Справа № 513/419/25
Провадження № 1-кс/513/9/25
Саратський районний суд Одеської області
26 березня 2025 року слідчий суддя Саратського районного суду Одеської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025167240000019 від 20 березня 2025 року за ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До судді слідчого Саратського районного суду Одеської області надійшли матеріали клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що 19 березня 2025 року до чергової частини ВП №1 Білгород- Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з канцелярії ВП №1 Білгород-Дністровського РВП, заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 14 березня 2025 року невстановлена особа, зловживаючи її довірою через застосунок «Telegram» заволоділа грошовими коштами на загальну суму 24350 гривень. 20.03.2025 року відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025167240000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 14 березня 2025 року приблизно о 15:15 годині потерпілій на мобільний телефон у застосунку «Телеграм» надійшло смс-повідомлення від користувача « ОСОБА_5 », котра приходиться їй невісткою, котра у особистому листуванні попрохала потерпілу надати грошові кошти в борг в сумі 4000 гривень, після чого потерпіла погодилась та « ОСОБА_5 » надала у особисті повідомлення номер банківської картки № НОМЕР_1 , на котру потерпіла мала перерахувати кошти, далі зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила грошовий переказ на суму 4000 гривень, Далі, через декілька хвилин у «Телеграм» надійшло ще одне повідомлення знову нібито від «невістки» про прохання перерахувати ще 9000 гривень, потерпіла навіть не запитувала навіщо гроші, повідомила, що можу перерахувати та знову з власної банківської картки № НОМЕР_2 за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила грошовий переказ на суму 9000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , одразу прийшло ще одне смс в котрому «невістка» попрохала ще 11000 гривень, потерпіла знову не поцікавилась навіщо гроші, оскільки дуже часто таким чином надавала у борг невістці, в подальшому з власної банківської картки № НОМЕР_2 за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила ще один грошовий переказ на суму 11000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , на чому листування закінчилось.
У зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по номеру карти № НОМЕР_1 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в період з 13.03.2025 до моменту витребування відповідних документів та інформації про власника вказаного банківського рахунку.
Просить клопотання розглянути без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, які необхідно вилучити.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Начальник сектору дізнання ВП №1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не заявилася. Надала суду заяву про розгляд справи без її участі.
В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходяться інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.
Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Суд визнав за можливе продовжити розгляд клопотання за відсутності належним чином повідомлених сторін.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої, наполягає дізнавач відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, інформацію за банківською карткою, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно отримати для подальшого дослідження з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, або такої, що вчинила його, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою них.
За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання дізнавача та надати доступ до речей і документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя
Клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025167240000019 від 20 березня 2025 року за ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів та забезпечити можливість здійснити виїмку інформації за банківською картою № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ,ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, з метою копіювання та вилучення, а саме:
-документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного України від 12.11.2003 N 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку № НОМЕР_1 , інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;
-надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку № НОМЕР_1 , у разі їх наявності, зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;
-копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_1 ) до AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при відкритті рахунків);
-рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, в період з 13.03.2025 до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме і зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, інформації про прив'язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 , місцезнаходження об'єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів та їх адресу, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 13.03.2025 до моменту витребування відповідних документів.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).
Копію ухвали надати слідчому (дізнавачу), в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню, роз'яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 26 травня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1