Ухвала від 21.03.2025 по справі 761/10148/25

Справа № 761/10148/25

Провадження № 1-кс/761/7304/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72024001520000020 від 04.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-3 КК України,

установив:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло (вхід № 24678) клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72024001520000020 від 04.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-3 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання про арешт майна, прокурор ОСОБА_3 зазначив про таке.

Детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024001520000020 від 04.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-3 КК України, щодо переміщення (контрабанди) через державний кордон України поза митним контролем або з приховуванням митного контролю за попередньою змовою групою осіб.

За версією органу досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які наразі перебувають поза межами України, створено злочинну групу, кожен учасник якої виконує свою роль в протиправному механізмі, який направлений на здійснення незаконного переміщення (контрабанди) через державний кордон України з приховуванням від митного контролю ювелірних виробів, діамантів, швейцарських годинників з метою заниження митних платежів та подальшої їх реалізації на території України за готівку (гривня, долар США, Євро) або криптовалюту (USDT) через власний магазин «Dream Watch» в м. Києві, діяльність якого здійснюється без належної реєстрації такої господарської діяльності та, відповідно, без сплати належних податків до бюджету.

До реалізації зазначеної протиправної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучили своїх близьких родичів, а саме: ОСОБА_8 , (брат ОСОБА_6 ) та ОСОБА_9 (брат ОСОБА_7 ), які орієнтовно в травні 2024 року, перебуваючи на території Центрального автовокзалу м. Варшава (Польща), налагодили діючий до цього часу канал контрабандного переміщення високоліквідних товарів водіями рейсових автобусів українського бренду «HEYBUS» (власник бренду ТОВ «Автолайн Одеса»), які щодня здійснюють міжнародні рейси сполученням «Варшава-Київ».

Крім того, з метою належного функціонування злочинного механізму на території України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучили до власної організованої злочинної групи наступних громадян України: ОСОБА_10 (виконує роль керівника київського шоуруму « Dream Watch »), ОСОБА_11 (виконує роль комірника та веде чорнову бухгалтерію київського шоуруму), ОСОБА_12 (з 01.09.2024 виконує роль менеджера з продажу, до 01.09.2024 виконував роль водія-кур'єра); ОСОБА_13 (виконує роль водія, кур'єра та інкасатора), який отримує та розвозить ввезений поза митним контролем товар до шоуруму «Dream Watch», а також іншим замовникам а саме: «Ломбард Перспектива», «Gold Club», «Diamont time kiev» Skyhub. Kyiv, «1stLombard».

Встановлено, що члени злочинного угрупування ОСОБА_9 та ОСОБА_8 щодня о 21.00, перебуваючи на території Центрального автовокзалу м. Варшава (Польща), передають водіям рейсових автобусів українського бренду «HEYBUS» високоліквідні товари з метою їх незаконного переміщення до м. Києва.

У свою чергу водії зазначених автобусів на постійній основі здійснюють незаконне переміщення високоліквідних товарів, які отримують від ОСОБА_8 чи ОСОБА_9 , приховуючи їх від митного контролю в конструктивних порожнинах автобуса. За вказані протиправні дії водії автобусів отримують грошову винагороду від ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або в м. Києві від ОСОБА_13 .

Перед відправкою, з метою унеможливлення втрати частини товару, члени злочинного угрупування роблять його фото та відправляють за допомогою месенджеру «Telegram» в корпоративну групу «Варшава-Київ» з метою подальшої звірки після його переміщення.

Після перетину державного кордону в зоні митного посту «Устилуг» Волинської митниці, здійснивши незаконне переміщення високоліквідних товарів злочинного угрупування « Dream Watch » шляхом їх приховування в конструктивних порожнинах автобуса, водії прямують до Центрального автовокзалу м. Києва, де вже їх чекає ОСОБА_13 , який, отримавши від водіїв автобусу незаконно переміщений товар, транспортує його на автомобілях до офісного приміщення (шоуруму) злочинного угрупування «Dream Watch», «Gold Club», «Diamont time kiev» Skyhub. Kyiv, «1stLombard».

Надалі незаконно ввезений товар реалізується через шоурум «Dream Watch», «Gold Club», «Diamont time kiev» Skyhub. Kyiv, «1stLombard», ломбард «Перспектива» закритого типу, доступ до якого здійснюється за попередньою домовленістю з членами злочинного угрупування.

У зазначених магазинах здійснюється діяльність з незаконної реалізації прикрас та годинників (без видачі фіскальних чеків та без належного бухгалтерського та податкового обліку).

Разом з тим встановлено, що діяльність злочинного угрупування « Дрім Вотч » та магазини «Gold Club», «Diamont time kiev» Skyhub. Kyiv, « 1stLombard », ломбард «Перспектива» на території України здійснюється нелегально, без оформлення будь-яких юридичних осіб чи фізичних осіб-підприємців та сплати відповідних податків.

Так, згідно отриманої відповіді Держмитслужби №19/19-02-04/8.21/4726 від 11.10.2024 встановлено, що інформація стосовно митного оформлення товарів суб'єктами господарської діяльності: ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_9 », «Dream Watch SP Z.O.O», «Gold Club» та «Diamont time kiev» Skyhub. Kyiv, «1stLombard» в Держмитслужбі відсутня.

Під час проведення досудового розслідування від начальника 4 (четвертого) управління ГУ «Д» ДЗНД СБ України ОСОБА_16 надійшли матеріали виконання доручення згідно якого встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , яких ОСОБА_19 залучив до своєї протиправної діяльності як інвесторів за умовами, що годинники, які будуть придбані ОСОБА_19 за кошти інвесторів, будуть зберігатися в довірених осіб, в разі замовлення клієнта на годинник ОСОБА_19 за допомогою кур'єра забирає в довіреної особи годинник та в замін надає інший за тотожною ціною.

Під час документування протиправної діяльності злочинного угрупування « Дрім Вотч » встановлено, що в розпорядженні співробітників Київського офісу ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , перебував файл з інформацією про складський облік годинників та прикрас, в якому вказувалось місце зберігання годинників а саме: Склад 1 - Варшава, Склад 2 - Київ, ОСОБА_21 , Марго, ОСОБА_22 , тощо.

Під час виконання доручення слідчого працівниками ГУ «Д» ДЗНД СБ України встановлено, що вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_17 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 є фактичним власником мережі закритих магазинів «Gold Club» та «Diamont time kiev» знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 нежитлові приміщення з № 1 по № 5 (гр. прим. 19) (в літ А), закритого магазину годинників Skyhub. Kyiv та ломбарду «1stLombard», які знаходяться за адресою: АДРЕСА_4, група нежитлових приміщень 4-2.

Також встановлено, що кур'єр «Дрім Вотч» ОСОБА_13 , та менеджер ОСОБА_12 , зустрічались з ОСОБА_17 , в приміщеннях його магазинів для за адресами: АДРЕСА_2 .

У зв'язку з чим, під час досудового розслідування 06.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва у справі № 761/5414/25 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , нежитлові приміщення з № 1 по № 5 (гр. прим. 19) (в літ. А)., що використовуються ОСОБА_17 для своєї протиправної діяльності.

Під час проведення обшуку виявлено годинники та ювелірні прикраси, на які користувачами приміщення включно з ОСОБА_17 , не надано документи, які підтверджували законність їх придбання та походження.

За результатом проведення обшуку виявлено та вилучено таке майно:

1.годинник BLU №204535 з ремінцем чорного кольору;

2.годинник Frannck Muller № 1132 з ремінцем чорного кольору;

3.годинник Bucherer № СВ750 289500118К з ремінцем чорного кольору;

4.годинник Omega з ремінцем чорного кольору;

5.годинник Luminor panerai gmt з ремінцем чорного кольору;

6.годинник Ulysse nardin з металевим ремінцем сірого кольору;

7.годинник Aquaracer CAF 2011 з металевим ремінцем сірого кольору;

8.годинник Girard Perregaux з ремінцем коричневого кольору;

9.годинник Omega жовтого кольору з ремінцем жовтого кольору;

10.годинник Franck з ремінцем чорного кольору;

11.годинник PaulPicot з ремінцем чорного кольору;

12.годинник Glashutte з ремінцем білого кольору;

13.вироби жовтокого кольору у кількості 12 штук з написом 585 загальною вагою 38.27 грам;

14.вироби жовтокого кольору у кількості 12 штук з написом 585 загальною вагою 38.27 грам;

15.вироби жовтокого кольору у кількості 7 штук з написом 585 загальною вагою 28.58 грам;

16.вироби білого кольору з предмета схожими на камні у кількості 7 штук загальною вагою 25.51 грам;

17.кулон сірого кольору з написом Kria загальною вагою 51.41 грам;

18.каблучка жовтого кольору з червоними вставками загальною вагою 50.77 грам;

19.сережки у кількості 2 шт. жовтого кольору загальною вагою 50.28 грам;

20.кулон сірого кольору у вигляді серця загальною вагою 24.13 грам;

21.кулон жовтого кольору загальною вагою 39.05 грам;

22.каблучка жовтого кольору з вставками білого і зеленого кольору загальною вагою 39.95 грам;

23.каблучка сірого кольору із вставним каменем жовтого кольору загальною вагою 49.03 грам;

24.сережки 2 шт. жовтого кольору з камнем жовтого кольору загальною вагою 14.28 грам;

25.каблучка жовтого кольору з камнем жовтого кольору загальною вагою 15.07 грам ;

26.кулон жовтого кольору з камнем жовтого кольору загальною вагою 12.95 грам;

27.браслет жовтого кольору з підвісками у кількості 6 шт. загальною вагою 45.33 грам;

28.браслет сірого кольору з підвісками у кількості 6 шт. загальною вагою 35.48 грам;

29.каблучка жовтого кольору з камнями жовтого, білого кольору загальною вагою 38.26 грам;

30.каблучка жовтого кольору з камнями фіолетового, зеленого та синього кольорів загальною вагою 36.93 грам;

31.каблучка жовтого кольору з камнем голубого кольору загальною вагою 38.83 грам;

32.каблучка жовтого кольору з камнем жовтого кольору загальною вагою 51.32 грам;

33.каблучка жовтого кольору з каменями, фіолетового, жовтого, червоного та зеленого кольорів загальною вагою 50.22 грам;

34.кіляць сірого кольору у кількості 4 шт. загальною вагою 16.28 грам;

35.вироби білого кольору у кількості 8 штук загальною вагою 30.52 грам;

36.хрестик жовтого кольору загальною вагою 8.59 грам;

37.каблучка білого кольору з вставками з білих каменів загальною вагою 7.43 грам;

38.каблучка жовтого кольору з вставками з білих каменів загальною вагою 17.76 грам в коробці червоного кольору;

39.сережки жовтого кольору загальною вагою 15.01 грам в коробці червоного кольору;

40.сережки білого кольору з вставкою з каменів білого кольору загальною вагою 2.76 грам в коробці червоного кольору;

41.сережки сірого кольору загальною вагою 8.15 грам;

42.кулон сірого кольору загальною вагою 8.02 грам в коробці синього кольору;

43.камні жовтого кольору у кількості 7 шт. загальною вагою 4.67 карат;

44.камні жовтого кольору у кількості 4 шт. загальною вагою 2.31 карат;

45.камні білого кольору у кількості 2 шт. загальною вагою 0.41 карат;

46.підвіски білого кольору у кількості 3 шт. з камнями білого кольору загальною вагою 10.7 грам;

47.камінь зеленого кольору загальною вагою 3.17 карат;

48.камінь зеленого кольору загальною вагою 2.60 карат;

49.камінь зеленого кольору загальною вагою 1.1 карат;

50.коробка синього кольору з написом Franck Muller Geneve;

51.коробка білого кольору з написом blu;

52.коробка сірого кольору GP Girard Perregaux;

53.коробка білого кольору з написом Omega;

54.годинник з написом Rolex, який знаходився у коробці з написом serial G2Q25140;

55.годинник з написом Hublot білого кольору з написом 1328857 з ремінцем білого кольору;

56.годинник з написом Ulysse Nardin білого кольору з написом 1872, модель 8153-180;

57.годинник з написом Corum, модель 01.0091, серійний номер 2296610;

58.годинник з написом Rolex, в прозорій коробці з написом model 116503;

59.годинник з написом Alexis Garin з циферблатом синього кольору;

60.годинник з написом Alexis Garin жовтого кольору з ремінцем коричневого кольору;

61.годинник з написом Girard Perregaux, 2584, № 113 з ремінцем чорного кольору ;

62.годинник з написом Rolex Datejust, 676u85y3;

63.годинник з написом Audemars piguet royal oak offshore, rk6185g;

64.годинник з написом Longines, l2 602 4;

65.годинник з написом Rolex жовтого кольору з циферблатом перламутрового кольору;

66.годинник з написом Bregeuet, 5527, №1185 з ремінцем чорного кольору;

67.обручка жовтого кольору загальною вагою 17.84 грам;

68.сережки жовтого кольору з написом 2561753, 84/540520 у кількості 2 шт. загальною вагою 20.99;

69.обручка жовтого кольору загальною вагою 17.30 грам з написом 82/5405, 2934383;

70.обручка білого кольору з камнем голубого кольору загальною вагою 18.19 грам;

71.обручка жовтого кольору з білими камнями загальною вагою 13.25 грам;

72.обручка жовтого кольору загальною вагою 17.84 грам;

73.кулон жовтого кольору з каменем чорного кольору загальною вагою 16.37 грам;

74.Підвіска жовтого кольору № 257635.

07.03.2025 винесено постанову про визнання описаних вище товарно матеріальних цінностей речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вилучене майно, на думку прокурора, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, оскільки на них міститься інформація, яка має доказове значення у кримінальному провадженні та відповідно з метою збереження речових доказів існує необхідність у застосуванні арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження, проведення експертиз.

У зв'язку викладеним, для забезпечення збереження речових доказів, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 України.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 12.03.2025, слідчим суддею визначено ОСОБА_1 13.03.2025 клопотання разом з додатками передано слідчому судді з відділу організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ Шевченківського районного суду міста Києва.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ОСОБА_17 - адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна, оскільки 1) професійна діяльність ОСОБА_17 пов'язана з постійним обігом коштовних ювелірних виробів, годинників та інших преміальних товарів, останній має стабільний дохід та матеріальні активи, які заробляв протягом усієї трудової діяльності, а тому має фінансову спроможність придбавати ювелірні прикраси, дорогі годинник та інші коштовні предмети, при цьому торгівля ювелірними виробами та годинниками, які вже були використані не передбачає офіційного документального підтвердження чи паспорту, водночас вилучені 6 годинників передані ОСОБА_17 20.09.2024 для огляду та перевірки, а також з метою реклами на його Ютюб-каналі та не мають до злочинної діяльності жодного відношення; 2) рапорти та довідки працівників Служби безпеки України мають суб'єктивні та упередженні висновки, які не базуються на зібраних доказах, слідчих діях або матеріалах НСРД, а тому не можуть бути взяті до уваги слідчим суддею, жодний із долучених документів у клопотанні не підтверджує про пряму чи не пряму причетність ОСОБА_17 до обставин кримінального провадження; 3) у клопотанні про арешт відсутні будь-які дані, які б вказували, що належне ОСОБА_17 майно набуте кримінально протиправним шляхом, зберегло на собі сліди або містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, при цьому ОСОБА_17 повідомлення про підозру не вручалось.

Представник ОСОБА_23 - адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна належного ОСОБА_23 , виходячи з того, що 1) постанова детектива про визнання вилученого майна речовими доказами у кримінальному провадженні є формальною, оскільки прокурором не надано доказів того, що вилучене майно є предметом протиправної діяльності, об'єктом чи знаряддям злочину та відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України; 2) відповідні ювелірні вироби передані ФОП ОСОБА_23 на відповідальне зберігання, а тому арешт на майно не може бути накладений за обставин, викладених у клопотанні прокурора з метою п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України; 3) відсутнє обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти.

Заслухавши думку учасників справи, дослідивши клопотання та додані на його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Так, детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024001520000020 від 04.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-3 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється, зокрема прокурорами відділу Офісу Генерального прокурора.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 07.02.2025 у справі № 761/5414/25 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 нежитлові приміщення з № 1 по № 5 ( гр. прим. 19) (в літ А), що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_24 , з метою відшукування, та фіксації первинних документів бухгалтерського та податкового обліку (договорів з додатками та доповненнями; заявки на поставку; специфікації до договорів і додатків; видаткові та прибуткові накладні; податкові накладні; рахунки-фактури; товарно-транспортні накладні; путівки автотранспорту та інших документів, що підтверджують перевезення товарів; рахунків; платіжних доручень; платіжні документи (в оригіналах, копіях, бланках), чорнові записи; інші документи, які свідчать про вчинення злочину; товари ввезені поза митним контролем на територію України.

Відповідно до протоколу обшуку від 06.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 07.02.2025 у справі № 761/5414/25, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно на яке прокурор просить накласти арешт.

Звернення прокурора 07.03.2025 з клопотанням про арешт на зазначене тимчасово вилучене майно зумовлено необхідністю збереження речових доказів, оскільки вилучене майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Постановою старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_25 від 07.03.2025 майно, на яке сторона обвинувачення просить накласти арешт, визнано речовими доказами.

Крім того, постановою старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_25 від 07.03.2025 призначено комплексну судову експертизу вилученого майна.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в цьому випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. Крім того, при вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що ці докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в цьому кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів.

Слідчий суддя вважає доведеним існування достатніх підстав вважати, що не накладення арешту на вилучене майно, зазначене прокурором у клопотанні, може призвести до його можливого відчуження на користь третіх осіб або настання інших наслідків, у зв'язку з чим не буде досягнута дієвість цього кримінального провадження.

Так, приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано це клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, наявність підстав для проведення експертизи, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовими доказами постановою детектива від 07.03.2025, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вищезазначене майно.

Посилання адвокатів на те, що вилучене майно не має жодного відношення до обставин кримінального провадження, слідчий суддя на даній стадії досудового розслідування оцінює критично, оскільки ці обставини можуть бути підтверджені лише шляхом проведення перевірки під час досудового розслідування у кримінальному провадженні для спростування або підтвердження зазначених адвокатом доводів.

Досудове розслідування на цей час ще триває і ці обставини також підлягають перевірці при його проведенні, тому в такому випадку, вбачається за можливе застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Слідчий суддя також звертає увагу, що арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна, тому доводи адвоката про те, що ОСОБА_17 не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а відтак відсутні підстави для задоволення клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, є необґрунтованими.

З огляду на положення КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слід зауважити і на тому, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, а органом досудового розслідування здійснюється збирання доказів та встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, у тому числі усіх причетних до зазначеного кримінального правопорушення осіб.

На думку слідчого судді, накладення арешту на майно в цьому випадку є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження. При цьому слідчий суддя враховує, серед іншого, суспільну небезпеку можливого кримінального правопорушення, його специфіку та тяжкість.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею не встановлено негативних наслідків арешту майна для третіх осіб. Що стосується прав та законних інтересів власників майна, то слідчий суддя вважає, що такі обмеження не є занадто обтяжливими для них. При цьому слідчий суддя звертає увагу на те, що арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, який в подальшому може бути скасований у визначеному законом порядку.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 98, 170-173, 309, 395, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72024001520000020 від 04.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-3 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 06.03.2025 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , нежитлові приміщення з № 1 по № 5 (гр. прим. 19) (в літ. А), а саме на:

1.годинник BLU № 204535 з ремінцем чорного кольору;

2.годинник Frannck Muller № 1132 з ремінцем чорного кольору;

3.годинник Bucherer № СВ750 289500118К з ремінцем чорного кольору;

4.годинник Omega з ремінцем чорного кольору;

5.годинник Luminor panerai gmt з ремінцем чорного кольору;

6.годинник Ulysse nardin з металевим ремінцем сірого кольору;

7.годинник Aquaracer CAF 2011 з металевим ремінцем сірого кольору;

8.годинник Girard Perregaux з ремінцем коричневого кольору;

9.годинник Omega жовтого кольору з ремінцем жовтого кольору;

10.годинник Franck з ремінцем чорного кольору;

11.годинник PaulPicot з ремінцем чорного кольору;

12.годинник Glashutte з ремінцем білого кольору;

13.вироби жовтокого кольору у кількості 12 штук з написом 585 загальною вагою 38.27 грам;

14.вироби жовтокого кольору у кількості 12 штук з написом 585 загальною вагою 38.27 грам;

15.вироби жовтокого кольору у кількості 7 штук з написом 585 загальною вагою 28.58 грам;

16.вироби білого кольору з предмета схожими на камні у кількості 7 штук загальною вагою 25.51 грам;

17.кулон сірого кольору з написом Kria загальною вагою 51.41 грам;

18.каблучку жовтого кольору з червоними вставками загальною вагою 50.77 грам;

19.сережки у кількості 2 шт. жовтого кольору загальною вагою 50.28 грам;

20.кулон сірого кольору у вигляді серця загальною вагою 24.13 грам;

21.кулон жовтого кольору загальною вагою 39.05 грам;

22.каблучку жовтого кольору з вставками білого і зеленого кольору загальною вагою 39.95 грам;

23.каблучку сірого кольору із вставним каменем жовтого кольору загальною вагою 49.03 грам;

24.сережки 2 шт. жовтого кольору з камнем жовтого кольору загальною вагою 14.28 грам;

25.каблучку жовтого кольору з камнем жовтого кольору загальною вагою 15.07 грам;

26.кулон жовтого кольору з камнем жовтого кольору загальною вагою 12.95 грам;

27.браслет жовтого кольору з підвісками у кількості 6 шт. загальною вагою 45.33 грам;

28.браслет сірого кольору з підвісками у кількості 6 шт. загальною вагою 35.48 грам;

29.каблучку жовтого кольору з камнями жовтого, білого кольору загальною вагою 38.26 грам;

30.каблучку жовтого кольору з камнями фіолетового, зеленого та синього кольорів загальною вагою 36.93 грам;

31.каблучку жовтого кольору з камнем голубого кольору загальною вагою 38.83 грам;

32.каблучку жовтого кольору з камнем жовтого кольору загальною вагою 51.32 грам;

33.каблучку жовтого кольору з каменями, фіолетового, жовтого, червоного та зеленого кольорів загальною вагою 50.22 грам;

34.кіляць сірого кольору у кількості 4 шт. загальною вагою 16.28 грам;

35.вироби білого кольору у кількості 8 штук загальною вагою 30.52 грам;

36.хрестик жовтого кольору загальною вагою 8.59 грам;

37.каблучку білого кольору з вставками з білих каменів загальною вагою 7.43 грам;

38.каблучку жовтого кольору з вставками з білих каменів загальною вагою 17.76 грам в коробці червоного кольору;

39.сережки жовтого кольору загальною вагою 15.01 грам в коробці червоного кольору;

41.сережки сірого кольору загальною вагою 8.15 грам;

42.кулон сірого кольору загальною вагою 8.02 грам в коробці синього кольору;

43.камні жовтого кольору у кількості 7 шт. загальною вагою 4.67 карат;

44.камні жовтого кольору у кількості 4 шт. загальною вагою 2.31 карат;

45.камні білого кольору у кількості 2 шт. загальною вагою 0.41 карат;

46.підвіски білого кольору у кількості 3 шт. з камнями білого кольору загальною вагою 10.7 грам;

47.камінь зеленого кольору загальною вагою 3.17 карат;

48.камінь зеленого кольору загальною вагою 2.60 карат;

49.камінь зеленого кольору загальною вагою 1.1 карат;

50.коробку синього кольору з написом Franck Muller Geneve;

51.коробку білого кольору з написом blu;

52.коробку сірого кольору GP Girard Perregaux;

53.коробку білого кольору з написом Omega;