Справа № 645/1736/25
Провадження № 1-кс/645/347/25
27 березня 2025 року м. Харків
Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025221190000288 від 08.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12025221190000288 від 08.03.2025 року, а саме до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що невстановлена особа в жовтні 2024 року, під приводом здійснення вкладів в криптобіржеві операції з подальшим отриманням доходу, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду. (ІКС ІПНП № 4842 від 08.03.2025). Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових за №12025221190000288 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування у якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка повідомила, що в середині вересня 2024 року (точну дату не пам'ятає) потерпіла побачила у соціальній мережі «Facebook» рекламне оголошення, змістом якого була пропозиція від брокерського агенства спробувати свої можливості у торгівлі на біржевих ринках. Потерпілу це зацікавило, вона заповнила заявку, в якій вказала свій мобільний телефон. Після цього потерпілій почали поступати телефонні дзвінки, в ході розмови почали вмовляти спробувати зробити депозит, розповідали про те, що потерпіла буде працювати з аналітиком, казали, якщо немає коштів-брати кредит. Мобільні номери з яких потерпілій телефонували: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . 18.11.2024 року потерпіла зробила перший депозит, переводом на банківську картку, яку потерпілій повідомили, у сумі 500,00 доларів США (20904 грн). Банківська картка на яку потерпіла перевела ці кошти - НОМЕР_5 . У подальшому, вони потерпіла була зареєстрована на платформі ІНФОРМАЦІЯ_6 , фірма АІРМАРКЕТС та повідомили, що буде людина, яка керуватиме діями потерпілої та здійснюватиме допомогу в торгівлі. Потерпілій пояснили 3 позиції куди потрібно вкласти кошти, а коли буде прибуток у вигляді +5 доларів то можна закривати угоду та відкривати нову. Пройшло близько тижня, потерпілій повідомили, що в неї все добре виходить, і можна почати торгівлю на валютних парах та криптовалюті та для цього потрібні кошти, яких у потерпілої не було. Однак аналітик сказав взяти кошти в банку в кредит, і все буде добре. Потерпіла взяла кредит в банку, у сумі 6000 доларів, проте з фінансового відділу компанії шахраїв сказали, що цієї суми мало, потрібно взяти ще 2000 доларів. 29 листопада потерпіла зробила депозит у сумі 8000 доларів. Цей депозит потерпіла робила на різні банківські картки різними платежами зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_6 ), а саме: 26.11.2024 року о 13:51 переказ у сумі 114500,00 грн на банківський рахунок ( НОМЕР_7 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 . 26.11.2024 року о 13:57 переказ у сумі 44500,00 грн на банківський рахунок ( НОМЕР_8 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 ; 27.11.2024 року о 18:39 - переказ у сумі 49000,00 грн. Точних реквізитів отримувача нажаль немає, платіжна система ВІЗА, платіжний інструмент - 4035200041657955; 28.11.2024 року о 11:20 - переказ у сумі 21692 грн, точних реквізитів отримувача нажаль немає, платіжна система ВІЗА, платіжний інструмент - 4441114440151080; 28.11.2024 року о 11:21 - переказ у сумі 23873,00 грн, точних реквізитів отримувача нажаль немає, платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_8 , платіжний інструмент - 5355280210907844; 28.11.2024 року о 11:22 - переказ у сумі 8435,00 грн, точних реквізитів отримувача нажаль немає, платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_8 , платіжний інструмент - 4441111133118434; 28.11.2024 року о 14:37 - переказ у сумі 50000,00 грн на банківський рахунок ( НОМЕР_9 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 ; 29.11.2024 року о 11:59 - переказ у сумі 31000,00 грн, точних реквізитів отримувача нажаль немає, платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_8 , платіжний інструмент - 4441111032763033. Окрім цього, були перекази з ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Сенс банк. 29 листопада 2024 відкрили крипто угоду. 30.11.2024 потерпілій зателефонували та сказали, що все погано, потрібно ще 4000,00 доларів. Вона ці кошти не мала змоги знайти, в понеділок їй зателефонували (особа на ім'я ОСОБА_9 ), та сказали, що заможна поповнити депозит на суму 5000,00 доларів при умові що потерпіла не має права виводити гроші з біржи, на що потерпіла погодилась. Після цього потерпілій зателефонували з фінансового відділу, сказали що йде закриття року, та потрібно терміново внести депозит у сумі 2500,00 доларів. Потерпіла взяла кредит на суму 1500,00 доларів, внесла ці кошти. Після цього наприкінці грудня у потерпілої закривався депозит в ІНФОРМАЦІЯ_1 та вона кошти звідти у сумі 900 доларів також внесла. На теперішній час потерпілій кажуть, що треба вносити ще кошти, та погрожують, що онулюється депозит потерпілої на біржі. Кожен раз телефонують та кажуть що потрібні гроші. Загальна сума збитку завданого потерпілій складає 13700,00 доларів США. Під час допиту потерпіла також надала копії квитанцій про здійснення переказів грошових коштів, які потерпіла переказувала після розмов із невстановленими особами.
Враховуючи викладене, для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків та карток володільці яких є останніми отримувачами грошових коштів, викрадених у потерпілої шахрайським шляхом, до документів про рух грошових коштів з рахунків, які знаходяться в: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунків: №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , та банківської картки № НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ) щодо банківських карток №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ) щодо банківської картки № НОМЕР_18 ; КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ) щодо банківської картки № НОМЕР_5 , оскільки надана інформація матиме доказове значення.
Представники банківських установ у судове засідання не з'явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись, причини неявки суду невідомі.
Слідчий та прокурор, з якою було погоджено клопотання, у судове засідання не з'явились, через канцелярію подали суду заяви про розгляд справи без їх участі.
Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
У провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12025221190000288 від 08.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 України.
В обґрунтування доводів клопотання суду надано копії: заяви та пояснень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , від 08.03.2025 року, з копією паспорта останньої; протоколу допиту потерпілої від 17.03.2025 року; платіжні інструкції та квитанції про переказ грошових коштів потерпілою ОСОБА_5 , а саме:
платіжна інструкція № Р2А3535610436D4759 від 18.11.2024 року на суму переказу- 20800,00 грн (комісія 104,00 грн), на банківську картку КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ;
платіжна інструкція № 2ЕВА-5САТ-8В1Р-7А23 від 26.11.2024 року на суму переказу- 114500,00 грн, на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 ;
платіжна інструкція № 569Н-ХМКТ-Х73Е-1996 від 26.11.2024 року на суму переказу- 44500,00 грн, на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ;
квитанція № 21С3-6СКТ-5815-9786 від 27.11.2024 року на суму переказу- 49000,00 грн, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_13 ;
квитанція № МК33-4МАМ-1РМ4-3С2Т від 28.11.2024 року на суму переказу-21692,00 грн, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_14 ;
квитанція № М685-ВА30-ТС92-Т121 від 28.11.2024 року на суму переказу- 23873,00 грн, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 ;
квитанція № 5E15-167M-8XX8-1P37 від 28.11.2024 року на суму переказу-8435,00 грн, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_15 ;
платіжна інструкція № ЕК83-6М31-7Х6В-ХТ0А від 28.11.2024 року на суму переказу- 50000,00 грн, на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 ;
квитанція № ТМН2-0СН3-5ТФК-Х02Е від 29.11.2024 року на суму переказу-31000,00 грн, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_16 ;
платіжна інструкція № Р24А3694332988D5849 від 23.12.2024 року на суму переказу- 42000,00 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 .
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст. ст. 107, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025221190000288 від 08.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл органу досудового розслідування, а саме: слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому капітану поліції ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю їх подальшого вилучення у будь-якому відділенні вказаного банку в м. Харків, а саме: до заяв про відкриття/закриття банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , та банківської картки НОМЕР_11 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цим фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських рахунків/картки; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , та банківської картки НОМЕР_11 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив'язаної до них, із вказанням адрес їх розташування із обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаних рахункам в період часу з 26.11.2024 року до 28.11.2024 року;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: заяв про відкриття/закриття банківських карток НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », цим фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по карткам НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив'язаної до них, із вказанням адрес їх розташування із обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаних рахункам в період часу з 27.11.2024 року до 29.11.2024 року.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ) з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх копіювання у паперовому та цифровому вигляді, а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки НОМЕР_18 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_18 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив'язаної до них, із вказанням адрес їх розташування із обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаних рахункам в період часу з 22.12.2024 року до 24.12.2024 року;
КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ), з можливістю подальшого вилучення належним чином засвідчених копії документів в будь-якому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: заяв про відкриття/закриття банківських карток НОМЕР_5 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », цим фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по карткам НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив'язаної до них, із вказанням адрес їх розташування із обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаних рахункам в період часу з 17.11.2024 року до 19.11.2024 року.
Установити строк дії цієї ухвали - два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 27.05.2025 року включно.
Роз'яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1