Справа №760/6068/25 1-кс/760/3835/25
10.03.2025 м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 12025105090000103 від 11.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 12025105090000103 від 11.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України 07.03.2025 надійшло безпосередньо до слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва.
Клопотання мотивовано наступним.
Підрозділом дізнання Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025105090000103 від 11.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до Солом'янського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.02.2025 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, під приводом дзвінка від представника банку, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 37 377 грн., які останній самостійно перераховував на вказані невстановленою особою банківські картки.
В ході дізнання було допитано гр. ОСОБА_6 в якості потерпілого та встановлено, що 08.02.2025 приблизно о 16:30 год., перебуваючи за місцем проживання, а саме: АДРЕСА_2 , на його мобільний номер телефону надходили телефонні дзвінки з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . В телефонних розмовах представились працівниками банку. Під час першого телефонного дзвінка 3 номеру НОМЕР_3 зателефонувала жінка та повідомила, що з картки ОСОБА_6 - рахунок НОМЕР_4 зараз знімаються у кошті у сумі 29 029 грн. Потім, жінка пояснила що зараз переключить потерпілого на іншу лінію та з'єднає з представником їхнього банку, та в подальшому аби забезпечити збереження коштів, потерпілому необхідно було виконати вказівки, які казав працівник.
Згодом, у розмові із чоловіком, який представився працівником банку, повідомив, що аби для того щоб зберегти кошти необхідно зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в телефонній розмові продиктував реквізити на які необхідно перерахувати кошти. Тоді, 08.02.2025 року о 16:37 год. перебуваючи за свого банківського рахунку місцем проживання, ОСОБА_5 зі НОМЕР_4 на рахунок, який надиктували йому в телефонній розмові ( записи потерпілий не зберіг та номер рахунку не запам'ятав) надіслав грошові кошти у сумі 29 174 грн.
Тоді, після перерахування коштів, ОСОБА_6 зрозумів що натрапив на шахраїв, адже жодні грошові кошти на номер його картки перерахувались.
10.02.2025 року, ОСОБА_6 пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримав виписку по своєму рахунку, та виявив, що 08.02.2025 року о 17:50 год. з його рахунку, без мого відома було списання грошових коштів у сумі 4 342 грн., та того ж дня о 17:52 год. у сумі 3 861 грн.
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 07.12.2021 року № 469 абонентський номер НОМЕР_5 , НОМЕР_6 було надано постачальнику електронних комунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), дозвіл НР100900 від 10.12.2021 з терміном дії до 10.12.2026. дозвіл НР 100900 від 10.12.2021 з терміном дії до 10.12.2026.
Інформація щодо номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з якого невстановлені особи телефонували потерпілому, та вчинили відносно нього шахрайські дії перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з огляду на що дізнавач звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Прокурор в судове засідання не з'явився, однак через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводить розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених детективом у клопотанні підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.
А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що підрозділом дізнання Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025105090000103 від 11.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчим суддею досліджено та проаналізовано долучені до клопотання матеріали в їх копіях в своїй сукупності та взаємозв'язку: витяг з ЄРДР а.с. 5, рапорт а.с. 9-11, протокол допиту а.с. 20-22, протокол огляду а.с. 23-26.
При цьому, аналізуючи додані до клопотання вказані вище документи, слідчий суддя дійшов висновку, що покурором доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.
Зокрема, внаслідок надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , може бути виконане завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, а саме: встановлено обставини вчинення кримінального правопорушення, ці відомості самі по собі можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.
Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, що детективом, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає задоволенню з урахуванням підстав зазначених вище.
З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,
Клопотання дізнавача ВД Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 12025105090000103 від 11.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів дізнавачам ВД Солом'янського УП ГУНП у місті Києві дізнавачу відділу дізнання ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП У м. Києві ОСОБА_7 ., дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНІ у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
-відомості про місцезнаходження учасників з'єднань за абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із зазначенням їх типу;
-відомості про вихідні та вхідні дзвінки абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відправлення та отримання текстових повідомлень з кожної сім-картки окремо, тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів;
-відомості про азимуту ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій за абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
-відомості та копії щодо договору між «ДАТАГРУП» та фізичними особами, які користувалися за абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
за період з 08.02.2025 по 07.03.20.25.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя ОСОБА_1