Справа № 367/3044/25
Провадження №1-кс/367/407/2025
Іменем України
20 березня 2025 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання слідчого СВ ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111420000051 від 11 лютого 2025 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий СВ ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 ; т.в.о. заступнику начальника СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , на паперовому та електронному носії, а саме:
- справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , включаючи інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку з 22.10.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;
- інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 до моменту здійснення тимчасового доступу;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 22.10.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;
- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 22.10.2024 по до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 22.10.2024 по до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_1 з послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання з 02.08.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;
Розгляд клопотання просить здійснити без участі слідчого та прокурора у випадку їх неявки, врахувати підтримання ними вимог клопотання в повному обсязі, не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, у тому числі не здійснювати аудіо запис судового засідання технічними засобами, оскільки слідчий, прокурор не заперечить проти визнання такої дії та результатів її здійснення чинними.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12025111420000051 від 11 лютого 2025 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 жовтня 2024 року до ЧЧ ВП №1 (м. Буча) надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами 23 жовтня 2024 року, з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", чим спричинило матеріальні збитки потерпілому. (ITC ІПНП 4784 від 10.02.2025).
На підставі виведеного рапорту О/у СКП ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, встановлено, що ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на даний момент перебуває на військовій службі, та прибути до відділення поліції для надання детальних свідчень не може. В телефонній розмові останній заявив, що проживає в АДРЕСА_2 , тел: НОМЕР_2 .
Перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , 23.10.2024 року, близько 18 год. 35 хв. заявнику зателефонували із номерів телефону ( НОМЕР_3 ) та ( НОМЕР_4 ) представившись працівниками банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Невідомі особи повідомили , що без відома заявника хтось хотів зняти кошти у розмірі 27 000 гривень та попросили надати анкетні данні заявника та в розмові попросили виконати певні дії в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а саме ввести номер банківської картки яку заявник не запам'ятав після чого зі своєї картки № НОМЕР_1 переказав грошові кошти у сумі 36 000 гривень двома транзакціями 27135 гривень 23 жовтня 2024 року о 18 годині 14 хвилин та 8850 гривень 23 жовтня 2024 року о 18 годині 21 хвилин, банківську картку шахраїв не пам'ятає.
Відповідно до виписки по картковому рахунку ОСОБА_10 , було встановлено, що в останньої відкритий рахунок в Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером карти № НОМЕР_1 .
Стверджує, що в рамках кримінального провадження вбачається необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку, відкритому в Акціонерному товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка має важливе значення для встановлення винної особи та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий СВ ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, в матеріалах міститься заява про розгляд справи без його участі.
Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлений своєчасно та належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом встановлено, що Відділенням поліції № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12025111420000051 від 11 лютого 2025 року, за правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
На переконання слідчого судді, слідчим доведені обставини, передбачені ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить два місяці.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 20.03.2025 року.
Слідчий суддя надає тимчасового доступу по день звернення слідчого із відповідним клопотанням, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
При цьому, суд роз'яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
постановив :
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111420000051 від 11 лютого 2025 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 ; т.в.о. заступнику начальника СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , на паперовому та електронному носії, а саме:
- справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , включаючи інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку з 22.10.2024 року до 18.03.2025 року;
- інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 22.10.2024 року до 18.03.2025 року;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 22.10.2024 року до 18.03.2025 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів за вказаний період;
- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 22.10.2024 року до 18.03.2025 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 22.10.2024 року до 18.03.2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_1 з послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання з 02.08.2024 року до 18.03.2025 року.
У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 20.03.2025 року.
Закінчення строку дії ухвали 20.05.2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_11