Справа № 296/3047/25
1-кс/296/1546/25
Іменем України
24 березня 2025 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
Слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 12024060000000858 від 22.11.2024 про проведення обшуку
Слідчий за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що в період 2022-2023 років, службові особи ТОВ «ЩЕРБИНИ» (ЄДРПОУ 40148610), шляхом зловживання своїм службовим становищем, під приводом отримання кредиту у АБ «УКРГАЗБАНК» за договором № 465/2022/ЖОД-МСБ від 15.04.2022 про приєднання до правил надання кредиту клієнтам мікро-, малого, середнього та корпоративного бізнесу за програмою фінансової Державної підтримки суб'єктів підприємництва, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами зазначеної банківської установи в сумі понад 2 804 461, 86 грн., що є особливо великим розміром, в результаті чого заподіяли АБ «УКРГАЗБАНК» матеріальну шкоду, на вказану вище суму.
Проведеними заходами встановлено, що директор ТОВ «Щербини» ОСОБА_5 будучи обізнаним в тому, що на території України діє урядова програма «Доступні кредити 5-7-9%» розроблена відповідно до Порядку надання фінансової державної підтримки суб?єктам підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 28, розробив схему направлену на незаконне збагачення, шляхом заволодіння коштами залучивши при цьому інших наразі невстановлених осіб.
Метою Програми є здешевлення вартості кредитів, що пов?язані із провадженням суб?єктами малого, у тому числі мікропідприємництва, та середнього підприємництва (далі - ММСП) господарської діяльності.
Державна підтримка надається в межах отриманих Фондом коштів, передбачених у державному бюджеті у вигляді часткової компенсації Фондом процентних ставок за кредитами ММСП та надання Фондом гарантій
Уповноваженим банкам на забезпечення виконання зобов'язань за кредитами, наданими ММСП 15.04.2022 директор ТОВ «Щербини» ОСОБА_5 , на виконання свого злочинного умислу, з метою заволодіння бюджетними коштами, уклав договір № 465/2022/ЖОД - МСБ про приєднання до Правил надання кредиту клієнтам мікро-, малого-, середнього та корпоративного бізнесу за програмою фінансової підтримки суб?єктів підприємництва «Доступні кредити 5-7-9%» з державним банком АТ «Укргазбанк» (94,94% в статутному капіталі належить Міністерству фінансів України). У той же день, ОСОБА_5 підписав договір поруки № 465/2022/ЖОД- МСБ-П.
17.10.2022 між ТОВ «Щербини» та АТ «Укргазбанк» укладено додаткову угоду № 2 до Договору, якою змінили строки дії кредиту з 15.04.2022 по 14.04.2023 (включно).
15.04.2022 на виконання умов Договору про приєднання Банком перераховано на рахунки ТОВ «Щербини» кредитні кошти в суму 17 537 500 грн.
За матеріалами кредитного договору передбачено умови забезпечення уформі: поруки ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ); договору застави № 465/2022/ЖОД - МСБ - 3, за яким заставним майном є обладнання на загальну суму 3 808 973,98 грн.; гарантії Кабінету Міністрів України в суму 14 030 000 грн.
Відповідно до регістрів бухгалтерського обліку станом на 17.10.2024 заборгованість за кредитним договором № 465/2022/ЖОД - МСБ становить: - заборгованість перед бюджетом - 10 513 847,43 грн.; - прострочена основна заборгованість - 2 804 461,86 грн.; - Заборгованість за простроченими процентами - 102 503,30 грн. - заборгованість за процентами - 817 653,71 грн.
Станом на 22.10.2024 погашення основної заборгованості ТОВ «Щербини» становить на загальну суму 4 219 190,17 грн., останній платіж здійснено 26.10.2023.
Слідчим зазначено, що у ході проведення оперативних заходів встановлено, що місце де можуть знаходитись речі та документи (у тому числі електронні носії інформації-флеш картки, жорсткі диски) та інші пов'язані з цим документи, які фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також можливі знаряддя кримінального правопорушення, які необхідно відшукати та вилучити, знаходяться в офісному приміщені за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 81. де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Щербини».
Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 409172556 від 22.01.2025 відомостей, щодо приміщення - нежитлове приміщення, що за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв. м) 590,2 м2, яке на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , в якому знаходяться офісні приміщення, які використовується ТОВ «Щербини».
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку, тобто на підставі ухвали слідчого судді.
Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються матеріалами кримінального провадження.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи зазначені у клопотанні, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документів, можуть бути доказами під час судового розгляду.
Також, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що обшук офісних приміщень за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 81, які використовуються ТОВ «Щербини» є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування. Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 13, 40, 234, 237 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих, визначених у складі групи слідчих СУ ГУНП в Житомирській області по розслідуванню кримінального провадження № 12024060000000858 від 22.11.2024 на проведення обшуку офісних приміщень за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 81, які використовуються ТОВ «Щербини» з метою відшукання і вилучення:
- документів щодо укладення та виконання договору № 465/2022/ЖОД-МСБ від 15.04.2022 укладеного між ТОВ «ЩЕРБИНИ» та АБ «Укргазбанк», додатки до вказаного договору, додаткові договори (угоди), договори застави, договори поруки які укладались на виконання вище вказаного договору, вхідна та вихідна кореспонденція між ТОВ «ЩЕРБИНИ» та АБ «Укргазбанк»;
- документів що стосуються заставного майна згідно договору № 465/2022/ЖОД-МСБ від 15.04.2022, а саме договори: купівлі-продажу, оренди, страхування, грошова оцінка пневматичної сівалки Sigma «5» на 8 рядів, заводський № 1217-0188, 2018 року випуску, розподільника мінеральних добрив ZA-M 1001 Special, серійний № ZAM0136682, 2021 року випуску, посівної комбінації Terrasem (C6 Artis) з механізмом контролю висіву та вирівнювальною балкою (VBP00065005000224), 2013 року випуску, КПО-8 культиватор предпосівного обробітку, заводський № 041, 2017 року випуску;
- документів, що підтверджують укладення ТОВ «ЩЕРБИНИ» у 2022 році договорів з ПП «Адлер», ТОВ «Пьотінгер Україна», ПП «Вінтехпостач», ТОВ «Доменант», ПП «Фірма Агро Успіх», ТОВ «Компанія АгроНова», ТОВ «СТАНДАРД-ОЙЛ», ТОВ «Полілогіст», ФОП ОСОБА_16 , ТОВ «Нова Формула», ТОВ «РДО Україна», ТОВ «Фірма ЕРІДОН», ТОВ «ГЛЮОН», в тому числі додаткові договори (угоди), акти приймання-передачі, платіжні первинні та зведені бухгалтерські документи, що підтверджують оплату виконаних робіт, печатки, відтиски печаток вищевказаних СПД, документи, які містять вільні зразки підписів та почерку зазначених вище СПД, блокноти, чорнові записи, комп'ютерна техніка (мобільні телефони, ноутбуки, персональні копм'ютери, планшетні пристрої) на якій виготовлялися (виготовляються) та зберігаються документи щодо взаємовідносин з вказаними юридичними особами, грошові кошти отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Встановити строк дії ухвали до 24.04.2025.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на огляд житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1