21.03.2025 Справа №607/5752/25 Провадження №1-кс/607/1742/2025
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024211040002169 від 11.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -
Старший слідчий СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №12024211040002169 від 11.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України до чотирьох місяців.
Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024211040002169 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 10.09.2024 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області звернулась ОСОБА_8 із заявою про те, що невідома особа протягом часу з 07.01.2023 по 22.08.2024, шляхом зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами, які остання надсилала на банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , АТ «ОщадБанк» НОМЕР_2 та АТ «Універсал Банк» НОМЕР_6.
За даним фактом відомості внесені 11.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024211040002169 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Оскільки під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що кримінальне правопорушення є вчиненим у м. Чернівці, то постановою прокурора Тернопільської окружної прокуратури від 17.01.2025 підслідність кримінального провадження №12024211040002169 визначено за СВ Чернівецького РУП ГУНП в Тернопільській області.
Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_9 від 24.02.2025 про доручення здійснення досудового розслідування досудове розслідування кримінального провадження доручено здійснювати СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області.
Матеріали кримінального провадження №12024211040002169 надійшли до Тернопільської окружної прокуратури 07.03.2025.
Окрім цього, 28.01.2025 на адресу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_8 про те, що 22.01.2025 невідома особа, використовуючи сторінку у месенджері «Фейсбук» шляхом проведення незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, отримує грошові кошти від ОСОБА_8 у великих розмірах.
За даним фактом 28.01.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №12025211040000209 за ч.4 ст.190 КК України.
Постановою прокурора Тернопільської окружної прокуратури від 14.03.2025 у одному кримінальному провадженні об'єднано матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024211040002169 від 11.09.2024 та №12025211040000209 від 28.01.2025, якому присвоєно №12024211040002169.
Як зазначає слідчий, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_4 , виник протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці та часі, створила за допомогою всесвітньої інформаційної мережі Інтернет у соціальні мережі «Facebook» сторінку вигаданого нею користувача під назвою « ОСОБА_10 » із прив'язкою до мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , чим почала видавати себе за неіснуючу особу чоловічої статі, з метою створення довірливих відносин із особами жіночої статі та подальшого заволодіння їх грошовими коштами.
Надалі, 10.01.2022 ОСОБА_4 , використовуючи сторінку в соціальній мережі «Facebook» під назвою « ОСОБА_10 » розпочала листування із ОСОБА_8 , яка вважала, що спілкується з особою чоловічої статі на ім'я ОСОБА_10 .
У період часу, із 10.01.2022 по 07.01.2023 ОСОБА_4 , використовуючи вищевказану сторінку в соціальній мережі «Facebook», вела із ОСОБА_8 переписку ні різні теми суспільного життя з метою створення довірливих відносин. В свою чергу, ОСОБА_8 , вважаючи, що спілкується з особою чоловічої статі на ім'я ОСОБА_10 , розпочала довіряти їй.
Тоді, у січні 2023 року, ОСОБА_4 перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, за допомогою сторінки в соціальній мережі «Facebook» під назвою « ОСОБА_10 » під час листування надіслала ОСОБА_8 фотознімок та повідомила заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність термінового повернення грошових коштів, оскільки через ревність до ОСОБА_8 було знищено дорогу техніку, з метою отримання від останньої грошових коштів.
В свою чергу, ОСОБА_8 , не усвідомлюючи оманливих дій ОСОБА_4 та довіряючи особі на ім'я ОСОБА_10 , погодилася перерахувати грошові кошти для вирішення особистих проблем на банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 та АТ «Універсал Банк» НОМЕР_6.
Надалі, 07.01.2023 о 17:52 год ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 145 050 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 та 07.01.2023 о 17:54 год здійснила повторний платіж із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_5 у сумі 58 000 грн на банківську картку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_6 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти на згадану суму, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволоділа згаданими коштами, після чого використала їх на власний розсуд.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, з січня 2023 року ОСОБА_4 продовжила вчиняти протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 шляхом зловживання довірою останньої.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 у січні 2023 року, перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, за допомогою сторінки в соціальній мережі «Facebook» під назвою « ОСОБА_10 » під час листування, повторно повідомила ОСОБА_8 заздалегідь неправдиву інформацію, переконавши останню надати їй ще одну суму грошових коштів для термінового повернення боргу партнерам по бізнесу.
В свою чергу, ОСОБА_8 продовжуючи довіряти особі на ім'я ОСОБА_10 та не усвідомлюючи вчинюваних ОСОБА_4 оманливих дій та довіряючи їй, здійснила повторний переказ грошових коштів із своєї банківської карки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 у сумі 65 050 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти на згадану суму, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволоділа згаданими коштами, після чого використала їх на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що фінансових можливостей повернути раніше отримані грошові кошти у неї немає, недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_8 , у січні 2023 року, перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, за допомогою сторінки в соціальній мережі «Facebook» під назвою « ОСОБА_10 » під час листування, повторно, шляхом зловживання довірою ОСОБА_8 , повідомила заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність термінового повернення боргу партнерам по бізнесу, на що ОСОБА_8 погодилася.
В свою чергу, ОСОБА_8 , не усвідомлюючи оманливих дій ОСОБА_4 та довіряючи особі на ім'я ОСОБА_10 , погодилася перерахувати грошові кошти для повернення боргу партнерам по бізнесу на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яку ОСОБА_8 отримала в ході листування.
Тоді, 16.01.2023 о 19:08 год ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 80 000 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти на згадану суму, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволоділа згаданими коштами, після чого використала їх на власний розсуд.
Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами шляхом зловживання довірою ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , діючи умисно, не повернувши попередньо отримані кошти та без наміру їх повертати, у січні 2023 року перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, із використанням сторінки в соціальній мережі «Facebook» під назвою « ОСОБА_10 » під час листування, повторно повідомила ОСОБА_8 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність термінового повернення боргу партнерам по бізнесу.
В свою чергу, ОСОБА_8 , не усвідомлюючи оманливих дій ОСОБА_4 та довіряючи особі на ім'я ОСОБА_10 , погодилася перерахувати грошові кошти для повернення боргу на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , які ОСОБА_8 отримала в ході листування.
Тоді, 25.01.2023 о 19:20 год ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 80 000 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти на згадану суму, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволоділа згаданими коштами, після чого використала їх на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що фінансових можливостей повернути раніше отримані грошові кошти у неї немає, недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_8 , у січні 2023 року перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, із використанням сторінки під назвою « ОСОБА_10 » під час листування, повторно, шляхом зловживання довірою ОСОБА_8 , повідомила заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність повернення боргу «впливовій» людині.
В свою чергу, ОСОБА_8 , не усвідомлюючи оманливих дій ОСОБА_4 та довіряючи особі на ім'я ОСОБА_10 , погодилася перерахувати грошові кошти для повернення боргу на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яку ОСОБА_8 отримала в ході листування.
Тоді, 31.01.2023 о 13:27 год ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 28 400 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти на згадану суму, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволоділа згаданими коштами, після чого використала їх на власний розсуд.
Надалі, у лютому 2023 року у ОСОБА_4 , винник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою.
Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ОСОБА_8 , ОСОБА_4 у лютому 2023 року перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, шляхом зловживання довірою ОСОБА_8 , із використанням сторінки під назвою « ОСОБА_10 » під час листування переконала останню надати їй грошові кошти, з метою погашення боргу партнерам по бізнесу.
В свою чергу, ОСОБА_8 , не усвідомлюючи оманливих дій ОСОБА_4 та довіряючи особі на ім'я ОСОБА_10 , погодилася перерахувати грошові кошти для погашення боргу на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яку ОСОБА_8 отримала в ході листування.
Тоді, 04.02.2023 о 15:29 год, ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 28 000 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти на згадану суму, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволоділа згаданими коштами, після чого використала їх на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що фінансових можливостей повернути раніше отримані грошові кошти у неї немає, недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_8 , у лютому 2023 року перебуваючи за межами України, в черговий раз в ході листування за допомогою сторінки в соціальній мережі «Facebook» із ОСОБА_8 повідомила заздалегідь неправдиву інформацію з метою отримання від останньої грошових коштів.
Під час вказаного листування, ОСОБА_4 в черговий раз, ввівши в оману ОСОБА_8 та користуючись її довірою, переконала останню надіслати грошові кошти, для погашення боргу перед партнерами по бізнесу.
В свою чергу, ОСОБА_8 продовжуючи довіряти особі на ім'я ОСОБА_10 та не усвідомлюючи вчинюваних ОСОБА_4 оманливих дій, погодилася надіслати грошові кошти на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 .
Після чого, 12.02.2023 о 13:22 год, ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 7 035,18 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти на згадану суму, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволоділа згаданими коштами, після чого використала їх на власний розсуд.
Тоді, у лютому 2023 року, ОСОБА_4 перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, за допомогою сторінки в соціальній мережі «Facebook» під назвою « ОСОБА_10 » під час листування із ОСОБА_8 повторно повідомила заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність термінового повернення грошових коштів партнерам по бізнесу, з метою отримання від останньої грошових коштів.
В свою чергу, ОСОБА_8 , не усвідомлюючи оманливих дій ОСОБА_4 та довіряючи особі на ім'я ОСОБА_10 , погодилася перерахувати грошові кошти для погашення кредиту перед партнерами по бізнесу, на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яку ОСОБА_8 отримала в ході листування.
Надалі, 13.02.2023 о 19:10 год ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 20 050 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти на згадану суму, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволоділа згаданими коштами, після чого використала їх на власний розсуд.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, в лютому 2023 року ОСОБА_4 продовжила вчиняти протиправні дії, спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 шляхом зловживання довірою останньої.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , у лютому 2023 року перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, за допомогою сторінки в соціальній мережі «Facebook» під назвою « ОСОБА_10 » під час листування, повторно повідомила ОСОБА_8 заздалегідь неправдиву інформацію, переконавши останню надати їй ще одну суму грошових коштів для терміново повернення боргу партнерам по бізнесу.
В свою чергу, ОСОБА_8 продовжуючи довіряти особі на ім'я ОСОБА_10 та не усвідомлюючи вчинюваних ОСОБА_4 оманливих дій та довіряючи їй, 22.02.2023 о 18:45 год здійснила повторний переказ грошових коштів із своєї банківської карки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 у сумі 59 300 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти на згадану суму, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволоділа згаданими коштами, після чого використала їх на власний розсуд.
Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами шляхом зловживання довірою ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , діючи умисну не повернувши попередньо отримані кошти та без наміру їх повертати, у лютому 2023 року перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, із використанням сторінки в соціальній мережі «Facebook» під назвою « ОСОБА_10 » під час листування, повторно повідомила ОСОБА_8 заздалегідь неправдиву інформацію про проблеми із партнерами по бізнесу та необхідністю отримання грошових коштів у сумі 3 200 грн.
В свою чергу, ОСОБА_8 , не усвідомлюючи оманливих дій ОСОБА_4 та довіряючи особі на ім'я ОСОБА_10 , погодилася перерахувати грошові кошти для вирішення особистих проблем на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яку ОСОБА_8 отримала в ході листування.
Тоді, 26.02.2023 о 12:18 год ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 3 216,08 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти на згадану суму, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволоділа згаданими коштами, після чого використала їх на власний розсуд.
Тоді, у березні 2023 року, ОСОБА_4 перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, за допомогою сторінки в соціальній мережі «Facebook» під назвою « ОСОБА_10 » під час листування із ОСОБА_8 повторно повідомила заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність термінового повернення грошових партнерам по бізнесу, з метою отримання від останньої грошових коштів.
В свою чергу, ОСОБА_8 , не усвідомлюючи оманливих дій ОСОБА_4 та довіряючи особі на ім'я ОСОБА_10 , погодилася перерахувати грошові кошти для погашення кредиту перед партнерами по бізнесу, на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яку ОСОБА_8 отримала в ході листування.
Надалі, 02.03.2023 о 16:49 год ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 25 050 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти на згадану суму, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволоділа згаданими коштами, після чого використала їх на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що фінансових можливостей повернути раніше отримані грошові кошти у неї не має, недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_8 , у березні 2023 року перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, в черговий раз в ході листування за допомогою сторінки в соціальній мережі «Facebook» із ОСОБА_8 повідомила заздалегідь неправдиву інформацію з метою отримання від останньої грошових коштів.
Під час вказаного листування, ОСОБА_4 в черговий раз, ввівши в оману ОСОБА_8 та користуючись її довірою, переконала останню надіслати грошові кошти, для погашення боргу перед партнерами по бізнесу.
В свою чергу, ОСОБА_8 продовжуючи довіряти особі на ім'я ОСОБА_10 та не усвідомлюючи вчинюваних ОСОБА_4 оманливих дій, погодилася надіслати грошові кошти на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яку отримала в ході листування.
Після чого, 14.03.2023 о 14:06 год та 14:27 год, ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 здійснила два перерахунки грошових коштів у сумі 55 050 грн та 10 050 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти на згадану суму, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволоділа згаданими коштами, після чого використала їх на власний розсуд.
Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами шляхом зловживання довірою ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , діючи умисну не повернувши попередньо отримані кошти та без наміру їх повертати, у березні 2023 року перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, із використанням сторінки в соціальній мережі «Facebook» під назвою « ОСОБА_10 » під час листування, повторно повідомила ОСОБА_8 заздалегідь неправдиву інформацію про проблеми із здоров'ям та необхідністю термінового погашення кредиту, з метою отримання від останньої грошових коштів.
В свою чергу, ОСОБА_8 , не усвідомлюючи оманливих дій ОСОБА_4 та довіряючи особі на ім'я ОСОБА_10 , погодилася перерахувати грошові кошти для вирішення проблем на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яку ОСОБА_8 отримала в ході листування.
Тоді, 31.03.2023 о 13:22 год ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 10 050 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти на згадану суму, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволоділа згаданими коштами, після чого використала їх на власний розсуд.
Тоді, у квітні 2023 року, ОСОБА_4 перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, за допомогою сторінки в соціальній мережі «Facebook» під назвою « ОСОБА_10 » під час листування повторно, повідомила ОСОБА_8 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність повернення грошових коштів партнерам по бізнесу та проблеми із здоров'ям свого батька, з метою отримання від останньої грошових коштів.
В свою чергу, ОСОБА_8 , не усвідомлюючи оманливих дій ОСОБА_4 та довіряючи особі на ім'я ОСОБА_10 , погодилася перерахувати грошові кошти для вирішення проблем на банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 та АТ «Універсал Банк» НОМЕР_6, які ОСОБА_8 надіслали в ході листування.
Надалі, 04.04.2023 о 23:35 год ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 9 547, 74 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти на згадану суму, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволоділа згаданими коштами, після чого використала їх на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що фінансових можливостей повернути раніше отримані грошові кошти у неї не має, недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_8 , у квітні 2023 року перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, за допомогою сторінки в соціальній мережі «Facebook» під назвою « ОСОБА_10 » під час листування, повторно, шляхом зловживання довірою ОСОБА_8 , повідомила заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати за комунальні послуги, на що ОСОБА_8 погодилася.
В свою чергу, ОСОБА_8 , не усвідомлюючи оманливих дій ОСОБА_4 та довіряючи особі на ім'я ОСОБА_10 , погодилася перерахувати грошові кошти для оплати за комунальні послуги на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яку ОСОБА_8 отримала в ході листування.
Тоді, 19.04.2023 о 11:06 год ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 15 050 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти на згадану суму, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволоділа згаданими коштами, після чого використала їх на власний розсуд.
Тоді, у квітні 2023 року, ОСОБА_4 перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, за допомогою сторінки в соціальній мережі «Facebook» під назвою « ОСОБА_10 » під час листування із ОСОБА_8 повторно повідомила заздалегідь неправдиву інформацію про погане самопочуття та необхідність проходження лікування, з метою отримання від останньої грошових коштів.
В свою чергу, ОСОБА_8 , не усвідомлюючи оманливих дій ОСОБА_4 та довіряючи особі на ім'я ОСОБА_10 , погодилася перерахувати грошові кошти для проходження лікування, на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яку ОСОБА_8 отримала в ході листування.
Надалі, 25.04.2023 о 10:36 год ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 6 532, 66 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти на згадану суму, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволоділа згаданими коштами, після чого використала їх на власний розсуд.
Тоді, у лютому 2023 року, ОСОБА_4 перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, за допомогою сторінки в соціальній мережі «Facebook» під назвою « ОСОБА_10 » під час листування із ОСОБА_8 повторно повідомила заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність термінового повернення грошових партнерам по бізнесу, з метою отримання від останньої грошових коштів.
В свою чергу, ОСОБА_8 , не усвідомлюючи оманливих дій ОСОБА_4 та довіряючи особі на ім'я ОСОБА_10 , погодилася перерахувати грошові кошти для погашення кредиту перед партнерами по бізнесу, на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яку ОСОБА_8 отримала в ході листування.
Надалі, 13.02.2023 о 19:10 год ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 20 050 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти на згадану суму, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволоділа згаданими коштами, після чого використала їх на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що фінансових можливостей повернути раніше отримані грошові кошти у неї не має, недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_8 , у травні 2023 року перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, за допомогою сторінки в соціальній мережі «Facebook» під назвою « ОСОБА_10 » під час листування, повторно, шляхом зловживання довірою ОСОБА_8 , повідомила заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність отримання грошових коштів з метою відмови у проведенні боїв, на що ОСОБА_8 погодилася.
В свою чергу, ОСОБА_8 , не усвідомлюючи оманливих дій ОСОБА_4 та довіряючи особі на ім'я ОСОБА_10 , перерахувала 04.05.2023 о 14:04 год грошові кошти у сумі 15 050 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яку ОСОБА_8 отримала в ході листування.
Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти на згадану суму, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволоділа згаданими коштами, після чого використала їх на власний розсуд.
Тоді, у травні 2023 року, ОСОБА_4 перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, за допомогою сторінки в соціальній мережі «Facebook» під назвою « ОСОБА_10 » під час листування із ОСОБА_8 повторно повідомила заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати за бої, з метою отримання від останньої грошових коштів.
В свою чергу, ОСОБА_8 , не усвідомлюючи оманливих дій ОСОБА_4 та довіряючи особі на ім'я ОСОБА_10 , погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яку ОСОБА_8 отримала в ході листування.
Надалі, 04.05.2023 о 19:51 год ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 5 000 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти на згадану суму, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволоділа згаданими коштами, після чого використала їх на власний розсуд.
Тоді, у травні 2023 року, ОСОБА_4 перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, за допомогою сторінки в соціальній мережі «Facebook» під назвою « ОСОБА_10 » під час листування із ОСОБА_8 повторно повідомила заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність термінового повернення кредитних грошових коштів, з метою отримання від останньої грошових коштів.
В свою чергу, ОСОБА_8 , не усвідомлюючи оманливих дій ОСОБА_4 та довіряючи особі на ім'я ОСОБА_10 , погодилася перерахувати грошові кошти для вирішення особистих проблем, на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яку ОСОБА_8 отримала в ході листування.
Надалі, 04.05.2023 о 21:49 год ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 5 000 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти на згадану суму, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволоділа згаданими коштами, після чого використала їх на власний розсуд.
Після чого, у травні 2023 року, ОСОБА_4 перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, за допомогою сторінки в соціальній мережі «Facebook» під назвою « ОСОБА_10 » під час листування із ОСОБА_8 повторно повідомила заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність проходження курсу лікування, з метою отримання від останньої грошових коштів.
В свою чергу, ОСОБА_8 , не усвідомлюючи оманливих дій ОСОБА_4 та довіряючи особі на ім'я ОСОБА_10 , погодилася перерахувати грошові кошти для вирішення особистих проблем, на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яку ОСОБА_8 отримала в ході листування.
Надалі, 10.05.2023 о 12:38 год ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 15 000 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти на згадану суму, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволоділа згаданими коштами, після чого використала їх на власний розсуд.
Окрім того, у травні 2023 року, ОСОБА_4 перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, за допомогою сторінки в соціальній мережі «Facebook» під назвою « ОСОБА_10 » під час листування із ОСОБА_8 повторно повідомила заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність проходження курсу лікування, з метою отримання від останньої грошових коштів.
В свою чергу, ОСОБА_8 , не усвідомлюючи оманливих дій ОСОБА_4 та довіряючи особі на ім'я ОСОБА_10 , погодилася перерахувати грошові кошти для вирішення особистих проблем, на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яку ОСОБА_8 отримала в ході листування.
Надалі, 15.05.2023 о 08:15 год ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 5 025,13 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти на згадану суму, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволоділа згаданими коштами, після чого використала їх на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_8 , у травні 2023 року перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, в черговий раз в ході листування за допомогою сторінки в соціальній мережі «Facebook» із ОСОБА_8 повідомила заздалегідь неправдиву інформацію з метою отримання від останньої грошових коштів.
Під час вказаного листування, ОСОБА_4 в черговий раз, ввівши в оману ОСОБА_8 та користуючись її довірою, переконала останню надіслати грошові кошти, під приводом проходження курсу лікування .
В свою чергу, ОСОБА_8 продовжуючи довіряти особі на ім'я ОСОБА_10 та не усвідомлюючи вчинюваних ОСОБА_4 оманливих дій, погодилася надіслати грошові кошти на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 .
Після чого, 29.05.2023 о 19:21 год, ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 10 000 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти на згадану суму, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволоділа згаданими коштами, після чого використала їх на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_8 , у червні 2023 року перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, в черговий раз в ході листування за допомогою сторінки в соціальній мережі «Facebook» із ОСОБА_8 повідомила заздалегідь неправдиву інформацію з метою отримання від останньої грошових коштів.
Під час вказаного листування, ОСОБА_4 в черговий раз, ввівши в оману ОСОБА_8 та користуючись її довірою, переконала останню надіслати грошові кошти, під приводом лікування, а саме проходження фізіотерапії.
В свою чергу, ОСОБА_8 продовжуючи довіряти особі на ім'я ОСОБА_10 та не усвідомлюючи вчинюваних ОСОБА_4 оманливих дій, погодилася надіслати грошові кошти на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 .
Після чого, 03.06.2023 о 13:26 год, ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 10 000 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти на згадану суму, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволоділа згаданими коштами, після чого використала їх на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_8 , у червні 2023 року перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, в черговий раз в ході листування за допомогою сторінки в соціальній мережі «Facebook» із ОСОБА_8 повідомила заздалегідь неправдиву інформацію з метою отримання від останньої грошових коштів.
Під час вказаного листування, ОСОБА_4 в черговий раз, ввівши в оману ОСОБА_8 та користуючись її довірою, переконала останню надіслати грошові кошти, під приводом проходження додаткового обстеження.
В свою чергу, ОСОБА_8 продовжуючи довіряти особі на ім'я ОСОБА_10 та не усвідомлюючи вчинюваних ОСОБА_4 оманливих дій, погодилася надіслати грошові кошти на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 .
Після чого, 04.06.2023 о 17:42 год, ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 5 000 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти на згадану суму, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволоділа згаданими коштами, після чого використала їх на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_8 , у червні 2023 року перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, в черговий раз в ході листування за допомогою сторінки в соціальній мережі «Facebook» із ОСОБА_8 повідомила заздалегідь неправдиву інформацію з метою отримання від останньої грошових коштів.
Під час вказаного листування, ОСОБА_4 в черговий раз, ввівши в оману ОСОБА_8 та користуючись її довірою, переконала останню надіслати грошові кошти, під приводом додаткового обстеження.
В свою чергу, ОСОБА_8 продовжуючи довіряти особі на ім'я ОСОБА_10 та не усвідомлюючи вчинюваних ОСОБА_4 оманливих дій, погодилася надіслати грошові кошти на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 .
Після чого, 08.06.2023 о 17:55 год, ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 18 000 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти на згадану суму, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволоділа згаданими коштами, після чого використала їх на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_8 , у червні 2023 року перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, в черговий раз в ході листування за допомогою сторінки в соціальній мережі «Facebook» із ОСОБА_8 повідомила заздалегідь неправдиву інформацію з метою отримання від останньої грошових коштів.
Під час вказаного листування, ОСОБА_4 в черговий раз, ввівши в оману ОСОБА_8 та користуючись її довірою, переконала останню надіслати грошові кошти, під приводом термінового проведення операції на серці.
В свою чергу, ОСОБА_8 продовжуючи довіряти особі на ім'я ОСОБА_10 та не усвідомлюючи вчинюваних ОСОБА_4 оманливих дій, погодилася надіслати грошові кошти на банківську картку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_6 .
Після чого, 12.06.2023 о 21:53 год, ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_5 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 9 000 грн на банківську картку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_6 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти на згадану суму, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволоділа згаданими коштами, після чого використала їх на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_8 , у червні 2023 року перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, в черговий раз в ході листування за допомогою сторінки в соціальній мережі «Facebook» із ОСОБА_8 повідомила заздалегідь неправдиву інформацію з метою отримання від останньої грошових коштів.
Під час вказаного листування, ОСОБА_4 в черговий раз, ввівши в оману ОСОБА_8 та користуючись її довірою, переконала останню надіслати грошові кошти, під приводом термінового проведення операції на серце.
В свою чергу, ОСОБА_8 продовжуючи довіряти особі на ім'я ОСОБА_10 та не усвідомлюючи вчинюваних ОСОБА_4 оманливих дій, погодилася надіслати грошові кошти на банківську картку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_6 .
Після чого, 13.06.2023 о 14:40 год, ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_5 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 4 000 грн на банківську картку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_6 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти на згадану суму, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволоділа згаданими коштами, після чого використала їх на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_8 , у червні 2023 року перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, в черговий раз в ході листування за допомогою сторінки в соціальній мережі «Facebook» із ОСОБА_8 повідомила заздалегідь неправдиву інформацію з метою отримання від останньої грошових коштів.
Під час вказаного листування, ОСОБА_4 в черговий раз, ввівши в оману ОСОБА_8 та користуючись її довірою, переконала останню надіслати грошові кошти, під приводом проведення реабілітаційних заходів.
В свою чергу, ОСОБА_8 продовжуючи довіряти особі на ім'я ОСОБА_10 та не усвідомлюючи вчинюваних ОСОБА_4 оманливих дій, погодилася надіслати грошові кошти на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 .
Після чого, 17.06.2023 о 15:52 год, ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 10 000 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти на згадану суму, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволоділа згаданими коштами, після чого використала їх на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_8 , у червні 2023 року перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, в черговий раз в ході листування за допомогою сторінки в соціальній мережі «Facebook» із ОСОБА_8 повідомила заздалегідь неправдиву інформацію з метою отримання від останньої грошових коштів.
Під час вказаного листування, ОСОБА_4 в черговий раз, ввівши в оману ОСОБА_8 та користуючись її довірою, переконала останню надіслати грошові кошти, під приводом погашення кредитних коштів.
В свою чергу, ОСОБА_8 продовжуючи довіряти особі на ім'я ОСОБА_10 та не усвідомлюючи вчинюваних ОСОБА_4 оманливих дій, погодилася надіслати грошові кошти на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 .
Після чого, 25.06.2023 о 16:00 год, ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 10 000 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти на згадану суму, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволоділа згаданими коштами, після чого використала їх на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_8 , у липні 2023 року перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, в черговий раз в ході листування за допомогою сторінки в соціальній мережі «Facebook» із ОСОБА_8 повідомила заздалегідь неправдиву інформацію з метою отримання від останньої грошових коштів.
Під час вказаного листування, ОСОБА_4 в черговий раз, ввівши в оману ОСОБА_8 та користуючись її довірою, переконала останню надіслати грошові кошти, під приводом здійснення необхідних лікарських процедур.
В свою чергу, ОСОБА_8 продовжуючи довіряти особі на ім'я ОСОБА_10 та не усвідомлюючи вчинюваних ОСОБА_4 оманливих дій, погодилася надіслати грошові кошти на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 .
Після чого, 01.07.2023 о 11:09 год та 02.07.2023 о 18:32 год, ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 здійснила два перерахунки грошових коштів у сумі 1 005, 03 грн та 5 025,13 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти на згадану суму, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволоділа згаданими коштами, після чого використала їх на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_8 , у липні 2023 року перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, в черговий раз в ході листування за допомогою сторінки в соціальній мережі «Facebook» із ОСОБА_8 повідомила заздалегідь неправдиву інформацію з метою отримання від останньої грошових коштів.
Під час вказаного листування, ОСОБА_4 в черговий раз, ввівши в оману ОСОБА_8 та користуючись її довірою, переконала останню надіслати грошові кошти, під приводом проходження фізіотерапії.
В свою чергу, ОСОБА_8 продовжуючи довіряти особі на ім'я ОСОБА_10 та не усвідомлюючи вчинюваних ОСОБА_4 оманливих дій, погодилася надіслати грошові кошти на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 .
Після чого, 03.07.2023 о 22:45 год, ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 1 005,03 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти на згадану суму, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволоділа згаданими коштами, після чого використала їх на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_8 , у червні 2023 року перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, в черговий раз в ході листування за допомогою сторінки в соціальній мережі «Facebook» із ОСОБА_8 повідомила заздалегідь неправдиву інформацію з метою отримання від останньої грошових коштів.
Під час вказаного листування, ОСОБА_4 в черговий раз, ввівши в оману ОСОБА_8 та користуючись її довірою, переконала останню надіслати грошові кошти, під приводом необхідної оплати за послуги психолога.
В свою чергу, ОСОБА_8 продовжуючи довіряти особі на ім'я ОСОБА_10 та не усвідомлюючи вчинюваних ОСОБА_4 оманливих дій, погодилася надіслати грошові кошти на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 .
Після чого, 07.07.2023 о 13:15 год, ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 603,02 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти на згадану суму, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволоділа згаданими коштами, після чого використала їх на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_8 , у липні 2023 року перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, в черговий раз в ході листування за допомогою сторінки в соціальній мережі «Facebook» із ОСОБА_8 повідомила заздалегідь неправдиву інформацію з метою отримання від останньої грошових коштів.
Під час вказаного листування, ОСОБА_4 в черговий раз, ввівши в оману ОСОБА_8 та користуючись її довірою, переконала останню надіслати грошові кошти, під приводом проведення додаткових лікарських процедур.
В свою чергу, ОСОБА_8 продовжуючи довіряти особі на ім'я ОСОБА_10 та не усвідомлюючи вчинюваних ОСОБА_4 оманливих дій, погодилася надіслати грошові кошти на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 .
Після чого, 10.07.2023 о 17:58 год та 12.07.2023 о 09:00 год, ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 здійснила двома перерахунками перекази грошових коштів у сумі 5 000 грн та 2 010,05 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти на згадану суму, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволоділа згаданими коштами, після чого використала їх на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_8 , у липні 2023 року перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, в черговий раз в ході листування за допомогою сторінки в соціальній мережі «Facebook» із ОСОБА_8 повідомила заздалегідь неправдиву інформацію з метою отримання від останньої грошових коштів.
Під час вказаного листування, ОСОБА_4 в черговий раз, ввівши в оману ОСОБА_8 та користуючись її довірою, переконала останню надіслати грошові кошти, під приводом додаткового лікування.
В свою чергу, ОСОБА_8 продовжуючи довіряти особі на ім'я ОСОБА_10 та не усвідомлюючи вчинюваних ОСОБА_4 оманливих дій, погодилася надіслати грошові кошти на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 .
Після чого, 28.07.2023 о 14:20 год, ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 11 150 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти на згадану суму, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволоділа згаданими коштами, після чого використала їх на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_8 , у липні 2023 року перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, в черговий раз в ході листування за допомогою сторінки в соціальній мережі «Facebook» із ОСОБА_8 повідомила заздалегідь неправдиву інформацію з метою отримання від останньої грошових коштів.
Під час вказаного листування, ОСОБА_4 в черговий раз, ввівши в оману ОСОБА_8 та користуючись її довірою, переконала останню надіслати грошові кошти, під приводом купівлі необхідних лікарських засобів.
В свою чергу, ОСОБА_8 продовжуючи довіряти особі на ім'я ОСОБА_10 та не усвідомлюючи вчинюваних ОСОБА_4 оманливих дій, погодилася надіслати грошові кошти на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 .
Після чого, 30.07.2023 о 10:39 год та 01.08.2023 о 17:55 год, ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 здійснила два перерахунки грошових коштів у сумі 562, 18 грн та 100,50 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти на згадану суму, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволоділа згаданими коштами, після чого використала їх на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_8 , у серпні 2023 року перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, в черговий раз в ході листування за допомогою сторінки в соціальній мережі «Facebook» із ОСОБА_8 повідомила заздалегідь неправдиву інформацію з метою отримання від останньої грошових коштів.
Під час вказаного листування, ОСОБА_4 в черговий раз, ввівши в оману ОСОБА_8 та користуючись її довірою, переконала останню надіслати грошові кошти, під приводом проведення операцій в ділянці голови.
В свою чергу, ОСОБА_8 продовжуючи довіряти особі на ім'я ОСОБА_10 та не усвідомлюючи вчинюваних ОСОБА_4 оманливих дій, погодилася надіслати грошові кошти на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 .
Після чого, 07.08.2023 о 09:12 год, ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 21 000 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти на згадану суму, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволоділа згаданими коштами, після чого використала їх на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_8 , у серпні 2023 року перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, в черговий раз в ході листування за допомогою сторінки в соціальній мережі «Facebook» із ОСОБА_8 повідомила заздалегідь неправдиву інформацію з метою отримання від останньої грошових коштів.
Під час вказаного листування, ОСОБА_4 в черговий раз, ввівши в оману ОСОБА_8 та користуючись її довірою, переконала останню надіслати грошові кошти, під приводом проведення курсу лікування.
В свою чергу, ОСОБА_8 продовжуючи довіряти особі на ім'я ОСОБА_10 та не усвідомлюючи вчинюваних ОСОБА_4 оманливих дій, погодилася надіслати грошові кошти на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 .
Після чого, 29.08.2023 о 10:53 год, ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 7 035, 18 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти на згадану суму, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволоділа згаданими коштами, після чого використала їх на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_8 , у вересні 2023 року перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, в черговий раз в ході листування за допомогою сторінки в соціальній мережі «Facebook» із ОСОБА_8 повідомила заздалегідь неправдиву інформацію з метою отримання від останньої грошових коштів.
Під час вказаного листування, ОСОБА_4 в черговий раз, ввівши в оману ОСОБА_8 та користуючись її довірою, переконала останню надіслати грошові кошти, під приводом операційного втручання.
В свою чергу, ОСОБА_8 продовжуючи довіряти особі на ім'я ОСОБА_10 та не усвідомлюючи вчинюваних ОСОБА_4 оманливих дій, погодилася надіслати грошові кошти на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 .
Після чого, 03.09.2023 о 20:03 год та 03.09.2023 о 20:45 год, ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 здійснила два перерахунки грошових коштів у сумі 1 206,03 грн та 400 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти на згадану суму, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволоділа згаданими коштами, після чого використала їх на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_8 , у вересні 2023 року перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, в черговий раз в ході листування за допомогою сторінки в соціальній мережі «Facebook» із ОСОБА_8 повідомила заздалегідь неправдиву інформацію з метою отримання від останньої грошових коштів.
Під час вказаного листування, ОСОБА_4 в черговий раз, ввівши в оману ОСОБА_8 та користуючись її довірою, переконала останню надіслати грошові кошти, під приводом лікування, яке грунтується на уявленнях про їхнє надприродне походження.
В свою чергу, ОСОБА_8 продовжуючи довіряти особі на ім'я ОСОБА_10 та не усвідомлюючи вчинюваних ОСОБА_4 оманливих дій, погодилася надіслати грошові кошти на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 .
Після чого, 25.09.2023 о 13:12 год, ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 2 010,05 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти на згадану суму, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволоділа згаданими коштами, після чого використала їх на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_8 , у листопаді 2023 року перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, в черговий раз в ході листування за допомогою сторінки в соціальній мережі «Facebook» із ОСОБА_8 повідомила заздалегідь неправдиву інформацію з метою отримання від останньої грошових коштів.
Під час вказаного листування, ОСОБА_4 в черговий раз, ввівши в оману ОСОБА_8 та користуючись її довірою, переконала останню надіслати грошові кошти, під приводом розвитку бізнесу.
В свою чергу, ОСОБА_8 продовжуючи довіряти особі на ім'я ОСОБА_10 та не усвідомлюючи вчинюваних ОСОБА_4 оманливих дій, погодилася надіслати грошові кошти на банківські картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_6 та АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , які ОСОБА_8 отримала в ході листування.
Після чого, 11.11.2023 о 18:03 год, ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_5 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 4 800 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 . Окрім цього, 13.11.2023 о 10:04 год та 13.11.2023 о 21:19 год, ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 здійснила два перерахунки грошових коштів у сумі 1 608,04 грн та 2 914, 57 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 . А також, 14.11.2023 о 12:25 год ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 здійснила переказ грошових коштів у сумі 10 050 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 та 16.11.2023 о 11:34 год у сумі 10 050 грн, 17.11.2023 о 09:20 год у сумі 3 015, 08 грн, 26.11.2023 о 08:58 год у сумі 4 000 грн ОСОБА_8 здійснила перерахунки із своєї із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти на згадану суму, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволоділа згаданими коштами, після чого використала їх на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_8 , у грудні 2023 року перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, в черговий раз в ході листування за допомогою сторінки в соціальній мережі «Facebook» із ОСОБА_8 повідомила заздалегідь неправдиву інформацію з метою отримання від останньої грошових коштів.
Під час вказаного листування, ОСОБА_4 в черговий раз, ввівши в оману ОСОБА_8 та користуючись її довірою, переконала останню надіслати грошові кошти, під приводом повернення грошових коштів, які були отримані в якості боргу.
В свою чергу, ОСОБА_8 продовжуючи довіряти особі на ім'я ОСОБА_10 та не усвідомлюючи вчинюваних ОСОБА_4 оманливих дій, погодилася надіслати грошові кошти на банківську картку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_6 .
Після чого, 30.12.2023 о 17:07 год, ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_5 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 3 000 грн на банківську картку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_6 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти на згадану суму, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволоділа згаданими коштами, після чого використала їх на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_8 , у червні 2024 року перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, в черговий раз в ході листування за допомогою сторінки в соціальній мережі «Facebook» із ОСОБА_8 повідомила заздалегідь неправдиву інформацію з метою отримання від останньої грошових коштів.
Під час вказаного листування, ОСОБА_4 в черговий раз, ввівши в оману ОСОБА_8 та користуючись її довірою, переконала останню надіслати грошові кошти, під приводом лікування.
В свою чергу, ОСОБА_8 продовжуючи довіряти особі на ім'я ОСОБА_10 та не усвідомлюючи вчинюваних ОСОБА_4 оманливих дій, погодилася надіслати грошові кошти на банківську картку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_6 .
Після чого, 13.06.2024 о 14:40 год, ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_5 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 4 000 грн на банківську картку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_6 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти на згадану суму, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволоділа згаданими коштами, після чого використала їх на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_8 , у червні 2024 року перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, в черговий раз в ході листування за допомогою сторінки в соціальній мережі «Facebook» із ОСОБА_8 повідомила заздалегідь неправдиву інформацію з метою отримання від останньої грошових коштів.
Під час вказаного листування, ОСОБА_4 в черговий раз, ввівши в оману ОСОБА_8 та користуючись її довірою, переконала останню надіслати грошові кошти, під приводом купівлі лікарських засобів.
В свою чергу, ОСОБА_8 продовжуючи довіряти особі на ім'я ОСОБА_10 та не усвідомлюючи вчинюваних ОСОБА_4 оманливих дій, погодилася надіслати грошові кошти на банківську картку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_6 .
Після чого, 30.06.2024 о 19:04 год, ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_5 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 1 300 грн на банківську картку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_6 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти на згадану суму, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволоділа згаданими коштами, після чого використала їх на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_8 , у липні 2024 року перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, в черговий раз в ході листування за допомогою сторінки в соціальній мережі «Facebook» із ОСОБА_8 повідомила заздалегідь неправдиву інформацію з метою отримання від останньої грошових коштів.
Під час вказаного листування, ОСОБА_4 в черговий раз, ввівши в оману ОСОБА_8 та користуючись її довірою, переконала останню надіслати грошові кошти, під приводом повернення грошових коштів, які були отримані в борг.
В свою чергу, ОСОБА_8 продовжуючи довіряти особі на ім'я ОСОБА_10 та не усвідомлюючи вчинюваних ОСОБА_4 оманливих дій, погодилася надіслати грошові кошти на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 .
Після чого, 19.07.2024 о 15:35 год, ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_5 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 31 050 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти на згадану суму, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволоділа згаданими коштами, після чого використала їх на власний розсуд.
Окрім цього, ОСОБА_4 , із 22.01.2025 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, використовуючи сторінку в соціальній мережі «Facebook» під назвою « ОСОБА_10 », продовжуючи повідомляти заздалегідь неправдиву інформацію ОСОБА_8 , під приводом вирішення особистих питань, повідомила ОСОБА_8 , що його сестра ОСОБА_4 прибуде у м. Тернопіль з метою отримання від останньої грошових коштів.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 29.01.2025 близько 18:00 год. ОСОБА_4 , яка представлялась сестрою ОСОБА_10 , перебуваючи поблизу кав'ярні «Daily Dose Coffe», що знаходиться на площі Героїв Євромайдану, буд. 6 у м. Тернопіль, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , зловживаючи довірою останньої, заволоділа грошовими коштами у сумі 500 доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 29.01.2025 становить 21 009,75 грн.
Таким чином, ОСОБА_8 , вважаючи, що спілкується з особою чоловічої статі на ім'я ОСОБА_10 , довіряючи їй та бажаючи допомогти у вирішенні життєвих ситуацій, упродовж 2023-2024 років переказувала грошові кошти на рахунки ОСОБА_4 , яка представлялася сестрою ОСОБА_10 .
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволоділа належними ОСОБА_8 грошовими коштами на загальну суму 1 001 466,43 грн., що на момент вчинення кримінального правопорушення в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.
30.01.2025 ОСОБА_4 обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
14.03.2025 ОСОБА_4 обґрунтовано повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Достатніми підставами обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення є зібрані у кримінальному провадженні докази.
Так, двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 30.03.2025, однак завершити його до вказаної дати неможливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій для забезпечення повного та об'єктивного проведення досудового розслідування, зокрема: для встановлення способів розпорядження ОСОБА_4 грошовими коштами, отриманими від потерпілої ОСОБА_8 , отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка становить банківську таємницю, про рух коштів, розрахунково-касових операцій, інформації щодо зняття готівкових грошових коштів по банківській карті АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 з 11.09.2024 по 12.03.2025, яким користувалась підозрювана ОСОБА_4 ; для встановлення способів розпорядження ОСОБА_4 грошовими коштами, отриманими від потерпілої ОСОБА_8 , отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка становить банківську таємницю, про рух коштів, розрахунково-касових операцій, інформації щодо зняття готівкових грошових коштів по банківській карті АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_6 з 11.09.2024 по 12.03.2025, яким користувалась підозрювана ОСОБА_4 ; враховуючи те, що під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_8 перераховувала грошові кошти на картковий рахунок, який належить батьку ОСОБА_4 - ОСОБА_12 , необхідно перевірити факт причетності його до вчиненого кримінального правопорушення; встановити особу, від імені якої ОСОБА_4 здійснювала листування у соціальних мережах та месенджерах із потерпілою ОСОБА_8 , допитати вказану особу як свідка.
На підставі наведеного, враховуючи те, що до 30.03.2025 неможливо закінчити досудове розслідування кримінального провадження № 12024211040002169 внаслідок особливої складності провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав, у ньому наведених та просила його задовольнити та продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12024211040002169 від 11.09.2024 до чотирьох місяців.
У судовому засіданні підозрювана ОСОБА_4 та її захисник - адвокат ОСОБА_5 , з приводу задоволення клопотання не заперечили.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги надані в судовому засіданні пояснення щодо заявленого клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків:
Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження..
З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене, зокрема протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України).
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім'я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов'язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Згідно з ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження..
Слідчим суддею встановлено, що слідчими СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024211040002169 від 11.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадження 30.01.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
14.03.2025 ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Обґрунтованість підозри пред'явленої ОСОБА_4 підтверджується зібраними під час досудового розслідування та доданими до клопотання такими матеріалами кримінального провадження, зокрема: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 від 11.09.2024; протоколом додаткового допиту потерпілої ОСОБА_8 від 07.10.2024; протоколом огляду від 08.10.2024; протоколом огляду мобільного телефону від 12.10.2024; протоколом огляду інформації, яка вилучена у АТ КБ «ПриватБанк» від 16.01.2025; протоколом огляду інформації, яка вилучена у АТ «Універсал Банк» від 16.01.2025; протоколом огляду інформації, яка вилучена у АТ «Ощадбанк» від 16.01.2025; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 07.10.2024; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 02.12.2024; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 02.12.2024; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 від 28.01.2025; протоколом огляду мобільного телефону від 28.01.2025; протоколом додаткового допиту потерпілої ОСОБА_8 від 29.01.2025; протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 29.01.2025; протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину від 30.01.2025; протоколом про результати негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відео контроль особи від 30.01.2025; протоколом про результати негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою від 30.01.2025; протоколом додаткового допиту потерпілої ОСОБА_8 від 29.01.2025; протоколом огляду мобільного телефону від 30.01.2025.
Строк досудового розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні №12024211040002169 від 11.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК Українивідповідно до п.4 ч.3 ст.219 КПК України, становить два місяці.
Таким чином строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024211040002169 від 11.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, визначений ст. 219 КПК України спливає 30.03.2025, однак завершити його неможливо до вказаного строку внаслідок особливої складності провадження, оскільки стороні обвинувачення необхідно ще провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об'єктивного проведення досудового розслідування, а саме:
-для встановлення способів розпорядження ОСОБА_4 грошовими коштами, отриманими від потерпілої ОСОБА_8 , отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка становить банківську таємницю, про рух коштів, розрахунково-касових операцій, інформації щодо зняття готівкових грошових коштів по банківській карті АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 з 11.09.2024 по 12.03.2025, яким користувалась підозрювана ОСОБА_4 ;
-для встановлення способів розпорядження ОСОБА_4 грошовими коштами, отриманими від потерпілої ОСОБА_8 , отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка становить банківську таємницю, про рух коштів, розрахунково-касових операцій, інформації щодо зняття готівкових грошових коштів по банківській карті АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_6 з 11.09.2024 по 12.03.2025, яким користувалась підозрювана ОСОБА_4 ;
-враховуючи те, що під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_8 перераховувала грошові кошти на картковий рахунок, який належить батьку ОСОБА_4 - ОСОБА_12 , необхідно перевірити факт причетності його до вчиненого кримінального правопорушення;
-встановити особу, від імені якої ОСОБА_4 здійснювала листування у соціальних мережах та месенджерах із потерпілою ОСОБА_8 , допитати вказану особу як свідка.
З врахуванням вищевикладеного та зважаючи на те, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадження №12024211040002169 від 11.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України неможливо до закінчення його строку, а саме: до 30.03.2025, враховуючи особливу складність провадження, яка передбачена ч.4 ст.294 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв'язку з тим, що на даний час не завершено необхідні слідчі (процесуальні) дії, результати яких мають суттєве значення для кримінального провадження № 12024211040002169 від 11.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, клопотання підлягає задоволенню, шляхом продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців, який на переконання слідчого судді є необхідним для проведення подальших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема і експертних досліджень в межах досудового розслідування та його завершення в рамках кримінального провадження №12024211040002169 від 11.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання, задовольнити повністю.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024211040002169 від 11.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 30.05.2025.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено та проголошено 24.03.2025 о 17 год. 20 хв.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1