ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
26.03.2025Справа №904/6516/23
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Славіан»
до Товариства з обмеженою відповідальністю «Омкара»
про стягнення 1 071 892,48 грн
Суддя Зеленіна Н.І.
Без виклику представників сторін.
Господарським судом міста Києва розглядається справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Славіан» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Омкара» про стягнення заборгованості за неналежне виконання зобов'язань за договором суборенди (PURR) №911 від 05.05.2021 у розмірі 1 071 892,48 грн, що складається з суми основної заборгованості у розмірі 716 147,91 грн, суми несплаченого гарантійного платежу у розмірі 246 243,50 грн, 3% річних у розмірі 27 532,42 грн та інфляційних втрат у розмірі 81 968,65 грн.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.06.2024 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Славіан» про призначення судової експертизи від 13.02.2024 - задоволено; призначено у справі №904/6516/23 судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.
18.03.2025 через відділ діловодства суду від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшло клопотання експерта з:
1) рекомендацією замінити назву експертизи з "почеркознавчої" на комплексну судову почеркознавчу та судову технічну експертизу документів; надання необхідних документів для організації проведення експертизи;
2) проханням надати:
- вільні зразки підпису ОСОБА_1, у тому числі наближених за часом виконання до досліджуваних документів (тобто за 2021-2022 роки), які можуть знаходитися в оригіналах різнохарактерних документів (заява про видачу паспорта /Форма №1/, нотаріально посвідчені документи (договори, заяви, довіреності), листи, платіжні документи (квитанції, чеки, тощо) у максимально можливій кількості (не менше ніж у 15 документах);
- перелік зразків підпису ОСОБА_1, які можна використовувати у якості порівняльного матеріалу при проведенні експертизи, зазначивши назву документа, рядок, графу, де вони містяться, з посиланням на аркуші справи, якщо вони містяться в матеріалах справи №904/6516/23 та надати дозвіл на їх використання, оскільки згідно з п. 2.3 Інструкції «...експерту забороняється самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи.»;
3) проханням надати:
??- оригінал Договору про заміну сторони від 08.11.2021 в договорі суборенди (PURR) №911 від 05.05.2021;
- досліджувані документи у відокремленому («розшитому») вигляді від матеріалів справи, з метою можливості використання всього обладнання, необхідного для проведення повного та всебічного дослідження, а також через те, що значна частина обладнання лабораторії не передбачає дослідження документів у зшивках (у тому числі вшитих в томі матеріалів справи).
Згідно з ч. ч. 1, 2, 3 ст. 102 ГПК України матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи. Експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв'язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання. При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.
Дослідивши зміст клопотання та заяви суд дійшов висновку про їх задоволення, з огляду на наступне.
Згідно з ч. ч. 1, 2, 3 ст. 102 ГПК України матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи. Експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв'язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання. При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.
При цьому, частиною 6 статті 69 ГПК України визначено, що експерт має право: 1) ознайомлюватися з матеріалами справи; 2) заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза призначена судом; 3) викладати у висновку експертизи виявлені в ході її проведення факти, які мають значення для справи і з приводу яких йому не були поставлені питання; 4) бути присутнім під час вчинення процесуальних дій, що стосуються предмета і об'єктів дослідження; 5) для цілей проведення експертизи заявляти клопотання про опитування учасників справи та свідків; 6) користуватися іншими правами, що надані Законом України "Про судову експертизу".
Слід наголосити, що відповідно до ст. 114 ГПК України суд має встановлювати розумні строки для вчинення процесуальних дій. Строк є розумним, якщо він передбачає час, достатній, з урахуванням обставин справи, для вчинення процесуальної дії, та відповідає завданню господарського судочинства.
Строки проведення експертних досліджень та порядок встановлення цих строків у залежності від складності дослідження та з урахуванням експертного навантаження передбачено підпунктом 1.13 пункту 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 29.12.2006 №126/5).
Господарські суди мають контролювати дотримання передбачених названою Інструкцією строків проведення експертизи.
Враховуючи викладені у листі експерта обставини щодо значного рівня поточного завантаження судових експертів, надаємо згоду на проведення призначеної у справі судової експертизи у термін понад 90 днів.
Окрім того, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання додаткових матеріалів.
Так, відповідно до пункту 1.8 Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, як вільні, так і експериментальні зразки буквеного або цифрового письма бажано надавати не менше ніж на 15 аркушах. Чим коротший досліджуваний текст (запис), тим більша потреба у вільних зразках. Вільні зразки підпису надаються по змозі не менше ніж на 15 документах, експериментальні - у кількості не менше 5 - 8 аркушів.
Суд звертає увагу, що документи, що надаються в якості порівняльного матеріалу, мають бути пред'явлені особі, яка підлягає ідентифікації та повинен бути визначений та наданий їх перелік.
Враховуючи зазначене, суд вважає за необхідне зобов'язати:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Славіан» надати:
- вільні зразки підпису ОСОБА_1, у тому числі наближених за часом виконання до досліджуваних документів (тобто за 2021-2022 роки), які можуть знаходитися в оригіналах різнохарактерних документів (заява про видачу паспорта /Форма №1/, нотаріально посвідчені документи (договори, заяви, довіреності), листи, платіжні документи (квитанції, чеки, тощо) у максимально можливій кількості (не менше ніж у 15 документах);
- перелік зразків підпису ОСОБА_1, які можна використовувати у якості порівняльного матеріалу при проведенні експертизи, зазначивши назву документа, рядок, графу, де вони містяться, з посиланням на аркуші справи, якщо вони містяться в матеріалах справи №904/6516/23 та надати дозвіл на їх використання, оскільки згідно з п. 2.3 Інструкції «...експерту забороняється самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи.»;
- надати письмовий дозвіл на використання зразків підпису ОСОБА_1;
- докази оплати рахунку №1001 від 05.03.2025 за проведення експертизи.
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Славіан» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Омкара»:
- оригінал Договору про заміну сторони від 08.11.2021 в договорі суборенди (PURR) №911 від 05.05.2021.
Відповідно до п. 1 ч. 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп'яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Об'єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Відповідно до п. 3.1 ч. 3 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, технічна експертиза документів поділяється на експертизу реквізитів документів, експертизу друкарських форм та експертизу матеріалів документів.
Згідно з п. 3.4 ч. 3 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, основними завданнями експертизи матеріалів документів є: установлення роду, виду (іншої класифікаційної категорії) матеріалів, на яких і за допомогою яких виконувався (виготовлявся) документ (папір, барвники, клейкі речовини тощо), та їх спільної (різної) родової (групової) належності; визначення абсолютного часу виконання штрихів рукописних записів у документах.
Оскільки питання, які поставлені на вирішення експертам, відповідають питанням, які вирішуються при проведенні комплексної почеркознавчої та судово-технічної експертизи документів, суд дійшов висновку змінити назву призначеної ухвалою суду від 19.06.2024 у справі №910/6516/23 експертизи на "комплексну почеркознавчу та судово технічну експертизу документів".
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках призначення судом експертизи.
Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 229 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі зупиняється у випадку, встановленому у п. 2 ч. 1 ст. 228 цього кодексу, - на час проведення експертизи.
З огляду на те, що підпунктом 1.13 пункту 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень передбачено, що строк проведення експертизи встановлюється залежно від складності дослідження з урахуванням експертного навантаження фахівців керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) у межах: понад 90 календарних днів - якщо експертиза, зокрема, є особливо складною чи багатооб'єктною, потребує вирішення питань, які потребують декількох досліджень, чи є комплексною, з метою недопущення порушення процесуальних строків розгляду спору, та враховуючи, що ухвалою суду від 19.06.2024 було призначено у справі №910/6516/23 судову експертизу, суд дійшов висновку про необхідність зупинення провадження у справі №910/6516/23 на час проведення судової експертизи.
Керуючись ст. 69, 102, 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва
1. Поновити провадження у справі №910/6516/23.
2. Задовольнити клопотання судових експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз про надання додаткових матеріалів у справі №910/6516/23.
3. Змінити назву експертизи, яка призначена ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.06.2024 у справі №910/6516/23, на «комплексну почеркознавчу та судово технічну експертизу документів».
4. Погодити строк проведення експертизи у справі №910/6516/23 понад 90 календарних днів.
5. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Славіан» у строк до 14.04.2025 надати суду:
- вільні зразки підпису ОСОБА_1, у тому числі наближених за часом виконання до досліджуваних документів (тобто за 2021-2022 роки), які можуть знаходитися в оригіналах різнохарактерних документів (заява про видачу паспорта /Форма №1/, нотаріально посвідчені документи (договори, заяви, довіреності), листи, платіжні документи (квитанції, чеки, тощо) у максимально можливій кількості (не менше ніж у 15 документах);
- перелік зразків підпису ОСОБА_1, які можна використовувати у якості порівняльного матеріалу при проведенні експертизи, зазначивши назву документа, рядок, графу, де вони містяться, з посиланням на аркуші справи, якщо вони містяться в матеріалах справи №904/6516/23 та надати дозвіл на їх використання, оскільки згідно з п. 2.3 Інструкції «...експерту забороняється самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи.»;
- надати письмовий дозвіл на використання зразків підпису ОСОБА_1;
- докази оплати рахунку №1001 від 05.03.2025 за проведення експертизи;
- оригінал Договору про заміну сторони від 08.11.2021 в договорі суборенди (PURR) №911 від 05.05.2021.
6. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Омкара» у строк до 14.04.2025 надати суду:
- оригінал Договору про заміну сторони від 08.11.2021 в договорі суборенди (PURR) №911 від 05.05.2021.
7. Зупинити провадження у справі на час проведення експертизи.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та в частині зупинення провадження може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги до Північного апеляційного господарського суду протягом 10 днів з дня підписання.
Суддя Н.І. Зеленіна