Cправа № 127/7066/25
Провадження № 1-кс/127/3140/25
Іменем України
19 березня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження №4202402000000078 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що Підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4202402000000078 від 10.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ряду підприємств на території Вінницької області умисно ухиляються від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) під час здійснення експорту сільськогосподарської продукції без підтвердження її походження, використавши механізм обходу встановленого контролю походження сільськогосподарської продукції відповідно до наказу №19 «Про деякі питання фінансової дисципліни в умовах правового режиму воєнного стану», що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюють експорт «сумішей відпрацьованих рослинних олій» невідомого походження, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.
Водночас, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при експорті сільськогосподарської продукції надали ІНФОРМАЦІЯ_3 документи щодо походження відпрацьованих рослинних олій, а саме договори та видаткові накладні від наступних СГД: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ; ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуються у господарській діяльності абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Ураховуючи вищевикладене, отримання інформації, яка знаходиться в оператора електронних комунікацій про з'єднання абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (роздруківок) за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по 00:00 год 03.03.2025 із зазначенням мобільного терміналу, інформації про з'єднуваних абонентів, дату та тривалість з'єднання з прив'язкою до ретрансляційних антен має суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку з чим є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні оператора електронних комунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Поряд з цим, у інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.
Беручи до уваги викладене, а також те, що дана інформація перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 просить слідчого суддю клопотання задовольнити.
Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших застосованих заходів підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , а також іншим детективам, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора електронних комунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- інформації про з'єднання абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (роздруківок) за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по 00:00 год 03.03.2025 із зазначенням номерів з'єднаних абонентів, в тому числі інформацію про зв'язок відомостей про вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, ІМЕІ та IMSI мобільних телефонів, вхідні та вихідні MMS та SMS-повідомлення, GPRS-з'єднання, сеанси переадресацій, адреси базових станцій та азимути, якими при цьому користувалися, дати та часу з'єднання, типу з'єднання абонента А (вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот, переадресація тощо, з прив'язкою до базової станції із зазначенням азимуту місця знаходження абонентів А та Б) як в друкованому вигляді, так і з можливістю вилучення документу в електронному вигляді формату .xlsx або .txt.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_14