правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначає, що у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та яка міститься в Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості, що відображаються в документах, можуть бути використані для підтвердження вчиненого.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 не з'явився, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.
Представник Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, про причину неявки не повідомив.
За змістом ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Таким чином, уважаю за можливе розглянути кримінальне провадження за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.
Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, дійшов до такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 11 березня 2025 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025121030000093 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до чч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Як слідує з матеріалів клопотанням слідчого про тимчасовий доступ до документів, грошові кошти, якими незаконно заволоділи розміщувались на рахунку платіжної картки, що відкритий в Акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, установлено, що документи до яких просить тимчасових доступ слідчий у цьому клопотанні знаходяться в Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Документи до яких просить у цьому кримінальному провадженні тимчасовий доступ слідчий самі по собі, а також у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Отже, документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий, зокрема є документами, що містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 99, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл особі відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінального провадження ( ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ) внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025121030000093 від 11 березня 2025 року, кримінально-правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України на проведення заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до документів, що знаходяться в Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання їх копій (у тому числі в електронному виді та паперовому виді), що містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 із зазначенням даних про повний рух коштів 9 березня 2025 року, а також:
1.часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошових коштів, повної адреси розташування терміналу та його номер, адресу розташування відділення банку з приєднанням фото та відео з камер відеоспостереження під час користування картковим рахунком;
2.про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв'язку;
3.на кого відкритий рахунок, хто ним користується та хто має право здійснювати фінансові операції із зазначенням всіх анкетних відомостей особи;
4.щодо операцій, здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів, які були прив'язані до рахунку, інформації про ІР - адреси, час виходу, інші наявні дані стосовно особи, які були використані під час користування рахунком;
5.про прив'язку номерів мобільних телефонів до рахунку з моменту реєстрації рахунку до тепер;
6.за наявності матеріали службового розслідування за цим фактом;
7.у випадку здійсненні банківських операцій за рахунком у приміщенні відділень банку, копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
8.у випадку здійснення банківських операцій за рахунком через Інтернет банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;
9.інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку, в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку із зазначенням номерів телефонів;
10.інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку, в тому числі поповнення електронних гаманців із зазначенням їх номерів;
11.інформацію про здійснення будь-якого виду переказу грошових коштів з рахунку на інші банківські чи карткові рахунки із зазначенням анкетних даних користувачів, номерів телефонів, номерів банківських та карткових рахунків;
12.інформацію про дати всіх транзакцій за рахунком з 9 березня 2025 року по 27 березня 2027 року, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), суми, коду авторизації, МСС, номер термінала, країну та повний опис транзакції, IP-адресу, MAC- адресу.
Ухвала діє до 27 квітня 2025 року включно.
Наслідками невиконання цієї ухвали відповідно до ст. 166 КПК України є надання дозволу на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1